Скам-кошелек и как я подарил 10 баксов скамерам - Page 9 - Кошельки - CryptoTalk.Org Jump to content
Romeros

Скам-кошелек и как я подарил 10 баксов скамерам

Recommended Posts

Крутое расследование, очень интересно автору респект. Теперь буду осторожней. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неприятная история. Хотя всяких мошенников пруд пруди, особенно возле так называемых "доходных" мест. Иной раз отличить скам довольно трудно. Внимание еще раз внимание, изучение кошельков, монет и приложений, на предмет отзывов может помочь выявить мошенническую схему. Надо постоянно про них сообщат сообществу для избежания другими подобных афер.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну ты красавец конечно))) Повезло что скакмнулся только на 10$, как видно на скриншотах там нормально кого-то побрили. Я вот не понимаю, как можно юзать такого рода кошельки, когда есть  Blockchain и Mytherwallet. 🤔

Share this post


Link to post
Share on other sites

На своих ошибках учатся, рекомендую обходить стороной проекты с собственными кошельками и тп

Share this post


Link to post
Share on other sites

Слышал истории, как люди тысячи долларов в бездну проигрывали. Вообще, будет автору и всем нам уроком, что нужно быть максимально бдительными.

Share this post


Link to post
Share on other sites

не завидую вам и произошедшей ситуации, именно поэтому я пользуюсь только проверенными временам кошельками) например тот же metamask

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кстати, имейте ввиду сейчас начали приходить письма типа от блокчейн с примерно таким содержанием: "мы отправили вам ссылку для смены пароля, если это были не вы, то можете отменить это" и дальше ссылка, домен очень похож на оригинальный блокчейна,  и мало кто смотрит на домен и нажимают кнопку отменить, а по ссылке переходят уже на фишинговый сайт. Будьте бдительны

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.07.2020 at 04:10, Romeros said:

Всем привет!

Еще месяц назад произошла довольно дикая глупость с моей стороны. Нашел я скамный кошелек - https://charpay.io/. Скопировал оттуда созданный адрес BTC, проверил его в https://www.blockchain.com/. Адрес оказался чистым, но и все наталкивало на скам. Как узнал про этот кошелек? Довольно просто, зарегался я как-то в казино https://www.kingcasino.io/, кручу верчу что-то бонусные USD, решил залезть к ним в Телегу, вроде активная. Посмотрел способ пополнения - только один, это через скам https://charpay.io/. Ну и ладно думаю, раз так - забыл про его и все, скам и ну и ладно. Но, потом через 2 часа, примерно, я решил на Atomic Wallet закинуть 10 баксов в BTC, а то как я себя знаю, перед снимком я то точно забуду и решил подстраховаться за месяц до снимка перед раздачей AWC. Ну ладно, закинул (я так думал). Потом через час захожу в кошелек - а моих то Битков даже и нету. Потом захожу в эксплорер, нажимаю ctrl+v, высвечивается адрес, кликаю, Биткоины там, и подвисаю на секунд 5....... Адрес, который я скопировал в кошельке мобильной версии Atomic Wallet и отослал в диалог в ВК самому себе, я его просто напросто выделил и не скопировал или плохо прожал комбинацию ctrl+c. Виноват только я, не спавший почему то с утра прошлого дня тогда. Опечалился конечно, пошел спать. Как проснулся, начал искать отзывы про этот https://charpay.io/. А отзывов то даже нет, и информации о нем нигде нет. Но зато узнал, что это целая инфраструктура, причем скамная: кошелекинвестиционный проектбиржа (правда сайт уже не работает)личный кабинет с настройками безопасности и все в этом духе. Главное обнаружил, что для вывода и работы нужен KYC, это узнал как хотел вывести, то есть попытаться. Залил я фотографии двух собак туда, проверяют до сих пор, хотя я предполагал, раз отклонят, значит скам наверняка активный и его не бросили. Но нет, чекал каждую неделю - ничего. Потом нашел на сайте почту электронную поддержки, пишу на этот адрес электронной почты, но Gmail оповестил, что такого адреса электронной почты не существует. Да и в правду, зачем скаму электронная почта. Ну и короче раз в неделю заходил я. Кстати, вот адрес BTC скама: 36yTjJ97LBiNxT9acuhZSXkTfb9VZpYrNdИ сегодня чекаю я этот адрес, 2 июля токены уже пришли в движение и оказались на другом адресе: 1KjhmMCYsa9CHDkF8yqeFjibudrhw8R8Kr. И на этот адрес перекинули BTC других таких же, как я, или просто людей, которые наткнулись на этот скам или на Kingcasino. 

image.png.a26a11f18a32e173564c86681a6e7292.png

 

Итого 21 пользователь был обманут, это как минимум, поскольку в самом кошельке есть и другие активы для хранения.

image.png.06cc280ed0a2c1dd030c4e5d7f1f45ff.png

Кстати баланс еще висит в 10.7 доллара. Но все же, у скама даже есть даже свой токен (так написано у них на сайте).

Но менее того, у них более менее активные соцсети, точнее были когда-то активные.

 

Твиттер

image.png.a56af7c1a4f30fe91061a6b3a7e64d9a.png

 

Инстаграм

image.png.9a7a409c410208831f3fd3852a43466a.png

 

Фэйсбук

image.png.0c955a2aec825e0904c2dc54679844c8.png

 

Ютуб

image.thumb.png.b1b1342bef335265c526826ad5cadef7.png

Как видим всего одно видео, но это и не странно.

 

Телеграм

image.png.94bdca4bd261cdec44458a841d9f142b.png

 

По 10-бальной шкале скам тянет на 7. Почему на 7? Потому что электронная почта выдуманная, и нету ни одного отзыва на просторах огромного Интернета, и чат в Телеге почти не активен, а мои западные "друзья по несчастью" пытаются дозваться админа чата. Но его нет и никогда не было. Сколько таких людей как я, попались на это скаме, то точно больше 21 человека. Я расстался с весьма небольшой суммой, в 10 долларов, а ведь кто-то наверняка расстался с суммой намного больше. На скрине с переводом с 21 адреса на 1 виден перевод в 0.09577209 BTC. А всего вышло в BTC 0.15300000. Это только в BTC примерно за 1-2 месяца.

 

Я хочу донести всем, проверяйте адрес, на который отправляете токены, и да, в моем случае сыграл еще фактор не высыпания, потеря концентрации и бдительности привела к потере 10 долларов. Средства можно потерять в миг, в секунду, поэтому всегда будьте осторожны, порой к таким ситуациям приводят ошибки, потеря концентрации и бдительности, небрежное отношение к своим средствам, а не отсутствие знаний о различии скамных проектов и нет.

Я чуть не попался на скам, хорошо что я тогда вообще нечего не знал про крипту и как тут все устроено. Рекламу увидел в телеге, зашёл, почитал, во все поверил, скачал кошелек и закинул туда денег. Суть скама на обмене валют, мы покупаем тут по одному курсу, а продаем за бугром чуть дороже. И вот я уже был готов перевести им день, как кошелёк все время выдает ошибку, я давай писать в техподдержку (лол) мне там дали другой адрес, и на него тоже не идёт. В общем, провозился с этим, так нечего и не вышло, да и забил на это, а когда начал вникать что такое крипта, понял как мне повезло))

Share this post


Link to post
Share on other sites

На мой взгляд, очень полезный урок как для 10$, впредь будете внимательнее следить за отзывами и проектами в целом. С подобным я не сталкивался и никому не пожелаю, но скамы сейчас очень продвинулись, уже и отзывы клепают и активность создают. Можно попасться, так что будет уроком, спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Многие попадают на уловки скамеров. Радуйся, что так дешево заплатил за урок. Я уверен есть такие, которые квартирами расплачиваются за такие уроки. Я сам 5к заплатил за свой первый урок)

Edited by fozerok

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень полезный пост на самом деле, и от части жизненный)) Тоже очень часто попадался на подобного рода скам, но уже научился его чувствовать и всегда проверяю отзывы на многих сайтах. И вы тоже не попадайтесь, юные пользователи!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошо, что потеряли не так много, но зато получили бесценный опыт, теперь наверное всё перепроверяете по много раз, новичкам хочу посоветовать - учитесь на чужих ошибках

Share this post


Link to post
Share on other sites

Понимаю Вас, сам уже не знаю сколько раз попадался на различные уловки( без этого мало кому удается выжить в мире криптовалют.. Вот как раз данная тема и поможет в этгм новичкам и не только.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это послужит очень хорошим уроком, тем более потерял не такие большие деньги, как за опыт. так вполне приемлемо. Сам я не попадал никогда на откровенный скам, обходил такие вещи стороной. В первую очередь начинаю искать отзывы о проекте и анализировать сам проект. 

 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ч где-то сталкивался с этим проектом и тоже прошёл мимо, а может у них и аердропе был какой-то! Не помню уже, но что-то с ним у меня было завязано! Вобщем хорошо, что не стал сталкиваться дальше, а вам спасибо за инфу, теперь точно уже его в сторону, если попадётся! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сегодня вообще надо быть предельно аккуратным в таких вопросах. Скам проекты на каждом шагу, так ещё и достаточно качественные, что не опытный юзер сможет с лёгкостью попасться на удочку. Поэтому всегда чекайте отзывы и не на одной нейтральной площадке а на нескольких. А также чекайте юридическую информацию о проекте, так как отзывы могут быть качественно подделаны.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ничего себе, такая огромная сеть и всё скам? В жизни бы не подумал, так активно все соцсети ведут. Спасибо автор, буду держаться подальше от этой «системы»

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, скамеров в последнее время действительно много, стоит более внимательно выбирать тот сервис которым хотите пользоваться, желательно чтобы у него был не один год работы иначе можно потерять деньги 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если не на чужих, то на своих ошибках точно можно научиться. Да, вы потеряли небольшую сумму, но желательно всегда проверять адрес, и помнить, что транзакции в крипте необратимы. И конечно же  пользоваться уже провереными кошельками и проекты с отзывами. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.07.2020 at 11:15, AlexMiller144 said:

Тут мошенники очень постарались  чтобы надуть вас. С первого раза понять что этот кошелёк скам я например не смог бы. Возможно этой темой ты спас многих неопытных людей.

Я тоже не сказал, даже не узнал что это кошелек скам. На первый взгляд все выглядит отлично оформление, сайт, соц сети. Спасибо автору за статью буду предь знать 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за предупреждения, ну да в этом мире всегда нужно быть на чеку,  и проверять проекты, хотябы читать информацию в интернете

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я когда был новичком в сфере криптовалюты, тоже попал в этот кошелек. Но тогда я узнал что они раздает токены. Потом скачал и начал использовать вроде в начале норм удобный потом пополнил BTC на сумму 100$ и завтра утром их просто украли. Просто сами разработчики для этого и создали этот кошелек.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за полезную информацию. Уже давненько пользуюсь криптовалютами, о таких махинациях не знал. Юзаю 3-4 кошелька. Прежде чем их заводить, очень внимательно читал отзывы о них.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такого добра сейчас развелось слишком много. И вот тут начинаешь жалеть что нет никакой регуляции. ))) Но жалеешь не долго.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, что поделать у ребят работа такая!) Повезло, что сумма небольшая, купили себе опыта на всю жизнь, так сказать, польза есть!)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • VPS позволяет хостить веб-сайты и приложения, обеспечивая гибкость и контроль над сервером vps.net-ray.com
    • Ну доги, как и любую другую альту, можно закупать частями на падении. Но это если на долгосрок, а для краткосрочного трейдинга можно и другой альтой торговать. Если финансы позволяют, можно и Шибу купить)  
    • Криптовалютная биржа FTX , обанкротившаяся в конце 2022 года, накопила на миллиарды больше, чем ей необходимо для покрытия убытков, понесенных пользователями во время ее краха в ноябре 2022 года. В комментарии Bloomberg генеральный директор FTX Джон Рэй назвал этот рубеж «невероятным результатом», сигнализируя о готовности биржи полностью возместить расходы своим более чем 2 миллионам клиентов. Ожидается, что после предстоящей продажи своих активов FTX будет располагать примерно $16,3 млрд в фиате, что превышает ее долг перед клиентами и другими негосударственными кредиторами в $11 млрд, отмечает Bloomberg. Хотя жертвы банкротства получат выплаты в полном объеме с процентами, судебные документы указывают на то, что дольщики вряд ли получат какие-либо остаточные суммы. В зависимости от типа требований некоторые кредиторы потенциально могут вернуть до 142% суммы своей задолженности, в то время как большинство клиентов могут получить 118% остатков на своих счетах на момент подачи заявления о банкротстве FTX.   Консультанты FTX по реструктуризации предложили создать фонд для компенсации определенным кредиторам, используя средства, которые в противном случае были бы выделены регулирующим органам. Однако сроки реализации этой инициативы остаются неясными, хотя выплаты ожидаются в ближайшие месяцы. По данным CoinMarketCap, на фоне этих новостей собственный токен биржи FTX Token (FTT) подскочил до 2 долларов, прибавив более 33%. FTX  рухнула  в ноябре 2022 года на фоне обвинений в растрате и присвоении миллиардов долларов их средств с участием ее владельцев и дочернего хедж-фонда Alameda Research. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель биржи,  был приговорен  к 25 годам тюремного заключения и обязан возместить 11 миллиардов долларов.
    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   🔴 В этом сообщении мы хотели бы напомнить о важном аспекте при проведении транзакций с биткойнами. Скорость обработки транзакции зависит от комиссии.    ⚠️  Комиссия рассчитывается в сатоши за байт данных транзакции. Чем выше комиссия (больше сатоши за байт), тем быстрее транзакция будет обработана майнерами и включена в блокчейн. Слишком низкая комиссия может привести к задержкам в обработке транзакции, особенно во времена высокой нагрузки на сеть Биткойн. Поэтому мы рекомендуем выбирать разумную комиссию, чтобы гарантировать своевременную обработку ваших переводов.   ❗ Будьте внимательны к этому аспекту и наслаждайтесь быстрыми и безопасными транзакциями с нами!
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 501.29 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 491.62 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 514.84 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 496.08 RUB
    • Toncoin залистится на бирже HashKey.         Биржа HashKey объявила о листинге Toncoin (TON).Подробнее Депозиты и выводы: уже открыты; Открытие торгов: 9 мая 16:00 (UTС+8);Торговая пара: TON/USD.   Депозиты и выводы TON доступны через сеть TON , зарегистрируйтесь и внесите депозит в TON прямо сейчас! Правила размещения ордеров на листинг новых пар см. в разделе « Торговые пары и параметры HashKey Exchange ». Несомненно, хорошая новость для TON.
    • Глобальный отток капитала в размере 251 миллиона долларов, похоже, затмил приток в ETF Гонконга в размере 307 миллионов долларов. Инвестиционные продукты в цифровые активы испытывают отток четвертую неделю подряд на сумму 251 миллион долларов. На прошлой неделе произошел первый «серьезный отток» из недавно выпущенных ETF в США, составивший на прошлой неделе 156 миллионов долларов. Согласно последнему выпуску Еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов, средняя цена покупки этих ETF с момента их запуска оценивается в 62 200 долларов США за биткойн. Поскольку цена упала на 10% ниже этого уровня, сингапурский управляющий активами предположил, что это могло спровоцировать автоматические продажи. Биткоин оставался в центре внимания, общий вывод средств составил 284 миллиона долларов. Неудивительно, что Биткойн был единственным цифровым активом, из которого наблюдался отток. Тем временем Ethereum прервал семинедельный период оттока, привлекая на прошлой неделе приход средств в размере 30 миллионов долларов. Различные альткойны также последовали этому примеру. Примечательно, что инвестиционные продукты, предназначенные для обеспечения доступа к Avalanche, Cardano и Polkadot, получили 0,5 миллиона долларов, 0,4 миллиона долларов и 0,3 миллиона долларов соответственно. Solana и Litecoin также показали приток $0,3 млн и $0,1 млн соответственно за тот же период. На региональном уровне отток был в основном сосредоточен в Соединенных Штатах, где зафиксировано вывод 504 миллионов долларов США. В Швеции также произошел отток капитала на сумму 30,3 миллиона долларов. Эти медвежьи настроения наблюдались и в других странах, таких как Канада, Швейцария и Германия, из которых еженедельный отток средств составлял 9,6 миллиона долларов, 9,8 миллиона долларов и 7,3 миллиона долларов соответственно. В отличие от этой тенденции, приток в Бразилию составил 3,7 миллиона долларов. Кроме того, позитивным моментом на прошлой неделе стал успешный запуск спотовых ETF на Биткойн и Эфириум в Гонконге, который привлек почти 307 миллионов долларов за первую неделю торгов.
    • Гендиректор Binance Ричард Тенг потребовал освободить исполнительного директора биржи Тиграна Гамбаряна из-под стражи в Нигерии, где он находится уже более 70 дней.В сообщении в блоге Binance Тенг написал, что задержание Гамбаряна «создало новый опасный прецедент для всех компаний по всему миру». Он также в очередной раз заявил, что сотрудник биржи «невиновен и должен быть освобождён».Глава отдела биржи по борьбе с финансовыми преступлениями Гамбарян был задержан в феврале 2024 года в Нигерии вместе со своим коллегой региональным менеджером Binance по Африке Надимом Анджарваллой. Они отправилась в страну, чтобы ответить на вопросы властей, которые проводили расследование в отношении биржи.Оба руководителя Binance первоначально содержались под стражей без предъявления обвинений на основании постановления суда, что Тенг охарактеризовал как «незаконное задержание». Впоследствии Федеральная налоговая служба Нигерии обвинила сотрудников и саму биржу в уклонении от уплаты налогов. Тогда же Гамбарян был переведён в тюрьму, находящуюся в ведении антикоррупционного агентства страны. Второму участнику процесса удалось сбежать в Кению. Сейчас власти Нигерии добиваются его экстрадиции.Тенг опроверг все обвинения против биржи и своих сотрудников и заявил, что Binance по требованию властей Нигерии уже исключила местную валюту найра из торговых пар и отключила р2р-сервис для нигерийских пользователей. По его словам, компания продолжит сотрудничать с правительством африканской страны, чтобы её сотрудники как можно быстрее оказались в «безопасности дома со своими семьями».
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на обмен Сбербанк RUB на Наличные THB. Ждем Вас на нашем сервисе обмена валют EX.ATM24.PRO.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • 08.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
×
×
  • Create New...