"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 37 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Всегда есть риск получить грязную валюту на свои руки из-за огромного количества транзакций. На популярных биржах-мастодонтах, такого риска почти нет. Но на малоизвестных биржах вы и в правду можете столкнуться с блоком переводов до выяснения обстоятельств

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

DpxeBEyXcAAle8s.jpg

Пользуюсь Йобитом, пока проблем не возникало, насколько знаю весьма безопасная биржа, тем не менее спасибо за информацию, нужно всегда быть начеку


Присоединяйся к сообществу фрилансеров

и зарабатывай своим талантом на удалёнке

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль конкретики мало в Т.С.  если я владелец обменника то имхо трудновато отследить соприкасался ли адрес мошенников с адресом крипты , которая участвует в обмене   ,  

Осмелюсь предложить помечать как нибудь эти адреса , и те которые потом с ними связаны , а для этого нужны дополнительные блокчейн системы , или нужно в самих блохах ERC создать такую пометку или приклеивать какой нибудь блек-токен 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На раз такая тема, ребята, поделитесь биржами где по вашему мнению можно не бояться грязных валют 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ужасно, так как если кто то обменивается через обменник, а если через биржу угроза присутствует но не прям такая уже серьезная! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для проверки крипто валюты согу посоветовать сервис Crystal. Для проверки доступны Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) и все токены, поддерживающие стандарты ERC20 и ERC721.
Но если человек заработавший денег на незаконных делах потратит их в магазине а вам их потом дадут как здачу это не значит что эти средства у вас можно забрать или заблокировать, так же должно быть и с крипто валютой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Информация ценная,я не знал что украденную криптовалюту можно проследить после ее продажи как то индефицировать как денежные знаки по номеру. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Офигеть, вот это вы меня напугали, я понятия не имел, что есть грязные и чистые монеты. А как же хваленная анонимность? Оказывается всё можно отследить и найти. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, Haperone said:

Для проверки крипто валюты согу посоветовать сервис Crystal. Для проверки доступны Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) и все токены, поддерживающие стандарты ERC20 и ERC721.
Но если человек заработавший денег на незаконных делах потратит их в магазине а вам их потом дадут как здачу это не значит что эти средства у вас можно забрать или заблокировать, так же должно быть и с крипто валютой.

человек, заработавший много денег на незаконных делах, не пойдет тратит эти деньги в магазин. Вначале он их будет "отмывать". 

а по поводу поста топикстартера, ниразу с такими монетами не сталкивался. Были ли уже здесь на форуме случаи с подобными монетами ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, H14LL said:

Биржи должны предоставлять возможность торговать и обеспечивать безопасность активов, которые им доверили. Снимать свои проценты с торгов и не строить из себя вершителей судеб. Биржи это обслуга.

Биржа это обслуга . Ну ничего себе выдал . Эта "обслуга" еще обеспечивает безопасность средств ,в том числе и отслеживание уже ворованных . 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автору конечно респек за предостерижение такого плана.Я даже не подозревал что такое могут делать.Интересно а на обмениках такое могут подсунуть .?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Dedvlad said:

Информация ценная,я не знал что украденную криптовалюту можно проследить после ее продажи как то индефицировать как денежные знаки по номеру. 

Даже если и можно это сделать то монеты здесь причем, пусть ищут воров и наказывают, а монеты признавать грчзными, чистыми это чьято не здоровая фантазия, которая ведет к неразберихе 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Создатель Бога said:

Биржа это обслуга . Ну ничего себе выдал . Эта "обслуга" еще обеспечивает безопасность средств ,в том числе и отслеживание уже ворованных . 

А что не так? Биржа с этого и зарабатывает, с того что люди к ним приходят. Так то можно на дексах торговать и на п2п. Надеюсь скоро дексы навсегда поглотят централизованные биржи и не останется их вообще. 

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, H14LL said:

А что не так? Биржа с этого и зарабатывает, с того что люди к ним приходят. Так то можно на дексах торговать и на п2п. Надеюсь скоро дексы навсегда поглотят централизованные биржи и не останется их вообще. 

Что у вас такая не любовь к централизованным биржам ? Дексы это хорошо , но с комиссиями как на дексах объемы не накрутишь , да и много торговых стратегий не реально осуществить , например то же скальпинг .

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Создатель Бога said:

Что у вас такая не любовь к централизованным биржам ? Дексы это хорошо , но с комиссиями как на дексах объемы не накрутишь , да и много торговых стратегий не реально осуществить , например то же скальпинг .

Потому что это скам. Они накручивают объемы и реальной картины мы не видим. Не удивлюсь что мы воздухом торгуем на централках. А тут они еще и на себя такую ношу берут - решать у кого крипта грязная, а у кого чистая. Крипта не может быть грязной по определению.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, H14LL said:

. Крипта не может быть грязной по определению.

В целом не может , само-собой , но согласить наверное людям которым кукоин вернет украденные средства , вряд ли скажут что биржа скам , а те кто терял на дексах покупая "поддельные" токены им уже ник то не вернет потерянное .

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, H14LL said:

Потому что это скам. Они накручивают объемы и реальной картины мы не видим. Не удивлюсь что мы воздухом торгуем на централках. А тут они еще и на себя такую ношу берут - решать у кого крипта грязная, а у кого чистая. Крипта не может быть грязной по определению.

Ну конечно же на централизованных биржах образно говоря торговля идёт именно воздухом, ибо в пределах биржи транзакции не прописываются в блокчейн торгуемой монеты и все эти операции купли и продажи лишь отдельные записи в базе данных биржи. А получается грязной или чистой крипта может быть лишь при вводе выводе с биржи, когда опять происходит взаимодействие с реальным блокчейном монеты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что то перехотелось эфир брать((( а это всех монет касается и битка и ТД? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это похоже на развод от мошенников когда вам пересылают 50к на сбер и пытаются вернуть типа не туда отправили,тем самым отмывая деньги,но тут все сложнее,вряд ли в ближайшее время особенно у нас в стране будут этим заморачиваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что беспокоиться смысла нет. Если сумма маленькая, то Вас не заблокируют. Да и всегда можно показать доказательства законности своих средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотя на обменниках может попасться "грязная" крипта, её соотношение к "чистой" будет так мало, что вряд-ли это вызовет какие-то вопросы. Такой огромный объём в любом случае прогоняется через миксеры. Мало того, что такие транзакции гораздо труднее отследить, мошенники не дураки, чтобы выводить большую сумму разом с пары-тройки кошельков используя пару-тройку обменников. У них таких кошельков может быть в запасе тысячи, и огромный список обменников и бирж, через которые эта крипта будет отмываться. А если, допустим, у биржи есть KYC, какой смысл им делать это через обычных юзеров? Это же просто выброс прибыли на ветер. Обнал крипты наиболее вероятно происходит через своих людей ("дропов").

Единственное решение - просто быть внимательным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эта новость в очередной раз подтверждает мое мнение о том что с криптовалютой ухо нужно держать в остро .Чтобы не потерять свои честно заработанные !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наверно, покупать на биржах - будет безопасно. А вот что касается дампа (для тех или иных целей) который можно устроить с помощью этих монет - это другой вопрос. Этого вполне хватит чтобы запустить "цепную реакцию" а это уже "пахнет" большими "-" Будьте бдительны и следите за подобными новостями.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такой можно было предвидеть с таким вот феноменальном ростом популярности криптовалют. Обманщики и скамеры есть везде. Стоит только знать основные правила безопасности. Проверять все по 3 раза.

  • Useful or interesting 1

EVM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Грязную крипту на биржах очень быстро лочат, опасности для курса точно никакой нет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Розповімо вам трішки про нашу (https://obmin.me/uk) червневу діяльність:👁‍🗨Нові партнери моніторинги обмінних пунктівkurs.com.ua (https://kurs.com.ua/forums/topic/5540-obminme/)glazok.org (https://glazok.org/exchange/?details=1330)Нові партнери моніторинги відгуківwebproverka.com (https://webproverka.com/comments.php?obmin.me)mywot.com (https://www.mywot.com/ru/scorecard/obmin.me)Новий KYC партнерKYCaid (http://kycaid.com/)Заради протидії обігу брудних коштів, ми були вимушені запровадити KYC перевірки для напрямків UAH - X в тому разі, якщо сума обміну перевищує 4000 гривень.Оновлення напрямків UAH - XТепер у нас доступний як автоматичний обмін гривні, так і ручний:Переваги автоматичного обмінуВідсутність необхідності спілкуватися з оператором для отримання реквізитівВідсутність KYCПереваги ручного обмінуНабагато вигідніший курсСлідкуйте за оновленнями в телеграм каналі Расскажем вам немного о нашей (https://obmin.me/ru) июньскую деятельность: 👁‍🗨Новые партнеры мониторинги обменных пунктов kurs.com.ua (https://kurs.com.ua/forums/topic/5540-obminme/) glazok.org (https://glazok.org/exchange/?details=1330) Новые партнеры мониторинги отзывов webproverka.com (https://webproverka.com/comments.php?obmin.me) mywot.com (https://www.mywot.com/ru/scorecard/obmin.me) Новый KYC партнер KYCaid (http://kycaid.com/) Ради противодействия обращению грязных средств мы были вынуждены ввести KYC проверки для направлений UAH - X в том случае, если сумма обмена превышает 4000 гривен. Обновление направлений UAH - X Теперь у нас доступен как автоматический обмен гривны, так и ручной: Преимущества автоматического обмена Отсутствие необходимости общаться с оператором для получения реквизитов Отсутствие KYC Преимущества ручного обмена Гораздо более выгоден курс Следите за обновлением в телеграмм канале
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Пожалуйста, обратите внимание! У нас произошла смена контактов Telegram, по причине - предотвращения появлений фейков, прошлое имя пользователя было слишком длинное и была высокая возможность изменить несколько символов и визуальные отличий не было бы. По этому мы создали "имя пользователя" максимально коротким и простым. Прежние контакты "имя пользователя" - @Finansovich_exchange (Больше не актуальны!) Действующие (новые) контакты "имя пользователя" - @fin_exc (Актуальны!) Пожалуйста, будьте внимательны, переходите по прямой ссылке которая указана в топике, помните-что мы не обрабатываем заявки в Telegram, все заявки обрабатываются исключительно через наш сайт!
    • В 2024 году уменьшаются запасы долгосрочных холдеров BTC. В мае долгосрочные инвесторы продали 160 000 BTC на сумму 10 млрд$. В июне было продано 40 000 BTC. Также продают майнеры и держатели спотового ETF BTC. Рынок находится в стадии угнетения и большинство инвесторов начинает задумываться о выходе с помощью обменника cryptonet.pro
    • Скоро начинаются листинги по следующим проектам!                                   HAMSTER COMBAT - топ1 тап-приложение (более 150 млн. пользователей). Листинг в июле BLUM - это инновационная биржа в Telegram, созданная экс-топ-менеджерами Binance. На платформе доступен механизм активации фарм-токенов. Накапливаем максимальное количество токенов будущей биржи до листинга. GRASS - Проект предоставляет возможность заработка за счет использования пропускной способности вашей сети. Нужно верифицировать аккаунт через почту и подключить кошелек. Дроп ожидается в конце лета CITY HOLDER - это новая стратегия в Telegram, где нужно создать и развивать свои виртуальные города, одновременно зарабатывая игровые токены $CITY. HERE WALLET -  встроенный кошелек в Telegram, где можно добывать токены HOT. Накапливаем максимальное количество токенов до листинга. ZAVOD - приглашает вас погрузиться в мир производства и заработать поинты ZP. Подробные инструкции по участию доступны по ссылке TapSwap - В игре уже более 30 миллионов пользователей. TapSwap планирует выпустить токен $Taps. Листинг вначале июля.  ClydeTap - новое Tap-2-Earn приложение соединяющее в себе лучшее от Hamster + Notcoin MemeFi Coin - это увлекательный и простой кликер, в котором вы можете зарабатывать токены MEMEFI. Присоединиться можно по ссылке. PixelVerse - является улучшенной версией таких проектов, как Notcoin и Hamster, предлагая более разнообразный геймплей, включая PvP и систему античита. Планируется листинг на таких биржах, как Bybit, Gate, MEXC, KuCoin и OKX в июне. Yescoin - проект выходит с ранней стадии: реализован автобот, который каждые 12 часов автоматически собирает монеты. Опубликована дорожная карта.
    • В видеоролике, опубликованном в сентябре 2014 года исполнительным председателем MicroStrategy Майклом Сэйлором, Ассанж называет Биткойн «самой интересной интеллектуальной разработкой в Интернете» с момента создания сети в 2009 году. Спустя годы после этой речи такие страны, как Сальвадор, и такие компании, как Strike, начали использовать биткоин в качестве инструмента для отправки и получения дешевых и мгновенных денежных переводов по всему миру. Более того, биткоин и криптовалюта стали ведущими инструментами для финансирования глобальных гуманитарных движений.   Однако, по мнению Ассанжа, это даже не одно из основных преимуществ Биткойна. По его словам, одним из лучших качеств сети является ее способность «защищать себя или людей, которые ее используют, от всей мощи любой сверхдержавы». Биткойн нарушает изречение Оруэлла Действительно, биткоин неоднократно использовался как инструмент для обхода санкций, введенных национальными правительствами — к лучшему или к худшему. В 2022 году канадская колонна дальнобойщиков, протестующая против общенациональной вакцинации, обратилась к биткоину для сбора средств, когда традиционные платежные платформы, такие как GoFundMe, заблокировали пожертвования. Сам Ассанж обратился к криптовалюте в качестве источника финансирования после того, как его посадили в тюрьму в Великобритании, в том числе получив более 54 миллионов долларов в ETH через AssangeDAO .
    • За последние шесть дней майнеры биткойнов заработали менее 2 биткоинов на транзакциях Runes, что значительно меньше рекордного максимума в 884 биткоина, зафиксированного 24 апреля.   Среднесуточное количество транзакций Runes, нового стандарта токенов на блокчейне Bitcoin, упало более чем на 88% по сравнению с самым высоким показателем в этом месяце. По данным Dune Analytics от Crypto Koryo, среднесуточное количество транзакций Runes с 22 по 28 июня составило 37 820, что почти на 90% меньше среднесуточного показателя в 331 040, зафиксированного в период с 9 по 15 июня. В него входит 23 238 транзакций, совершенных 24 июня — самый низкий показатель с момента запуска протокола на четвертом халвинге биткоина 20 апреля. Ежедневные транзакции Runes с момента запуска протокола 20 апреля. Источник: Dune Analytics Транзакции с рунами составили лишь 4,9–11,1% всех транзакций с биткойнами за последнюю неделю. Резкое падение объемов транзакций в сети Runes оказало существенное влияние на комиссии майнеров Bitcoin которые все еще ощущают последствия последнего халвинга. За последние шесть дней подряд Runes принесла майнерам менее 2 биткоинов, что является огромным падением по сравнению с рекордными 884 биткоинами 24 апреля. Комиссии за биткоины берутся из Runes с 20 апреля. Источник: Dune Analytics Комиссия за регистрацию Ordinals и токенов BRC-20 за тот же период стала еще ниже. Первоначально эти протоколы рекламировались как новый источник дохода для майнеров биткойнов, которые ранее полагались на обычные одноранговые переводы биткойнов для получения сетевых комиссий. Комиссионным вознаграждениям за эти руны и ординалы удалось покрыть 50%-ное сокращение субсидий блоков в течение следующих нескольких дней после события, состоявшегося 20 апреля, — но с тех пор объемы торгов в основном были непредсказуемыми.   Runes, запущенный изобретателем Ordinals Кейси Родармо 20 апреля, позиционировался как более эффективный способ создания новых токенов в сети Bitcoin, чем стандарт токенов BRC-20 и альтернативные решения. Снижение сетевых комиссий и цены Биткойна привело к тому, что хэш-цена Биткойна — ключевой показатель для измерения доходов майнеров — упала почти до самого низкого уровня за всю историю. Между тем, резервы майнеров биткоинов 19 июня резко упали до 1,90 млн биткоинов, что является самым низким показателем в биткоин-выражении за последние 14 лет.
    • Dornaldo Tromp iz going to Mek Cryto gret Again wif hats and memez. $MEK token iz tha bezt meme wif hat of all memez.  Contract Address: SFMifvTzLTKtL1QXRt74Rmm4mbSsCNYPRfFGKHrQmQS For more information about Dornaldo Tromp, please visit:  • Website: https://dornaldotromp.com/  • Telegram: https://t.me/dornaldotromp  • Twitter: https://x.com/dornaldotromp/
    • Уважаемые клиенты!Добавлены новые направления Bitcoin Cash BCH - Рубль BinanceCoin BEP20 BNB - рубльВсе направления на нашем сервисе вы можете посмотреть в полном обьёме перейдя на наш сайт Oneclick24.io.Делайте обмен, оставляйте отзыв о нашей работе и получайте бонус на карту либо номер мобильного телефона.
    • Cколько будет стоить Solana в случае запуска ETF. Три сценария. Криптовалюта Solana обладает значительным потенциалом роста в случае запуска спотового биржевого фонда на базе токена SOL. Аналитики одного из крупнейших маркетмейкеров криптовалютного рынка — компания GSR — оценили перспективы криптовалюты Solana (SOL) в случае спотового биржевого фонда (ETF) на Solana.  Они сравнили его с эффектом от запуска аналогичного фонда на биткоин. Эксперты провели параллели между запуском биткоин-ETF и потенциальным влиянием ETF на Solana (SOL).  Запуск биткоин-ETF в США в январе сопровождался всплеском интереса к первой криптовалюте.  На волне ожиданий с октября предыдущего года цена BTC выросла более чем вдвое с $27 тыс. до $63 тыс. на конец июня 2024 года.  Аналитики полагают, что аналогичный сценарий может повториться и с Solana после запуска соответствующих ETF. По их оценке, цена SOL вырастет в 1,4 раза при медвежьем, в 3,4 раза при базовом и в 8,9 раз — при идеальном сценарии. Эти сценарии основаны на оценке притока капитала в существующие инвестпродукты на базе Solana в сравнении с аналогичными инвестпродуктами на базе биткоина с 2021 по 2023 год (до появления спотовых ETF в США).   Медвежий (bear) сценарий подразумевает, что капитал в инвестпродуктах на базе Solana составит 2% от капитала аналогичных продуктов  для биткоина. При базовом (baseline) сценарии объем средств составит, соответственно, 5%.   Идеальный же (blue sky) сценарий учитывает приток капитала в биткоин-продукты на пике рынка в 2021 году и сейчас,когда уже есть спотовые биткоин-ETF. Общий объем средств в ETF на базе Solana в ближайшие три года может составить 14% от того, то будут получать биткоин-фонды. «Однако вряд ли Solana сможет повторить показатели биткоина», — написали эксперты. Аналитики полагают, что воздействие запуска ETF на Solana на курс криптовалюты может быть сильнее, поскольку, в отличие от биткоина, SOL активно используется для стейкинга в децентрализованных финансовых приложениях. Курс криптовалюты Solana за минувшие сутки вырос на 6,6% на фоне подачи компанией VanEck заявки в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США на создание спотового биржевого фонда для криптовалюты Solana под названием VanEck Solana Trust. Компания будет покупать токены SOL для обеспечения акций фонда. VanEck — одна из компаний среди запустивших спотовый биткоин-ETF, под его управлением монеты на $600 млн.   С уважением, Kupitman.pro.
×
×
  • Create New...