kyc_зло Владельцев криптовалют в Украине уже мониторят?

[Detective Suika 2841]

Плохо когда людей начинают подозревать в чем то незаконном и мониторить их доходы. Но я не думаю что это коснется абсолютно всех. Возможно только тех чьи доходы очень большие.

[mario10 8773]

On 04.02.2020 at 22:46, Bermud said:

Ccылка на источник: https://forklog.com/vladeltsev-kriptovalyut-v-ukraine-uzhe-monitoryat-faktcheking-forklog/

 

А вы еще доверяете биржам требующие прохождения KYC? Может ли децентрализация идти в разрез с анонимностью? 

 

Наверное каждый из нас опасается лишиться средства по причине взлома, мошенничества. Но что будет, если государство будет вести подробный мониторинг крипто-пользователей?  Поймите же вы наконец,  что проходя очередной KYC вы подвергаете себя риску. После передачи данных вы больше не контролируете процесс, а эти данные в конечном счете могут обернуться против вас. 

Многие участники крипто-сообщества любят крипту именно за простоту, за то что не нужно предоставлять третьему лицу дополнительных данных о себе, достаточно знать адрес получателя. Но вот именно благодарю  повсеместному внедрению KYC, причем уже в принудительной форме, люди попадают в опасную ситуацию, когда о их транзакциях, операциях на бирже, узнает государство. Как вам такой номер?) 

 

 

 

 

 

Пока есть возможность, надо пользоваться зарубежными кошельками и биржами, которые могут выводить на рублевые кошельки и при этом анонимны. Думаю, скоро и до них это дойдет

[Ryhor 1388]

Сейчас я упаду в обморок от страха. Ха! И ещё раз - Ха! Скажите мне, пожалуйста, как власти Украины собираются мониторить и отдавать распоряжения биржам и сервисам, расположенным в чужой (иностранной) юрисдикции? Благими намерениями выслана дорога в ад. Пусть власти немного включат мозги прежде чем делать такие заявления.

[Santos2002 7635]

20 minutes ago, Don't said:

Думаю, что у нас подобное вряд-ли будет, надеюсь, по крайней мере.

Да я вот живу в Украине и очень сомневаюсь, что за мной кто-то следит. Так что не вижу в этом никакой проблемы. У меня же на счетах не миллионы лежат.

[Gegemon666 670]

Надеюсь в Россию это не скоро доберется не хотелось бы находится под контролем органов, мне нравится как сейчас кароче

[minson1338 3]

Очень странно.Ведь,вроде,как не запрещено в СНГ использовать крипту в качестве оплаты.Не знаю как на это можно реагировать.С одной стороны хорошо,что власти обращают внимание на это.С другой очень сильно настораживает такой чрезмерный интерес властей к этой теме.

[Sandly 2342]

On 07.02.2020 at 20:05, MCSGlegend said:

Я лично не доверяю биржам которые требуют верификацию так как не понятно это их прихоть или им сверху сказали это сделать)

тоже, есть бинанс на котором 2 битка в сутки можно выводить, достаточно нормально для no kyc аккаунт

А насчет мониторинга, в Украине интернет полиция работает намного лучше, чем в России, но на практике у знакомых пока ничего не было, единственное что хочет Украина - это уменьшить незаконную деятельность, которая проходит в трафике криптовалюты

[cz13 0]

если биржи начнут выпускать пластиковые криптовалютные карты, проследить транзакцию по снятию в банкомате и  будет  трудно.

[Santos2002 7635]

12 hours ago, IamN0T said:

Я как понял, в Украине теперь смотрят на ваши действия с криптовалютой, что вы с ней делаете и так далее. Интересно с точки анонимности криптовалюты. 

Ну не знаю, мне кажется, что это всё слухи. Может быть только следят за теми, у кого этой криптовалюты на миллионы долларов. Обычным людям волноваться не стоит.

[veles888 1437]

5 minutes ago, Santos2002 said:

Ну не знаю, мне кажется, что это всё слухи. Может быть только следят за теми, у кого этой криптовалюты на миллионы долларов. Обычным людям волноваться не стоит.

Не слухи , готовят закон и мониторить будут суммы от 1200 долларов , абсурд конечно , но пока так.

[JopaDinozavra 40]

47 minutes ago, Santos2002 said:

Ну не знаю, мне кажется, что это всё слухи. Может быть только следят за теми, у кого этой криптовалюты на миллионы долларов. Обычным людям волноваться не стоит.

Неверно вы выразили свою мысль. Следят не только за крупными кошельками, но и за меликими теперь следят. Ибо люди создают новые кошельки с ворованными деньгами и переводят деньги на основу

[white 34221]

1 hour ago, JopaDinozavra said:

Неверно вы выразили свою мысль. Следят не только за крупными кошельками, но и за меликими теперь следят. Ибо люди создают новые кошельки с ворованными деньгами и переводят деньги на основу

как вы представляете возможность отслеживания кошельков? или вы думаете, что они могут получить ай-пи данные по блокчейн-транзакциям?

[Desertniy 815]

В Украине власти могут мониторить обычных людей, потому что этим там занимается кибер полиция. Но это и минус, потому что будет достаточно сложно скрываться 

[higerdoto 2367]

Сам живу в Украине,впервые об этом слышу,не верьте,фейк 100%

[matador 13067]

4 hours ago, veles888 said:

Не слухи , готовят закон и мониторить будут суммы от 1200 долларов , абсурд конечно , но пока так.

Мне вот интересно, с каких соображений названа именно это сумма, все, что выше они уже считают нелегальным доходом? Непонятно в чем смысл этого закона, если его легко обойти, ведь можно проводить транзакции с различных кошельков меньше названного лимита.

[Wadd 1516]

On 07.02.2020 at 16:03, BOMBERuss said:

Уже и до Украины добрались. В РФ с января ввели, теперь и украинские власти начнут обогащаться на налогах с криптотрейдеров и зачастую будут конфисковывать крипту как имущество.

Это очень плохая новость, теперь надо будет иметь ввиду этот досадный нюанс. Ну надо ещё посмотреть ,как это будет внедряться ,может не все так плохо. 

[pragc45 290]

Знал одного трейдера который от своего имени торговал, делал скриншоты как он торгует 10к баксами. Еще и у долг брал. Потом ему пришлось ехать отрабатывать заграницу, то что найтредил. Таких наверное и мониторят

[Mari Ry 10727]

5 hours ago, Santos2002 said:

Ну не знаю, мне кажется, что это всё слухи. Может быть только следят за теми, у кого этой криптовалюты на миллионы долларов. Обычным людям волноваться не стоит.

Да никто не следит за мелкими трейдерами, пока нет никаких законов, всё в разработке и мы мало кого интересуем. После введения законов конечно будут заниматься в плотную. Пока живём и не паримся.

[vetalk85 11790]

On 04.02.2020 at 22:53, rustam2208 said:

Сам живу в Украине, ничего об этом не слышал. Да у нас и нет таких крупных владельцев ,и в добавок к публичных. 

Да пока похоже это все еще только на уровне принятие решений и возможного рассмотрения принятии нового закона, как я понимаю пока такой закон еще не принят и опасаться пока не чего, да и полагаю он коснется в первую очередь людей у которых большие активы в криптовалютах, хотя конечно может быть и другое развитие событий, полагаю пока обычным не крупным пользователям волноваться не стоит, но все же лучше следить за развитием новостей в этом направлении.

[Nikitazap 4060]

5 minutes ago, vetalk85 said:

Да пока похоже это все еще только на уровне принятие решений и возможного рассмотрения принятии нового закона, как я понимаю пока такой закон еще не принят и опасаться пока не чего, да и полагаю он коснется в первую очередь людей у которых большие активы в криптовалютах, хотя конечно может быть и другое развитие событий, полагаю пока обычным не крупным пользователям волноваться не стоит, но все же лучше следить за развитием новостей в этом направлении.

Законы можно принимать любые. То бездумное большинство которое сейчас у власти может нажать кнопку за все что угодно. Только что от этого изменится? Как они собираются осуществлять контроль? Или они думают что кругом идиоты которые сразу понесут им налоги? Просто нужно будет изменить процесс вывода и все.  

[vetalk85 11790]

12 minutes ago, Nikitazap said:

Законы можно принимать любые. То бездумное большинство которое сейчас у власти может нажать кнопку за все что угодно. Только что от этого изменится? Как они собираются осуществлять контроль? Или они думают что кругом идиоты которые сразу понесут им налоги? Просто нужно будет изменить процесс вывода и все.  

Да принятие закона это не значит эффективное его исполнение, для правильного его исполнения нужны ведь определенные ресурсы знания средства и тп. Но как не крути я полагал что рано или поздно с ростом влияния и известности крипты и с все большим ее внедрением в обычную жизнь нечто подобное произойдет, полагаю меры связанные с криптовалютами и определенные законы будут приниматься не только в Украине, но и в других странах но как это все будет реализовано время покажет.

[Nikitazap 4060]

7 minutes ago, vetalk85 said:

Да принятие закона это не значит эффективное его исполнение, для правильного его исполнения нужны ведь определенные ресурсы знания средства и тп. Но как не крути я полагал что рано или поздно с ростом влияния и известности крипты и с все большим ее внедрением в обычную жизнь нечто подобное произойдет, полагаю меры связанные с криптовалютами и определенные законы будут приниматься не только в Украине, но и в других странах но как это все будет реализовано время покажет.

Неправильно! Будут попытки принять такие законы. Но все они обречены потому что очень скоро мы найдем возможность их обходить. Я вообще не знаю таких законов которые не имеют обходных вариантов. Более того я уже догадываюсь как это можно будет делать. Только нужно дождаться самого закона чтобы в этом убедиться. 

[Wiseman 10489]

19 minutes ago, Dima1658 said:

Я думаю,что нет так как это экономически невыгодно государству,пока еще нет статьи,которая бы осуждала использование криптовалюты на территории данного государства.Да и как они их отслеживают тоже очень интересно кто знает расскажите.

Мне кажется это очередной хайп закон по типу мы вас всех нагнём и всё у вас отберём если вы не будете нас слушать 😄 

[vetalk85 11790]

5 minutes ago, Nikitazap said:

Неправильно! Будут попытки принять такие законы. Но все они обречены потому что очень скоро мы найдем возможность их обходить. Я вообще не знаю таких законов которые не имеют обходных вариантов. Более того я уже догадываюсь как это можно будет делать. Только нужно дождаться самого закона чтобы в этом убедиться. 

Научаться ли все обходить или нет пока еще не известно, и какой вообще закон будет время покажет, может особо ограничений и не будет а к примеру вырастут проценты при обналичивании крпиты на фиат, вообщем пока еще не существует закон в полном рассмотрении и пока он до конца не сформулирован., точно что-то предвещать лично я пока не буду, дождусь какие там будут меры приняты а потом уже буду думать существенно это или всего лишь иллюзия контроля со стороны власти.

[Nikitazap 4060]

Just now, vetalk85 said:

Научаться ли все обходить или нет пока еще не известно, и какой вообще закон будет время покажет, может особо ограничений и не будет а к примеру вырастут проценты при обналичивании крпиты на фиат, вообщем пока еще не существует закон в полном рассмотрении и пока он до конца не сформулирован., точно что-то предвещать лично я пока не буду, дождусь какие там будут меры приняты а потом уже буду думать существенно это или всего лишь иллюзия контроля со стороны власти.

Можете даже не переживать. Это однозначно будет иллюзией. Как всегда они будут считать что свою миссию выполнили и приняли какой-то закон. А мы будем делать что соблюдаем его и продолжать делать все по-своему. Как это же происходит и сейчас с другими законами. Что не так? Все честные?