KYC - это хорошо?! - Page 179 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

19 hours ago, ionshtorm said:

так и есть, человеческий фактор самый непредсказуемый, тем более что скопировать базу данных и продать совсем не сложно, а раз доки покупают. значит на них есть спрос. причем сливают даже из крупных и уважаемых контор.

конечно спрос есть ведь много кто на купленные доки оформляют всякие разные счета для отмыва денег. я бы таких сволочей пересажала бы была бы моя воля. не люблю мошеннков

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще кус неплохо так на биржах ограничивает от абузеров, которые решили залететь из за очередного дропа. Если он конечно обязателен.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 minutes ago, Mitya_tv said:

Если вы про бк то не только они это используют, ещё и займы различные или финансовые проекты так же по киви можно пройти, но не думаю что это совсем удобно

это может оказаться не очень хорошо для законопослушных граждан если мошенники не дай бог взломают киви и наоформляют кучу всего займов и прочего на человека. а потом длоказывай что это не ты. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 minutes ago, mario10 said:

Да я вовсе считаю, что фото паспорта или скан не нужно. Ведь если человек что-то серьезное совершит, то его незамедлительно вычислят, по ip, по местоположению, телефону и так далее

Ну ведь подобные документы упрощают и без того не трудный поиск. Для бирж это ведь только плюс. Они и рады предоставить все эти данные кому надо. И кому не надо - тоже 😃 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, Liqwi said:

Вообще кус неплохо так на биржах ограничивает от абузеров, которые решили залететь из за очередного дропа. Если он конечно обязателен.

Это действительно помогает, но смотря какой kyc. Некоторые проходят его с помощью фотошопа и/или чужих документов, поэтому это не всегда работает как способ защиты от абузеров.

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, karinka4362 said:

ну не скажите. есть нечистые на руку сотрудники микрозаймов которые перед увольнением оформляют на чужие паспорта займы за откат какой то. так же и в банках есть такие уто продает базы итд.

Ну как можно оформить на кого-то займ без физического присутствия заемщика? Как они потом собираются взыскивать долги с таких людей? Я во всяком случае о таких историях не слышал, хотя у меня есть среди знакомых банковские служащие.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Vonuchkins1337 said:

Плюсиком от кус является дополнительная безопасность в случае чего. А с документами на вряд ли что-то смогут сделать даже если и сольют. Непонятно почему вокруг него такая шумиха 

Вот тогда ваши данные сольют и вы узнаете что под ваш паспорт занято много денег или допустим куплена в кредит какая то техника и вопще очень много разных тем, тогда вы скажите по другому , все боятся ещё налогов с кровно заработанных денег 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Mandalorian777 said:

Ну как можно оформить на кого-то займ без физического присутствия заемщика? Как они потом собираются взыскивать долги с таких людей? Я во всяком случае о таких историях не слышал, хотя у меня есть среди знакомых банковские служащие.

да легко сейчас это делается даже без самого заемщика особенно в микрозаймах. а взыскивать они и не будут они коллекторам продадут долги. ведь суммы выдачи маленьки а проценты бешеные и они гораздо дороже продадут долг чем взыщут. а вот бедняге на чью копию оформили судиться придется и доказывать а это нервы и время

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, rosopond said:

Если честно, то Web Money  меня как то отпугивает. Да и сверх сложно там все. Даже еще до того как я вошел в крипту, я все равно считал этот сервис очень сложным для понимания. А по поводу
" фото отредактировано" я тоже сталкивался с этим, но уже я был виноват. Я после сканирования паспорта обрезал лишние края, на которых было видно пустоту и видно фото редактор оставляет след, который видят сотрудники биржи, где ты проходишь KYC. Мне тут же выслали отрицательный ответ, на что я тупо отсканировал как есть и снова закинул, благо есть биржи, где можно тут же перезалить фотки, а то на некоторых надо ждать 3 дня.

Как правило если биржа не дно, и заинтересованная в новых и старых пользователях, то KYC проходится достаточно быстро. Тебе идут навстречу, рассказывают в чем проблема и как можно её решить.

 

А вот Американские биржи как правило ведут себя как быдло, они и деньги с аккаунта могут не вернуть если ты отказываешься проходить KYC.

Ну я правда не понимаю зачем оно надо если за год я не накрутил и ста долларов на некоторых биржах. В чем моя опасность? какое там финансирование терроризма?


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Vasca said:

Вот тогда ваши данные сольют и вы узнаете что под ваш паспорт занято много денег или допустим куплена в кредит какая то техника и вопще очень много разных тем, тогда вы скажите по другому , все боятся ещё налогов с кровно заработанных денег 

Это не так просто как вы думаете - взять кредит на чужой паспорт... Нужно быть продуманным мошенником, иначе есть риск схватят с поличным. Только если со связями в банке хорошими

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как новичку мне конечно же не нравится вся заморочка с кус верификациями. Но говорят во многих случаях уже без неё необойтись порой.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 minutes ago, karinka4362 said:

да легко сейчас это делается даже без самого заемщика особенно в микрозаймах. а взыскивать они и не будут они коллекторам продадут долги. ведь суммы выдачи маленьки а проценты бешеные и они гораздо дороже продадут долг чем взыщут. а вот бедняге на чью копию оформили судиться придется и доказывать а это нервы и время

Печально конечно, если такие случаи есть и сейчас. Хотя знают таких людей, которые уже не один год скрываются от кредиторов, и при этом работают неофициально. :) А тем временем проценты по их долгам капают каждый день. :)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, Vasca said:

Вот тогда ваши данные сольют и вы узнаете что под ваш паспорт занято много денег или допустим куплена в кредит какая то техника и вопще очень много разных тем, тогда вы скажите по другому , все боятся ещё налогов с кровно заработанных денег 

А каким способом могут взять кредит или товар определенный, да и если возьмут то в легкую можно будет доказать что это мошенники воспользовались вашими данными.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Dima1868 said:

Так даже если и пройдут верификацию в бк на твои доки?Что тебе от этого не будет?По факту ничего,ничего страшного не случится ни с тобой,ни с твоими документами 

Это зависит на сколько вилочники расчехлят конкретный бук и кому он принадлежит. Если многоуважаемым мексиканским наркобаронам, которые допрут, что их обрили на кругленькую сумму, то они могут и отправить амигосов по адресам, указанным в верификации. Не думаю что беседа с ними доставит какое то удовольствие, а для кого то может оказаться и последней.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, Sniperr said:

Месяц назад слышал историю с Кемерова На женщину взяли кредит в другом городе, когда полиция начала разбираться, мфо предоставили копии паспортов, а так же видеосвязь, в общем нашли очень похожую женщину загримировали и получили кредит, конечно такой выданный кредит не упадет на плечи реального человека, но все же понервничать придется.

Если двойника найти то мтожно замутить что угодно, но это всё равно это такого рода эпизоды эденичны, а возможно и вовсе кем то придуман просто по приколу. Бы лобы действительно возможным брать кредиты на украденные документы, то это уже было бы массово.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, serggggg said:

раздавать налево-направо свои документы не правильно, конечно. однако на серьёзных проектах, типа бир и кошельков, волне можно это делать. 

Можно, но не нужно. Потому что даже крупные проекты могут взломать и слить ваши данные. Такое недавно было и со Сбербанком...

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, CryptoJora said:

Ваш этот кус ни к чему хорошему не приведет, уже были неоднократные случаи утечки данных и нафиг нужен этот риск? И какова гарантия что какая-нибудь биржа после получения ваших документов просто их не продаст

у меня вот недавно был случай. Я зарегался на бирже, и мне на следующий день позвонили и сказали, что "мы приглашаем вас в (моём) городе на курсы по трейдингу и тд"

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 hours ago, Georges said:

Сам не люблю эти кус'и, но а что делать, если только на фейковые документы регать, и то так тоже делать не хорошо, но лучше уж так чем на себя

А зачем вообще вы проходите данную КУС верификацию? Тем более если вам не нравится, вас же никто не заставляет? Не понимаю

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Kamelii Cesar 1 said:

А зачем вообще вы проходите данную КУС верификацию? Тем более если вам не нравится, вас же никто не заставляет? Не понимаю

На многих биржах и кошельках вас заставляют пройти данную верификацию, без неё вы ничего не можете сделать. Это огромный минус

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Druid1337 said:

На многих биржах и кошельках вас заставляют пройти данную верификацию, без неё вы ничего не можете сделать. Это огромный минус

Зачем тогда на данных сервисах находиться? Есть биржи где вам максимум порежут вывод до 2 биткоинов в  день. и всё

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Rum1X said:

Зачем тогда на данных сервисах находиться? Есть биржи где вам максимум порежут вывод до 2 биткоинов в  день. и всё

Ну знаете.. Иногда только на одной бирже есть нужная монета, наример на Кукоине, а там обязательный кус. Если бы была возможность я бы вообще тоже не проходил

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я отрицательно отношусь к кус. Но если нужно пройти то я прохожу,а что делать? Хотя можно купить в интернете данные и пройти с помощью их кус. Так как многие не хотят скидывать свои данные бирже так как опасаются взлома биржи и утечки данных в сеть. Если проходить кус то только на проверенных сайтах.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Pepethefrogger said:

в основном это всякие низкого качества биржи, где за прохождение верификации обещают выплатить награду. Баунти короче. А популярные ресурсы кус стороной обходит 

Иногда наоборот, это хорошие биржи, которые ведут свою деятельность законно и государство запрашивают у них сбор данных о своих пользователях. Но так не всегда

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Kamelii Cesar 1 said:

Иногда наоборот, это хорошие биржи, которые ведут свою деятельность законно и государство запрашивают у них сбор данных о своих пользователях. Но так не всегда

Все топовые биржи не запрашивают обязательноую верификацию. Максимум стоит лимит на вывод. А так их всех топовых бирж только на KuCoin нужна 100% верификация

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, Moiseev Danil4ik said:

Ну знаете.. Иногда только на одной бирже есть нужная монета, наример на Кукоине, а там обязательный кус. Если бы была возможность я бы вообще тоже не проходил

Ну так если так боитесь кис тогда у меня для вас есть 2 варианта решения проблемы.

1. проходите кис с помощью водетилеьского удостоверения если боитесь с паспортом

2. Создайте топик здесь и уверен найдете человека с которым сможете договориться и купить нужную вам монету. условия сделки самы решите между собой. Тут много пользователей которые есть на кукоин

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) вернула потенциальным эмитентам спотовых Ethereum-ETF формы S-1 для внесения исправлений. Ожидается, что исправленные заявки будут представлены до 8 июля, но процесс запуска продукта может затянуться до конца лета. Несмотря на ожидания аналитиков, запуск спотовых Ethereum-ETF все еще под вопросом.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 82.5 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 5 002 154 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • More information can be find in twitter https://x.com/WebsserApp/ Tiktok https://www.tiktok.com/@websser And linkedin https://www.linkedin.com/company/websser/
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Мы работаем каждый день с 09:00 до 23:00 (MSK)  Спешим сообщить Вам о нашем щедром предложении:У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте,И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange.Подробнее можете ознакомиться на нашем сайте в разделе:- Условия участия в партнерской программе- Партнёрский FAQ Так же, не забываем про нашу акцию, условия очень просты: - Соверши обмен > оставь отзыв > подпишись на telegram-канал > получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX.
    • 🚀Последствия выплат Gox🚀 Платформа Mt. Gox начнет выплачивать возмещения в июле 2024 года, что вызвало падение курса bitcoin на 3%. Колебания рынка вызвали ликвидацию маржинальных позиций пользователей на сумму более $175 млн. Участники рынка опасаются, что выплаты в размере $9 млрд могут привести к продажам и дальнейшему падению курса биткоина. Однако эксперты считают, что значительная часть получателей компенсаций, будучи технически подкованными и заинтересованными в долгосрочном хранении, не будут продавать монеты сразу. Некоторые полагают, что распределение будет меньше ожидаемого и не окажет значительного давления на рынок.
    • ❗️Реферальная программа для наших партнеров   Мы предлагаем вам возможность добавить на свой сайт функцию обмена валют и получать до 30% от прибыли по обменным операциям ваших пользователей.   Подробнее на нашем сайте - https://murex.exchange/partners/.
    • Американские спотовые биткойн-ETF ( BTC ) продемонстрировали положительную динамику, зафиксировав четыре последовательных дня чистого притока в размере 137,2 млн долларов США. Изменение ситуации началось 25 июня после сложной недели постоянного чистого оттока средств практически по всем фондам.  Потоки биткоин-спот ETF 25-28 июня | Источник: Farside Investors В тот день, по данным Farside Investors, спотовые биткоин-ETF в США зафиксировали чистый приток в размере $31 млн, при этом лидером стал FBTC от Fidelity с притоком в размере $48,8 млн, за ним следует Bitwise Bitcoin ETF (BITB) с $15,2 млн. VanEck Bitcoin Trust (HODL) также сообщил о чистом притоке в размере $3,5 млн. Остальные фонды в основном оставались нейтральными, за исключением GBTC Grayscale, который столкнулся со значительным чистым оттоком в размере $30,3 млн. Однако 26 июня GBTC показал свой первый положительный приток с 5 июня, поскольку ETF в совокупности зарегистрировали чистый приток в размере $21,4 млн.  Fidelity и VanEck снова показали рост, принеся BTC на сумму $18,6 млн и $3,4 млн соответственно. Худшими показателями 26 июня стали фонды ARK Invest и ARKB 21Shares, зафиксировавшие чистый отток в размере почти $5 млн.   27 июня чистый приход средств был намного ниже, чем в предыдущие два дня, спотовые биткоин-ETF принесли около $11,8. Активность была распределена между пятью фондами, причем Bitwise обеспечил самый высокий приток в $8 млн. Fidelity также провела еще один позитивный день, зафиксировав $6,7 млн чистого притока.  Фонд BTCO Invesco Galaxy также получил положительный приток в размере $3,1 млн после двух дней подряд нулевых чистых поступлений. То же самое было повторено на Bitcoin ETF Франклина (EZBC), куда поступило 3,6 миллиона долларов после двух дней отсутствия чистых потоков. GBTC, однако, вернулся к оттоку средств, потеряв биткойны на сумму около 11,4 миллиона долларов. 28 июня IBIT BlackRock зафиксировал однодневный приток в размере $82,4 млн. ARKB также провел хороший день, зафиксировав приток в размере $42,8 млн. Остальные фонды не показали чистого оттока, несмотря на значительный дневной объем торгов в размере $1,31 млрд, согласно SoSoValue.   Сводка активности потока биткоин-ETF | Источник: SoSoValue На сегодняшний день 11 спотовых биткойн-ETF привлекли общий чистый приток более 14,5 миллиардов с момента их запуска в январе 2024 года. Этот всплеск инвестиций в ETF стал основным фактором рекордного роста биткойнов в этом году. Однако за неделю, когда наблюдался положительный приток средств, цена криптовалюты упала более чем на 5%, возможно, из-за предстоящих выплат кредиторам Mt. Gox, что может усилить давление на рынок со стороны продавцов. По данным CoinGecko , на момент написания BTC стоил $60 862,07, а его рыночная капитализация составляла $1 200 201 471 649 . Цена упала на 1,2% за последние 24 часа, что означает, что она отставала от общего рынка криптовалют, который упал на 3,6%.
    • Binance предупредила о росте числа криптомошенничеств в Telegram Крупнейшая криптовалютная биржа Binance опубликовала в своем блоге статью, в которой предупреждает об увеличении числа криптомошенников в мессенджере Telegram и приводит способы защиты средств. В статье подчеркивается, что Telegram стал крайне популярен в криптосообществе, а такая популярность привлекает и различного рода мошенников. Пользователи крупнейшей торговой площадки, количество которых перевалило за 207 млн, являются одними из приоритетных целей для преступников. Так, криптовалютные мошенники притворяются работниками биржи, чтобы обмануть пользователей. Например, один мошенник представился «финансовым консультантом», который пытался заманить пользователя в фейковую раздачу токенов от биржи. Если пользователь заинтересуется, то ему пришлют фишинговую ссылку и, если он введет учетные данные, то может потерять все средства. Также мошенники часто создают поддельных ботов от Binance и мошеннические группы в Telegram от лица биржи. Конечно, есть и более «общие» мошенничества. Например, если пользователь по ошибке скачает не официальный клиент Telegram, а хакерскую сборку с внедренным вирусом. Преступники также пытаются заманить пользователей криптовалют различными мошенническими раздачами и инвестиционными проектами. Напомним, что в начале июня один из клиентов Binance пожаловался на потерю $1 млн в результате взлома аккаунта.Подробнее на Bits.media: https://bits.media/binance-predupredila-o-roste-chisla-kriptomoshennichestv-v-telegram/
×
×
  • Create New...