"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 40 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

6 hours ago, hristov450 said:

Не совсем понимаю понятие "покупка с рук". А если считать обменник, в котором не зарегистрирован, но через него пытаешься ввести средства на биржу? А получилось так что данный сервис был создан для отмывания средств, то доказать же никак невозможно, так как вводил средства именно криптовалютой. Да и вообще как и кто что может доказать когда ты работаешь исключительно с криптой? Похоже я сейчас совсем запутался).

К сожалению сейчас появилось не мало аналитических компаний, которые занимаются изучением вопроса отслеживания транзакций криптовалют и идентифицирования их пользователей. Причём некоторые из этих компаний пытаются заявлять, что они имеют отношение к криптосообщесту, а криптосообщество в свою очередь очень не лестно отзывается в их адрес и заявляет, что ни какого отношения они сюда не имеет, так как противоречат основным принципам заложенным криптовалютой.  

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, bulgakowa2009 said:

в теории даже если вы и случайно нарвётесь на грязную криптовалюту на бинанс, то вы всегда сможете доказать происхождение этих денег и ничего страшного с вашим счётом не произойдёт. проблема может возникнуть если вы закупитесь криптой на малоизвестной бирже, где вам с легкостью могут подсунуть такие монеты.

Мне кажется, что и в случаи с примером покупки крипты на малоизвестной бирже, доказать происхождения этих денег так же будет легко. Вы всегда можете предоставить скрины истории переводов с этих бирж, где есть вся необходимая информация для идентифицирования транзакции. Так что и в этом случаи всё легко доказывается. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, hadaew22 said:

Что то много мошенников завелось.

Я даже не знал что есть такое понятие как грязная валюта. Интересно каким образом и кто проверяют их чистоту? Думал что криптовалюта полностью анонимная и отслеживать транзакции невозможно

Тоже впервые здесь об этом узнал) голова то у людей хорошо работает. Вон какие методы придумывают и в действие приводят. 

Уже много времени прошло так то, я не слышал ничего про это больше ни в каких источниках, кроме данной статьи. Есть пострадавшие то в итоге?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что я знаю про так называемую «грязную крипту», так это то, что она была добыта мошенническим путём, попросту украдена и «даркнет» криптовалюта (может это и одно и тоже). 
Как они могут навредить, да просто ваш аккаунт на бирже заблокируют и все средства заморозят, вместе с нормально криптой. 
Соглашусь с автором: чтоб обезопасить себя - торговать только на известных биржах, проверив перед этим подлинность сайта на который заходите. А также не вестись на заманчивые ссылки и раздачи. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я даже не представляла что бывает грязная криптовалюта, хотелось бы разобраться как не попасться на такие грязные монеты. Может кто-нибудь даст рекомендации по этому поводу. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Первый раз токое слышу,я думал что такое не отследить ведь есть микшеры и разбежались битки по разным биржам. Пошол погуглил,действительно эфирскан фиксирует и блокирует подозрительные транзакции.но топовые биржи находятся в белых списках и туда такую крипту не пустят.вот теперь и бойся обменники.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Поэтому прежде чем обмениваться загуглите сайты, которые показывают траст у криптовалюты и если он отрицательный, то посылайте далеко и надолго мошенника

Edited by levbeasly

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю нарваться на эти монеты очень легко. Обменники ведь сами закупают монеты чтобы поддерживать сервис. Ни разу не сталкивался с блокировкой кошелька. Насчет бирж здесь более лучше обстоит ситуация. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, Funtik228x said:

Просто нужно продавать и покупать в проверенных местах. На биржах ,которые у всех на слуху  ,которые вряд ли буду делать грязные токены. Конечно если ты будешь покупать и продавать не на биржи тебя могут обмануть на приличную сумму.

Да, это понятно. Я тоже использую пару крупный бирж и с грязмыми токенами не сталкивалась. А как быть с Р2Р? Или биржы тоже при  таком обмене отслеживают происхождение монет? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скорее всего будут отмывать быстрыми действиями через мелкие биржы или DEX, если они переведут на бирже с одной крипты на другую, то отследить уже будет невозможно, без сотрудничества бирж

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Nakamurka said:

Не думаю, что если хакеры укравшие эфиры или битки, возьмут какие то адреса крупных кошельков и накидают им ворованых монеток, то у их владельцев будут потом какие-то проблемы. Ведь можно взять эти монеты и отправить обратно.

Да в том то и дело,что криптовалюта считается анонимной валютой и маловероятно,если сделано все правильно,что найдут кто переводил.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень полезная информация, предостерегли многих от ошибок, и меня в том и числе, спасибо огромное.

Буду следить за ситуацией. А эти скамеры уже поднадоели, везде теперь никому не доверяешь.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, luxury said:

К сожалению сейчас появилось не мало аналитических компаний, которые занимаются изучением вопроса отслеживания транзакций криптовалют и идентифицирования их пользователей. Причём некоторые из этих компаний пытаются заявлять, что они имеют отношение к криптосообщесту, а криптосообщество в свою очередь очень не лестно отзывается в их адрес и заявляет, что ни какого отношения они сюда не имеет, так как противоречат основным принципам заложенным криптовалютой.  

Полностью поддерживаю. Один из основных принципов биткоина - взаимозаменяемость, благодаря вот таким компаниям-доброжелателям, полностью разрушается. Поэтому люди и вынуждены использовать миксеры и приватные криптовалюты.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, NOIA said:

Полностью поддерживаю. Один из основных принципов биткоина - взаимозаменяемость, благодаря вот таким компаниям-доброжелателям, полностью разрушается. Поэтому люди и вынуждены использовать миксеры и приватные криптовалюты.

Да, кстати. Анонимные криптовалюты и отличаются от биткоина прежде всего тем, что транзакции не отслеживаются, и там по определению такую крипту, как Монеро и Даш например, нельзя определить как грязную, т.к. нет возможности выяснить, через чьи руки она прошла. А попасть в такой казус, когда биток признан биржей грязным и конфискован, а ты к этому никакого отношения не имеешь - очень неприятно.


BITCOIN-SECRET.COM - авторский сайт о заработке на криптовалютах. По поводу сотрудничества пишите в личку.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, NOIA said:

Полностью поддерживаю. Один из основных принципов биткоина - взаимозаменяемость, благодаря вот таким компаниям-доброжелателям, полностью разрушается. Поэтому люди и вынуждены использовать миксеры и приватные криптовалюты.

Так всё чаще встречается информация, что появляются алгоритмы выявления участников транзакций и у анонимных валют. Транзакции перемешанный через миксеры конечно пока ещё конечно не научили распознавать, но блин и там есть вероятность, что была транзакция с "грязными" деньгами за которой следили и она пришла одному из участников данного миксера. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Под словом грязная криптовалюта, я так понимаю вы говорите об криптоактивах которые используются преступным миром? В таком случае она рано или поздно должна была прийти в движение, но как-то беспокоится о том что они могут обрушить рынок криптовалют не стоит, так как основные запасы криптовалют сейчас находятся у крупных игроков и людей которые уже давно потеряли доступ к своим жестким дискам и другим холодным накопителям.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Огорчает то, что полностью защититься от приобретения "грязной" крипты нельзя. И все же можно кое что предпринять для того, чтобы избежать проблем. Например, стараться не покупать крипту на нерегулируемых площадках, через обменники, а также у частников. Так же есть возможность отслеживать репутацию монет с помощью некоторых сервисов, таких как Chainalysis, IdentityMind, Crystal и т.п., но эти сервисы платные, однако протестировать функционал в течение определенного периода можно и бесплатно.

Edited by Casper

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за предупреждение, думаю многих новичкам в мире криптовалюты это будет очень полезная информация. А то было бы очень неприятно, если бы родные честно заработанные деньги заморозили за чужие грехи. Кстати, есть какая актуальная информация о движении этих средств?

Edited by StreamAlex

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автор, спасибо за информацию!) Не то, что меня это сильно касается, т.к. я новичок в сфере трейдинга и капитал у меня довольно мизерный, но предупрежден - значит вооружен))

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Reyngerr said:

Мне кажется проблема слегка преувеличена. Любой покупатель криптовалюты может купить какие-то грязные монеты и поиметь кучу проблем? Сомневаюсь. Почему вопросы будут к добросовестному покупателю ,а не к продавцу?Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами или все только слышали что проблемы могут быть?

Ты смеёшься!? При покупке ворованной машины или телефона, вопросы к покупателю? У тебя приходят и забирают, ещё и затаскают потом и будешь доказывать, что ты не верблюд. Нет у нас никакой призумции невиновности, у нас всегда человек должен доказывать, что он не виноват, а не наоборот. 

Edited by Esc61ru

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Reyngerr said:

Мне кажется проблема слегка преувеличена. Любой покупатель криптовалюты может купить какие-то грязные монеты и поиметь кучу проблем? Сомневаюсь. Почему вопросы будут к добросовестному покупателю ,а не к продавцу?Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами или все только слышали что проблемы могут быть?

Проблема легко решается, покупай на нормальных биржах или у майнеров и тогда точно твоя крипта будет «чистая» и никаких проблем у тебя не будет. По таким причинам считаю обменники очень не хорошая штука из за которой могут быть проблемы

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ещё слышал что то такое. Человеку предлагают продать биток по очень выгодной цене, он ведётся на это и продаёт. Не чего бы страшного, но оказалось что хакеры перевели деньги с чужого счёта продавцу. Естественно в конце продавец лишился и битка и денег. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

С эфиром простоянно чето нето, надо хардфолк мутить, пересчитать все, и Бутерина напрячь. Был же неплозой криптой, ликвидность неплохая, а щас... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот очень интересно,а как я узнаю чистая криптовалюта или нет,этим по идее,не я должна заниматься,я получаю криптовалюту,купив ее в обменнике или бирже,а если выиграю где нибудь на игровой платформе и меня заблочат,получиться я все потеряю,а я добросовестный пользователь,неприятная новость,надеюсь меня это не коснется.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые, пользователи! Мы работаем ежедневно с 10:00 до 22:00 (МСК)   Напоминаем Вам, что мы обрабатываем такие запросы как: Крипта - Наличные RUB в любом городе по лучшему курсу, на данный момент на сайте отображены города Казань и Новосибирск, в скоро времени добавим больше направлений, где вы сможете получить наличные за крипту. У нас более 160 направлений обмена, выгодный курс, минимальная сумма, быстрый обмен, проверим-убедитесь в этом сами!   С уважением, обмен-сервис Finansovich exchange.
    • Turn casual moments into unforgettable dates – choose the best casual dating site! Night dating without obligations Verified Ladies Outstanding casual Dating
    • 😻ORDZ GAMES AIRDROP CAMPAIGN IS LIVE!😻 💸 Reward Pool: $7,000 in $GAMES tokens 🤑Receive up to: $12.5 worth of $GAMES tokens (360 lucky winners) and $25 worth of $GAMES tokens (100 top referrals) 📆 May 18, 2024 to May 27, 2024   👉🏻Complete 4 Tasks & Get $12.5 worth of $GAMES tokens 1️⃣ Join our Telegram group (https://t.me/ordzgames) 2️⃣ Follow us on X (https://twitter.com/OrdzGames), Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet  3️⃣ Join our DC Server (https://discord.gg/ordzgames) 4️⃣ Submit your Taproot wallet address (begins with bc1p prefix) 🤙Refer More to Earn More ⚡ ️ 🤖Airdrop Link: https://t.me/Games_Airdropbot Airdrop rules:   
    • Цена биткойна закрепила свою позицию немного выше ключевого уровня поддержки в 65 000 долларов, и криптотрейдеры полагают, что ее формирование остается сильным. Некоторые даже сомневаются в предположениях о глубокой коррекции в ближайшем будущем. «Биткойн настолько сильно удерживает цену, что я не думаю, что произойдет глубокая коррекция», — сказал 18 мая криптотрейдер под псевдонимом Yodha своим 49 000 подписчикам X. Между тем криптотрейдер под псевдонимом Rekt Capital отметил, что значительная коррекция уже произошла: цена Биткойна упала на 15% с 66 421 доллара 24 апреля до 56 792 доллара 2 мая, согласно данным CoinMarketCap . «У нас была глубокая коррекция, у нас была длинная коррекция, и когда у вас есть сочетание того и другого, дно уже было», — заявил Рект в недавнем  посте X. Биткойн вырос на 8,95% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Хотя всего четыре дня спустя, 6 мая, цена Биткойна подскочила выше критического уровня поддержки до 65 146 долларов США, и некоторые трейдеры считают эту тенденцию обычной во время бычьего роста. «Обычные коррекции в бычьем ралли биткойнов представляют собой импульсивные удары, резкие и быстрые с быстрым отскоком», — объяснил криптокомментатор Старбаст в сообщении от 18 мая . Криптотрейдер Мэгс указал на типичный рыночный графический лист, «Психологию рыночного цикла» Уолл-стрит, чтобы указать, что Биткойн «вступает в фазу убеждения» цикла, когда инвесторы начинают быть более уверенными в рыночных прибылях. . Аналитики и наблюдатели внимательно следят за ценой Биткойна на предмет признаков дальнейшей коррекции, особенно после события сокращения биткойна вдвое 20 апреля, опираясь на прошлые события халвинга в качестве прецедента. После того, как биткойн сократился вдвое в мае 2020 года, к маю 2021 года его цена выросла с $9 383 до $58 958. Однако всего месяц спустя она испытала коррекцию на 40%, упав до $35 484 в июне.
    • ♦️Интepнeт-звeздa и бывший пpoфeccиoнaльный кикбoкcёp Эндpю Teйт, извecтный cвoими cкaндaльными зaявлeниями в интepнeтe, зaявил, чтo xoчeт пoкoнчить c бaнкaми и пpoчим cкaмoм. Блoгep пooбeщaл вceм пpeдocтaвить дoкaзaтeльcтвa oткaзa oт фиaтa. 🔻 Eгo плaны пoxвaлил и пpeдcтaвитeль кoмпaнии Blockware Solutions Джo Бepнeтт. Пo eгo мнeнию, кaкoй cмыcл xpaнить cвoё бoгaтcтвo в фиaтныx вaлютax, ecли дocтуп к ним мoжнo пoлучaть тoлькo пocлe paзpeшeния финaнcoвoй бюpoкpaтии. 🔻Eщё двa гoдa нaзaд блoгep cкaзaл, чтo имeннo биткoин, кaк и блoкчeйн, пoзвoляют вceм кoнтpoлиpoвaть cвoи cpeдcтвa. 🔺B oбщeм, любит Эндpю Teйт xлёcткиe выcкaзывaния, зa чтo peгуляpнo пoдвepгaeтcя кpитикe в ceти. Oднaкo eгo cтpeмлeниe oткaзaтьcя oт фиaтныx вaлют в пoльзу биткoинa зacлуживaeт увaжeния. источник:https://happycoin.club/endryu-tejt-otkazyvaetsya-ot-fiata-i-vlozhit-100-mln-v-bitkoin/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • AntPool , второй по величине пул для майнинга биткойнов ( BTC ), 17 мая добыл семь последовательных блоков, что вызвало беспокойство в криптовалютном сообществе по поводу сетевой безопасности.  Эта серия блоков подтвердила 20 686 транзакций, в результате чего было получено более 23 BTC на сумму примерно 1,54 миллиона долларов дохода. Массовая добыча произошла между блоками 843 898 и 843 904 и продолжалась один час 38 минут.    Данные , полученные с mempool.space, показывают, что AntPool начислил 1,283 BTC в качестве комиссий в дополнение к 21,875 BTC от субсидии за блок . Что добавляет интриги этому развитию, так это участие Foundry USA, крупнейшего пула для майнинга биткойнов, который добыл блок, предшествующий этой последовательности, и следующие два блока.  AntPool добыл 25,48% всех блоков за последние семь дней, уступая Foundry USA, которой принадлежит 31,12% хешрейта сети.  Вместе обе компании сохраняют доминирование в майнинговой отрасли на уровне 56,6%. В октябре 2023 года Antpool на три дня ненадолго бросил вызов лидерству Foundry.   Это событие подчеркивает неотъемлемые риски, связанные с централизованными пулами майнинга, в частности восприимчивость к таким атакам, как двойное расходование и цензура транзакций. Наблюдатели отметили, что AntPool и Foundry теперь контролируют более 50% скорости хеширования Биткойна, что вызывает опасения по поводу потенциальной централизации и цензуры транзакций. «Такая концентрация власти представляет собой реальную угрозу децентрализованной природе Биткойна и его основополагающему принципу недоверия», — написала компания TOBTC Trading LLC в социальных сетях.  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Да уж такое бывает иногда в особенности из-за непредвиденных обстоятельств, где уже не до крипты или чего-либо другого. Сам недавно вот так вылетает на 2 дня из крипты и потерял страйки в некоторых проектах. А с ГомлГеейм как видим, пока анонсов нет, только говорят брать свой стейк и шарики.    Будет хорошо, если третьего сезона не будет, а то сильно с этим потянули на эти 2 сезона, а с третьим может и до осени дойдём из-за чего пусть лучше сразу листинг токена и дроп.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 837 371 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.  
    • Аналитик Coinbase считает, что одобрение ETF на базе Ethereum в США только вопрос времени. Однако возможность одобрения ETF с функцией стейкинга вызывает сомнения. SEC изучает обоснования для отказа по заявкам на спотовые Ethereum-ETF. Некоторые заявки были отложены на более поздние сроки. Grayscale Investments отозвала заявление на создание фьючерсного ETF на базе Ethereum.
×
×
  • Create New...