Эволюция преступного мира и блокчейн. Карманники точно исчезнут как вид. - Page 335 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Grad44445

Эволюция преступного мира и блокчейн. Карманники точно исчезнут как вид.

Recommended Posts

10 hours ago, maior99 said:

Ни кто не знает и с одной стороны это хорошо, труднее их найти и надавить в каких то вопросах, с другой сторы плохо, что мы не знаем к кому обращаться в случае чего. Главное что бы они через биржу не стали темные битки проводить и все будет норм. 

А что значит темные битки и как их можно отличить от белых биткоионов ? я просто когда то слышал про такое но не вдавался в подробности ,мне чем то то может грозит как простому пользователю или нет ?

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Osmanoglu said:

Да я бы сказал наоборот, среди общества - его именуют как и скамера, так и наоборот просвятителя. Однако - тут каждому свое.
Вот, тут даже за биржей Йобит, мы лица как такого не знаем.. Кто стоит за этой биржей?

Но для меня совсем не важно кто там стоит у руководства, главное чтобы платили и не было ни каких конфузов. А так объем средств увеличить бирже, и тогда можно входить в конкуренцию сильную. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Nikita Izotov said:

Нужно стараться что бы таких "случаев чего не происходило " и тогда мошенников на рынке будет меньше  и скама ,да и искать нам ни кого не надо будет ,а так часто из-за доверчивости и попадаем в лапы мошенникам.

Скам и мошейничество будет всегда и чем больше человечество будет переходить в интернет тем конечно будет становиться меньше тех же кармаников, но при этом количество кибер преступлений будет расти. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Zaxar Sanya30 said:

А что значит темные битки и как их можно отличить от белых биткоионов ? я просто когда то слышал про такое но не вдавался в подробности ,мне чем то то может грозит как простому пользователю или нет ?

Ну получил ты например крипту за что то незаконное, вот это и есть грязные битки, а потом через биржи их могут отмывать. Кто то втайне помогает, но большинство тут же блокирует такие кошельки, после того как выявляют их. 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.03.2023 at 08:21, Buglemen said:

Тут скорее схемы продумываются на том, чтобы была возможность максимально разжиться. На лечении тяжелого больного - ок. Эмоции и все дела. Явно удастся заработать - следует только психологически воздействовать на человека.

А с богатыми людьми - схемы все равно продумывают. Но, другое дело, что тут уже скорее личные подставы какие-то. В плане переофромления документов. Ведь богатые люди - так просто не будут разбрасываться своим капиталом. И вам доступ к их счетам не так просто получить, как к простым обывателям. 

Типа если все богатые то к ним и лезть не будут? Туманится мне что этотне так работает. И дело не в необходимости денежной, а в самом кредо воров. Очень маленький процент людей воруют ради выживания

  • +2 1

Я ещё тот ленивый медведь

 

https://losena.net/?r=mumuket - букс с возможностью вывода на Faucetpay в сатоши. Фишка что есть ещё квест от системы с денежными призами 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.03.2023 at 00:33, s107n said:

Это точно, как однажды было сказано: "Не важно как проголосовали - важно как посчитали!" И в этом ракурсе фраза "кадры решают все" -  приобретает иной оттенок. ИИ тогда окажется умнее и попытается избавиться от вредителей на планете😄. Наращиванием запасов крипты и живем!

 Именно :D будущее конечно интересное но довольно страшное) без крипты нам точно в нём делать будет нечего,считай другие уже начали наращивать а мы чем хуже?:D 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, maior99 said:

Ну получил ты например крипту за что то незаконное, вот это и есть грязные битки, а потом через биржи их могут отмывать. Кто то втайне помогает, но большинство тут же блокирует такие кошельки, после того как выявляют их. 

Но как понять что именно этот биткоин был получен не законно если например после получения он еще несколько раз перекочевал по разным кошелькам или вообще был разделен на части ? это ведь не реально да ?

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Zaxar Sanya30 said:

Но как понять что именно этот биткоин был получен не законно если например после получения он еще несколько раз перекочевал по разным кошелькам или вообще был разделен на части ? это ведь не реально да ?

Грязные кошельки помечают и потом отслеживают операции по ним, да эта крипта уже может поменять владельца, но по этому и когда она попадает на централизованные площадки то ее блокируют и потом разбираются. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.03.2023 at 10:29, maior99 said:

Скам и мошейничество будет всегда и чем больше человечество будет переходить в интернет тем конечно будет становиться меньше тех же кармаников, но при этом количество кибер преступлений будет расти. 

Я с этим не спорю ,нужно просто самим людям быть активнее в борьбе с скамерамми ,увидел человек то проект скамовый нужно тут же сообщить это как можно большей аудитории через социальные сети и такие форумы как наш крипто талк.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, maior99 said:

Грязные кошельки помечают и потом отслеживают операции по ним, да эта крипта уже может поменять владельца, но по этому и когда она попадает на централизованные площадки то ее блокируют и потом разбираются. 

Печально вот так вот купить биткоин где то завести его на биржу а там у тебя его по сути отнимут,а главное кто же тогда будет доказывать что он грязный и как потом самому доказать что ты тут не причем и честно купил его ???

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.03.2023 at 21:25, Zaxar Sanya30 said:

получить бан это еще хуже потому что тогда можно вообще потерять все деньги которые лежат на бирже или еще где то ,максимум что можно сделать это зарегистрировать аккаунта чужие документы а не свои.

Так лучше делать не нужно, даже если у вас месяцами акк может повисеть, в один прекрасный момент у вас может накопиться уже неплохая сумма и забанить. Таким образом доступ полный к вашему балансу просто потеряете.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Nikita Izotov said:

Я с этим не спорю ,нужно просто самим людям быть активнее в борьбе с скамерамми ,увидел человек то проект скамовый нужно тут же сообщить это как можно большей аудитории через социальные сети и такие форумы как наш крипто талк.

Сообщать то нужно. только это реально мало поможет. Ну нашли вы скам проект. написали да же ту, ну сильно это поможет? К сожалению нет, а обратиться куда то, что бы его заблочили, так нет такого ресурса. 

  • +2 1
  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Zaxar Sanya30 said:

Печально вот так вот купить биткоин где то завести его на биржу а там у тебя его по сути отнимут,а главное кто же тогда будет доказывать что он грязный и как потом самому доказать что ты тут не причем и честно купил его ???

Ну к сожалению в крипте все именно так и устроено. Да ты можешь оспорить и в принципе можно доказать что ты купил его где то, но блин нервов это все равно у тебя много отнимет. да и не факт что тебя вообще слушать то будут. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Zaxar Sanya30 said:

Печально вот так вот купить биткоин где то завести его на биржу а там у тебя его по сути отнимут,а главное кто же тогда будет доказывать что он грязный и как потом самому доказать что ты тут не причем и честно купил его ???

Это случаи редкие и в основном у людей с большими балансами, чьи манипуляции с криптой вызывают подозрения или люди в оффлайне в чём то замешаны. А так крипту вообще на биржах лучше не держать, холодные и аппаратные кошельки самое то.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, TheMoneyBraide said:

Это случаи редкие и в основном у людей с большими балансами, чьи манипуляции с криптой вызывают подозрения или люди в оффлайне в чём то замешаны. А так крипту вообще на биржах лучше не держать, холодные и аппаратные кошельки самое то.

аппаратный кошелек есть не у каждого в России из -за санкций его вообще сейчас трудно купить будет ,так что многим приходится держать на кошельках и биржах но при этом обязательно нужно держать на нескольких биржах и кошельках деньги а не на одной площадке .

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 21.03.2023 at 17:26, fruktik said:

И более того скажу. Выявляют таких в первую очередь. Это прям, как манна небесная для мошенников такие люди, а те горазды все данные предоставить. Ну ни чему не учатся. Сколько информации в сети, а все лень прочитать.

Это простота людей - в чистом виде психологическая особенность и неопытность. Сейчас в большинстве своем жертвами мошенников становятся старики, которые воспринимают все за "чистую монету".

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, TheMoneyBraide said:

Это случаи редкие и в основном у людей с большими балансами, чьи манипуляции с криптой вызывают подозрения или люди в оффлайне в чём то замешаны. А так крипту вообще на биржах лучше не держать, холодные и аппаратные кошельки самое то.

не спорю с вами я и сам все ни как не могу решится купить себе аппаратный кошелек и уже завести на него те свои сатоши которые я решил холдить на долгосроке ,доверия к биржам у меня совсем сейчас нет ни какого .

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Zaxar Sanya30 said:

не спорю с вами я и сам все ни как не могу решится купить себе аппаратный кошелек и уже завести на него те свои сатоши которые я решил холдить на долгосроке ,доверия к биржам у меня совсем сейчас нет ни какого .

Ну что же стоит тогда ждать, когда будете переводить средства на счет биржи. А все иногда так стремительно идет, что не хватает времени, и нужно производить все стремительно быстро. Так, что для тех, кто активно торгует на биржах не вариант. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.03.2023 at 10:49, Buglemen said:

Да это все свойство статистики) Ничего более.

В принципе, преступления ведь также могут происходить и с целью откупа, выкупа, денег. Поэтому, от лучшей или нет - уголовные и административные дела - всегда будут.

Не знаю, но реально бы такую активность - в нужное русло. Тогда бы и жизнь была лучше, безопаснее и люди не задумывались встать на скользкий путь. 

Да, согласен - в нужное русло такую активность надо направлять, но власти к сожалению это хоть и понимают, но как всегда хотят все и как можно дешевле. А людям платить надо нормально чтоб желание было на эту власть работать, а не на сторону.

  • Useful or interesting 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 23.03.2023 at 10:56, SiberianBear said:

По моему он находится в нем, но никто не может поймать почему-то. Ну думаю у Квона денег еще на пару жизней хватит, если те 50 000 битков из фонда ушли на его кошелек. 

Ну вот в принципе и добегался До Квон. В Черногории прихватили вместе с фин директором Terraform при попытке сесть на рейс в Дубай. При нем были поддельные документы. Суд вынес арест на 30 суток - ждем теперь экстрадиции в Корею.

  • +4 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, s107n said:

Ну вот в принципе и добегался До Квон. В Черногории прихватили вместе с фин директором Terraform при попытке сесть на рейс в Дубай. При нем были поддельные документы. Суд вынес арест на 30 суток - ждем теперь экстрадиции в Корею.

Серьёзно до квона наконец-то поймали?) как он попался ведь прекрасно понимал что его объявили в международный розыск там не то чтобы на самолете летать вообще вплавь нужно отправляться тихонько и уже потом регистрироваться по бумагам)

  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 24.03.2023 at 09:55, Osmanoglu said:

Да я бы сказал наоборот, среди общества - его именуют как и скамера, так и наоборот просвятителя. Однако - тут каждому свое.
Вот, тут даже за биржей Йобит, мы лица как такого не знаем.. Кто стоит за этой биржей?

А вот над этим стоит задуматься, а то в один день биржа может закрыться и предъявить никому ничего невозможно будет...  

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, s107n said:

Ну вот в принципе и добегался До Квон. В Черногории прихватили вместе с фин директором Terraform при попытке сесть на рейс в Дубай. При нем были поддельные документы. Суд вынес арест на 30 суток - ждем теперь экстрадиции в Корею.

Да, как-то не ожидал такой новости, странно зачем он выехать хотел, если в принципе там довольно долго сидел и не было проблем. Теперь скорее всего выдадут, и дадут довольно большой срок, учитывая что он еще долго скрывался. 

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, CrazyPool said:

Серьёзно до квона наконец-то поймали?) как он попался ведь прекрасно понимал что его объявили в международный розыск там не то чтобы на самолете летать вообще вплавь нужно отправляться тихонько и уже потом регистрироваться по бумагам)

Да это так. Новостей уже много об этом. Он садился на рейс из Черногории в Дубай и таможенник проявил на паспортном контроле бдительность. До Квона направили на досмотр и обнаружили несколько документов на разные личности. Слишком был в себе уверен - за то и поплатился.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, SiberianBear said:

Да, как-то не ожидал такой новости, странно зачем он выехать хотел, если в принципе там довольно долго сидел и не было проблем. Теперь скорее всего выдадут, и дадут довольно большой срок, учитывая что он еще долго скрывался. 

Я думаю что все-таки выехать он решился потому что в странах Евросоюза более жесткий контроль финансов и их происхождения и соответственно с каждым днем увеличивался риск того, что именно через банковские переводы на него и выйдут. В ОАЭ же с этим гораздо проще - они рады любым инвестициям и денежным переводам в их стране и в их банки. Просто он тупанул и не сразу в Эмираты вылетел.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • NordFX Named Best ECN/STP Forex Broker 2024   NordFX received its first award nearly 15 years ago, back in 2010. Since then, it has been honoured with more than 70 professional prizes and titles for achievements and innovations across various sectors of the financial industry. However, only once before, in 2015, were NordFX's merits in organizing ECN trading specifically recognized. Now, the esteemed international online portal FXDailyInfo has once again acknowledged the company as the Best ECN/STP Forex Broker.   FXDailyInfo is one of the leading resources providing daily news and analysis on the financial markets, including broker reviews, educational materials, and other useful information for traders. The portal also annually recognizes the best representatives of the financial industry with its awards. Winners of the FXDailyinfo Awards are determined through open voting by visitors to the website, which makes these awards particularly valuable as they objectively reflect the opinion of the professional community. This time, the high rating was given for the services NordFX offers its clients on Zero accounts on popular platforms such as MetaTrader 4 and 5.   A key feature here is direct access to interbank liquidity. The Electronic Communication Network (ECN) used on MT4 Zero and MT5 Zero accounts directs trader orders directly to liquidity providers, bypassing any additional intermediation. This reduces order processing time and provides the opportunity to trade at the most favourable prices with minimal commissions and spreads. On most popular pairs such as EUR/USD, GBP/USD, and USD/JPY, typical spreads are 0 pips. In addition to currency pairs, traders can also conduct transactions with cryptocurrencies, stocks, and exchange indexes, as well as oil, gas, and precious metals on these accounts. Notably, the spread for the gold pair XAU/USD is also zero. This pair is particularly favored by traders in NordFX's top three, largely thanks to which they were able to earn an impressive total of nearly $2.5 million USD in the previous year, 2023. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • Актуальные курсы на 7.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Производитель криптокошельков Exodus Movement, Inc. получил одобрение на размещение своих обыкновенных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже ( NYSE ), сообщила компания в пресс-релизе 6 мая. Компания сообщила, что ее обыкновенные акции получили одобрение на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Обыкновенные акции класса А стоимостью 0,000001 доллара США за акцию начнут торговаться под символом EXOD с первого звонка на бирже 9 мая. Обыкновенные акции также будут доступны для торговли до закрытия рынка 8 мая на OTCQX, финансовой платформе, обслуживающей внебиржевые ценные бумаги.   Генеральный директор Exodus Дж. П. Ричардсон говорит, что листинг на фондовой бирже знаменует собой «важную веху» на пути компании, добавляя, что торговля на NYSE позволит Exodus «создать большую долгосрочную ценность для наших акционеров за счет увеличения нашего присутствия в сообществе инвесторов и в свою очередь, увеличить ликвидность». Основанная в 2015 году, Exodus стала известна своим программным обеспечением, упрощающим хранение мультичейн-активов, позволяя пользователям хранить приватные ключи самостоятельно, не полагаясь на третью сторону. В апреле 2021 года компания из Делавэра привлекла 60 миллионов долларов США посредством продажи по Положению А за пять дней, при этом примерно 92% инвестиционных обязательств поступило от неаккредитованных инвесторов.
    • Именно на это и расчет, что толпа так думает, ведь "большие дяди" и всякие аналитики предполагают дальнейший рост. Но я считаю, что это как раз-таки манипуляция, впереди самая грандиозная стрижка на Биткойне! 
    • 07.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • И после халвинга не достиг. 😎 И на мой взгляд уже не достигнет, ведь это на самом деле весьма яркий показатель, что курсом манипулируют, по идее при таком позитиве с ETF и т.д. он должен идти вверх, а не стоять в боковике. Сейчас идет распределение биткойнов хомякам. 
    • A quick guide to Exchange on Bitmore: 1.Selecting Currencies On the left, select the currency you want to give (e.g. USDT). On the right, select the currency you want to receive (e.g. USD). 2. Selecting a Country and City Select the country and city where you plan to receive cash. 3. Entering the exchange amount Enter the amount in USDT or USD that you want to exchange or receive. 4. Entering Contact Information and Confirmation Enter your email and Telegram name. Click "Submit Request" to complete the process.  
    • Краткая Инструкция для Обмена на Bitmore: 1.Выбор Валют Слева выберите валюту, которую хотите отдать (например, USDT). Справа выберите валюту, которую хотите получить (например, USD). 2. Выбор Страны и Города Выберите страну и город, где планируете получить наличные. 3. Ввод Суммы обмена Введите сумму в USDT или USD, которую хотите обменять или получить. 4. Ввод Контактной Информации и Подтверждения Введите вашу электронную почту и имя в Telegram. Нажмите "Оставить заявку" для завершения процесса.
    • Ожидалось, что в начале 2024 года в Турции начнут действовать новые законы о крипторегулировании, однако местный парламент ещё в процессе их принятия. В январе министр финансов Мехмет Симсек объявил, что обсуждение законопроекта уже «почти завершено».       Несмотря на то, что новые законы ещё не приняты, в Турции действуют два правила, касающиеся регулирования цифровых активов. Первое, инициированное Центробанком страны в 2021 году, запрещает гражданам совершать платежи в криптовалютах, поскольку токены не являются законным средством оплаты. Второе правило относится к мерам по борьбе с отмыванием денег (AML) и предписывает биржам собирать определённые данные клиентов (KYC).       Принятие и введение новых законов, связанных с регулированием цифровых монет, может затронуть не только граждан Турции. Страна является крупной мировой криптовалютной экономикой и одной из стран с самым высоким уровнем внедрения криптовалют в мире.       Согласно данным Chainanalysis, Турция — четвёртый по величине криптовалютный рынок в мире по объёму торгов, который сейчас составляет около $170 млрд. По этому показателю страна опережает Россию, Канаду, Вьетнам, Таиланд и Германию.       В сентябре 2023 года национальная валюта Турции лшира стала ведущей торговой парой криптовалют на Binance, на долю которой приходится 75% всего объёма фиатных торгов. Это было связано со значительным притоком криптоинвесторов на турецкий рынок.   Уровень принятия криптовалют в Турции за последние несколько лет вырос более чем в два раза, достигнув 40%. Исследования показали, что двое из каждых пяти граждан страны владеют цифровыми активами.
    • Мда уж, ну видите, если всего 6000 пользователей, то значит под какие-то критерии вы попали. Я проверял и мне писали, что да, вы попадаете в участие и будет распределение. Круто конечно Вам повезло с такой прибавкой! Я еще балда из-за лени всего 2 челленджа не выполнил до платины. =(  Но посмотрим, тут же еще какой-то 3 сезон 11 мая стартует, последний. 😅 Но я думаю, что это будет уже развязка с распределением эирдропа. 
×
×
  • Create New...