KYC - это хорошо?! - Page 497 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

On 22.05.2020 at 10:56, alkobit said:

Но ведь продают такие аккаунты и уже не один скандал был по стране. А те же права у каждого второго есть. Я в частности если прохожу КУС, то только по правам.

Я не слышал ни об одном,можно ссылку на источник,где говорится об этих скандалах? Чтобы получить машину в каршеринг вам помимо водительского удостоверения нужен будет еще документ подтверждающий личность,а где они его возьмут?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Santos2002 said:

Да вот было бы хорошо, если бы таких людей блокировали. Хотя, на практике, мне кажется, что это встречается далеко не всегда. Часто так и остаются люди безнаказанными.

Очень часто как раз подобные фейки принимаются биржами и кошельками, так как проверить полную достверность времязатратно. Лишь популярные проекты проверяют всё куда тщательнее


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, scoundrel1161 said:

Да если несколько счетов иметь на одной бирже, то что это изменит?))) если верификацию введут на бирже вы тогда даже вывести с других акков не сможете, иначе заблокируют небось за мультики

Так не обязательно иметь несколько аккаунтов на одной бирже, можно на разных, вы же не думаете, что на всех биржах в один момент произойдет


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Oleg_piter78 said:

Ну вот видите, сами не сталкивались, а опасения уже мешают рационально действовать. 

Я совсем не поддерживаю верификацию на биржах, но прохожу на надежных площадках, где держу значимые для меня суммы.

Так понятно у вас и выбора нет потому что если большие суммы то вам могут закрыть вывод без верификации, а для безопасности вваших средств все равно никак КУС не спасет и не убережет уж тем более от взлома вашего аккаунта

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Ivangarh2019 said:

Так и для пользователей такая польза всё же есть. Например, если с KYC не может появиться мультиаккаунтов и пр., то это не только для админов польза, но и для пользователей шансы того, что их обманут или что-то украдут уменьшаются. 

Да все зависит от людей которые стоят за созданием проекта если этот проект работает по белому то и с нашими данными ничего не случится после прохождения КУС, а если люди нечестные то будут данные гулять по интернету

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 hours ago, Destroyeroff98 said:

Движения делать это глупо, мне кажется, что обычной верификации достаточно. Когда вы пишите на листке какой-то текст специальный + показываете документы.

Почему движения это глупо? Вас там не заставляют танцевать или играть бровями, а просто повернуть голову в стороны куда говорят.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, Santos2002 said:

Да вот было бы хорошо, если бы таких людей блокировали. Хотя, на практике, мне кажется, что это встречается далеко не всегда. Часто так и остаются люди безнаказанными.

да просто это по сути никому не надо, сейчас кааждый школьник владеет фотошопом, и он может спокойно сделать отрисовку документов, а вот чтобы понять фотошоп или нет, нужен уже профи, его нужно нанимать и платить зп

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, seregei.semenv said:

я думаю пока что власти не настаивают сильно на кусе бирж , и биржи вводили кус исключительно ради своей выгоды,хотя многое зависит от того где находится биржа.

Ну Европейские биржы вводили потому что закон же вышел в Европе какой то там по поводу выявления мошенничества , а вот остальные которые находятся вводят да скорее по своей прихоти только не понятно какая им выгода из этого?


Игра по заработку крипты

https://rollercoin.com/?r=jnd3ac85

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, seregei.semenv said:

я думаю пока что власти не настаивают сильно на кусе бирж , и биржи вводили кус исключительно ради своей выгоды,хотя многое зависит от того где находится биржа.

А в чем выгода биржа в введение KYC?В том,что они теряют часть клиентов?Все биржи,в которых есть KYC работают в белую,а сейчас почти в каждой стране есть законы,которые обязывают проходить KYC на биржах

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Gela30 said:

Так понятно у вас и выбора нет потому что если большие суммы то вам могут закрыть вывод без верификации, а для безопасности вваших средств все равно никак КУС не спасет и не убережет уж тем более от взлома вашего аккаунта

Большие суммы не держу ни на одной из бирж, я написал, про значимые для меня суммы, то есть которые потерять будет немного больно. И выбор есть, например уйти на Yobit. Но проходить верификацию на площадках с надежной репутацией - мой выбор.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Tamer34 said:

Ну Европейские биржы вводили потому что закон же вышел в Европе какой то там по поводу выявления мошенничества , а вот остальные которые находятся вводят да скорее по своей прихоти только не понятно какая им выгода из этого?

Я не вдаюсь в подробности зачем нужно биржам вводить KYC и какая им от этого выгода. Просто я раз и навсегда принял для себя решение не проходить ни какие верификации в интернете. И с тех пор спокойно торгую на биржах где нет KYC и не переживаю за то что могут слить кому то мои паспортные данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 minutes ago, Tanchik777 said:

Так не обязательно иметь несколько аккаунтов на одной бирже, можно на разных, вы же не думаете, что на всех биржах в один момент произойдет

Ну да, логично, что на разных биржах в разное время произойдет аирдроп или какая нибудь другая раздача... Но просто неудобно метаться между несколькими Биржами


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, scoundrel1161 said:

Да если несколько счетов иметь на одной бирже, то что это изменит?))) если верификацию введут на бирже вы тогда даже вывести с других акков не сможете, иначе заблокируют небось за мультики

Так по-моему нет. вывести всегда можно даже если запросят верификацию. По крайней мере так же сталкивались, когда был запрет на торговлю в РБ на бинансе. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, Gandler said:

Так по-моему нет. вывести всегда можно даже если запросят верификацию. По крайней мере так же сталкивались, когда был запрет на торговлю в РБ на бинансе. 

Хм, странно, какой смысл в этой верификации, если вы все равно сможете вывести деньги?... 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, scoundrel1161 said:

Хм, странно, какой смысл в этой верификации, если вы все равно сможете вывести деньги?... 

Ну вы завели, вы вывели. То есть формально отмыть их на бирже не получится. А если вы мелкая сошка, то 2 битка вам в день будет достаточно.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Gandler said:

Ну вы завели, вы вывели. То есть формально отмыть их на бирже не получится. А если вы мелкая сошка, то 2 битка вам в день будет достаточно.

Это если говорит о бинансе, там ограничение без верификации 2бтс, а если говорить о других биржах? Если там с тебя при выводе потребуют пройти верификацию?


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, Doni2029 said:

Я не вдаюсь в подробности зачем нужно биржам вводить KYC и какая им от этого выгода. Просто я раз и навсегда принял для себя решение не проходить ни какие верификации в интернете. И с тех пор спокойно торгую на биржах где нет KYC и не переживаю за то что могут слить кому то мои паспортные данные.

Позиция понятная и вполне имее тправо на существование. Однако как быть в тех случаях, когда какая-либо монета торгуется исключительно на той бирже, на которой нужно обязательно проходить верификацию?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Heronikol said:

так а чем плохо пройти верификацию на том проекте, который принесет вам прибыль в будущем? все равно, такие проекты не будут сливать данные своих пользователей 

А вот с чего вы взяли что такие проекты не будут сливать данные своих пользователей, соскамиться может любой проект и любой проект могут взломать

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, scoundrel1161 said:

Это если говорит о бинансе, там ограничение без верификации 2бтс, а если говорить о других биржах? Если там с тебя при выводе потребуют пройти верификацию?

Так её вроде не при выводе просят. То есть же лимиты у некоторых на вывод без верифа. Если условия меняются то предупреждают заранее.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А я считаю, что верификация, это очень полезный инструмент, если ты ведёшь честную игру и зарабатываешь легальные деньги. Даже если с твоего счета куда то пропадут средства, найти их будет проще

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, viperytyberpro said:

А вот с чего вы взяли что такие проекты не будут сливать данные своих пользователей, соскамиться может любой проект и любой проект могут взломать

Даже если и будет слив данных что вам от этого , множество раз было такое что даже крупные банки сливали данные о своих пользователей , без вашего присудствия или хотябы селфи рядом с документами не кто ничего не сможет сделать.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Мещеряков Антон said:

А я считаю, что верификация, это очень полезный инструмент, если ты ведёшь честную игру и зарабатываешь легальные деньги. Даже если с твоего счета куда то пропадут средства, найти их будет проще

И как это поможет? Ну прошел я kyc на какой то бирже, воруют у меня с нее битки, дальше то что? Как мне kyc позволит сатохи вернуть?

Share this post


Link to post
Share on other sites
48 minutes ago, scoundrel1161 said:

Ну да, логично, что на разных биржах в разное время произойдет аирдроп или какая нибудь другая раздача... Но просто неудобно метаться между несколькими Биржами

Ага и несколько кошельков тоже не удобно иметь) но кто захочет этим заниматься, тот будет заниматься)


Если меня нет тут, то пишите в Telegram: @sweetsummer7

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.06.2020 at 11:02, v0rtex said:

При наличии каких доказательств) Не посадят конечно же, это интернет господи, тут такого не будет и всем будет пофигу просто на то что кто-то отмывает.

Самых обыкновенных - кто-то написал заявление на мошенника который украл деньги, а он их через криптовалюту отмыл и себе на карту вывел, такого человека посадят на счёт раз. 

Edited by MCSGlegend

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, seregei.semenv said:

рассказать какая сейчас верификация на бинансе ? отправляешь паспорта фотки ,потом скачиваешь приложение и там уже камеру включаешь и показываешь себя ,а вообще есть проекты  где надо что то пальцами показывать и фотку отправлять .

Ну вот это отличная верификация, которая позволяет отсечь трейдеров, регистрирующихся по чужим документам. Я помню как прошлой весной просто вал был предложений по продаже аккаунтов бинанса. И были же люди покупающие их, но многие потом были наказаны потерей всех денег из-за невозможности пройти видео верификацию.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Актуальные курсы на 17.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,6% за €. 💰 Продаём USDT 2.1% с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Дорогие наши клиенты! Криптовалютный обменник EX.ATM24.PRO предлагает Вам выгодную партнерскую программу(для мониторингов и для тех, кто реально хочет зарабатывать). Регистрируйтесь и зарабатывайте!   КОНТАКТЫЧат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • 17.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.7% (Мы доплачиваем) USDT  +1.7% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.9%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.7%  USDT   +3.7%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • We would like to share a life hack on how to use BestChange without visiting the website   For your comfort, we have created BestChange browser extensions. With their help, you can quickly find suitable exchangers and visit them. Extensions have simpler functionality, but provide access to basic functions: selecting a payment direction and viewing current offers for them in exchangers.   Extension options available: ● For Google Chrome ● For Yandex Browser ● For Microsoft Edge ● For Mozilla Firefox   The extensions also come with a built-in proxy, so you can easily use them even if BestChange is blocked in your region.   Follow the extension links on the official website https://www.bestchange.com/apps.html. It is important to download them only from here and not from third party sources, this will ensure proper confidentiality and relevance of the data.  
    • Приветствуем! Меняем выгодно для Вас Тинькофф Рубли на Litecoin LTC. Гарантируем быстрый обмен, низкие комиссии и компетентную поддержку. Все обмены для Вас с минимальными комиссиями!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Уважаемые участники форума! Предлагаем Вам быстрый и выгодный обмен по таким направлениям как: Bitcoin, Ethereum ETH, Tether, USDCoin, Visa/MasterCard, Сбербанк, Тинькофф, ВТБ24 и др. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Лучший курс.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • В Binance представили «противоядие» от спуфинг-скама Эксперты по безопасности Binance разработали алгоритм для борьбы с мошенничеством посредством «отравления адреса», в результате которого пользователь добровольно отправляет средства злоумышленникам. Об этом пишет Cointelegraph. Схема скама заключается в отправке небольшой суммы жертве с адреса похожего, на уже используемой в кошельке, чтобы транзакция зафиксировалась в истории. Обычно хакеры повторяют несколько первых и последних цифр, которые и отражаются в большинстве приложений. Расчет делается на то, что пользователь просто скопирует данные при следующей операции, не сверяя полностью. Алгоритм Binance обнаруживает поддельные адреса, сначала выявляя подозрительные переводы вроде транзакций с почти нулевой стоимостью или с малоценными токенами. Затем инструмент сопоставляет их с адресами потенциальных жертв и по временным меткам, чтобы найти потенциальную точку «отравления».   Подробнее на forklog: https://forklog.com/news/v-binance-predstavili-protivoyadie-ot-spufing-skama
    • Доброе утро, форумчане! Мы подготовили небольшой экскурс о курсах криптовалют на сегодняшний день.Биткоин (-0,47%) после просадки до $64 633 достаточно оперативно отскочил, а новый день начинает на отметке $65 679. Капитализация BTC составляет $1,29 трлн, а недельная результативность первой криптовалюты остается плюсовой — +4,29%.Эфир (-2,04%) вновь торгуется ниже $3К — на $2 952.Solana (-0,39%) и XRP (-0,15%) просели до $162,51 и $0,517.Капитализация крипторынка — $2,37 трлн (-0,88%), индекс доминирования биткоина — 54,10%.Наш обменник 366.cash рад помочь вам с обменом криптовалют на фиатные активы.
    • On our Instagram you can find useful information about crypto and learn about our exchanger.   https://www.instagram.com/cryptoinvest_armenia/#   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Play Online Casino Games and Win Big Welcome to WinsRoyal, the ultimate online casino experience where you can play a wide variety of games from the comfort of your own home. Our platform offers a plethora of options that cater to all your gaming needs, from classic games like online roulette and live blackjack to modern titles like crash games and fishing games. At WinsRoyal, we pride ourselves on providing a seamless gaming experience with state-of-the-art software and top-notch customer service. Our platform is designed to be user-friendly and easy to navigate, ensuring that you can find your favourite games and start playing in no time. Plus, our customer service team is available 24/7 to help with any questions or concerns you may have. One of the most popular games on our platform is live roulette. Our live roulette tables offer an immersive gaming experience that makes you feel like you're sitting in a real casino. You can choose from a variety of tables with different minimum and maximum bets, so you can play at a level that suits your budget. Plus, our live dealers are friendly and professional, making the experience all the more enjoyable. If you're more of a card game fan, WinsRoyal also offers online blackjack. Our blackjack tables are available 24/7, so you can play whenever you want. We offer a variety of tables with different betting limits, so whether you're a high roller or a casual player, we've got you covered. And just like with our live roulette, our online blackjack tables feature professional and friendly dealers who make the game more enjoyable. For those who love slots, WinsRoyal offers a vast selection of online slots games. From classic three-reel slots to modern five-reel video slots, we've got it all. Our slots games feature exciting themes, impressive graphics, and entertaining bonus features that can increase your chances of winning big. Plus, with our progressive jackpot slots, you have the chance to win life-changing sums of money with just one spin. In addition to classic casino games, WinsRoyal also offers modern games like crash games and fishing games. Crash games are simple but exciting games where you bet on the outcome of a crash. The objective is to predict when the crash will happen, and if you get it right, you can win big. Fishing games, on the other hand, are more complex but equally thrilling. In these games, you fish for different types of fish, and each type has its own value. The more valuable the fish, the more money you can win. At WinsRoyal, we understand the importance of safety and security when it comes to online gaming. That's why we use top-notch security measures to protect your personal and financial information. We also work with reputable payment providers to ensure that your deposits and withdrawals are processed quickly and securely. In addition to our excellent gaming options and top-notch security measures, WinsRoyal also offers generous casino bonuses and promotions. New players can take advantage of our welcome bonus, which includes a match bonus and free spins. We also offer daily, weekly, and monthly promotions that give you the chance to win even more money and prizes. Overall, WinsRoyal is the perfect destination for anyone who loves online casino games. With a wide variety of games, top-notch software, excellent customer service, and generous bonuses and promotions, we have everything you need for a fantastic gaming experience. But that's not all - we also offer a VIP program for our most loyal players. As a VIP member, you'll enjoy exclusive benefits like higher deposit and withdrawal limits, personalised customer service, and customised bonuses and promotions. Plus, you'll have access to special VIP-only events and tournaments where you can win even more prizes and rewards. At WinsRoyal, we believe that responsible gaming is essential. That's why we offer a range of tools and resources to help you stay in control of your gaming. You can set deposit limits, loss limits, and time limits to ensure that you never spend more than you can afford. We also offer self-exclusion options for those who need a break from gaming. Our platform is available on desktop and mobile devices, so you can play your favourite games wherever you are. Whether you're at home or on the go, you can access WinsRoyal and start playing right away.    Terms & Conditions: 1st deposit gets 100% up to $500, €500, C$500, R$3000 and R10000+ 100 FreeSpins 2nd deposit gets 50% up to $500, €500, C$500, R$3000 and R10000+ 100 FreeSpins 3rd deposit gets 100% up to$500, €500, C$500, R$3000 and R10000+ 100 FreeSpins 4th deposit gets 50% up to $1000, €1000, C$1000, R$6000 and R20000+ 50 FreeSpins This promotion is valid for our customers who are registered on our website and making a deposit for the first time. The minimum deposit amount to take advantage of this promotion is €10, $10, R$50, C$10 and R100  The welcome bonus can be claimed before any bet is placed with the current deposit. Making a withdrawal request before the bonus has been claimed and after the bonus has been activated will invalidate the bonus eligibility. You need to claim your FreeSpins on LiveChat following your deposits.   For more details visit this link : https://winsroyal.com/
×
×
  • Create New...