"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

[stama9111 27]

Вот так и бывает. Ничего не подозреваешь, а на самом деле участвуешь в отмыве денег. Даже честные обменники могут быть замешаны в этом

[EscapeAdventures 78]

Да даже с биржами не всегда можно сидеть на попе ровно. Лично знаю людей к которым залетели в офис и устроили маски шоу, под предлогом того, что они отмывают грязные деньги через обмен крипты, хотя ребята работали как обычный обменник, закупали на Бинансе, а потом люди из органов им сказали, что через бинанс и гоняют не самые законные средства.

[AdmiralDrake 10]

Я использую только проверенные и первоклассные теплообменники. Если вы сделаете это по-другому, вы просто не думаете головой, потому что безопасность в наше время имеет первостепенное значение.

[Bauenby 11]

4 minutes ago, EscapeAdventures said:

Да даже с биржами не всегда можно сидеть на попе ровно. Лично знаю людей к которым залетели в офис и устроили маски шоу, под предлогом того, что они отмывают грязные деньги через обмен крипты, хотя ребята работали как обычный обменник, закупали на Бинансе, а потом люди из органов им сказали, что через бинанс и гоняют не самые законные средства.

Залетать то могут, только кроме того, что данное событие парализует работу офиса - никаких сильных минусов нет. От того, что рядовым пользователям в руки попадают "грязные" монеты - никуда не деться. С учётом всего этого, органы кроме проверки ничего делать не будут, ибо все активы были куплены с официальных счетов на реальные "белые" деньги. Другой вопрос, если ребята реально там мыли "грязь". 

[SiniyKot 44]

Ни для кого не секрет, что как и обычные деньги бывают грязные и их сутками напролёт отмывают, так и в криптовалюту уже пришел этот термин. Много раз сёрфя по просторам интернета, натыкался на рекламу биткоин-миксеров, где твой грязный биткоин, путём смешивания, небольшими суммами делят, и на выходе, конечно же с взиманием комиссии, ты получаешь свою чистую битку, которую выводишь на свой кошелёк.

[SawLatte 168]

Чтобы себя обезопасить от риска получить грязную криптовалюту  рекомендую отказаться от обменников, а пользоваться только проверенными биржами с хорошей репутацией.

[Ze321 46]

Главное не использовать левые биржи, ну а других советов не дам, даже крупным биржам с хорошей репутацией, нельзя доверять, 

[BellorussianCH 118]

Для всех это было бы весь неприятным положением дел,думаю среди нас всех особенно. А риски в таком плане были и до этого,ведь это как бы стандарт для нашего криптовалютного рынка,просто сейчас это слегка больше имеет значение. 
Ну я думаю,что я бы тоже хотел предупредить новичков в этом деле,и быть особенно аккуратными сейчас,или даже повременить с этим,ведь вам то будет лучше. Думаю опытные и так знают,что делать  в такой ситуации,ведь им это не впервые,как и мне)

[AraB8diq 28]

Главное, видеть во всем только положительные моменты. Ни разу не встречал грязную криптовалюту, но для меня это как некоторый квест, на внимательность))) Покупай крипту в проверенных временем и опытом местах, и не будет проблем. 

[Bandish 46]

Чтобы избежать таких ситуаций нужно досконально изучить все о проекте, неважно сколько людей на ней заработали или же получили от туда денег. Главное это доверие к проекту, попробовать связаться с тех. поддержкой сайта, узнать каковы их цели и для чего создано платформа. Далее стоит проверить отзывы и обзоры некоторых пользователей и если человек давно разбирается в таких темах к примеру видео на youtube, то смело пользуйтесь проектом. Но на регулярной основе, не стоит если проект действует 6-12 месяце, стоит подождать, какое-то время и только в этом случая им пользоваться.

[mirzo_pro 34]

В наше время выходит много неизвестных бирж, где и могут вас просто обмануть. Мой совет же используйте только доверенные биржы и кошельки, тогда случаев того что вас взломают, прировняется к 1 проценту. Ну а я сам вам предлагаю доверенную биржу binance

[Yuriiiii 26]

Не знаю, актуальна ли эта тема сейчас, но спасибо за предупреждение и дополнительную отзывчивость. Кстати, можете посоветовать надёжного обменника, у меня свои есть, но лишним не будет

[alexl 327]

Даже не знал что это возможно в условиях крипты и что это отслеживают вообще! Спасибо за информацию, для себя стараюсь использовать только проверенные обменники где нету черной криптовалюты.

[alexandrooo 36]

Спасибо за предупреждение автору. Конечно, знаю что даже в такой области крутится много мошенников и поэтому всегда стараюсь работать только с зарекомендовавшими себя биржами, обменниками.

[Broken21 22]

Привет, интересная тема, на самом деле виновата анонимные криптовалюты, их надо убирать из рынка, из за них много что страдает в том числе и люди, присутствует терроризм. 

[Kurilov_99913 75]

Не нужно пользоваться теми биржами которые заявляют, что будут тебя допрашивать, если ты купишь пару тройку монет где нибудь в обменнике. 

[Annasss12 43]

Спасибо за предоставленную информацию. Как раз в тот момента решила взять отдых от торговли криптовалютой, явно не зря. Что-то как-то много людей внесли свои деньги в пирамиду. Привлечь более 190 миллионов инвестиций в такой скам-проект, невероятно тяжело, особенно в такое время, когда люди аккуратно подходят ко всему.

[Artus96 47]

Сомневаюсь что это опасно тем полтзователям, которые используют биржы ( которых большинство ) потому что там все средства перемешиваются, и можно сказать что на выходе получчаются полубелые средства, к которым по факту претензий не будет, разве что в такоем случае пострадает биржа, если их средства заморозят, то и заморозятся средства пользователей, что чревато огромным количеством жалоб

[RayAdler 26]

Да, действительно, теневой стороной криптомира являются данные проекты-пирамиды, которым нужно будет как-то отмыть свои деньги. Чтобы избежать грязных средств, как мне кажется, достаточно пользоваться проверенными обменниками и биржами. Это и плюс к безопастности вашей крипты, и перестраховка от получения «черных» средств.

[Ayirapetyan500 14]

Всех привествую.Хоть тема и старая но этот вопрос всегда будет актуален.Это все печально так как всем мы можем попасть под раздачу. НО есть один и как по мне самый эффиктивный метод борьбы с этим. Не вестись на курсы  "левых" обменников а делать обмены только на проверенных временем а главное пользвателями обменниках. Это и убережет наши кровные от застоя и всяких траблов так и обезапасит от потери их во ве

[wokin1 64]

Большое спасибо за предупреждение. Новичкам данная информация очень полезна ведь как то однажды я тоже попался на нечто подобное и чуть не забросил трейдинг криптой. Слава богу смог оправиться и встал на ноги. Ну а автору спасибо за предупреждение ещё раз. И низкий поклон.

[kirillka123 4]

Конечно, это наносит большой по трейдингу, но если использовать проверенные теплообменники, то можно избежать этих неприятностей. Ведь очень важно позаботится о своих сбережениях, чтобы что-то да получить.

[Aurelius 34]

Вопрос достаточно серьёзный, но среднему трейдеру бояться нечего, если он не использует криптовалюту для отмывания средств, а все его транзакции законны, то доказать происхождение токенов на его счету будет легко и этот неприятный инцедент может решиться достаточно быстро, если идти на контакт с биржей и предоставлять всю необходимую документацию. 

[Yarick1206 90]

On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

Спасибо Вам за информацию. Часто пользуюсь обменниками, но теперь буду отбирать по отзывам. Так как есть риск получить украденную криптовалюту. Лучше наверное в таком случае обменивать свои монеты через биржу, это будет гораздо безопаснее.

[vitaliy777 1346]

Что-то я ничего не понял как можно разделять чистую и грязную крипту? и так же как можно её отследить, что каждый сатошик меченный или как, я думаю если бы так было, то нельзя было бы потерять вообще крипту да и вообще нельзя было бы это назвать децентрализованной валютой.