Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Panasonic2010 5]

1 час назад, Seylor said:

Ага, ага. Верили, знали) Если с одной карты приходят такие разные суммы, Они могут прикопаться к тебе и сказать о том, типа вы чего с ума сошли? Как так и прочее 

Пусть спрашивают, вы им все расскажете и начнете платить налоги) Ничего страшного в этом нет, и перед законом будете чисты, и не нужно будет постоянно переживать о том, что будут вопросы вам задавать.

[lsklem 77]

Можно использовать регулируемые биржи и вопросы вывода вообще у вас не будет, потому что там все отслеживается и полностью принадлежит государству. Например в Беларуси есть такая биржа, как каренси. 

[Panasonic2010 5]

1 hour ago, Neven said:

Конечно же вас просто так могут заблокировать за большие переводы, если вы не имеете источник дохода, который будет вам приносить деньги, и это ведь тоже странно смотрится  

Блокировать никто не будет, будет заморозка до выяснения обстоятельств, а когда вы предоставите уже всю нужную им информацию, подтвердите то, что эти средства - ваши, то вашу карту сразу разморозят и будете дальше ею пользоваться.

[Seylor 0]

8 minutes ago, fayne said:

Как и говорили выше ребята, не стоит сразу же выводить большие суммы, для этого попробуйте изначально небольшие 

Я вообще из своего банка вывожу только определённую часть средств, чтобы мне не давало много урона в банк, так как мне ведь нужны деньги для развития в трейде. Стараюсь просто держать денбги в безопасности) 

[Space Warrior 9]

6 hours ago, Mr Elman said:

Я думаю, что блокировка в данном случае не грозит, лишь небольшая заморозка счетов на время и не более.  А так ч думаю, что можно просто понемногу выводить или же сделать свою деятельность легальной.

Лучше тогда просто обратиться в банк, в налоговую, сообщить о том, что будете выводить крипту, показать ваш счет, и никаких блокировок не будет, сможете нормально все вывести, оплатить налоги и будете чисты перед законом.

[Mifi 0]

22 minutes ago, Space Warrior said:

Лучше тогда просто обратиться в банк, в налоговую, сообщить о том, что будете выводить крипту, показать ваш счет, и никаких блокировок не будет, сможете нормально все вывести, оплатить налоги и будете чисты перед законом.

Откуда уверенность в Российских банках что тебе разрешат выводить крипту, а не повяжут прям на месте и не потребуют сказать где вы храните крипту и не посадят вас на 5-10 лет за держание крипты?) 

[Andrey39 7870]

On 31.03.2022 at 17:24, Panasonic2010 said:

Блокировать никто не будет, будет заморозка до выяснения обстоятельств, а когда вы предоставите уже всю нужную им информацию, подтвердите то, что эти средства - ваши, то вашу карту сразу разморозят и будете дальше ею пользоваться.

Та даже заморозка это довольно страшно, потому что заморозить могут даже на пару месяцев. А эти пару месяцев могут сильно повлиять на баланс, ведь рубль например недавно сильно упал, и люди, у которых был заморожен счёт не успели ничего вывести. Но рубль уже восстановился благодаря манипуляциям Центрального банка. Я бы вообще банками не пользовался, если были бы какие-то хорошие проекты, которые давали бы анонимные карты))

[Kalasik 67]

Чтобы вашу карту не заблокировали нужно либо заплатить налог за крипту, либо же выводить постепенно, что намного лучше и понятнее звучит сейчас) Я очень часто слышал о том, что это помогает) 

[cortezznb 7]

Счет заблокирован не будет, если подавать в налоговую откуда получены деньги, узнают, что при обмене крипты на фиат - надо будет выплатить налоговую плату. Сегодня писал про налоги, и кидал ссылку на статью РБК обо всей этой ситуации вокруг криптовалютных налогов

Edited April 3, 2022 by cortezznb

[bigbosses 36]

Вообще не очень хорошо спрашивать про скрытие нелегальных денег на обычном форуме) Налоги нужно платить с определенной суммы вывода, у меня пока ее нет. И не боюсь блокировки, так как все чисто. 

[Viktor02 683]

On 01.04.2022 at 17:12, Kruasan said:

Лучше тогда на кошельки свои переводить, а потом в нужные моменты просто выводить свои деньги на карту, и тем самым не бояться того что вас заблокируют    

Многие так и делают ну если прямо срочно нужно будет вывести большую суммы с карты то думаю будет правильно выводить на несколько карт

[Lolinn 0]

Насколько я знаю,  есть несколько видов блокировки, и причин, по которым твой счет могут заблокировать. Все делает банк, при снятии или переводах больших сумм они сразу могут заблокировать счет, если не поступит объяснение откуда такие средства.  

[gamakichi 52]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Сейчас это законно, но для белых денег, с прибыли нужно заплатить налог, просто решите вопрос с ними и все. Я никак не скрываю, прямо на карту основную буду выводить, суммы маленькие, ничего страшного не случится 

[Erinheu 194]

Да, проблема вывода средств действительно актуальна. К сожалению эту систему никак не обойти, без рисков уголовной ответственности или уплаты налогов государству. Все, что я могу посоветовать-выводить не большие суммы и на разные счета у разных банков

[Kamiop 178]

Вам будет нечего боятся, если вы все оформите по "белому". Сходите в налоговую, оформите бамажки, будете платить подоходный, в противном случае вы идете на риски, причем серьезные. Любым неверным движением можно получить судимость, подумайте хорошенько

[San4ok 0]

7 minutes ago, Kamiop said:

Вам будет нечего боятся, если вы все оформите по "белому". Сходите в налоговую, оформите бамажки, будете платить подоходный, в противном случае вы идете на риски, причем серьезные. Любым неверным движением можно получить судимость, подумайте хорошенько

Это верно. Но народ же упёртый, они хотят всё делать анонимно, потому что правило крипты и принцип крипты это анонимность но по итогу слова "больше никогда" превращаются в "повторим ещё раз". 

[Agregator_Prismi 287]

Если вы выводите на карту меньше 100к₽, то этот вопрос вас не затронет. Так как банки начинают интересоваться доходом от большей суммы. Можно выводить через знакомых или частями.

[babywalker 7]

Выводил с йобита недавно 4к рублей, не очень маленькая сумма, но ко мне не поступило сообщений на телефон от Банка, что счет был заблокирован. И не звонили на телефон неизвестные номера, чтобы сообщить о том, чтобы я вносил налог, или иначе за мной придут коллекторы

[San4ok 0]

Опасно выводить деньги на карту с крипты, это верно, но не настолько опасно как вообще не иметь денег) Просто нужно найти вариант обхода блокировки, а именно простые обменники которые в интрернете просто раскиданы 

[Mifi 0]

1 час назад, San4ok said:

Опасно выводить деньги на карту с крипты, это верно, но не настолько опасно как вообще не иметь денег) Просто нужно найти вариант обхода блокировки, а именно простые обменники которые в интрернете просто раскиданы 

В интернете сейчас и правда очень часто видишь различного рода обменники которые предлагают свои услуги, но лучше всего искать обменники на бестчендж) Классно превёл на русский конечно ) 

[pumpkin 2683]

10 minutes ago, Prider said:

Заблокировать могут карту до конца обстоятельств, пока ясность не внесётся тебе ничего не разблокируют. Бывает блокнуть могут в целях безопасности.

Некоторые банки вообще просто просят представить информацию о доходах до определенного числа. За это время ты можешь либо снять деньги, либо предоставлять информацию)

[Matnes 0]

On 4/5/2022 at 6:10 PM, Lolinn said:

Насколько я знаю,  есть несколько видов блокировки, и причин, по которым твой счет могут заблокировать. Все делает банк, при снятии или переводах больших сумм они сразу могут заблокировать счет, если не поступит объяснение откуда такие средства.  

Можно поискать эту информацию в интернете, у каждой карты свои правила насколько я знаю, но перед блокировкой карты вроде как должны отправлять смс или звонить

[Sanims 0]

не стоит бояться блокировок карты когда ты выводишь маленькие купюры, но когда ты выводишь уже крупные деньги, стоит поработать через обменники и выделять деньги постепенно 

[San4ok 0]

Лучше не париться с всем этим и делать так как было сказано уже на нашей  любимой платиформе: делите деньги и выводите через обменники, раз в день, два раза в день) И всё будет отлично) 

[valkinn 6]

Лучше всего не торопиться с выводом средств тем более , если речь идет о самых больший суммах за все ваше время