Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят? - Page 7 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Bermud

Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

Recommended Posts

Плохо когда людей начинают подозревать в чем то незаконном и мониторить их доходы. Но я не думаю что это коснется абсолютно всех. Возможно только тех чьи доходы очень большие.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2020 at 22:46, Bermud said:

Ccылка на источник: https://forklog.com/vladeltsev-kriptovalyut-v-ukraine-uzhe-monitoryat-faktcheking-forklog/

 

А вы еще доверяете биржам требующие прохождения KYC? Может ли децентрализация идти в разрез с анонимностью? 

 

Наверное каждый из нас опасается лишиться средства по причине взлома, мошенничества. Но что будет, если государство будет вести подробный мониторинг крипто-пользователей?  Поймите же вы наконец,  что проходя очередной KYC вы подвергаете себя риску. После передачи данных вы больше не контролируете процесс, а эти данные в конечном счете могут обернуться против вас. 

Многие участники крипто-сообщества любят крипту именно за простоту, за то что не нужно предоставлять третьему лицу дополнительных данных о себе, достаточно знать адрес получателя. Но вот именно благодарю  повсеместному внедрению KYC, причем уже в принудительной форме, люди попадают в опасную ситуацию, когда о их транзакциях, операциях на бирже, узнает государство. Как вам такой номер?) 

 

 

 

 

 

Пока есть возможность, надо пользоваться зарубежными кошельками и биржами, которые могут выводить на рублевые кошельки и при этом анонимны. Думаю, скоро и до них это дойдет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сейчас я упаду в обморок от страха. Ха! И ещё раз - Ха! Скажите мне, пожалуйста, как власти Украины собираются мониторить и отдавать распоряжения биржам и сервисам, расположенным в чужой (иностранной) юрисдикции? Благими намерениями выслана дорога в ад. Пусть власти немного включат мозги прежде чем делать такие заявления.


Добро пожаловать в BitcoinBlack.Cash https://bitcoinblack.cash/front/referral/QkJDNTMwNDExNQ==

Ecoin торгуется на бирже и продолжает раздачу. Уже дала х4 и даст ещё х25. Спешите. https://ecoinofficial.org/referral/gbk8jn0

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, Don't said:

Думаю, что у нас подобное вряд-ли будет, надеюсь, по крайней мере.

Да я вот живу в Украине и очень сомневаюсь, что за мной кто-то следит. Так что не вижу в этом никакой проблемы. У меня же на счетах не миллионы лежат.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надеюсь в Россию это не скоро доберется не хотелось бы находится под контролем органов, мне нравится как сейчас кароче

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень странно.Ведь,вроде,как не запрещено в СНГ использовать крипту в качестве оплаты.Не знаю как на это можно реагировать.С одной стороны хорошо,что власти обращают внимание на это.С другой очень сильно настораживает такой чрезмерный интерес властей к этой теме.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.02.2020 at 20:05, MCSGlegend said:

Я лично не доверяю биржам которые требуют верификацию так как не понятно это их прихоть или им сверху сказали это сделать)

тоже, есть бинанс на котором 2 битка в сутки можно выводить, достаточно нормально для no kyc аккаунт

А насчет мониторинга, в Украине интернет полиция работает намного лучше, чем в России, но на практике у знакомых пока ничего не было, единственное что хочет Украина - это уменьшить незаконную деятельность, которая проходит в трафике криптовалюты


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

если биржи начнут выпускать пластиковые криптовалютные карты, проследить транзакцию по снятию в банкомате и  будет  трудно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, IamN0T said:

Я как понял, в Украине теперь смотрят на ваши действия с криптовалютой, что вы с ней делаете и так далее. Интересно с точки анонимности криптовалюты. 

Ну не знаю, мне кажется, что это всё слухи. Может быть только следят за теми, у кого этой криптовалюты на миллионы долларов. Обычным людям волноваться не стоит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Santos2002 said:

Ну не знаю, мне кажется, что это всё слухи. Может быть только следят за теми, у кого этой криптовалюты на миллионы долларов. Обычным людям волноваться не стоит.

Не слухи , готовят закон и мониторить будут суммы от 1200 долларов , абсурд конечно , но пока так.

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Santos2002 said:

Ну не знаю, мне кажется, что это всё слухи. Может быть только следят за теми, у кого этой криптовалюты на миллионы долларов. Обычным людям волноваться не стоит.

Неверно вы выразили свою мысль. Следят не только за крупными кошельками, но и за меликими теперь следят. Ибо люди создают новые кошельки с ворованными деньгами и переводят деньги на основу

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, JopaDinozavra said:

Неверно вы выразили свою мысль. Следят не только за крупными кошельками, но и за меликими теперь следят. Ибо люди создают новые кошельки с ворованными деньгами и переводят деньги на основу

как вы представляете возможность отслеживания кошельков? или вы думаете, что они могут получить ай-пи данные по блокчейн-транзакциям?


 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Украине власти могут мониторить обычных людей, потому что этим там занимается кибер полиция. Но это и минус, потому что будет достаточно сложно скрываться 

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, veles888 said:

Не слухи , готовят закон и мониторить будут суммы от 1200 долларов , абсурд конечно , но пока так.

Мне вот интересно, с каких соображений названа именно это сумма, все, что выше они уже считают нелегальным доходом? Непонятно в чем смысл этого закона, если его легко обойти, ведь можно проводить транзакции с различных кошельков меньше названного лимита.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.02.2020 at 16:03, BOMBERuss said:

Уже и до Украины добрались. В РФ с января ввели, теперь и украинские власти начнут обогащаться на налогах с криптотрейдеров и зачастую будут конфисковывать крипту как имущество.

Это очень плохая новость, теперь надо будет иметь ввиду этот досадный нюанс. Ну надо ещё посмотреть ,как это будет внедряться ,может не все так плохо. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Знал одного трейдера который от своего имени торговал, делал скриншоты как он торгует 10к баксами. Еще и у долг брал. Потом ему пришлось ехать отрабатывать заграницу, то что найтредил. Таких наверное и мониторят

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Santos2002 said:

Ну не знаю, мне кажется, что это всё слухи. Может быть только следят за теми, у кого этой криптовалюты на миллионы долларов. Обычным людям волноваться не стоит.

Да никто не следит за мелкими трейдерами, пока нет никаких законов, всё в разработке и мы мало кого интересуем. После введения законов конечно будут заниматься в плотную. Пока живём и не паримся.


Самая лучшая социальная сеть для заработка. Доллар за пост  - это реально!

Просто кликни и начинай зарабатывать вместе с Noise.cash

 

                                            

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.02.2020 at 22:53, rustam2208 said:

Сам живу в Украине, ничего об этом не слышал. Да у нас и нет таких крупных владельцев ,и в добавок к публичных. 

Да пока похоже это все еще только на уровне принятие решений и возможного рассмотрения принятии нового закона, как я понимаю пока такой закон еще не принят и опасаться пока не чего, да и полагаю он коснется в первую очередь людей у которых большие активы в криптовалютах, хотя конечно может быть и другое развитие событий, полагаю пока обычным не крупным пользователям волноваться не стоит, но все же лучше следить за развитием новостей в этом направлении.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, vetalk85 said:

Да пока похоже это все еще только на уровне принятие решений и возможного рассмотрения принятии нового закона, как я понимаю пока такой закон еще не принят и опасаться пока не чего, да и полагаю он коснется в первую очередь людей у которых большие активы в криптовалютах, хотя конечно может быть и другое развитие событий, полагаю пока обычным не крупным пользователям волноваться не стоит, но все же лучше следить за развитием новостей в этом направлении.

Законы можно принимать любые. То бездумное большинство которое сейчас у власти может нажать кнопку за все что угодно. Только что от этого изменится? Как они собираются осуществлять контроль? Или они думают что кругом идиоты которые сразу понесут им налоги? Просто нужно будет изменить процесс вывода и все.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 minutes ago, Nikitazap said:

Законы можно принимать любые. То бездумное большинство которое сейчас у власти может нажать кнопку за все что угодно. Только что от этого изменится? Как они собираются осуществлять контроль? Или они думают что кругом идиоты которые сразу понесут им налоги? Просто нужно будет изменить процесс вывода и все.  

Да принятие закона это не значит эффективное его исполнение, для правильного его исполнения нужны ведь определенные ресурсы знания средства и тп. Но как не крути я полагал что рано или поздно с ростом влияния и известности крипты и с все большим ее внедрением в обычную жизнь нечто подобное произойдет, полагаю меры связанные с криптовалютами и определенные законы будут приниматься не только в Украине, но и в других странах но как это все будет реализовано время покажет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, vetalk85 said:

Да принятие закона это не значит эффективное его исполнение, для правильного его исполнения нужны ведь определенные ресурсы знания средства и тп. Но как не крути я полагал что рано или поздно с ростом влияния и известности крипты и с все большим ее внедрением в обычную жизнь нечто подобное произойдет, полагаю меры связанные с криптовалютами и определенные законы будут приниматься не только в Украине, но и в других странах но как это все будет реализовано время покажет.

Неправильно! Будут попытки принять такие законы. Но все они обречены потому что очень скоро мы найдем возможность их обходить. Я вообще не знаю таких законов которые не имеют обходных вариантов. Более того я уже догадываюсь как это можно будет делать. Только нужно дождаться самого закона чтобы в этом убедиться. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Dima1658 said:

Я думаю,что нет так как это экономически невыгодно государству,пока еще нет статьи,которая бы осуждала использование криптовалюты на территории данного государства.Да и как они их отслеживают тоже очень интересно кто знает расскажите.

Мне кажется это очередной хайп закон по типу мы вас всех нагнём и всё у вас отберём если вы не будете нас слушать 😄 

  • Useful or interesting 1

                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, Nikitazap said:

Неправильно! Будут попытки принять такие законы. Но все они обречены потому что очень скоро мы найдем возможность их обходить. Я вообще не знаю таких законов которые не имеют обходных вариантов. Более того я уже догадываюсь как это можно будет делать. Только нужно дождаться самого закона чтобы в этом убедиться. 

Научаться ли все обходить или нет пока еще не известно, и какой вообще закон будет время покажет, может особо ограничений и не будет а к примеру вырастут проценты при обналичивании крпиты на фиат, вообщем пока еще не существует закон в полном рассмотрении и пока он до конца не сформулирован., точно что-то предвещать лично я пока не буду, дождусь какие там будут меры приняты а потом уже буду думать существенно это или всего лишь иллюзия контроля со стороны власти.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, vetalk85 said:

Научаться ли все обходить или нет пока еще не известно, и какой вообще закон будет время покажет, может особо ограничений и не будет а к примеру вырастут проценты при обналичивании крпиты на фиат, вообщем пока еще не существует закон в полном рассмотрении и пока он до конца не сформулирован., точно что-то предвещать лично я пока не буду, дождусь какие там будут меры приняты а потом уже буду думать существенно это или всего лишь иллюзия контроля со стороны власти.

Можете даже не переживать. Это однозначно будет иллюзией. Как всегда они будут считать что свою миссию выполнили и приняли какой-то закон. А мы будем делать что соблюдаем его и продолжать делать все по-своему. Как это же происходит и сейчас с другими законами. Что не так? Все честные?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Hello everyone, I recently joined this forum and wanted to share my first experience using MyCoinChange (MCC) for trading. As a first-time user, I found it incredibly easy and convenient to use. The platform has one of the lowest fees I've come across, and the transactions were completed very quickly. Has anyone else tried MyCoinChange? I would love to hear about your experiences and opinions! Thanks!
    • ⏩ Уважаемые пользователи обменного пункта GoodBoySwap.com Мы рады сообщить Вам, что мы стали партнерами лучшего мониторинга обменных пунктов криптовалют — bestchange.ru Будем рады вашим отзывам!
    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вернула потенциальным эмитентам спотовых Ethereum-ETF формы S-1 для внесения исправлений. Ожидается, что исправленные заявки будут представлены до 8 июля, но процесс запуска продукта может затянуться до конца лета. Несмотря на ожидания аналитиков, запуск спотовых Ethereum-ETF все еще под вопросом.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 82.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 002 154 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • More information can be find in twitter https://x.com/WebsserApp/ Tiktok https://www.tiktok.com/@websser And linkedin https://www.linkedin.com/company/websser/
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем каждый день с 09:00 до 23:00 (MSK)  Спешим сообщить Вам о нашем щедром предложении:У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте,И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange.Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте в разделе:- Условия участия в партнерской программе- Партнёрский FAQ Так же, не забываем про нашу акцию, условия очень просты: - Соверши обмен > оставь отзыв > подпишись на telegram-канал > получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX.
    • 🚀Последствия выплат Gox🚀 Платформа Mt. Gox начнет выплачивать возмещения в июле 2024 года, что вызвало падение курса bitcoin на 3%. Колебания рынка вызвали ликвидацию маржинальных позиций пользователей на сумму более $175 млн. Участники рынка опасаются, что выплаты в размере $9 млрд могут привести к продажам и дальнейшему падению курса биткоина. Однако эксперты считают, что значительная часть получателей компенсаций, будучи технически подкованными и заинтересованными в долгосрочном хранении, не будут продавать монеты сразу. Некоторые полагают, что распределение будет меньше ожидаемого и не окажет значительного давления на рынок.
    • ❗️Реферальная программа для наших партнеров   Мы предлагаем вам возможность добавить на свой сайт функцию обмена валют и получать до 30% от прибыли по обменным операциям ваших пользователей.   Подробнее на нашем сайте - https://murex.exchange/partners/.
    • Американские спотовые биткойн-ETF ( BTC ) продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав четыре последовательных дня чистого притока в размере 137,2 млн долларов США. Изменение ситуации началось 25 июня после сложной недели постоянного чистого оттока средств практически по всем фондам.  Потоки биткоин-спот ETF 25-28 июня | Источник: Farside Investors В тот день, по данным Farside Investors, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $31 млн, при этом лидером стал FBTC от Fidelity с притоком в размере $48,8 млн, за ним следует Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с $15,2 млн. VanEck Bitcoin Trust (HODL) также сообщил о чистом притоке в размере $3,5 млн. Остальные фонды в основном оставались нейтральными, за исключением GBTC Grayscale, который столкнулся со значительным чистым оттоком в размере $30,3 млн. Однако 26 июня GBTC показал свой первый положительный приток с 5 июня, поскольку ETF в совокупности зарегистрировали чистый приток в размере $21,4 млн.  Fidelity и VanEck снова показали рост, принеся BTC на сумму $18,6 млн и $3,4 млн соответственно. Худшими показателями 26 июня стали фонды ARK Invest и ARKB 21Shares, зафиксировавшие чистый отток в размере почти $5 млн.   27 июня чистый приход средств был намного ниже, чем в предыдущие два дня, спотовые биткоин-ETF принесли около $11,8. Активность была распределена между пятью фондами, причем Bitwise обеспечил самый высокий приток в $8 млн. Fidelity также провела еще один позитивный день, зафиксировав $6,7 млн чистого притока.  Фонд BTCO Invesco Galaxy также получил положительный приток в размере $3,1 млн после двух дней подряд нулевых чистых поступлений. То же самое было повторено на Bitcoin ETF Франклина (EZBC), куда поступило 3,6 миллиона долларов после двух дней отсутствия чистых потоков. GBTC, однако, вернулся к оттоку средств, потеряв биткойны на сумму около 11,4 миллиона долларов. 28 июня IBIT BlackRock зафиксировал однодневный приток в размере $82,4 млн. ARKB также провел хороший день, зафиксировав приток в размере $42,8 млн. Остальные фонды не показали чистого оттока, несмотря на значительный дневной объем торгов в размере $1,31 млрд, согласно SoSoValue.   Сводка активности потока биткоин-ETF | Источник: SoSoValue На сегодняшний день 11 спотовых биткойн-ETF привлекли общий чистый приток более 14,5 миллиардов с момента их запуска в январе 2024 года. Этот всплеск инвестиций в ETF стал основным фактором рекордного роста биткойнов в этом году. Однако за неделю, когда наблюдался положительный приток средств, цена криптовалюты упала более чем на 5%, возможно, из-за предстоящих выплат кредиторам Mt. Gox, что может усилить давление на рынок со стороны продавцов. По данным CoinGecko , на момент написания BTC стоил $60 862,07, а его рыночная капитализация составляла $1 200 201 471 649 . Цена упала на 1,2% за последние 24 часа, что означает, что она отставала от общего рынка криптовалют, который упал на 3,6%.
×
×
  • Create New...