Защити себя сам! "Грязная"криптовалюта.

[mdv 37587]

2 hours ago, bulgakowa2009 said:

Хехе, я у вас там тоже немножко наследила в топиках) кстати очень полезных даже для старых пользователей, а для новичков так и  вовсе это категория к прочтению must be.

кстати что касается обналички, то уже сейчас возникают серьезные проблемы. Тут ещё попробуй найди способы чтобы не выводить напрямую на карту. Ну что касается наших с вами краёв, то бывает приходится пользоваться услугами обменок. правда комиссии такие конские, что в общем-то я бы наверное не отказалась даже от криптомата)

Можете следить сколько угодно, только рад буду.) Ну нас конечно с вами двоякое положение в отмыве нашей крипты. С одной стороны хорошо, что у нас доберутся до регулирования этого вопроса вероятно еще не скоро, но с другой стороны, законодательство начинает равняться на российские стандарты, а там в России матушке пока что очень мутно все на этот счет - как бы минус нарисовывается. Насчет обналички я пока еще не определился окончательно.)

[NAZIR19I 211]

Какие криптовалюты считать грязными? Те которые были украдены хакерами , и те биржи на котором эти мошенники обменивали свои украденные монеты ? Адреса кошельков этих мошенников тоже становится грязными!

[bulgakowa2009 35335]

20 hours ago, mdv said:

Можете следить сколько угодно, только рад буду.) Ну нас конечно с вами двоякое положение в отмыве нашей крипты. С одной стороны хорошо, что у нас доберутся до регулирования этого вопроса вероятно еще не скоро, но с другой стороны, законодательство начинает равняться на российские стандарты, а там в России матушке пока что очень мутно все на этот счет - как бы минус нарисовывается. Насчет обналички я пока еще не определился окончательно.)

мне кажется что если у нас всё-таки доберутся до регулирования криптовалют, то очень многие трейдеры и просто самозанятые в этой сфере уйдут в тень. потому как редко кто согласится платить те же 13% от дохода, да ещё заморачиваться с регистрацией ИП и сдавать всяческого рода отчёты. И кстати даже если регуляция дойдет до обычных пользователей, там мы скорее всего по-прежнему останемся в бесправном положении относительно крупных бирж. что касается обналички, то у меня конечно мелькала мысль съездить в какое-нибудь ближайшее село России чтобы завести хотя бы карточку сбербанка или ещё лучше сразу несколько от разных банков типа Тинькофф ещё чего-нибудь, но с этим коронабесием лишний раз даже никуда не хочется ехать)

[Jastamonkey 261]

Отличный гайд для новичков в крипте. Сам не попадался на такие уловки, но теперь буду знать, что это и как не попасться на это, теперь буду более аккуратен в процессе транзакций.

[mdv 37587]

2 hours ago, bulgakowa2009 said:

мне кажется что если у нас всё-таки доберутся до регулирования криптовалют, то очень многие трейдеры и просто самозанятые в этой сфере уйдут в тень. потому как редко кто согласится платить те же 13% от дохода, да ещё заморачиваться с регистрацией ИП и сдавать всяческого рода отчёты. И кстати даже если регуляция дойдет до обычных пользователей, там мы скорее всего по-прежнему останемся в бесправном положении относительно крупных бирж. что касается обналички, то у меня конечно мелькала мысль съездить в какое-нибудь ближайшее село России чтобы завести хотя бы карточку сбербанка или ещё лучше сразу несколько от разных банков типа Тинькофф ещё чего-нибудь, но с этим коронабесием лишний раз даже никуда не хочется ехать)

Трудный вопрос. Я бы например согласился даже на уплату налогов, лишь бы спать спокойно, да и многие также, не захотели бы конфликтовать с законом. Относительно крупных бирж, тоже думаю, что рядовой трейдер всегда будет ходить по лезвию ножа. По карточкам такие же мысли, но пока не до этого.)

[milanaAll 59]

То есть хотите сказать, что если я куплю монеты на ноунейм площадке и потом переведу их на биржу мне их могут заблокировать? Даже никогда не думала что такое вообще возможно. А ведь в крипте не первый день вроде как) Да, каждый день узнаешь что то новое)

[sergvol 63]

Хорошая статья, все подробно расписано) Я лично всегда покупаю и\или обмениваю крипту на крупных биржах, так что надеюсь что могу спать спокойно и меня такого рода проблемы не коснутся)

[ekvalibrion 76]

Честно говоря никогда не проверял транзакции, даже и не думал что может быть грязная криптовалюта. Буду почаще менять кошельки, для всяких аирдропов малоизвестных отдельный заведу. А до этого все в один кидал) Надеюсь никогда с таким не столкнусь

[Myohmy3020 106]

Непонял? Тоесть на основе этой детективы могут заблокипрыать любые анонимные криптовалюты? Такие как monero, dash и zcash? Мдам совсем все весело скоро будет, анонимность прощай навсегда что-ли получится? Или будет это действовать лишь на определённую сумму?

[vareey 43]

Я хоть так скажем не новичок в мире криптовалют, но и не гуру который может с первого взгляда понять, скам это или нет, поэтому статья оказалась полезной для меня. А вообще я не особо доверяю новым для себя монеткам, исключения бывают только в тех случаях, когда случается сильный хайп или мои любимые блогеры выпускают про них ролики 🙂

[LelouchLamperuch 421]

Полезная информация, впервые услышал про сервисы, которые могут проверить чистоту ваших криптоактивов, но тут же возникает вопрос - каким образом они это делают, хотелось бы узнать побольше информации по этому поводу от автора, спасибо. 

Но все же, возникновение подобных ситуаций явно показывает, что правительства абсолютно не готовы или не хотят составлять сколько-нибудь адекватное законодательство в для крипто сферы, и все что у них получается в итоге - вставлять палки в колеса людям, которые пытаются лишь заработать себе на жизнь, при этом никак не нарушая закон

Хотелось бы услышать еще больше советов, как уберечь себя от таких ситуаций, и как действовать, если вашу крипту заблочила иностранная биржа, а вы знать не знаете, действует ли она в рамках закона

[Romeros 6074]

На простых обменниках тоже можно черную крипту схватить, так что вариантов того, что можете стать владельцев отмывных Битков или Эфира колоссальная. Но и про регулируемые биржи тоже нужно понимать. Например Currency.com требует подтверждения криптовалютного адреса. Таки образом могут чекать что и сколько на этот кошелек поступило, а потом явится налоговая. Здесь наступает парадокс, который многим ох как не нравится.

[paVha 49]

Ну наверное надо первым делом с "миксеров" и начать зачищать так сказать

Было дело приходили предложения в личку купить биток со взломанных бирж, пропущенный чз миксер

[dimaskd 13146]

Я обычно пополняю счёт на бирже и покупаю криптовалюту уже на ней.Уверен что никогда не попадусь на грязную криптовалюту таким образом.На заметку конечно возьму рекомендации,может быть когда то воспользуюсь)

[bananaz 48]

11 minutes ago, Troha123 said:

Классная статья, наконецто понял почему нельзя светить свой кошелек и лутше создавать разные кошельки для разных транзакций. Увидел еще в статье по поводу миксеров хотелось бы услышать может кто то знает проверенные надёжные миксеры без кидалова? Какие комиссии в них используются за то что они запутывают транзакции?

васаби и самурай, кошельки с технологией микширования

[DDlough 32]

Ну, с биткоином такое труднее - проще перегнать в анонимную криптовалюту, zcash или dash, а уже после раскидывать по кошелькам. Да и вообще не слышал такого, чтобы кого-то действительно обвиняли в отмывании денег, если все делать честно - все таки это не фиат

[BelousP 128]

Всем привет! Вообще впервые слышу что биржа может заморозить мои деньги. Ужас кран я перекрывают гады. 

[Rt2020 7048]

Очень полезная статья. Самое неприятное, что неизвестно где и как ты можешь получить грязную крипту. Вот собираешь ты с кранов сатоши. А какие они? Может их потому и пустили в кран чтобы быстрее от них избавиться?

[Mandalorian777 10004]

11 hours ago, Romeros said:

На простых обменниках тоже можно черную крипту схватить, так что вариантов того, что можете стать владельцев отмывных Битков или Эфира колоссальная. Но и про регулируемые биржи тоже нужно понимать. Например Currency.com требует подтверждения криптовалютного адреса. Таки образом могут чекать что и сколько на этот кошелек поступило, а потом явится налоговая. Здесь наступает парадокс, который многим ох как не нравится.

Да, контроль крипты со стороны бирж все усиливается, и грязная крипта - очень хороший предлог для того, чтобы заблокировать ваш аккаунт, и конфисковать всю вашу крипту. Интересно, что затем сама биржа будет делать с этой криптой?

[Marginalist 420]

Благодарю, за данную статью. Сам ещё относительный новичок в данной сфере и это прочитать как нельзя кстати. Пока что не нарывался на такие неприятные ситуации, но благодаря вам думаю теперь точно не наткнусь

[bulgakowa2009 35335]

On 07.10.2020 at 16:55, mdv said:

Трудный вопрос. Я бы например согласился даже на уплату налогов, лишь бы спать спокойно, да и многие также, не захотели бы конфликтовать с законом. Относительно крупных бирж, тоже думаю, что рядовой трейдер всегда будет ходить по лезвию ножа. По карточкам такие же мысли, но пока не до этого.)

в принципе, если бы у нас адекватно работали налоговые органы, то я бы тоже была не против платить налог с крипты. Да только вот проблема что в крипто сфере заработки нестабильны и в одном месяце это может быть жирный плюс, в другом месяце в лучшем случае ты выйдешь в 0, а то и в минус. так вот я кручусь в сфере предпринимательства и когда у меня бывает такая ситуация, что я подаю отчет в налоговую с меньшей суммой оборота чем в прошлом месяце, то ко мне резко возникает куча вопросов и претензий по этому поводу. Поэтому я представляю их глаза если им подать например нулевой отчет за какой-нибудь месяц. Как там на пустом месте возникнет повод для кучи проверок) Вот из-за таких ситуаций люди предпочитают оставаться в тени и пользоваться этими непроверенными питупи площадками, на которых такой высокий шанс схватить грязную монетку.

[yuri232 43]

Вот это поворот. Никогда раньше не заморачивался тем, что нужно проверять монеты, никогда этого и не слышал. Честно сказать- озадачили

[Brayan1987 612]

Хорошая статья, я даже не знал раньше о различных чекерах. Спасибо, буду юзать.

[mdv 37587]

2 hours ago, bulgakowa2009 said:

в принципе, если бы у нас адекватно работали налоговые органы, то я бы тоже была не против платить налог с крипты. Да только вот проблема что в крипто сфере заработки нестабильны и в одном месяце это может быть жирный плюс, в другом месяце в лучшем случае ты выйдешь в 0, а то и в минус. так вот я кручусь в сфере предпринимательства и когда у меня бывает такая ситуация, что я подаю отчет в налоговую с меньшей суммой оборота чем в прошлом месяце, то ко мне резко возникает куча вопросов и претензий по этому поводу. Поэтому я представляю их глаза если им подать например нулевой отчет за какой-нибудь месяц. Как там на пустом месте возникнет повод для кучи проверок) Вот из-за таких ситуаций люди предпочитают оставаться в тени и пользоваться этими непроверенными питупи площадками, на которых такой высокий шанс схватить грязную монетку.

Мдя. Ситуация не простая. Но и думать нужно, чтобы не получилось так, что обвинят в укрывательстве и уклонении от налогов - не знаю толком, что за это светит, но думаю, что ничего хорошего. Как минимум штраф, ну а по максимуму можно и за решетку угодить, если сумма превысит какую то планку. А обналичиваться ведь придется по любому, не будешь ведь годами крутить крипту на биржах, плюс кушать хочется. И чё делать?

[flockasofter 39]

Ого, вот это действительно полезная статья, не знал, что за какие то левые транзакции банят, буду впредь осторожен, спасибо.