Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Cryzol 0]

3 hours ago, Kupitman007 said:

Конечно, такой шанс есть, так что стоит просто поочередно выводить мелкие суммы, которые не вызовут никакого подозрения. Думаю, это не составит особого труда.

Проблема не в подозрении к размеру суммы, а путь: откуда деньги поступают на карту. В банке это видно,а потому все, что идет с биржи, подлежит блокировке. 

[Valjin 0]

On 13.06.2022 at 11:59, Edeen said:

Уж поверьте мне кажется такие люди есть и их много)) потому иначе бы вообще тема блокировки карт нам бы не встречалась, а тут о ней говорят постоянно, значит все таки есть такие люди. 

Я в тему особо не вникал. У самого проблем с выводом не было и на том спасибо. Но мне кажется что блокировка карты из за вывода денег - это уже какие-то местные страшилки, у одного заблочили и пошло дальше. 

[Viktor02 683]

18 hours ago, Apressor said:

Чтобы ни у кого не было вопросов что и откуда. Я советую сделать сразу несколько карт, нескольких банков. И раскидывать доход на эти карты. 

Ну или прост выводить по маленьким суммам, так как у налоговой не будет вопросов от каких то маленьких сумм

[Makasi 0]

2 hours ago, Kosan said:

Я в тему особо не вникал. У самого проблем с выводом не было и на том спасибо. Но мне кажется что блокировка карты из за вывода денег - это уже какие-то местные страшилки, у одного заблочили и пошло дальше. 

Вообще насколько я понимаю, блокировка карты из-за транзакций с биржи не такая уж и редкость. Более того, з-за большой суммы может и налоговая заинтересоваться, потому что крипта в рф это ж иущество, которое должно облагаться налогми

[MakiFun 0]

Очень опасно переводить средства из крипты в фиат на карту. Банки сейчас очень злобно настроены к крипте, морозят счёт от любой транзакции, связанной с биржами, кошельками, обменниками и т.д.

[Donters 0]

On 13.06.2022 at 17:18, Uniomk said:

Еще лучше не выводить слишком большие суммы с карты или на карту, банки как по мне постоянно сливают информацию налоговым и так далее, так что лучше заранее думать какую сумму снимать.

Да, всё правильно, малые суммы не привлекают столько внимания, сколько большие. И не надо пользоваться картой как трансфером, в плане что завёл деньги с биржи на неё и сразу вывел, это очень подозрительно для банка.

[Akliksn 0]

2 hours ago, Zara555 said:

вряд ли такое будет потому что если выводить не сильно много, то не будет проблем думаю, так что можно попробовать.

Я бы сейчас побоялся выводить напрямую на карты российских банков не из-за потенциальных блокировок, а из-за санкций. Мне кажется, что платежи из-за рубежа не должны проходить на наши карты. 

[Reterr 0]

4 hours ago, Smartoo said:

Могут придраться ко всем поступлениям на самом деле, если их будет слишком много, но тут уж как повезёт, в большинстве случаев всё же и правда на такие мелкие переводы никто внимание не обращает, но никто не застрахован) В основном конечно в поле зрения попадают уже крупные суммы в районе 600 тысяч рублей и более. 

Скажем так тут уже своеобразная лотерея, есть наверное много факторов о которых мы и не знаем. Я бы завел для этого отдельную карту, не ту на которую получаю зп, выводил бы 2-3 раза в месяц небольшими сумами. 

[Valjin 0]

22 hours ago, Kosan said:

Не сказал бы, что это исключение. Надо понимать, в какой стране кто живет и отталкиваться от местных правил. В России с биржи прямые транзакции на карты блокируются. 

Честно говоря не знал об этом. В стране где я сейчас живу вообще с этим нет проблем. Недавно только с йобита выводил прям на карту. Получается нужно сначала вывести деньги на электронный кошель и потом на карту? 

[adddin555 12920]

9 hours ago, Smartoo said:

Могут придраться ко всем поступлениям на самом деле, если их будет слишком много, но тут уж как повезёт, в большинстве случаев всё же и правда на такие мелкие переводы никто внимание не обращает, но никто не застрахован) В основном конечно в поле зрения попадают уже крупные суммы в районе 600 тысяч рублей и более. 

вот то то и оно поэтому лишний раз лучше на карту выводить деньги не стоит нужно делать это тогда когда они только понадобятся и тогда ни кто к вам не будет придираться.вот я на пример так и делаю и пока что все у меня тип топ и карту ни разу еще не блокировали.

[Akliksn 0]

2 hours ago, Borya Borya said:

Так и есть именно поэтому все таки какой о страх будет, так что для этого думаю будет правильным не выводить по большим суммам 

Я соглашусь, что лучше выводить на кошеле юмани или киви. Потом оттдуа удобно отправить на любую карту, если надо будет. И главное, что это безопасно. 

[Reterr 0]

On 15.06.2022 at 13:41, Kosan said:

На всякий случай, уточню, что при блокировке карты из-за сомнительной транзакции страдает вся Ваша фигура в банковском секторе: ограничивают доступ к счету и на время разбирательств, становитесь ненадежным человеком и для других организаций банковских. Поэтом не важно, сколько карт у тебя. Важен сам факт. 

Вот вы мне сейчас дали плод для размышлений. Я даже не знал что это примерно так работает. Про кредиты знал, что есть межбанковский черный список, а вот про то что могут заблокировать счета в разных банках я не знал. 

[anastasialebedeva 17]

Все правильно налоговая же может вами  заинтересоваться в любой момент, от этого тоже как бы никто и не застрахован, так что нужно быть более осторожными. 

[Akliksn 0]

1 hour ago, anastasialebedeva said:

Все правильно налоговая же может вами  заинтересоваться в любой момент, от этого тоже как бы никто и не застрахован, так что нужно быть более осторожными. 

Или просто решить, что бегать от налоговой не надо и все. Да, часть прибыли придется отдать. Но расстрою всех, мне кажется, что скоро никто не сможет от этого спрятаться. 

[Fizz3000 6]

2 hours ago, Akliksn said:

Или просто решить, что бегать от налоговой не надо и все. Да, часть прибыли придется отдать. Но расстрою всех, мне кажется, что скоро никто не сможет от этого спрятаться. 

Так и будет, но вообще будут и те, кто захочет так делать, но при этом, если их найдут, то не только налоги заплатят за весь период, но и штраф влепят значительный.

[Ignatikon 2]

Это больше зависит от законов страны, в которой проживаешь. Вообще, помню как год назад в течении 3 месяцев по чуть-чуть выводил на юмани сумму общим эквивалентом 15к рублей. И мне сделали звоночек из налоговой, мол, откуда деньги дружок. Так что сказать крайне сложно что-то по этому поводу.

[Dim360 0]

Слышал пару раз тему о том что при поступлении непонятных денег - банк морозит счет и начинает разбираться в вопросе с вами.
Точно знаю, что суммы до 100 $ банки не отслеживают и все нормально, но это может зависить от ежедневной или ежемесячной квоты на поступления денег.

[Sellomos 0]

10 hours ago, Kosan said:

Вообще, по закону, каждый гражданин должен декларировать свои доходы и платить налог. Но факту же мы пока можем поступать так, как считаем нужным. Но, согласен, чем выше суммы, тем меньше места для маневра. 

Да, тут каждый сам себе хозяин, как говориться. Если не хочется рисковать - плати налог, если все таки рисковать, то делать это надо с умом, обдеманно и быть готовым в случае чего крупно попасть на деньги

[Akliksn 0]

2 hours ago, Sellomos said:

Да, тут каждый сам себе хозяин, как говориться. Если не хочется рисковать - плати налог, если все таки рисковать, то делать это надо с умом, обдеманно и быть готовым в случае чего крупно попасть на деньги

Сейчас мы еще можем выбирать, платить налог или нет - все как бы на нашей отвественности. Но скорее всего, вместе с цировым рублем изменят и налоговый кожекс - тогда уже не получится отвертеться. 

[Zoriche 0]

13 hours ago, Sellomos said:

Да, тут каждый сам себе хозяин, как говориться. Если не хочется рисковать - плати налог, если все таки рисковать, то делать это надо с умом, обдеманно и быть готовым в случае чего крупно попасть на деньги

При любой раскладе так или иначе это выбор человека и его решение, потому что-то навязывать нет смысла, просто нужно ко всему подходить с умом. 

[Viktor02 683]

46 minutes ago, Kosan said:

И мне не хочется платить, потому что, как и Вы, я не вижу улучшений в городе. Вижу постоянный ремонт улиц и каких-то зданий, который длится годами и больше похож на распил бюджета. Но если такой налог примут, то как поступать иначе? Прятаться от налоговой? 

Ну думаю что будут какие то выходы для того чтобы как то избежать оплату его, так как никто не хотел бы отдавать свои средства 

[77Mikomal77 0]

5 hours ago, Kosan said:

И мне не хочется платить, потому что, как и Вы, я не вижу улучшений в городе. Вижу постоянный ремонт улиц и каких-то зданий, который длится годами и больше похож на распил бюджета. Но если такой налог примут, то как поступать иначе? Прятаться от налоговой? 

В таком случае вариант только один - уезжать в другую страну, где к крипте пока относятся не так плохо. В любом случае, если занимаетесь криптой серьёзно, у вас будут средства, чтобы это сделать и не беспокоиться за налоговую и вывод средств.

[Alegory 0]

On 13.06.2022 at 12:59, Edeen said:

Уж поверьте мне кажется такие люди есть и их много)) потому иначе бы вообще тема блокировки карт нам бы не встречалась, а тут о ней говорят постоянно, значит все таки есть такие люди. 

Нужно просто разбивать большие транзакции на несколько маленьких, и перечислять деньги на разные карты или электронные кошельки. Таким образом снижается риск того, что к вам будут какие-то подозрения.

[Akliksn 0]

1 hour ago, 77Mikomal77 said:

В таком случае вариант только один - уезжать в другую страну, где к крипте пока относятся не так плохо. В любом случае, если занимаетесь криптой серьёзно, у вас будут средства, чтобы это сделать и не беспокоиться за налоговую и вывод средств.

Глупо уезжать в другу страну из-за налогов. крипты или плохой дороги. Надо в своем доме наводить порядок, а не бросать все на других людей.

[Emelyan957 20]

Большинство людей избегают предоставления информации о трейдинге и портфелях, чтобы избежать налогов, потому что отследить криптовалютные транзакции и трейдинг настолько сложно, что невозможно узнать точную сумму прибыли.  На мой взгляд, правила торговли и инвестирования в криптовалюту должны быть регламентированы, и должны быть государственные торговые площадки, чтобы был мониторинг торговых операций.