Какие откровенные признаки скама вы знаете? Помогите новичкам не попасть в лапы жуликов. - Page 160 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
Grad44445

Какие откровенные признаки скама вы знаете? Помогите новичкам не попасть в лапы жуликов.

Recommended Posts

Как по мне самый верный признак скама-это когда вам обещают золотую гору в короткие сроки и с минимальными вложениями.Так что если слышите такие обещания , смело шлите куда подальше. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для меня основными признаками откровенного скама криптовалютных проектов являются:

1. ICO - по завышенным ценам;

2. наличие аирдропа или баунти(то есть рекламы монеты за чужой счет).

При этом я не вижу ничего плохого в анонимности в сети Интернет, от слова совсем.

Edited by Anrei123

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обмен скинов на криптовалюту по хорошему курсу , также телеграм боты обменники из которых 80% скама , еще есть аирдропы с внесением от вас денег , это тоже скам

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наверное, я понимаю что это скам, когда обещают тысячи долларов просто за скан паспорта или если пригласить пару тройку друзей, так как это же огромные убытки для компании

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скамы можно выкупить по совокупности признаков - обещают большие проценты в короткие сроки, нет данных о команде, админах, слишком настойчивая и агрессивная реклама, нет связи с тех поддержкой, дешевый сайт (не всегда).


Gqf80Q8.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

Расскажу небольшую историю из своего опыта. Наверное многие встречали скам-схемы, когда мошенники предлогают удвоить ваши эфиры или биткойны отправленные на их кошельки. Не так давно даже были взломаны твитер аккаунты многих знаменитостей и прямо с них распространялись посты с этой темой. В моём случае мошенники орудовали через телеграм. Не знаю как у них это получилось, но им удалось подделать официальный чат одного проекта, в котором я принимал участие. То есть по сути у меня в телеграме появился дупликат чата, с таким же названием и такой же аватаркой. Дальше в этом фейковом чате начался просто невероятный карнавал. Один за другим начали сыпаться радостные сообщения от разных людей о том как они только что удвоили свои эфиры и биткойны. Свои сообщения они дополняли скриншотами якобы своих кошельков и различными веселыми картинками и анимациями. Писали слова благодарности админам и благословляли их. Первое на что я обратил своё внимание и что сразу выдало что это скам это было то, что почти на всех скриншотах кошельков фигурировали цены, которые значительно отличались от текущих цен на эфир и биткойн. Из этого следовало что мошенники, придумавшие эту схему, особо даже не заморачивались и использовали старую болванку, в надежде что человек не обратит внимание на такие детали и клюнет и так. Немного подумав я решил разыграть незатейливых аферистов. Сначала я спросил адрес кошелька куда нужно переводить свои эфиры, а потом уточнил можно ли сразу перевести большую сумму. Выдержав небольшую паузу я начал писать сообщения на манер тех, которые до этого приходили в чат от ботов. Описывал как же я счастлив что удвоил свои монетки и благодарил всех за эту невероятную возможность... Хотел бы я видеть лица этих аферистов в тот момент))) Но мое ликование длилось не долго. Мгновение и меня выкинуло из чата, а сам чат исчез из моего телеграма навсегда, оставив в моей голове кучу вопросов по поводу самого телеграма и его уязвимостей. Вот такая вот история произошла со мной. Призываю всех быть очень осторожными и не попадаться на крючок мошенников и аферистов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну самый очевидный это когда говорят вот вы заработали такую-то сумму но по каким-то причинам (комиссия, проверка что вы совершеннолетний и т.д) вы должны произвести транзакцию на такой-то счёт!

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, styopaf said:

Из разряда «вложите 1000, получите 1000000». Когда начинают требовать депозит, чтоб в получить бонус и вывести, то с большей долей вероятности это может оказаться уловкой мошенников, будь осторожны 

Да это 100 процентов скам, потому что никто не будет вам давать ничего просто за то, что вы внесли депозит на сайт, это ведь бред, да есть бонусы в 10-15 процентов, но там нужно будет этот баланс отбить в любом случае.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все скам проекты наживаются на вашей жадности,обещая сверх прибыли. Такого не бывает. Вообще, если монета попала на достойную биржу уже хорошо, читаем новости, смотрим стаканы и вкладываемся. Откровенный же скам сразу видно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всем привет. По мне так первый признак скама это какая-то мосштабная акция по типу пополни сейчас и получи плюс 50000% сверху.. 


Получить монеты вы можете на данной бирже. 

Перейти на сайт.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Привет! Поизучаю, что пишут опытные бывалые пользователи. Действительно, много познавательного, нужного. В обычной жизни много различных мошенников и жуликов. А в этой сфере криптовалют так и вообще огромная масса. Мне, как новичку это интересно, это ведь наша безопасность, а без нее нам никуда. Спасибо. Удачи.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чем больше информации о создателях проекта и их деятельности, тем меньше вероятность скама, не верьте если обещают с доллара поднять миллион. И никаких переводов на сторонние счета и кошельки. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне кажется, если просят пополнить баланс на аирдроп,  да если еще предлагают вложить определенную сумму, а через какое то время обещают, что  будет в 2 раза больше, то это однозначно скам. Однозначно у перспективного  проекта естественно должен быть свой сайт и хорошая тех.поддержка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

подмена названий сайта на 1 символ в поисковике, очень легко наткнуться на подобное, и проверить очень сложно, только если по доменам или если у вас он сохранен в закладках.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну на почту иногда сообщения приходят, если ваша почта была слита, и то же самое про номер телефона, но туда гораздо реже что-либо приходит.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо автору за тему, весьма полезно для новичков. Первый признак откровенного скама - это обещание сделать сразу же на старте огромные проценты. Обещают просто космические результаты. Второе - неизвестно кто создатель данного проекта. Если вы не знаете кому он пренадлежит - будьте готовы к тому что возможно этот ноунейм уведет все деньги

Share this post


Link to post
Share on other sites

Симптомы мошенничества очень сильны: некоторые люди считают, что они используют часть своих денег, и деньги исчезают.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скамы последнего времени бывают очень изощренные

Бывают такие проекты, которые облагают себя документами и правилами.

Строят сеть представителей

Показывают алгоритмы работы

Люди получают и выводят большую прибыль

Но потом всё разваливается


Сверх прибыльный майнинг на Yobit

https://yobit.net/ru/affiliate/

Share this post


Link to post
Share on other sites

Смотря о каком скаме идёт речь, если покупка/продажа чего нибудь, то никогда не делайте предоплату, не ведитесь на обещания лёгких денег, покупка "авторских" курсов, это тоже почти всегда скам. А если речь идёт об инвестиционных площадках, так тут всё просто, чем выше процент по вкладу чем быстрее скам и чем больше привлечено аудитории, тем позже он, методом соотношения этих двух величин можно примерно понять когда сайт сольётся. И конечно же не забываем про жадность админа, это  третья переменная.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если хотите зарабатывать деньги благодаря трейдингу, то данный сайт yobit очень вам подходит, так как на данном сайте очень легкая система, которую поймет каждый человек.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не попасться на такие мошеннические пути, надо просто работать с надежными биржами, не смотрите на биржи где высокий курс они возможно вас кинут и все, и не смотрите на отзывы ведь они могут быть накрученные.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скам на почте - неправильный адрес почты отправителя - скам. Вам пишут с фейков - скам. Скам на самом деле проще простого распознавать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Турции ужесточают контроль за криптовалютами Flash Exchange расскажет Вам о планируемых изменениях в регулировании криптовалют в Турции. 1. В Турции планируется усиление регулирования криптовалют. Одно из основных изменений состоит в том, что все криптобиржи должны будут получить лицензию и подчиняться регулированию Совета по рынкам капитала. 2. Кроме того, введение правила Travel Rule предусматривает, что компании, обрабатывающие транзакции на сумму более $3000, будут обязаны раскрывать информацию об отправителе, включая его имя, адрес и информацию об учетной записи. Это направлено на повышение прозрачности и предотвращение незаконных операций. 3. Помимо этого, введение обязательного налогообложения для всех криптокомпаний позволит государству контролировать и регулировать операции с криптовалютами, а также повысить свою доходность от этого сектора. 4. Турецкие власти также выразили намерение запретить все иностранные криптобиржи. Это может быть связано с желанием государства установить больший контроль над криптовалютным рынком и поддержать отечественные компании в этой сфере. В целом, эти изменения в регулировании криптовалют в Турции указывают на стремление государства контролировать этот рынок и обеспечить большую прозрачность и безопасность операций.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • ⛔Tether заморозил стейблкоины киберпреступников ⛔   Эмитент самого популярного стейблкоина заблокировал 5,2 миллиона долларов США в USDT, что было связано с фишингом. Tether заморозил эти средства на 12 кошельках Ethereum. По словам главы аналитической компании SlowMist, адреса использовались для отмывания денег от фишинга. Фишинг представляет собой растущую угрозу для пользователей Интернета. Tether активно участвует в срыве планов подобных киберпреступников. На этот раз Tether заморозил более 5 миллионов долларов США в USDT, что было связано с отмыванием фишинговых денег. Стоит добавить, что Tether уже не первый раз активно участвует в борьбе с киберпреступностью в Интернете. По словам генерального директора компании Паоло Ардонини, с начала своей деятельности компания заблокировала более 1,3 млрд долларов США, из которых около 1,6 млн долларов США связаны с финансированием терроризма. Действия Tether — это капля в море, поскольку фишинг сегодня распространяется в беспрецедентных масштабах. Киберпреступники активно используют генеративный искусственный интеллект, чтобы усовершенствовать свои ловушки для ничего не подозревающих жертв. Хоть Tether и заморозил от фишинга целых 5 миллионов долларов , это не означает крупной победы в этой неравной борьбе. Хотя такая блокировка эффективно предотвращает дальнейшее использование украденных средств, наиболее эффективным оружием против мошенников и хакеров является соответствующее просвещение общественности. Это касается как пользователей криптовалюты, так и, шире, всех пользователей Интернета. Хакеры пользуются невежеством, которое позволяет им проделывать простые трюки, такие как мошенничество с криптовалютой «отравленный адрес». Чем выше осведомленность криптовалютного сообщества, тем важнее будут действия Tether и других компаний, пытающихся помешать киберпреступникам.
    • UZS — новые возможности обмена на узбекский сум. Все операции по обмену UZS выполняются автоматически, без необходимости верификации карт. Меняйте UZS с удовольствием на AltinBit.com. 
    • Здравствуйте! Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данным мониторингом: https://kurs.com.ua/forums/topic/5533-flashcashtop/
    • Notcoin (NOT) вошел в топ-10 по суточному объему торгов 16 мая состоялся долгожданный запуск токена игрового Web3-проекта Notcoin (NOT) на базе The Open Network (TON). Команда распределила более 80 млрд монет среди 35 млн пользователей.   Менее чем за сутки объем торгов NOT превысил $1 млрд. Notcoin стал восьмой самой торгуемой криптовалютой на рынке за последние 24 часа. Рыночная стоимость NOT сейчас составляет $679 млн. После официального запуска токена показатель достигал $1 млрд. Причем всего за десять минут. Сейчас Notcoin занимает 110 место в рейтинге крупнейших по капитализации активов.    Тем временем объем торгов монетой игрового проекта превышает $1,4 млрд. За последние 24 часа NOT стал восьмым самым торгуемым токеном на криптовалютном рынке.  Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/notcoin-obem-torgov/
    • Биткойн демонстрирует «всплеск» объемов среди своих новых институциональных инвестиционных продуктов — почти 1000 фирм США купили биткойн-биржевые фонды (ETF). Данные исследовательской компании Santiment, загруженные в X (ранее Twitter) 16 мая, показали, что ежедневные спотовые объемы биткойнов превышают 5 миллиардов долларов. За один день, семь биткойн-ETF, объём $5,65 млрд. Биткойн-ETF не показали производительности примерно с того времени, когда BTC/USD достигла рекордного максимума в 73 800 долларов. Как сообщает Santiment, на этой неделе семь крупнейших спотовых ETF США управляли объемом в $5,65 млрд — это самый высокий показатель с 24 марта. «Прошли те времена, когда киты только накапливали данные в блокчейне», — написали Santiment в комментариях, охарактеризовав объем как «набирающий обороты». В ответ управляющий хедж-фондом Томас Кралов был столь же оптимистичен. «Такой всплеск торговой активности является очень позитивным индикатором для рынка!» он рассказал подписчикам X о данных. Данные биткойн-спотового ETF. В мае спотовые ETF вернулись к своей форме, и по состоянию на 17 мая каждый день на этой неделе приток был положительным.   Даже Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), ранее известная значительными оттоками средств, продемонстрировала скромные проценты, составившие 27 миллионов долларов и 4,6 миллиона долларов за 16 и 17 мая соответственно, согласно данным из источников, включая инвестиционную компанию Farside из Соединенного Королевства . Потоки биткойн-ETF (скриншот). Кроме того, отчеты по форме 13F теперь показывают , что в первом квартале 937 американских фирм имели доступ к биткойн-ETF. Напротив, в течение первого квартала после запуска золотой ETF привлек всего 95 фирм. Ценовое действие BTC «явно» устанавливает поддержку в 60 тысяч долларов Учитывая, куда может направиться цена BTC, торговая фирма QCP Capital увидела несколько факторов, способствующих бычьему продолжению.   В своем последнем обновлении, отправленном подписчикам канала Telegram, QCP подчеркнул «подлинное институциональное и суверенное принятие», а также то, что Биткойн сейчас выходит из периода халвинга. «У нас было несколько резких V-образных восстановлений всякий раз, когда биткойн падал ниже 60 тыс., что явно делает его зоной покупки при падении», — резюмировали в компании.   Однодневный график BTC/USD.  Данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView показали, что на момент написания пара пытается преодолеть верхнее сопротивление до 67 000 долларов, достигнув новых майских максимумов накануне.
    • ❤️ Продолжаем публиковать результаты наших обменов и переводов, которые провели за последнее время. Вот некоторые из них!   Мы очень любим и ценим ваши отзывы. Благодаря им мы не стоим на месте, и видим четкий вектор развития.   Больше отзывов: https://linktr.ee/wtc_exchange
    • Новости сегодня 1. CEO Tether заявил, что с момента создания эмитент USDT сотрудничает со 124 правоохранительными органами в более чем 40 странах мира - паника не имеет оснований, Tether соответствует всем требованиям. 2. Основатель крупнейшей децентрализованной биржи Uniswap Гайден Адамс считает, что Джо Байден может проиграть предстоящие выборы президента США из-за пренебрежительного отношения его администрации к криптовалютному рынку. 3. Хакер, который в 2017 году украл 150 000 ETH у компании Parity, прождал целых 7 лет, прежде чем начать отмывать и продавать украденную криптовалюту.  На момент взлома монеты стоили около $33 млн - злоумышленник "продемонстрировал удивительное терпение" и теперь на его счету $450 млн. 4. Shiba Inu теперь можно использовать для покупок у Nike, оплаты игр PS5 и бронирования Airbnb. 5. На рынке опционов выросли ставки на рост Ethereum выше $3600. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Биткойн демонстрирует растущий спрос на опционы и институциональное принятие, что потенциально повышает его цену на фоне благоприятных рыночных условий. QCP Capital прогнозирует бычий импульс, который может привести к тому, что биткойн достигнет своего предыдущего максимума в 74 000 долларов в ближайшие несколько месяцев. Это последовало за ростом цен на BTC 15 мая, вызванным ростом притока ETF и апрельским индексом потребительских цен (CPI), который указал на небольшое снижение инфляции по сравнению с предыдущим месяцем. Институциональное принятие и бычий импульс Согласно данным QCP Capital, показатели индекса потребительских цен США вызвали прорыв среди различных рисковых активов, подняв BTC обратно выше отметки в 66 000 долларов. Наблюдается рост покупательской активности: инвесторы приобрели 100-120 тыс. BTC Call в декабре 2024 года. Также произошло широкое институциональное внедрение основной криптовалюты: крупные управляющие активами, такие как Millenium и Schonfeld, разместили примерно 3% и 2% своих активов под Management (AUM) для выявления биткойн-ETF. Аналитики QCP Capital также отметили благоприятные рыночные условия, включая суверенное и институциональное принятие, ослабление инфляционного давления и ожидание предстоящих выборов в США, что способствует потенциальному возрождению бычьего рынка. Биткойн растет по мере снижения инфляции Согласно отчету , опубликованному 15 мая, индекс потребительских цен, который служит комплексным показателем стоимости товаров и услуг в точках продаж в США, указал на небольшое снижение инфляции по сравнению с предыдущим месяцем. В среду биткойн пережил резкий рост после публикации апрельского индекса потребительских цен, поскольку его цена выросла более чем на 7% и достигла $66 567,91, что стало лучшим показателем с 25 марта. Биткойн также впервые с тех пор превысил свою 50-дневную скользящую среднюю 13 апреля. Этот всплеск в среду привел к недельному приросту BTC на 7%, что стало самым заметным ростом с последней недели марта, изменив полуторамесячную нисходящую тенденцию. Согласно данным CoinGecko, на момент написания этой статьи Биткойн торгуется на уровне около 66 220 долларов США, что представляет собой рост на 6,4% за последние 24 часа.
    • Когда обычные способы оплаты становятся скучными, приходит время для криптовалют! 💸 С Cryptoflow.cloud вы можете принимать платежи в стиле и безопасно - как настоящий крипто-крутунчик! 🚀 Начните сегодня и дайте своему бизнесу прикольный криптовальс! 😎 #Cryptoflow #криптовалюты #прикольныйбизнес #криптовальс    
×
×
  • Create New...