KYC - это хорошо?! - Page 121 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
BITC0IN

KYC - это хорошо?!

Recommended Posts

20 hours ago, ireli9 said:

На биржах могут крутиться большие деньги и также  отмываться  , и верификация  делается не по прихоти  самой биржи , а по требованию законов в той части где функционирует биржа 

Я понимаю это. И просто хочу сказать, что у закона этого есть минусы-например, если данные утекут в сеть, подвели клиентов, так что прежде, чем такие законы создавать, подумать нужно было

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще не знаю что даже сказать, думаю лучше пожалеть себя и не проходить верификацию, просто подумайте что если ваши данные украдут то смогут взять кредит по вашему паспорту. Лично мне такое не нравится.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, mollyrock2 said:

а почему?кус нормальная тема на самом деле если будете проходить в нормальных проектах а не на всяких скамовых потому как скамовые реально смысла нести не будут

А как вы узнаете что проект скамовый? Иногда скам нельзя отличить по первым признакам. И даже в конце это сложно бывает. А по прошествии времени, люди, которые сделали все послушно, прошли верификацию со своим селфи, узнают, что выплаты их будут урезаны вдвое, и получат они все после разморозки токенов через год. А все начиналось так красиво. Если я виду что где-то требуется кис, то сразу прохожу мимо. Крипта это не то место, где должны спрашивать доки.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, rassol said:

Врядли в странах СНГ смогут сделать чтоб всё было нормально, во всяком случае наши правительства к этому стремятся, но пока только очень мелким движением. 

Вроде как и хотят, но сразу это осуществить не получится. Оно и не удивительно. Во первых страна огромная, попробуй везде вот это введи, установи, ага. Не так то просто. Тем более, что подводных камней много будет

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, Detective Suika said:

Вообще не знаю что даже сказать, думаю лучше пожалеть себя и не проходить верификацию, просто подумайте что если ваши данные украдут то смогут взять кредит по вашему паспорту. Лично мне такое не нравится.

Никто уже кредит на вас не оформит. Все эти случаи в прошлом. Поэтому можно без опаски проходить верификацию на любом топовом ресурсе.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Кус по закону хоть и не обязателен сейчас, но он нужен чтобы препятствовать отмыванию денег. Так что если вы этим не занимаетесь то и процедура не должна быть устрашающей 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, shell said:

Совсем не обязательно ехать в другую страну. Тем более, в наше время глобализации, повсеместного внедрения информационных технологий и т.д. Есть различные посреднические услуги, где можно удалённо организовать регистрацию фирмы в оффшорной зоне. Либо, можно просто один раз съездить и всё сделать. А жить/находиться - где угодно. Хоть в той же стране, где и раньше была зарегистрирована компания.

Если можно удаленно,то тогда я не вижу никаких в этом проблем,а во многих странах бывает очень сложно получить визу или выехать из страны.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я не боюсь от  верификации. Где нужно верификация там даю данные. Но в биржах до этого времени вообще не верифицировала. Если верификация обязательно то сразу верифицирую. Я йобит биржа пользуюсь. 


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, energyl33t said:

Я думаю это обусловлено большим денежным оборотом, крутящимся на биржах

Такие большие обороты денег могут быть связаны с деятельностью террористов, отмыванием денег, финансированием преступничества и так далее. И поэтому постепенно вводят для всех верификацию. Таковы законы

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Saaa said:

Вероятность утечки данных черезвычайно велика, поэтому такой верификацией пользуюсь только в крайнем случае, всегда ищу озможность обойтись без неё.

Именно поэтому я тоже стараюсь в интернете поменьше о себе данных указывать, поменьше фотографий отсылать, и так далее. Недавно видел, что утекло много данных о пользователях кошельков, что уж никак их не красит

14 minutes ago, Pepethefrogger said:

с точки зрения закона и государства - минусов в кусе нет, это чисто формальная процедура для выявления всяких мутных типов. Так что если биржа слила данные в сеть - то это только её вина

Да, но раньше для интернета верификаций не было и никто не жаловался. Я понимаю, что минусы во всем находят, и пытаются за них зацепиться, но тем не менее, повсеместная верификация не несет за собой ничего хорошего

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это конечно не особо хорошо и Сатоши Накамото им погразил бы пальчиком))) Но всё же мы это имеем.На нас хотят так сказать,посмотреть.И ничего в этом страшного я не вижу.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, DenFo1311 said:

Ну в целом можно поменять страну регистрации или как это называется,в общем,как делают некоторые бк,регистрируют свои бк на какие-то острова,и платят им налоги)

Ну так такие решения ведь зависят не от пользователей, а от владельцев тех крипто бирж. Может если увидят что поток пользователей уходит, и поймут по  чему.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, wh_tokio said:

 Я вам скажу  больше  там  многие  люди  и делаю когда  проходят верификацию потому что  не все хотят просто напросто полить свои  до конца свои  данные  а  это   хороший способ 

Такие программы действительно существуют ? Я имею ввиду не именно фотошоп, а программа которая редактирует данные паспортов, и каких образцов паспорта?

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 hours ago, Potapov said:

На сомнительных проектах не стоит проходить КУС, так же там где раздают некое вознаграждение за слив своих данных. Если работать только с надежными сервисами, лучше вообще там подтвердить личность.

И зачем мне подтверждать свою личность, да ещё и под предлогом "лучше подтвердить" ? Что даст мне в преимуществах прохождение КУС на тех сервисах ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Mandarin14 said:

Никто уже кредит на вас не оформит. Все эти случаи в прошлом. Поэтому можно без опаски проходить верификацию на любом топовом ресурсе.

даже топовые ресурсы не гарантируют 100 % защиту данных, что уже там говорить про всякие аирдропы и тому подобное, даже если не возьмут кредит то можно стать жертвой другой мошеннической схемы, или биржа выдаст ваши данные налоговой службе в случае запроса, лучше вообще нигде не проходить.

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, rosopond said:

Так и я о том же. Каждые сутки 2 битка на вывод не многовато ли? Т.е. на депозиты лимитов нет, тем более что сейчас открыли фиатный мультивалютный шлюз. Даже по минималке в сутки вывод под 20К$, а это в месяц как минимум пол миллиона долларов и без каких либо KYC, + ко всему можно иметь несколько акков на Бинансе и очень даже не плохо отмывать деньжата без KYC. Страшно подумать о том, какие в действительности аферы проходят на сегодняшний день именно через крипто валютные биржи.

Ну да, а они все KYC требуют для рабочего класса)

Да для простого среднестатистического трейдера в 5 ВТС в месяц, лимита за глаза хватило бы. А хочешь больше, тогда уж и KYC проходи.

 

Мне чтоб на Дешерак заработать на бирже, нужно KYC проходить, смешно же, ну нет у меня дневного лимита в 2 ВТС. Такое впечатление будто все эти биржи ориентированны как раз на серые схемы а не на рядовых трейдеров. 


Сначала они тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь.

Махатма Ганди

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, Wiseman said:

Да зачем вообще придумывать велосипед ? ))) если вы не хотите в будущем себе наживать геморрой то уж лучше пользуйтесь изначально только теми биржами где не требуют пройти обязательную KYC верификацию и будет вам счастье

Топик хороший полезный, спасибо за ваши труды. Но есть ведь не только биржи но и кошельки, я например на одном из таких хочу уже принципиально пройти КУС, потому как что не присылаю им оригинальные фото, всё им не так.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, morris said:

Топик хороший полезный, спасибо за ваши труды. Но есть ведь не только биржи но и кошельки, я например на одном из таких хочу уже принципиально пройти КУС, потому как что не присылаю им оригинальные фото, всё им не так.

Интересно, а что это за кошельки где надо вообще регистрироваться и тем более проходить там KYC , расскажите про что вы имеете ввиду и желательно с ссылкой на это .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, Wiseman said:

Интересно, а что это за кошельки где надо вообще регистрироваться и тем более проходить там KYC , расскажите про что вы имеете ввиду и желательно с ссылкой на это .

Я думаю ссылка на это вам не обязательно, так как вы наверняка про них слышали, один из них это Адвкеш и второй это чтоб привязать к нему браузер бравый, кошелёк АпХолд, ни в первом ни во втором я не могу пройти эти КУС по оригинальным снимкам ))

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 minutes ago, Wiseman said:

Интересно, а что это за кошельки где надо вообще регистрироваться и тем более проходить там KYC , расскажите про что вы имеете ввиду и желательно с ссылкой на это .

Видимо речь идет про онлайн кошелки. Например тот же blockchain.com весьма настырно просит пройти КУС, мотивируя это получением разных плюшек в виде дропов.


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, morris said:

Я думаю ссылка на это вам не обязательно, так как вы наверняка про них слышали, один из них это Адвкеш и второй это чтоб привязать к нему браузер бравый, кошелёк АпХолд, ни в первом ни во втором я не могу пройти эти КУС по оригинальным снимкам ))

Ну это же по сути не кошельки а адвакеш это обменник и просто там держать крипту я бы вам не советовал , лучше заведите обычный холодный кошелёк , это будут куда надёжнее а при желании вы всегда можете обменять на фиат или что то ещё через онлайн обменники .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, theluzzi said:

Да, на большинстве крупных бирж КУС уже обязателен, да и нет ничего страшного в том чтоб скинуть паспорт или права.

Конкретно проверенным биржам да как пример тот же самый Binance чтобы не возникало лишних вопросов при крупных или частых переводах.Другое дело вообще не понятные ресурсные источники айрдропы либо некоторые кошельки а зачем им это вообще нужно так и не понятно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Kukuan said:

KYC теперь это реалии и обязательное условие на подавляющем числе криптоплатформ, поэтому особо не заморачиваюсь скидывая сканы своего загранника.

Смелое решения, скидывать везде где только можно свои данные паспорта, не боясь что если биржу взломают то все ваши документы для прохождения КУС будут украдены.

 

Edited by shumol

Share this post


Link to post
Share on other sites
7 minutes ago, shumol said:

Смелое решения, скидывать везде где только можно свои данные паспорта, не боясь что если биржу взломают то все ваши документы для прохождения КУС будут украдены.

Да какие это обменники ? Это и есть кошельки, просто у них много разных валют в системе можно держать, да можно внутри систем делать обмен, но дешевле выходит через сторонние обменники. И даже если это не кошельки как вы утверждаете, сути это не меняет, пройти КУС там надо.

Не буду ничего доказывать , неважно , но проходить KYC верификацию для этого я считаю совсем лишним делом , я тут к примеру биржи то в обязательным KYC обхожу все стороной а ещё проходить его для этого это как по мне неправильно с моей точки зрения .


                  

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Wiseman said:

Не буду ничего доказывать , неважно , но проходить KYC верификацию для этого я считаю совсем лишним делом , я тут к примеру биржи то в обязательным KYC обхожу все стороной а ещё проходить его для этого это как по мне неправильно с моей точки зрения .

Вы меня наверное не правильно поняли, я ни в коем случае не призываю вас проходить КУС, я как и в рядах тех, кто будет до последнего проходить всё, что просит пройти КУС.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Turn casual moments into unforgettable dates – choose the best casual dating site! Night dating without obligations Verified Ladies Outstanding casual Dating
    • 😻ORDZ GAMES AIRDROP CAMPAIGN IS LIVE!😻 💸 Reward Pool: $7,000 in $GAMES tokens 🤑Receive up to: $12.5 worth of $GAMES tokens (360 lucky winners) and $25 worth of $GAMES tokens (100 top referrals) 📆 May 18, 2024 to May 27, 2024   👉🏻Complete 4 Tasks & Get $12.5 worth of $GAMES tokens 1️⃣ Join our Telegram group (https://t.me/ordzgames) 2️⃣ Follow us on X (https://twitter.com/OrdzGames), Like + RT + tag 3 friends in the pinned tweet  3️⃣ Join our DC Server (https://discord.gg/ordzgames) 4️⃣ Submit your Taproot wallet address (begins with bc1p prefix) 🤙Refer More to Earn More ⚡ ️ 🤖Airdrop Link: https://t.me/Games_Airdropbot Airdrop rules:   
    • Цена биткойна закрепила свою позицию немного выше ключевого уровня поддержки в 65 000 долларов, и криптотрейдеры полагают, что ее формирование остается сильным. Некоторые даже сомневаются в предположениях о глубокой коррекции в ближайшем будущем. «Биткойн настолько сильно удерживает цену, что я не думаю, что произойдет глубокая коррекция», — сказал 18 мая криптотрейдер под псевдонимом Yodha своим 49 000 подписчикам X. Между тем криптотрейдер под псевдонимом Rekt Capital отметил, что значительная коррекция уже произошла: цена Биткойна упала на 15% с 66 421 доллара 24 апреля до 56 792 доллара 2 мая, согласно данным CoinMarketCap . «У нас была глубокая коррекция, у нас была длинная коррекция, и когда у вас есть сочетание того и другого, дно уже было», — заявил Рект в недавнем  посте X. Биткойн вырос на 8,95% за последние 30 дней. Источник: CoinMarketCap. Хотя всего четыре дня спустя, 6 мая, цена Биткойна подскочила выше критического уровня поддержки до 65 146 долларов США, и некоторые трейдеры считают эту тенденцию обычной во время бычьего роста. «Обычные коррекции в бычьем ралли биткойнов представляют собой импульсивные удары, резкие и быстрые с быстрым отскоком», — объяснил криптокомментатор Старбаст в сообщении от 18 мая . Криптотрейдер Мэгс указал на типичный рыночный графический лист, «Психологию рыночного цикла» Уолл-стрит, чтобы указать, что Биткойн «вступает в фазу убеждения» цикла, когда инвесторы начинают быть более уверенными в рыночных прибылях. . Аналитики и наблюдатели внимательно следят за ценой Биткойна на предмет признаков дальнейшей коррекции, особенно после события сокращения биткойна вдвое 20 апреля, опираясь на прошлые события халвинга в качестве прецедента. После того, как биткойн сократился вдвое в мае 2020 года, к маю 2021 года его цена выросла с $9 383 до $58 958. Однако всего месяц спустя она испытала коррекцию на 40%, упав до $35 484 в июне.
    • ♦️Интepнeт-звeздa и бывший пpoфeccиoнaльный кикбoкcёp Эндpю Teйт, извecтный cвoими cкaндaльными зaявлeниями в интepнeтe, зaявил, чтo xoчeт пoкoнчить c бaнкaми и пpoчим cкaмoм. Блoгep пooбeщaл вceм пpeдocтaвить дoкaзaтeльcтвa oткaзa oт фиaтa. 🔻 Eгo плaны пoxвaлил и пpeдcтaвитeль кoмпaнии Blockware Solutions Джo Бepнeтт. Пo eгo мнeнию, кaкoй cмыcл xpaнить cвoё бoгaтcтвo в фиaтныx вaлютax, ecли дocтуп к ним мoжнo пoлучaть тoлькo пocлe paзpeшeния финaнcoвoй бюpoкpaтии. 🔻Eщё двa гoдa нaзaд блoгep cкaзaл, чтo имeннo биткoин, кaк и блoкчeйн, пoзвoляют вceм кoнтpoлиpoвaть cвoи cpeдcтвa. 🔺B oбщeм, любит Эндpю Teйт xлёcткиe выcкaзывaния, зa чтo peгуляpнo пoдвepгaeтcя кpитикe в ceти. Oднaкo eгo cтpeмлeниe oткaзaтьcя oт фиaтныx вaлют в пoльзу биткoинa зacлуживaeт увaжeния. источник:https://happycoin.club/endryu-tejt-otkazyvaetsya-ot-fiata-i-vlozhit-100-mln-v-bitkoin/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • AntPool , второй по величине пул для майнинга биткойнов ( BTC ), 17 мая добыл семь последовательных блоков, что вызвало беспокойство в криптовалютном сообществе по поводу сетевой безопасности.  Эта серия блоков подтвердила 20 686 транзакций, в результате чего было получено более 23 BTC на сумму примерно 1,54 миллиона долларов дохода. Массовая добыча произошла между блоками 843 898 и 843 904 и продолжалась один час 38 минут.    Данные , полученные с mempool.space, показывают, что AntPool начислил 1,283 BTC в качестве комиссий в дополнение к 21,875 BTC от субсидии за блок . Что добавляет интриги этому развитию, так это участие Foundry USA, крупнейшего пула для майнинга биткойнов, который добыл блок, предшествующий этой последовательности, и следующие два блока.  AntPool добыл 25,48% всех блоков за последние семь дней, уступая Foundry USA, которой принадлежит 31,12% хешрейта сети.  Вместе обе компании сохраняют доминирование в майнинговой отрасли на уровне 56,6%. В октябре 2023 года Antpool на три дня ненадолго бросил вызов лидерству Foundry.   Это событие подчеркивает неотъемлемые риски, связанные с централизованными пулами майнинга, в частности восприимчивость к таким атакам, как двойное расходование и цензура транзакций. Наблюдатели отметили, что AntPool и Foundry теперь контролируют более 50% скорости хеширования Биткойна, что вызывает опасения по поводу потенциальной централизации и цензуры транзакций. «Такая концентрация власти представляет собой реальную угрозу децентрализованной природе Биткойна и его основополагающему принципу недоверия», — написала компания TOBTC Trading LLC в социальных сетях.  
    • VPS сервера от 6$Выделеные сервера от 54$Сервера с GPU от 300$с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайтеDEDIONE-Available Serversнаши контакты:TG: https://t.me/Alffi_Solomonsподписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно.ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Да уж такое бывает иногда в особенности из-за непредвиденных обстоятельств, где уже не до крипты или чего-либо другого. Сам недавно вот так вылетает на 2 дня из крипты и потерял страйки в некоторых проектах. А с ГомлГеейм как видим, пока анонсов нет, только говорят брать свой стейк и шарики.    Будет хорошо, если третьего сезона не будет, а то сильно с этим потянули на эти 2 сезона, а с третьим может и до осени дойдём из-за чего пусть лучше сразу листинг токена и дроп.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: BTC – RUB – 5 837 371 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.  
    • Аналитик Coinbase считает, что одобрение ETF на базе Ethereum в США только вопрос времени. Однако возможность одобрения ETF с функцией стейкинга вызывает сомнения. SEC изучает обоснования для отказа по заявкам на спотовые Ethereum-ETF. Некоторые заявки были отложены на более поздние сроки. Grayscale Investments отозвала заявление на создание фьючерсного ETF на базе Ethereum.
    • Уточняем, что данная статья несёт ознакомительный характер и мнение мониторинга Exchangesumo необязательно должно совпадать с вашим.   Рестейкинг — это интересное явление в мире криптовалют, представляющее собой новую стратегию инвестирования, где участники вкладывают свои цифровые активы в блокчейн сети с принципом Proof-of-Stake для получения вознаграждения. Этот подход не только способствует обеспечению безопасности сети, но и позволяет пользователям зарабатывать пассивный доход.   В сетях с принципом Proof-of-Stake роль валидаторов важна, так как их задача заключается в подтверждении транзакций и обеспечении работоспособности блокчейна. За это они получают вознаграждение в форме новых монет. Чем больше цифровых активов они блокируют в стейкинге, тем больше шансов на получение высоких вознаграждений.   О проекте EigenLayer   EigenLayer - технология, применяемая для защиты новых блокчейн-приложений и протоколов рестейкинга, которая представляет новую эффективную стратегию не только для защиты блокчейнов, но и для получения дополнительных доходов, открывая новые возможности для развития криптовалютного рынка.   Проект EigenLayer является одним из ведущих стартапов в области рестейкинга в экосистеме Ethereum, предлагающий инновационные решения по повышению безопасности и эффективности использования криптовалюты ETH. Использование монет ETH через рестейкинг на платформе EigenLayer позволяет повторно использовать уже вложенные средства для активной валидации блокчейнов.   Сервисы активной валидации (AVS), представленные EigenLayer, играют важную роль в поддержке решений для масштабирования Ethereum, благодаря которым участники могут эффективно использовать свои цифровые активы и получать дополнительные проценты от участия в рестейкинге.   Ликвидный рестейкинг   Рестейкинг через EigenLayer и другие подобные платформы обычно предполагает вложение криптовалюты, настройку децентрализованных операторов и выбор сервиса активной валидации.   Использование сервисов ликвидного рестейкинга, таких как Puffer, Ether.Fi и Renzo, представляет собой более простой и удобный способ получения дополнительного дохода. Эти сервисы действуют как посредники, позволяя пользователям вложить свои активы в EigenLayer и подобные платформы, получить токены ликвидного рестейкинга (LRT) взамен, на которые начисляются проценты.   Токены LRT предоставляют пользователям возможность получать доход от участия в рестейкинге и торговать ими на децентрализованных финансовых сервисах для дополнительной доходности. Сервисы ликвидного рестейкинга облегчают процесс участия в рестейкинге, предоставляя пользователям удобные инструменты для управления своими активами и получения дополнительного дохода.   Риски в рестейкинге   Риски, связанные с рестейкингом и использованием токенов ликвидного рестейкинга, являются важными аспектами. Возможность "заражения" (contagion) и кризис перезакладывания (rehypothecation) могут стать серьезными угрозами для экосистемы стейкинга и самих пользователей.   Программа страхования attributable security, планируемая разработчиками EigenLayer, направлена на решение проблем, связанных с возможным "заражением" и повышением безопасности системы рестейкинга. Однако детали этой программы еще требуют уточнения, что подчеркивает важность разработки прозрачных и надежных механизмов обеспечения безопасности в данной области.   Увеличение количества токенов ликвидного рестейкинга, возможно, создает дополнительные риски, связанные с потенциальной спекуляцией и уязвимостями протоколов. Необходимость предотвращения злоупотреблений и обеспечения честной и надежной работы таких систем остается важным вопросом для участников криптовалютного сообщества.   Система "очков" (points), которая используется в EigenLayer и протоколах ликвидного рестейкинга как стимул для участия, может стать инструментом для управления участниками и проведения будущих эирдропов токенов. Однако важно соблюдать принципы прозрачности и честности при использовании подобных механизмов, чтобы избежать возможной спекуляции и нестабильности на рынке криптовалют.   Таким образом, рестейкинг – это некий тренд инновационных подходов, отражающих динамичное развитие криптовалютного рынка и его возможностей для инвесторов.
×
×
  • Create New...