Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты - Page 64 - Новички - CryptoTalk.Org Jump to content
Jeinn2604

Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

Recommended Posts

1 час назад, Seylor said:

Ага, ага. Верили, знали) Если с одной карты приходят такие разные суммы, Они могут прикопаться к тебе и сказать о том, типа вы чего с ума сошли? Как так и прочее 

Пусть спрашивают, вы им все расскажете и начнете платить налоги) Ничего страшного в этом нет, и перед законом будете чисты, и не нужно будет постоянно переживать о том, что будут вопросы вам задавать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Можно использовать регулируемые биржи и вопросы вывода вообще у вас не будет, потому что там все отслеживается и полностью принадлежит государству. Например в Беларуси есть такая биржа, как каренси. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Neven said:

Конечно же вас просто так могут заблокировать за большие переводы, если вы не имеете источник дохода, который будет вам приносить деньги, и это ведь тоже странно смотрится  

Блокировать никто не будет, будет заморозка до выяснения обстоятельств, а когда вы предоставите уже всю нужную им информацию, подтвердите то, что эти средства - ваши, то вашу карту сразу разморозят и будете дальше ею пользоваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, fayne said:

Как и говорили выше ребята, не стоит сразу же выводить большие суммы, для этого попробуйте изначально небольшие 

Я вообще из своего банка вывожу только определённую часть средств, чтобы мне не давало много урона в банк, так как мне ведь нужны деньги для развития в трейде. Стараюсь просто держать денбги в безопасности) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Mr Elman said:

Я думаю, что блокировка в данном случае не грозит, лишь небольшая заморозка счетов на время и не более.  А так ч думаю, что можно просто понемногу выводить или же сделать свою деятельность легальной.

Лучше тогда просто обратиться в банк, в налоговую, сообщить о том, что будете выводить крипту, показать ваш счет, и никаких блокировок не будет, сможете нормально все вывести, оплатить налоги и будете чисты перед законом.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Space Warrior said:

Лучше тогда просто обратиться в банк, в налоговую, сообщить о том, что будете выводить крипту, показать ваш счет, и никаких блокировок не будет, сможете нормально все вывести, оплатить налоги и будете чисты перед законом.

Откуда уверенность в Российских банках что тебе разрешат выводить крипту, а не повяжут прям на месте и не потребуют сказать где вы храните крипту и не посадят вас на 5-10 лет за держание крипты?) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.03.2022 at 17:24, Panasonic2010 said:

Блокировать никто не будет, будет заморозка до выяснения обстоятельств, а когда вы предоставите уже всю нужную им информацию, подтвердите то, что эти средства - ваши, то вашу карту сразу разморозят и будете дальше ею пользоваться.

Та даже заморозка это довольно страшно, потому что заморозить могут даже на пару месяцев. А эти пару месяцев могут сильно повлиять на баланс, ведь рубль например недавно сильно упал, и люди, у которых был заморожен счёт не успели ничего вывести. Но рубль уже восстановился благодаря манипуляциям Центрального банка. Я бы вообще банками не пользовался, если были бы какие-то хорошие проекты, которые давали бы анонимные карты))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы вашу карту не заблокировали нужно либо заплатить налог за крипту, либо же выводить постепенно, что намного лучше и понятнее звучит сейчас) Я очень часто слышал о том, что это помогает) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Счет заблокирован не будет, если подавать в налоговую откуда получены деньги, узнают, что при обмене крипты на фиат - надо будет выплатить налоговую плату. Сегодня писал про налоги, и кидал ссылку на статью РБК обо всей этой ситуации вокруг криптовалютных налогов

Edited by cortezznb

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще не очень хорошо спрашивать про скрытие нелегальных денег на обычном форуме) Налоги нужно платить с определенной суммы вывода, у меня пока ее нет. И не боюсь блокировки, так как все чисто. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.04.2022 at 17:12, Kruasan said:

Лучше тогда на кошельки свои переводить, а потом в нужные моменты просто выводить свои деньги на карту, и тем самым не бояться того что вас заблокируют    

Многие так и делают ну если прямо срочно нужно будет вывести большую суммы с карты то думаю будет правильно выводить на несколько карт

Share this post


Link to post
Share on other sites

Насколько я знаю,  есть несколько видов блокировки, и причин, по которым твой счет могут заблокировать. Все делает банк, при снятии или переводах больших сумм они сразу могут заблокировать счет, если не поступит объяснение откуда такие средства.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Сейчас это законно, но для белых денег, с прибыли нужно заплатить налог, просто решите вопрос с ними и все. Я никак не скрываю, прямо на карту основную буду выводить, суммы маленькие, ничего страшного не случится 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, проблема вывода средств действительно актуальна. К сожалению эту систему никак не обойти, без рисков уголовной ответственности или уплаты налогов государству. Все, что я могу посоветовать-выводить не большие суммы и на разные счета у разных банков

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вам будет нечего боятся, если вы все оформите по "белому". Сходите в налоговую, оформите бамажки, будете платить подоходный, в противном случае вы идете на риски, причем серьезные. Любым неверным движением можно получить судимость, подумайте хорошенько

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Kamiop said:

Вам будет нечего боятся, если вы все оформите по "белому". Сходите в налоговую, оформите бамажки, будете платить подоходный, в противном случае вы идете на риски, причем серьезные. Любым неверным движением можно получить судимость, подумайте хорошенько

Это верно. Но народ же упёртый, они хотят всё делать анонимно, потому что правило крипты и принцип крипты это анонимность но по итогу слова "больше никогда" превращаются в "повторим ещё раз". 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вы выводите на карту меньше 100к₽, то этот вопрос вас не затронет. Так как банки начинают интересоваться доходом от большей суммы. Можно выводить через знакомых или частями.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Выводил с йобита недавно 4к рублей, не очень маленькая сумма, но ко мне не поступило сообщений на телефон от Банка, что счет был заблокирован. И не звонили на телефон неизвестные номера, чтобы сообщить о том, чтобы я вносил налог, или иначе за мной придут коллекторы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Опасно выводить деньги на карту с крипты, это верно, но не настолько опасно как вообще не иметь денег) Просто нужно найти вариант обхода блокировки, а именно простые обменники которые в интрернете просто раскиданы 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, San4ok said:

Опасно выводить деньги на карту с крипты, это верно, но не настолько опасно как вообще не иметь денег) Просто нужно найти вариант обхода блокировки, а именно простые обменники которые в интрернете просто раскиданы 

В интернете сейчас и правда очень часто видишь различного рода обменники которые предлагают свои услуги, но лучше всего искать обменники на бестчендж) Классно превёл на русский конечно ) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 minutes ago, Prider said:

Заблокировать могут карту до конца обстоятельств, пока ясность не внесётся тебе ничего не разблокируют. Бывает блокнуть могут в целях безопасности.

Некоторые банки вообще просто просят представить информацию о доходах до определенного числа. За это время ты можешь либо снять деньги, либо предоставлять информацию)

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 4/5/2022 at 6:10 PM, Lolinn said:

Насколько я знаю,  есть несколько видов блокировки, и причин, по которым твой счет могут заблокировать. Все делает банк, при снятии или переводах больших сумм они сразу могут заблокировать счет, если не поступит объяснение откуда такие средства.  

Можно поискать эту информацию в интернете, у каждой карты свои правила насколько я знаю, но перед блокировкой карты вроде как должны отправлять смс или звонить

Share this post


Link to post
Share on other sites

не стоит бояться блокировок карты когда ты выводишь маленькие купюры, но когда ты выводишь уже крупные деньги, стоит поработать через обменники и выделять деньги постепенно 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше не париться с всем этим и делать так как было сказано уже на нашей  любимой платиформе: делите деньги и выводите через обменники, раз в день, два раза в день) И всё будет отлично) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше всего не торопиться с выводом средств тем более , если речь идет о самых больший суммах за все ваше время 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Приветствуем! Меняем выгодно для Вас Тинькофф Рубли на Litecoin LTC. Гарантируем быстрый обмен, низкие комиссии и компетентную поддержку. Все обмены для Вас с минимальными комиссиями!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Уважаемые участники форума! Предлагаем Вам быстрый и выгодный обмен по таким направлениям как: Bitcoin, Ethereum ETH, Tether, USDCoin, Visa/MasterCard, Сбербанк, Тинькофф, ВТБ24 и др. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Лучший курс.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • В Binance представили «противоядие» от спуфинг-скама Эксперты по безопасности Binance разработали алгоритм для борьбы с мошенничеством посредством «отравления адреса», в результате которого пользователь добровольно отправляет средства злоумышленникам. Об этом пишет Cointelegraph. Схема скама заключается в отправке небольшой суммы жертве с адреса похожего, на уже используемой в кошельке, чтобы транзакция зафиксировалась в истории. Обычно хакеры повторяют несколько первых и последних цифр, которые и отражаются в большинстве приложений. Расчет делается на то, что пользователь просто скопирует данные при следующей операции, не сверяя полностью. Алгоритм Binance обнаруживает поддельные адреса, сначала выявляя подозрительные переводы вроде транзакций с почти нулевой стоимостью или с малоценными токенами. Затем инструмент сопоставляет их с адресами потенциальных жертв и по временным меткам, чтобы найти потенциальную точку «отравления».   Подробнее на forklog: https://forklog.com/news/v-binance-predstavili-protivoyadie-ot-spufing-skama
    • Доброе утро, форумчане! Мы подготовили небольшой экскурс о курсах криптовалют на сегодняшний день.Биткоин (-0,47%) после просадки до $64 633 достаточно оперативно отскочил, а новый день начинает на отметке $65 679. Капитализация BTC составляет $1,29 трлн, а недельная результативность первой криптовалюты остается плюсовой — +4,29%.Эфир (-2,04%) вновь торгуется ниже $3К — на $2 952.Solana (-0,39%) и XRP (-0,15%) просели до $162,51 и $0,517.Капитализация крипторынка — $2,37 трлн (-0,88%), индекс доминирования биткоина — 54,10%.Наш обменник 366.cash рад помочь вам с обменом криптовалют на фиатные активы.
    • On our Instagram you can find useful information about crypto and learn about our exchanger.   https://www.instagram.com/cryptoinvest_armenia/#   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Play Online Casino Games and Win Big Welcome to WinsRoyal, the ultimate online casino experience where you can play a wide variety of games from the comfort of your own home. Our platform offers a plethora of options that cater to all your gaming needs, from classic games like online roulette and live blackjack to modern titles like crash games and fishing games. At WinsRoyal, we pride ourselves on providing a seamless gaming experience with state-of-the-art software and top-notch customer service. Our platform is designed to be user-friendly and easy to navigate, ensuring that you can find your favourite games and start playing in no time. Plus, our customer service team is available 24/7 to help with any questions or concerns you may have. One of the most popular games on our platform is live roulette. Our live roulette tables offer an immersive gaming experience that makes you feel like you're sitting in a real casino. You can choose from a variety of tables with different minimum and maximum bets, so you can play at a level that suits your budget. Plus, our live dealers are friendly and professional, making the experience all the more enjoyable. If you're more of a card game fan, WinsRoyal also offers online blackjack. Our blackjack tables are available 24/7, so you can play whenever you want. We offer a variety of tables with different betting limits, so whether you're a high roller or a casual player, we've got you covered. And just like with our live roulette, our online blackjack tables feature professional and friendly dealers who make the game more enjoyable. For those who love slots, WinsRoyal offers a vast selection of online slots games. From classic three-reel slots to modern five-reel video slots, we've got it all. Our slots games feature exciting themes, impressive graphics, and entertaining bonus features that can increase your chances of winning big. Plus, with our progressive jackpot slots, you have the chance to win life-changing sums of money with just one spin. In addition to classic casino games, WinsRoyal also offers modern games like crash games and fishing games. Crash games are simple but exciting games where you bet on the outcome of a crash. The objective is to predict when the crash will happen, and if you get it right, you can win big. Fishing games, on the other hand, are more complex but equally thrilling. In these games, you fish for different types of fish, and each type has its own value. The more valuable the fish, the more money you can win. At WinsRoyal, we understand the importance of safety and security when it comes to online gaming. That's why we use top-notch security measures to protect your personal and financial information. We also work with reputable payment providers to ensure that your deposits and withdrawals are processed quickly and securely. In addition to our excellent gaming options and top-notch security measures, WinsRoyal also offers generous casino bonuses and promotions. New players can take advantage of our welcome bonus, which includes a match bonus and free spins. We also offer daily, weekly, and monthly promotions that give you the chance to win even more money and prizes. Overall, WinsRoyal is the perfect destination for anyone who loves online casino games. With a wide variety of games, top-notch software, excellent customer service, and generous bonuses and promotions, we have everything you need for a fantastic gaming experience. But that's not all - we also offer a VIP program for our most loyal players. As a VIP member, you'll enjoy exclusive benefits like higher deposit and withdrawal limits, personalised customer service, and customised bonuses and promotions. Plus, you'll have access to special VIP-only events and tournaments where you can win even more prizes and rewards. At WinsRoyal, we believe that responsible gaming is essential. That's why we offer a range of tools and resources to help you stay in control of your gaming. You can set deposit limits, loss limits, and time limits to ensure that you never spend more than you can afford. We also offer self-exclusion options for those who need a break from gaming. Our platform is available on desktop and mobile devices, so you can play your favourite games wherever you are. Whether you're at home or on the go, you can access WinsRoyal and start playing right away.    Terms & Conditions: 1st deposit gets 100% up to $500, €500, C$500, R$3000 and R10000+ 100 FreeSpins 2nd deposit gets 50% up to $500, €500, C$500, R$3000 and R10000+ 100 FreeSpins 3rd deposit gets 100% up to$500, €500, C$500, R$3000 and R10000+ 100 FreeSpins 4th deposit gets 50% up to $1000, €1000, C$1000, R$6000 and R20000+ 50 FreeSpins This promotion is valid for our customers who are registered on our website and making a deposit for the first time. The minimum deposit amount to take advantage of this promotion is €10, $10, R$50, C$10 and R100  The welcome bonus can be claimed before any bet is placed with the current deposit. Making a withdrawal request before the bonus has been claimed and after the bonus has been activated will invalidate the bonus eligibility. You need to claim your FreeSpins on LiveChat following your deposits.   For more details visit this link : https://winsroyal.com/
    • Дорогие друзья!У нас хорошая новость!Наш обменный сервис https://edinorog.net добавился на мониторинг https://exchangesumo.com/exchanger/1198/Edinorog/Добро пожаловать в сервис качественного обслуживания!https://edinorog.net/ - Продажа и покупка криптовалют онлайн, более 100 направлений обмена - Рублевые карты - Крипта, Крипта - Карты, Крипта в Крипту.- Среднее время обработки заявки 10-15 минут (Есть очень быстрые направления Сбер- USDT TRC-20, Сбер - LTC, Карты - BTC отправка с рекомендованной комиссией раз в 10 минут )-простая удобная процедура верификации карты покупки, регистрация не обязательна- режим работы 24/7-круглосуточная техподдержка в сделке-всегда есть резервы фиата и монетВ ближайшее время появятся дополнительные каналы связи.Адрес электронной почты - edinorog.net@bk.ru  
    • iIf someone wants to earn Litecoin then i have a site where you can earn litecoin by joing small tasks. it is legit and real i have earn a lot from this websie. you can check its reviews https://sproutgigs.com/signup.php
    • Мы предлагаем быстрые и безопасные операции обмена криптовалюты с низкими комиссиями. Наша платформа поддерживает широкий спектр криптовалютных пар и обеспечивает удобство использования благодаря интуитивно понятному интерфейсу. Мы придерживаемся высоких стандартов безопасности и конфиденциальности, используя передовые технологии шифрования. Наша команда экспертов всегда готова оказать поддержку и консультации в любое время.   Присоединяйтесь к нам и начните торговлю криптовалютой с уверенностью уже сегодня!   Наши контакты: Сайт: https://apexchange.money/ Telegram: https://t.me/apexchange24 E-Mail: info@apexchange.money   С наилучшими пожеланиями команда Apexchange.money!
    • Мы рады объявить, что поддерживаем SATS на нашей платформе!   Монета SATS, также известная как "сатоши", является токеном, который отдает дань уважения Сатоши Накамото, псевдонимному создателю Биткойна, и представляет собой самую маленькую единицу Биткойна, равную одной стомиллионной Биткойна (0.00000001 BTC). Как токен BRC-20, SATS использует сеть Биткойна для внесения слов на эти токены, расширяя функциональность Биткойна за счет введения в обращение как взаимозаменяемых, так и невзаимозаменяемых токенов.   Обменивайте SATS по лучшим курсам на: easybit.com/ru 👈  
×
×
  • Create New...