Сбербанк просит клиентов объяснить доходы от криптовалют

[rosopond 1283]

4 minutes ago, CrazyPool said:

У тинькова там вообще кино и немцы.Он был гражданином США вроде как 1996 а отказался от их гражданства в 2013 что-то там подкрутил и наврал со своим доходом в итоге налоговая его пресует нука плати нам свои денюжки не важно в какой стране ты находишься доход есть доход.Скорее всего он не отвертится от этого и выплатит солидный штраф после которого только и сможет наладить свои дела.

Там еще не только налог, а по меркам США тяжкое приступление и сокрытие налогов и за это могут реально посадить в тюрьму. Это же Америка, там с пацанами практически не реально договорится, тем более если ты из РФ, а у нас с ними санкции. В общем банк Тинькова может сильно просесть и на бирже, где торгуются акции этой компании, ну а такому титану как Сбербанк это только на руку, все клиенты прибегут к нему.

[CrazyPool 25796]

3 minutes ago, rosopond said:

Там еще не только налог, а по меркам США тяжкое приступление и сокрытие налогов и за это могут реально посадить в тюрьму. Это же Америка, там с пацанами практически не реально договорится, тем более если ты из РФ, а у нас с ними санкции. В общем банк Тинькова может сильно просесть и на бирже, где торгуются акции этой компании, ну а такому титану как Сбербанк это только на руку, все клиенты прибегут к нему.

Пока что не стоит говорить гоу пока не перепригнут) подождем разбирательство вдруг они просто доить его будут темболее судя по информации ситуация там спорная если он не предоставит дополнительные сведения то тогда да его упекут на определенный срок а так он недавно ушёл от ареста во франции кажется.Уж слижком его за ****** посадили он сам наверное жалеет что был гражданином сша хотя в то же время сам виноват что скрывал свои доходы ибо указать 300к дохода когда он имеет в обороте миллионы ну это такое себе) мне кажется можно было не быть таким жадным 

[rosopond 1283]

On 07.03.2020 at 00:52, CrazyPool said:

Ну когда он наступит мы с вами будем в первых рядах тех кто узнал об этом) Ну так уж далеко не забегайте пока что только всё готовится к этому а миллионы долларов на спор поставили что это время настанет в мае.Вполне возможно а может и постоянные переводы но с меньшими суммами там допустим 5к в неделю и выводить маленькими частями считай тоже верное решение как по мне.

Ну с такими как мы все ясно, а вот если кто-то реально хочет купить на Bestchange  1 или 2 битка, то ему то как быть? Полтора миллиона мелкими переводами тут уже не поможешь, ведь есть какой -то выход для тех, чьи суммы довольно велики или это уже речь идет не о bestchange? Таких Сбербанк явно заблокирует и не пустит купить или вывести на сумму от миллиона до полутора рублей. А может там специальную карту надо при таких больших переводах типа "Премиум" или "Платинум" .

[CrazyPool 25796]

Just now, rosopond said:

Ну с такими как мы все ясно, а вот если кто-то реально хочет купить на Bestchange  1 или 2 битка, то ему то как быть? Полтора миллиона мелкими переводами тут уже не поможешь, ведь есть какой -то выход для тех, чьи суммы довольно велики или это уже речь идет не о bestchange? Таких Сбербанк явно заблокирует и не пустит купить или вывести на сумму от миллиона до полутора рублей. А может там специальную карту надо при таких больших переводах типа "Премиум" или "Платинум" .

Вообще благодаря развитию бирж появляется возможность покупать криптовалюту с вашей банковской карточки напрямую у них.В любых случаях мы с вами начинаем палиться если покупаем криптовалюту за наличку ведь это выход из территории фиата) Мелкими переводами естественно не сделаешь мой друг недавно закупил биток на 100к рублей и никаких проблем не наблюдает.Вообще у сбербанка на сколько я помню на каждых карточках есть свой лимит по переводам если вы хотите сделать крупный перевод вам нужна gold карточка заказать вы её можете спокойно только нужно будет заплатить за обслуживание + доп плюшки 5к так было по крайне мере 2 года назад.

[Fky0x 1045]

ребята что вас заставляет быть клинетом сбербанка?почемы многие до сих пор расценивают сбер как хороший добротный банк? расскажите пожалуйста. это ведь никакой банк посмотрите сами как они относятся к нам

[rosopond 1283]

4 minutes ago, CrazyPool said:

Вообще благодаря развитию бирж появляется возможность покупать криптовалюту с вашей банковской карточки напрямую у них.В любых случаях мы с вами начинаем палиться если покупаем криптовалюту за наличку ведь это выход из территории фиата) Мелкими переводами естественно не сделаешь мой друг недавно закупил биток на 100к рублей и никаких проблем не наблюдает.Вообще у сбербанка на сколько я помню на каждых карточках есть свой лимит по переводам если вы хотите сделать крупный перевод вам нужна gold карточка заказать вы её можете спокойно только нужно будет заплатить за обслуживание + доп плюшки 5к так было по крайне мере 2 года назад.

Вот и я про это подумал, т.е. если карта с доп функциями, которые стоят денег, т.е. дороже платить за ее обслуживание, то значит и транзакции могут быть более " жирными", ну а то что например биржа Бинанс, да уже и не только внедрили платежные шлюзы и причем рублевые , то я про это слышал, но пока как то страшновато покупать крипту напрямую.

[CrazyPool 25796]

Just now, rosopond said:

Вот и я про это подумал, т.е. если карта с доп функциями, которые стоят денег, т.е. дороже платить за ее обслуживание, то значит и транзакции могут быть более " жирными", ну а то что например биржа Бинанс, да уже и не только внедрили платежные шлюзы и причем рублевые , то я про это слышал, но пока как то страшновато покупать крипту напрямую.

Мой сенсей и опытный друг говорил что если этот способ был бы в 2017 году он покупал криптовалюту не при помощи обменников со своими странными курсами а напрямую у биржы по их курсам и особо не парился одурачили его или нет) Темболее Binance серьёзные ребята им не нужны лишние проблемы с инвесторами,ведь мы потом будем кормить их торговлей)

[rosopond 1283]

3 minutes ago, Fky0x said:

ребята что вас заставляет быть клинетом сбербанка?почемы многие до сих пор расценивают сбер как хороший добротный банк? расскажите пожалуйста. это ведь никакой банк посмотрите сами как они относятся к нам

А есть кто-то лучше? Ну вот например какой банк ни разу не заморозил транзакцию с обменников Bestchange? Сбербанк просто по своему размеру является гигантом и он с гос участием. Более того, если снова нагрянет кризис, то этот банк спасут первым и не дадут ему объявить дефолт, а это для нас многое значит, ведь другие банки наше государство может и не спасти, залив им денег лярды 🙂 .

[Nikita01uz 5660]

7 hours ago, Jordans said:

У нас к сожалению сразу задушат, а если хорошо раскрутишься то вообще отберут, причём на законных основаниях что и ничего не сделаешь

Возможно и не заберут если у вас есть деньги и где нужно про платите, люди же как то строят бизнес и раскручивают его в огромных масштабах, и зарабатывают миллионы в месяц. Даже взять того же владельца тануки в России у него по всей России сеть, да что по всей России по всему СНГ да еще и за рубежом открыты рестораны и кафе.

[rosopond 1283]

1 minute ago, CrazyPool said:

Мой сенсей и опытный друг говорил что если этот способ был бы в 2017 году он покупал криптовалюту не при помощи обменников со своими странными курсами а напрямую у биржы по их курсам и особо не парился одурачили его или нет) Темболее Binance серьёзные ребята им не нужны лишние проблемы с инвесторами,ведь мы потом будем кормить их торговлей)

Все верно. Биржи не для того так долго пытались внедрить эти платежные фиатные шлюзы, чтобы потом всех разом кинуть и уйти с рынка. Ведь владельцы этих бирж понимают, что мы как пользователи довольно много переплачиваем, покупая крипту на обменниках, а они нам выставляют при покупке напрямую с биржи наименьшую комиссию и это привлекает еще больше всех нас покупать с помощью карты.

[rosopond 1283]

18 hours ago, Efferalgan said:

Да я тогда перейду к конкурентам, нафиг этот сбербанк не упал)) вон к Тинькофф, у них офисов нет)))) ахах)  нет, это делается для безопасности, меня тогда просто попросили подтвердить что я это я, куда переводу и с какой целью не спрашивали.

Мда, ты по ходу не слышал что произошло с Олегом Тиньковым. Его арестовали и ему грозит реальный срок. Уже идут слухи о том, что народ начал снимать все свои депозиты и накопления из этого банка, ведь разбирательства могут быть непредсказуемы. США с него требует 100 000 000 $  штраф за неуплату налогов, но и наказать его хочет за столь мерзкое нарушение и обман, у него же есть паспорт гражданина Америки, вот и встрял наш олигарх не  по детски. Так что осторожнее там со сторонними банками, а то можно вообще без денег остаться. Сбер хоть и не является на 100% государственным, но все же он ближе к народу 🙂 . Надо будет находить ходы выходы именно со Сбером, в другие банки я не пойду, опасно.

[CrazyPool 25796]

4 minutes ago, rosopond said:

Все верно. Биржи не для того так долго пытались внедрить эти платежные фиатные шлюзы, чтобы потом всех разом кинуть и уйти с рынка. Ведь владельцы этих бирж понимают, что мы как пользователи довольно много переплачиваем, покупая крипту на обменниках, а они нам выставляют при покупке напрямую с биржи наименьшую комиссию и это привлекает еще больше всех нас покупать с помощью карты.

Именно так,темболее это создает спрос при наиболее выгодному курсу они прям таки призывают пользоваться только их биржей шепча - вливайте в нас больше денег а мы гарантируем вам безопасный перевод xD нафиг вам нужны эти обменники? Вот если бы ещё на yobit Была такая система а не только вывод в фиат то тоже считай цены им не было.Ато вводить сначало рубль а потом уже покупать за неё биткоин немного расточительно

Edited March 7, 2020 by CrazyPool

[rosopond 1283]

2 minutes ago, CrazyPool said:

Именно так,темболее это создает спрос при наиболее выгодному курсу они прям таки призывают пользоваться только их биржей шепча - вливайте в нас больше денег а мы гарантируем вам безопасный перевод xD нафиг вам нужны эти обменники? Вот если бы ещё на yobit Была такая система а не только вывод в фиат то тоже считай цены им не было.Ато вводить сначало рубль а потом уже покупать за неё биткоин немного расточительно

Это наверное довольно сложно для бирж или же слишком много потом будет разных проверок и разбирательств типа AML   по  поводу отмывания денег и преступной деятельности, видно много нужно готовиться к такому непростому решению, вот поэтому некоторые биржи просто не подключают этот сервис через банки и спят спокойно.

[CrazyPool 25796]

2 minutes ago, rosopond said:

Это наверное довольно сложно для бирж или же слишком много потом будет разных проверок и разбирательств типа AML   по  поводу отмывания денег и преступной деятельности, видно много нужно готовиться к такому непростому решению, вот поэтому некоторые биржи просто не подключают этот сервис через банки и спят спокойно.

В случае с Binance то да,вспомните чего стоят разбирательства по отмыву денег? они наоборот в этом плане стараются сотрудничать со следователями и до выяснения обстоятельств даже будут замораживать счет,с одной стороны это правильно ибо я сам не приветствую грязные деньги но с другой стороны когда твоё имя Александр знает теперь весь мир а ты рассчитывал на децентрализацию здравствуйте приехали ибо нефиг отмывать деньги  xD В будущем это будет не редкость и всё будет проверяться,пока что мы только на стадии к этому.

[Nikitazap 4060]

14 hours ago, klon68 said:

Вы путаете немного вещи. Одно дело банки, другое то кто отправляет сам платеж. Откройте например сервис хронопей, почитайте как они работают, вот и биржи используют подобные системы. Нет у биржи, которая работает без лицензии, своего счета в банке им банально открыть его не дадут.

Так подождите. Как у биржи нет лицензии. А как же она торгует за доллар? Так не бывает. Американцы не позволят нелегальной бирже использовать доллар. В моем случае Битрекс поменял кореспондента, поэтому взяли комиссию. Не помню. Кажется на Ямайке какой-то банк. Но в графе отправитель Битрекс как не крути. 

[klon68 35381]

1 minute ago, Nikitazap said:

Так подождите. Как у биржи нет лицензии. А как же она торгует за доллар? Так не бывает. Американцы не позволят нелегальной бирже использовать доллар. В моем случае Битрекс поменял кореспондента, поэтому взяли комиссию. Не помню. Кажется на Ямайке какой-то банк. Но в графе отправитель Битрекс как не крути. 

Да обыкновенно берут и торгуют. Банально у вас kyc  просили? А без него долларами торговать официально нельзя. Возьмите тот же юбит, найдите их лицензию, а бакс на бирже есть.  Не знаю что у вас там в графе отправитель, но если биржа работает без лицензии то никаких подписей нет.

[Nikitazap 4060]

25 minutes ago, klon68 said:

Да обыкновенно берут и торгуют. Банально у вас kyc  просили? А без него долларами торговать официально нельзя. Возьмите тот же юбит, найдите их лицензию, а бакс на бирже есть.  Не знаю что у вас там в графе отправитель, но если биржа работает без лицензии то никаких подписей нет.

Ну Йобит это вообще отдельная тема. С этой биржей связано столько скандалов что я никогда не рискнул бы держать на ней свой депозит. Там было и куча судов и регулярная смена хозяев. Первым основателем был кто-то из наших. А сейчас даже не знаю кто. Но по дайсу и инвест боксу я вижу что ничего не изменилось. Но что-то у них обязательно есть. Без этого они бы не смогли делать переводы в фиате. 

[RadionNvidia 34]

Ну, налоги кто-то же должен платить. Именно поэтому такое и отношение к нашим людям. 

[klon68 35381]

5 minutes ago, Nikitazap said:

Ну Йобит это вообще отдельная тема. С этой биржей связано столько скандалов что я никогда не рискнул бы держать на ней свой депозит. Там было и куча судов и регулярная смена хозяев. Первым основателем был кто-то из наших. А сейчас даже не знаю кто. Но по дайсу и инвест боксу я вижу что ничего не изменилось. Но что-то у них обязательно есть. Без этого они бы не смогли делать переводы в фиате. 

Юбит это просто как самый яркий пример, а таких бирж полно. Да нет ничего. Банально если бы было то переводы должны были бы приходить с одного счета. Мне ни разу не пришло с одного, все время адреса разные, по этому банк ни как не может понять, что они именно с крипты идут.

[Nikitazap 4060]

Just now, klon68 said:

Юбит это просто как самый яркий пример, а таких бирж полно. Да нет ничего. Банально если бы было то переводы должны были бы приходить с одного счета. Мне ни разу не пришло с одного, все время адреса разные, по этому банк ни как не может понять, что они именно с крипты идут.

Ну кто-то же должен быть владельцем счета с которого идут переводы. Анонимных счетов не бывает. А вот то что они меняются это действительно странно. Битрекс несколько лет пользовался одним и тем же счетом. Потом поменяли. Но мне деньги за комиссию вернули. Как сейчас не знаю давно не выводил. 

[KENT03 3505]

1 hour ago, RadionNvidia said:

Ну, налоги кто-то же должен платить. Именно поэтому такое и отношение к нашим людям. 

ну налоги все таки платят с доходов , а тут вообще не понятно как они собираются высчитывать сумму с которой начислять те самые налоги и вообще криптовалюты не признают , а налоги хотят

[tapok 68]

5 hours ago, RadionNvidia said:

Ну, налоги кто-то же должен платить. Именно поэтому такое и отношение к нашим людям. 

Так они же рикрываются всегда добрыми намеряниями, что мы вичисляем неправомерное передвижение средств и так далее, да и в ринципе они не только доходы с крипты просили объяснить, а вообще если у вас много транзакций в один прекрасный день вас могли заблокировать.

[SoulEater 502]

7 hours ago, klon68 said:

Да обыкновенно берут и торгуют. Банально у вас kyc  просили? А без него долларами торговать официально нельзя. Возьмите тот же юбит, найдите их лицензию, а бакс на бирже есть.  Не знаю что у вас там в графе отправитель, но если биржа работает без лицензии то никаких подписей нет.

Криптовалюта на то и криптовалюта чтобы мы могли обходить такие нелепые запреты и тупые ненужные для нас налоги

[Nervilme 1]

Конечно, со временем они начнут регулировать и криптовалюты, но полностью их обложить налогами они просто не смогут

[adddin555 12920]

30 minutes ago, malikovsar said:

У меня была схожая ситуация, когда позвонили с банка, но я им сказал как есть, что заработал на крипте. Но с теперь для получения денег на карту использую обменники, да пусть получается немного меньше, но зато головной боли намного меньше.

не плохой вариант а я сначала продая крипту на бирже затем вывожу фиат на киви.ну а чтобы не выводить средства на карту сбербанка я заказал карту киви.лично мне такой вариант больше нравится.