Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 168 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Спасибо за информацию и помощь (предупрежден значит вооружен)все доступно расписали и объяснили.спасибо вам огромное.очень полезная и нужная информация для новичков и не только.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, okeani4 said:

Недавно на все кошельки Trust wallet, каждому пришло по 1 TWT, с коментарием типо напишите пароль от кошелька Trust wallet, я видел очень много людей, которые на это повелись, поэтому надо распространять информацию о разных скам проектах, чтобы другие на них не попадались

Да тоже встречал подобные схемы только на эфириуме. Еще видел недавно аирдроп где якобы раздавали крипту, нужно было перейти на сайт кошелька MEW и авторизоваться, а на самом деле это была копия сайта с другим адресом, хорошо что заметил, могли легко увести приватный ключ. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо вам за эту тему почитала с радостью, и нужно новым почитать, но у меня уже опыт есть, пару раз попалась на обменнике, один в телеграмме предложил по выгодной цене Биткойн купить я повелась  и лохонулась, и поняла что лучше на проверенной бирже менять и покупать. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хоть и действительно в большинстве новички попадаются на мошенников, но бывают моменты, когда и знающие случайно попадаются, тк мошенники создают новые способы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

 

Лучше всего менять на биржах. На проверенных биржах. Обязательно только надо убедиться что находишься именно на ней. Ссылки на биржи можно найти к примеру на ресурсе cryptocompare и затем сохранить их у себя в закладках.
А с "грязной" криптой биржи сейчас борются и купить там её не возможно и это радует. А на различных не понятных ресурсах и тем более напрямую как раз такие шансы есть.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Просто нужно пользоваться проверенным обменниками. И не вестись на супер выгодные обмены в телеге и тд. Сам никогда не сталкивался, поэтомв подробностей не знаю 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 10:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Спасибо за статью, полезно! Если вы обмениваетесь на обменниках в браузере, я бы советовал поговорить с несколькими людьми перед обменом. Либо же запреметить себе обменник, на котором несколько раз обменивали крипту успешно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо был очень полезен этот пост для меня как для новичка,так как всех этих проделок мошенников не знаю,а на их уловку попадаться не хочется,так что больше спасибо автору за информацию.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда делал обмен либо в проверенных сервисах, либо через гаранта, либо сначала переводят мне, потом я. Вот залог, что тебе не обманут на 99%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенников сейчас очень много. Я стараюсь смотреть перед покупкой на отзывы обменника либо человека, который продает этим монеты либо на рейтинг его. Какое количество он продал монет допустим и как успешно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

советю просто пользоваться проверенным обменниками с Bestchange и проверять линки и адреса перед трейдом и тогда ни на какое мошеничество не наткнетесь

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору за пост, очень познавательный и понятный. Мне, как для новичка, было все понятно и интересно почитать. Узнал много нового про уловки мошенников, буду остерегаться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я хоть и нахожусь в теме крипты около 2 лет, но о такой схеме развода мало слышал. Теперь буду знать и надеюсь не попаду на уловки мошенников.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо просто пользоваться превереными обменниками, например множество обменников собраны на бестчендже, где все они надежные. Но если уже вы захотели менять какуе-то крупную суму в непровереных обменниках то лучше сначала обменять маленькую часть, и если всё успешно то обменивать уже всю суму.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мошенники не дремлют , и ищут постоянно новые схемы для свои дел! Совет такой: пользуйтесь только проверенными сайтами и бирдами. Не в коем случае не давайте свои пароли и данные посторонним и малознакомым. Старайтесь не связываться с подозрительными личностями обещающими  вам золотые горы через неделю. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Alevik said:

Лучше всего менять на биржах. На проверенных биржах. Обязательно только надо убедиться что находишься именно на ней. Ссылки на биржи можно найти к примеру на ресурсе cryptocompare и затем сохранить их у себя в закладках.
А с "грязной" криптой биржи сейчас борются и купить там её не возможно и это радует. А на различных не понятных ресурсах и тем более напрямую как раз такие шансы есть.

Привет. Поделюсь кстати своей историей из жизни. Пользовался лишь одной биржой. Решил сделать так сказать стабильный обмен. Но был не дома а у друга. У его на компьютере зашёл на биржу. Оказалась прокладка. Так что проверяйте адрес биржи. Хоть я и потерял мало. Но все же было неприятно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучший способ не попасться на мошенников, это использование только проверенных обменников, чтобы найти такие обменники пользуйтесь сервисом bestchange, в телеграмме только боты популярных бирж, chatex и btc Banker.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень актуальная тема, так как сейчас все больше новичков, которые участвуют в различных аирдропах. И в дальнейшем захотят попробовать себя в данной сфере.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Олег2102 said:

Если вы планируете совершать крупные обмены, то поделите их на несколько маленьких частей. Последующие части обменивайте только после оплаты предыдущей. В этом случае вы минуете вероятность потерять крупную сумму.

Таким образом больше денег потеряешь на комиссиях. Лучше менять в проверенных обменниках или на биржах. Так же важно внимательно проверять ссылки, по которым переходишь, фишинг очень популярен. Кажется, что ссылка та же, но другой домен или точка где-то стоит и ты попадаешь на мошеннический клон сайта твоего. Вводишь данные и теряешь не только деньги, но и акк.

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, Alevik said:

Лучше всего менять на биржах. На проверенных биржах. Обязательно только надо убедиться что находишься именно на ней. Ссылки на биржи можно найти к примеру на ресурсе cryptocompare и затем сохранить их у себя в закладках.
А с "грязной" криптой биржи сейчас борются и купить там её не возможно и это радует. А на различных не понятных ресурсах и тем более напрямую как раз такие шансы есть.

Старайтесь пользоваться одной биржой,с которой работали уже,также когда заходите обращайте внимание на сайт,чтоб все буквы были на месте,чтоб не зайти на фишинг,при транзакциях также заостряйте свое внимание на какую страницу переходите,чтобы не перевести свои финансы мошенникам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда пользуюсь только одним обменником, так как не доверяю ничему другому. А в спаме на почте скопилось около 5-6 писем, в которых люди предлагают крипту или требуют от меня крипту. Новички, не ведитесь на всё это. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

доброго времени суток . я считаю , что в основном можно потерять свои деньги именно на обменниках в телеграмме , если просто ошибиться и зайти не на того бота . конечно существует вариант , что вы можете зайти не на тот обменник и в обычном браузере , но со мной такого никогда не случалось . мне кажется , что при работе с криптой и её обменом самое главное - это смотреть на ссылки сайтов , где вы трейдите , если постоянно проверять ссылки , по которым вы переходите , то проблем не будет , всем удачи  

  • -3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, JackAlone said:

Лучший способ не попасться на мошенников, это использование только проверенных обменников, чтобы найти такие обменники пользуйтесь сервисом bestchange, в телеграмме только боты популярных бирж, chatex и btc Banker.

сейчас популярность набирает sansara. расписывал про нее тут

 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за информацию. Сам покупаю на йобите или в тг боте. Пока что все нормально, йобит точно не кинет на вывод, а вот с тг ботами и сайтами на бестчендже нужно быть аккуратнее конечно

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо конечно за информацию, но как по мне, достаточно пользоваться бестчендж и тогда вас точно не обманут 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые пользователи! Сегодня (11.06.24) целый день у сайта было техническое обслуживание, информация была продублирована на сайте за день до отключения сайта. С завтра (12.06.24) сайт продолжит свою работу в штатном режиме. Спасибо за понимание и за то, что с нами! Ждем всех за новыми обменами в нашем сервисе.
    • TON обошел Ethereum по количеству активных адресов.Хотели бы вы видеть эту криптовалюту в нашем списке направлений обменника saint.exchange ?
    • Европейское правоохранительное агентство Европол раскритиковал майнинг биткойна, а также решения второго уровня, заявив, что они создают «дополнительные проблемы для правоохранительных расследований».   В недавнем 40-страничном отчете о криптографическом шифровании агентство, базирующееся в Гааге, подчеркнуло, что майнинг криптовалют стал для преступников привлекательным методом отмывания незаконных доходов. Преступные лица могут использовать майнинговые операции для сокрытия незаконных доходов, а в некоторых случаях даже приносить преступникам дополнительную прибыль, заявляет Европол, добавляя, что подозрительная активность также была обнаружена в майнинг-пулах, особенно тех, которые эксплуатируются операторами программ-вымогателей.   Однако сам по себе майнинг криптовалют — не единственная угроза, которую Европол видит в криптоиндустрии. Европол также выразил обеспокоенность по поводу более широкого ландшафта криптовалют, подчеркнув, что растущее использование доказательств с нулевым разглашением и приложений уровня 2 в блокчейне может усложнить отслеживание средств. Агентство предупредило, что эти технологии «могут вызвать дополнительные проблемы для правоохранительных расследований», хотя и не уточнило, какие именно проблемы могут создать эти технологии масштабирования. Кроме того, в отчете признается, что задача восстановления кошелька преступника может быть «значительно усложнена» из-за стандарта SLIP39, широко известного как Shamir Backup. Этот стандарт, используемый аппаратными криптокошельками, позволяет создавать несколько общих ресурсов для восстановления вместо одной мнемонической фразы. Каждая доля восстановления состоит из 20 слов, и для восстановления кошелька требуется определенное пользователем количество этих акций, что усложняет работу правоохранительных органов, утверждают в Европол
    • ♦️По мнению американского бизнесмена, сейчас стать миллионером, открыв свой бизнес, чрезвычайно сложно. Роберт Кийосаки убеждён в том, что именно биткоин поможет быстро разбогатеть и без дополнительных усилий. 🔺Инвестор подчеркнул, что любит биткоин за то, что тот выполняет за него тяжёлую работу по заработку средств, поэтому и призывает всех покупать и хранить биткоины. 🔻Это очень распространённый аргумент, в ответ на который можно сказать следующее: каждый биткоин содержит 100 млн сатоши, и вам необязательно покупать монету целиком. Инвесторы советуют выделять посильную сумму в месяц и покупать на неё сатоши.
    • Уважаемые участники форума! Хотим уведомить Вас, что наш обменник криптовалют 01bit.pro был успешно добавлен на мониторинг Exchangesumo.com. Надеемся на долгое и плодотворное сотрудничество. Будем благодарны за отзывы.
    • Смартлаер совместно с проектом Кнайтфюри решили раздать драконов, если приходили елигбл на минт, то скоро уже сам минт через 24 часа, посмотрим что из этого выйдет:  И что-то вас @UNIQ_ и @abfin77 больше нет на форуме, есть вероятность того, что 17-го числа могут что-то выкатить по Талкам и в целом по форуму. На всякий случай приобрёл несколько млн Талк токенов.  
    • Нацбанк Грузии привлекает Ripple к оцифровке экономики   Криптокомпания Ripple планирует сотрудничать с Национальным банком Грузии по вопросу цифровизации местной экономики с помощью блокчейна. Для обсуждения этой темы с исполнительным директором Ripple Джеймсом Уоллисом встретились и.о. главы Нацбанка Грузии Натия Турнава и глава Департамента развития финансовых технологий и надзора банка Варлам Эбаноидзе.   Согласно официальному заявлению Нацбанка, на совместном мероприятии изучались потенциальные пути «сотрудничества в области финансовых технологий и цифровизации».   Это уже не первая встреча руководства Ripple с властями Грузии. В сентябре 2023 года Нацбанк пригласил компанию принять участие в проекте цифрового лари. Позднее стало известно, что фирма выбрана в качестве официального партнёра для разработки цифровой валюты центрального банка (CBDC). Помимо Грузии, Ripple участвует в пилотных проектах CBDC Центробанков Колумбии, Бутана, Пулау, Черногории и ряда других стран.   В конце 2023 года криптокомпания представила 23-страничный документ о глобальной разработке цифровой валюты центробанка. В нём Ripple заявила, что «CBDC крайне необходимы для поддержки значительного положительного воздействия токенизации активов». Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2432719
    • Скоро оптимисты форума, ну если такие есть в итоге смогу увидеть оживление форума или токена Талк, скорее всего 17-го числа, когда биржа спустя столько лет вдруг начали работать в направлении Изи и Юочата, может быть и про Талки не забыли.
    • Нужно обратиться к администрации форума @Bigpat, чтобы решить эту проблему.
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
×
×
  • Create New...