Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 5 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

Ну конечно  есть ,  такой риск очень большой, если закидывать на карту большими суммами , ну а если , те же 600к разделить по 100 к и кидать каждый день то претензий не каких не будет , а лучше создать несколько карт , и хранить деньги в наличии

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы тобой заинтересовалась налоговая, выводы должны быть не малые и стабильные, а если ты пару раз в месяц выводишь не крупные суммы то и ни кто на тебя внимание не обратит.


Мой телеграмм канал по заработку в CS:GO и криптовалюте:
https://t.me/TradeByPryga

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну если орудовать большими суммами, то такой риск наверное существует. А если оперировать небольшими, то в налоговой нет столько людей,что бы всё это отследить, не смотря на компьютеризацию

Share this post


Link to post
Share on other sites

В каждой стране есть сумма, после переброска или зачисления на карту которой, финмониторинг начинает проверку. Просто перебрасывайте понемногу и проблем никаких не возникнет)

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Выводи на электронные кошельки Киви, Яндекс, потом меняешь на Бестчейндж или вообще через систему Контакт вывод на карту 0%. И никаких блокировок. Как вариант можно пластик от электронных кошельков завести.


Заработай от 25% в месяц РойКлуб

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 18.10.2020 at 01:34, Vlad34412 said:

Чтобы тобой заинтересовалась налоговая, выводы должны быть не малые и стабильные, а если ты пару раз в месяц выводишь не крупные суммы то и ни кто на тебя внимание не обратит.

Да как по мне проще выводить либо на киви кошелек либо на тот же Тинькофф банк у них есть виртуальная карта она же симка. Сам так делаю

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привлечь к себе внимание можно и перевод тысячи рублей, тут не угадаешь, но если придерживаться  минимальных правил переводить не большие суммы не регулярно, на разные карты не выше 500к вв месяц шансы привлечь к себе внимание будут не выше чем у обычных переводов с карты на карту.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не знаю. Я с таким не сталкивался. Если ты собираешься выводить большую сумму денег, то конечно заблокируют, но в дальнейшем, если ты придёшь в банк и поговоришь с ними, всё объяснишь то могут и разблокировать. Это смотря какая ситуация. Если ты будешь всё покупать в интернете, то можно деньги и не выводить, держать на киви(если будешь переводить криптовалюту в рубли или доллары). Можно так-же завести карту у киви кошелька. Например, ограничения по банку, если в день нельзя более 15к выводить, так ты и не выводи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

налоговую привлекают только большие суммы с не очень понятным происхождением. мелкие же переводы могу быть просто от родственников ну и в целом думаю если не миллионами ворочаешь то особого внимания к тебе не будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 06.10.2020 at 18:44, BAGZ said:

Если речь идёт о шестизначной сумме в рублях на карту в течении года с бирж, то пока ко мне вопросов не было

Вот и я о том же.  А если это пару десятков тысяч, то и вообще напрягаться не стоит. Налоговые органы за реальными неплательщиками не успевают, не то, что за виртуальными. Это когда криптовалюта плотно войдёт в обиход, тогда конечно и виртуальная налоговая служба появиться. Ставь +5 если согласен:)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Основная и, мне кажется, единственная опасность при выводе денег на карту -это не попасть на фишинговый сайт  и не воспользоваться его "услугами". Я попадала,слава богу, не большая сумма. Вместо вывода на свою кредитную карту,я пополнила счёт какому-то аферисту. Надо быть внимательным и если каким-то сервисом пользуешься впервые, надо сначала хотя бы отзывы почитать и только потом вводить свои данные. А блокировку бояться нечего, если у тебя всё путём никто тебе ничего не заблокирует.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько я знаю, налоговая и службы безопасности банков обращают внимание на клиента, если суммы непонятных транзакций по карте превышают 150000 руб. в месяц.

Это делается в рамках программ борьбы с уходом от налогов и отмыванием денег.

Если у вас идентифицированный аккаунт на бирже и вы выводите на свою же карту (ФИО совпадают) - то проблем быть не должно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводи не больше 300к в месяц, тогда не будет блокировки. А еще лучше поменяй карту зеленого банка на любую другую. А то Сбер может и без причины заморозить счет, если будут "странные" транзакции.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, на небольшие суммы вряд-ли обратят внимание. Просто попробуй пользоваться разными картами из разных банков и выводи на все малыми суммами. Тогда, мне кажется никто этим не заинтересуется.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, un1que1 said:

Если проблем с уплатой налогов не наберёшь то и со счетом все нормально будет, небольшие суммы не проверяют (меньше полумиллиона вроде), единственное что, если подозрительные транзакции будут иметь место, то роботом откинет, потом с саппортом замучаешься зачесления доказывать

причем тут налоги если не секрет?зависимость совсем не от этого здесь идет а от того что многие люди просто не знают каким путем вкладываться в криптовалюту чтобы заработать там реально хорошие суммы средств себе

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не думаю, что налоговая заинтересуется суммами до примерно 50 т.р., главное не сразу обналичивать деньги, а то точно появятся подозрения. Ну а так удачи всем с выводом, чтобы никогда вам не звонили с налоговой)

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну не знаю на сколько это опасно что могут заблокировать счёт, у меня ни разу такого не было хотя и выводил не маленькие суммы, может быть во всех странах по разному 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.10.2020 at 12:06, pattonxxxl said:

Мне один раз заблокировали в киви, больше данным сервисом не пользуюсь. А вот с яндексом все хорошо

о, да с киви это легко меня заблокировали из-за "подозрительной активности" месяц не пользовалась, и на счету было рублей 200. В итоге чтоб не парится с разборками подарила им, наверное, нужне. С тех пор киви не мой кошелек доверия больше нет. А вот с яндексом у нас любовь!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для вывода небольших сумм использую карты Яндекс и Киви. Для более серьезных использую карту ADVкеш.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Зависит от суммы вывода.Лучше не гонять за раз большую сумму и лучше использовать разные карты для вывода в реал.

  • -5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если конечно большие суммы переводишь, то конечно заблокируют, если по чуть чуть и делать интервалы, то вряд ли блокирнут. У меня для этих целей есть несколько карт и то я не каждый день вывожу.

  • Useful or interesting 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Много раз выводила на карту на сбербанк и никто никогда не задавался вопросом откуда эти денежные средства и нужно ли их облагать налогом. Пока никаких негативных последствий не было. Возможно это зависит от суммы?

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

До 100000 р. в год вроде бы можно. Далее отчет в налоговую или объяснения с банком, чтоб разблокировали счет.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я еще не сталкивался с блокировкой карты, хотя выводил довольно крупные суммы. Есть конечно вероятность что при выводе 100к+ тебе наберут с банка а позже и с налоговой, но она мало вероятна ибо банкам довольно фиолетово на большие пополнения(если они меньше лимита пополнений), она блочат ток за большие списания.

  • Useful or interesting 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, g3n0r7x said:

Всем привет. Сейчас много структур отслеживают наши счета. Нологовая, приставы и федералы. Сейчас лучше держать сбережения на киви кошельках и т п. 

Ага 😆 Киви же никому не подчиняются и не перед кем не отчитывается, они сами по себе и всех посылают, ЦБ в первую очередь, а на ФНС просто забили болт 🤣
Ты это бабушкам в подъезде расскажи, чтобы все свои сбережения перевели на киви, там надежнее чем в сбере 🤦‍♂️😁

  • +2 2

При регистрации на этих биржах получите скидку на комиссию до 20% 

Binance Yobit  Bibox Оkex  

Ютуб-канал посвященный инвестициям и торговле на бирже

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Известный аналитик крипторынка изучил возможность возвращения цены биткойна к 70 000 долларов в мае. Цены на биткойны оставались в узком диапазоне с момента их возвращения выше психологического уровня в 60 000 долларов 3 мая. Однако известный аналитик считает, что в этом месяце актив потенциально восстановится до уровня в 70 000 долларов — цены, которой он не видел с 12 апреля. BTC поднимется выше? 8 мая Адриан Здуньчик, известный как «crypto_birb», сообщил своим 652 000 подписчикам X, что потенциальная цель цены биткойна в мае составляет около 70 000 долларов. Аналитик сказал, что мы находимся на бычьем рынке, потому что тенденции 200-недельной и 50-недельной скользящей средней растут.              Кроме того, 200-дневная скользящая средняя на этой неделе достигла рекордного максимума, превысив 50 000 долларов. Пионер биткойнов Энтони Помплиано заметил это, сказав: Здуньчик добавил, что технический индикатор теперь является уровнем поддержки на этой цене. Он сказал, что настроения рынка все еще находятся в фазе «жадности», согласно Индексу страха и жадности, а затраты на майнинг застопорились. Более того, средний прирост в мае в предыдущие рыночные циклы составлял около 15%. «Открытие месяца на уровне 60 600 долларов предполагает ориентировочную цель на конец месяца около 70 000 долларов», - заключил он. Коллега-аналитик и трейдер «Crypto Caesar» заметил, что существует спорный случай, когда Биткойн формирует большую модель «чашка с ручкой» на недельном таймфрейме. «Если этим летом Биткойн сможет начать двигаться выше ATH, то я ожидаю сильного роста вверх и, возможно, более короткого цикла», — добавил он. Ранее на этой неделе криптовалютная биржа Bitfinex сообщила, что некоторые внутрисетевые индикаторы указывают на то, что давление продаж со стороны краткосрочных держателей ослабевает. Более того, бывший генеральный директор BitMEX Артур Хейс заявил , что локальное дно было пройдено, когда BTC достиг $56 800, и рынки останутся в диапазоне от $60 000 до $70 000 примерно до августа.
    • Явно не из-за спада цены. Иначе им тогда надо и другие валюты делистить по тому же принципу. В любом случае, на данный момент "волны" торгуются не менее чем на 60 площадках, затрагивая известные крупные биржи. Так можно про 85% токенов и платформ сказать. Про всякие мем-коины подавно. Как же проект способен набирать твёрдую репутацию с годами, если его со счетов списывают по достижении возраста в 7 лет?
    • Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с мониторингом https://www.okchanger.ru/exchangers/FlashCash
    • VPS позволяет хостить веб-сайты и приложения, обеспечивая гибкость и контроль над сервером vps.net-ray.com
    • Ну доги, как и любую другую альту, можно закупать частями на падении. Но это если на долгосрок, а для краткосрочного трейдинга можно и другой альтой торговать. Если финансы позволяют, можно и Шибу купить)  
    • Криптовалютная биржа FTX , обанкротившаяся в конце 2022 года, накопила на миллиарды больше, чем ей необходимо для покрытия убытков, понесенных пользователями во время ее краха в ноябре 2022 года. В комментарии Bloomberg генеральный директор FTX Джон Рэй назвал этот рубеж «невероятным результатом», сигнализируя о готовности биржи полностью возместить расходы своим более чем 2 миллионам клиентов. Ожидается, что после предстоящей продажи своих активов FTX будет располагать примерно $16,3 млрд в фиате, что превышает ее долг перед клиентами и другими негосударственными кредиторами в $11 млрд, отмечает Bloomberg. Хотя жертвы банкротства получат выплаты в полном объеме с процентами, судебные документы указывают на то, что дольщики вряд ли получат какие-либо остаточные суммы. В зависимости от типа требований некоторые кредиторы потенциально могут вернуть до 142% суммы своей задолженности, в то время как большинство клиентов могут получить 118% остатков на своих счетах на момент подачи заявления о банкротстве FTX.   Консультанты FTX по реструктуризации предложили создать фонд для компенсации определенным кредиторам, используя средства, которые в противном случае были бы выделены регулирующим органам. Однако сроки реализации этой инициативы остаются неясными, хотя выплаты ожидаются в ближайшие месяцы. По данным CoinMarketCap, на фоне этих новостей собственный токен биржи FTX Token (FTT) подскочил до 2 долларов, прибавив более 33%. FTX  рухнула  в ноябре 2022 года на фоне обвинений в растрате и присвоении миллиардов долларов их средств с участием ее владельцев и дочернего хедж-фонда Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель биржи,  был приговорен  к 25 годам тюремного заключения и обязан возместить 11 миллиардов долларов.
    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   🔴 В этом сообщении мы хотели бы напомнить о важном аспекте при проведении транзакций с биткойнами. Скорость обработки транзакции зависит от комиссии.    ⚠️  Комиссия рассчитывается в сатоши за байт данных транзакции. Чем выше комиссия (больше сатоши за байт), тем быстрее транзакция будет обработана майнерами и включена в блокчейн. Слишком низкая комиссия может привести к задержкам в обработке транзакции, особенно во времена высокой нагрузки на сеть Биткойн. Поэтому мы рекомендуем выбирать разумную комиссию, чтобы гарантировать своевременную обработку ваших переводов.   ❗ Будьте внимательны к этому аспекту и наслаждайтесь быстрыми и безопасными транзакциями с нами!
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 501.29 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 491.62 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 514.84 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 496.08 RUB
    • Toncoin залистится на бирже HashKey.         Биржа HashKey объявила о листинге Toncoin (TON).Подробнее Депозиты и выводы: уже открыты; Открытие торгов: 9 мая 16:00 (UTС+8);Торговая пара: TON/USD.   Депозиты и выводы TON доступны через сеть TON , зарегистрируйтесь и внесите депозит в TON прямо сейчас! Правила размещения ордеров на листинг новых пар см. в разделе « Торговые пары и параметры HashKey Exchange ». Несомненно, хорошая новость для TON.
    • Глобальный отток капитала в размере 251 миллиона долларов, похоже, затмил приток в ETF Гонконга в размере 307 миллионов долларов. Инвестиционные продукты в цифровые активы испытывают отток четвертую неделю подряд на сумму 251 миллион долларов. На прошлой неделе произошел первый «серьезный отток» из недавно выпущенных ETF в США, составивший на прошлой неделе 156 миллионов долларов. Согласно последнему выпуску Еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов, средняя цена покупки этих ETF с момента их запуска оценивается в 62 200 долларов США за биткойн. Поскольку цена упала на 10% ниже этого уровня, сингапурский управляющий активами предположил, что это могло спровоцировать автоматические продажи. Биткоин оставался в центре внимания, общий вывод средств составил 284 миллиона долларов. Неудивительно, что Биткойн был единственным цифровым активом, из которого наблюдался отток. Тем временем Ethereum прервал семинедельный период оттока, привлекая на прошлой неделе приход средств в размере 30 миллионов долларов. Различные альткойны также последовали этому примеру. Примечательно, что инвестиционные продукты, предназначенные для обеспечения доступа к Avalanche, Cardano и Polkadot, получили 0,5 миллиона долларов, 0,4 миллиона долларов и 0,3 миллиона долларов соответственно. Solana и Litecoin также показали приток $0,3 млн и $0,1 млн соответственно за тот же период. На региональном уровне отток был в основном сосредоточен в Соединенных Штатах, где зафиксировано вывод 504 миллионов долларов США. В Швеции также произошел отток капитала на сумму 30,3 миллиона долларов. Эти медвежьи настроения наблюдались и в других странах, таких как Канада, Швейцария и Германия, из которых еженедельный отток средств составлял 9,6 миллиона долларов, 9,8 миллиона долларов и 7,3 миллиона долларов соответственно. В отличие от этой тенденции, приток в Бразилию составил 3,7 миллиона долларов. Кроме того, позитивным моментом на прошлой неделе стал успешный запуск спотовых ETF на Биткойн и Эфириум в Гонконге, который привлек почти 307 миллионов долларов за первую неделю торгов.
×
×
  • Create New...