KYC - это хорошо?!

[mario10 8773]

20 hours ago, ireli9 said:

На биржах могут крутиться большие деньги и также  отмываться  , и верификация  делается не по прихоти  самой биржи , а по требованию законов в той части где функционирует биржа 

Я понимаю это. И просто хочу сказать, что у закона этого есть минусы-например, если данные утекут в сеть, подвели клиентов, так что прежде, чем такие законы создавать, подумать нужно было

[Detective Suika 2841]

Вообще не знаю что даже сказать, думаю лучше пожалеть себя и не проходить верификацию, просто подумайте что если ваши данные украдут то смогут взять кредит по вашему паспорту. Лично мне такое не нравится.

[TaroSimple4you 90]

22 hours ago, mollyrock2 said:

а почему?кус нормальная тема на самом деле если будете проходить в нормальных проектах а не на всяких скамовых потому как скамовые реально смысла нести не будут

А как вы узнаете что проект скамовый? Иногда скам нельзя отличить по первым признакам. И даже в конце это сложно бывает. А по прошествии времени, люди, которые сделали все послушно, прошли верификацию со своим селфи, узнают, что выплаты их будут урезаны вдвое, и получат они все после разморозки токенов через год. А все начиналось так красиво. Если я виду что где-то требуется кис, то сразу прохожу мимо. Крипта это не то место, где должны спрашивать доки.

[mario10 8773]

19 hours ago, rassol said:

Врядли в странах СНГ смогут сделать чтоб всё было нормально, во всяком случае наши правительства к этому стремятся, но пока только очень мелким движением. 

Вроде как и хотят, но сразу это осуществить не получится. Оно и не удивительно. Во первых страна огромная, попробуй везде вот это введи, установи, ага. Не так то просто. Тем более, что подводных камней много будет

[Mandarin14 20]

16 minutes ago, Detective Suika said:

Вообще не знаю что даже сказать, думаю лучше пожалеть себя и не проходить верификацию, просто подумайте что если ваши данные украдут то смогут взять кредит по вашему паспорту. Лично мне такое не нравится.

Никто уже кредит на вас не оформит. Все эти случаи в прошлом. Поэтому можно без опаски проходить верификацию на любом топовом ресурсе.

[Vonuchkins1337 409]

Кус по закону хоть и не обязателен сейчас, но он нужен чтобы препятствовать отмыванию денег. Так что если вы этим не занимаетесь то и процедура не должна быть устрашающей 

[Morganshtern 1774]

16 hours ago, shell said:

Совсем не обязательно ехать в другую страну. Тем более, в наше время глобализации, повсеместного внедрения информационных технологий и т.д. Есть различные посреднические услуги, где можно удалённо организовать регистрацию фирмы в оффшорной зоне. Либо, можно просто один раз съездить и всё сделать. А жить/находиться - где угодно. Хоть в той же стране, где и раньше была зарегистрирована компания.

Если можно удаленно,то тогда я не вижу никаких в этом проблем,а во многих странах бывает очень сложно получить визу или выехать из страны.

[Hadicha 579]

Я не боюсь от  верификации. Где нужно верификация там даю данные. Но в биржах до этого времени вообще не верифицировала. Если верификация обязательно то сразу верифицирую. Я йобит биржа пользуюсь. 

[mario10 8773]

20 hours ago, energyl33t said:

Я думаю это обусловлено большим денежным оборотом, крутящимся на биржах

Такие большие обороты денег могут быть связаны с деятельностью террористов, отмыванием денег, финансированием преступничества и так далее. И поэтому постепенно вводят для всех верификацию. Таковы законы

[mario10 8773]

1 hour ago, Saaa said:

Вероятность утечки данных черезвычайно велика, поэтому такой верификацией пользуюсь только в крайнем случае, всегда ищу озможность обойтись без неё.

Именно поэтому я тоже стараюсь в интернете поменьше о себе данных указывать, поменьше фотографий отсылать, и так далее. Недавно видел, что утекло много данных о пользователях кошельков, что уж никак их не красит

14 minutes ago, Pepethefrogger said:

с точки зрения закона и государства - минусов в кусе нет, это чисто формальная процедура для выявления всяких мутных типов. Так что если биржа слила данные в сеть - то это только её вина

Да, но раньше для интернета верификаций не было и никто не жаловался. Я понимаю, что минусы во всем находят, и пытаются за них зацепиться, но тем не менее, повсеместная верификация не несет за собой ничего хорошего

[Ejik 385]

Это конечно не особо хорошо и Сатоши Накамото им погразил бы пальчиком))) Но всё же мы это имеем.На нас хотят так сказать,посмотреть.И ничего в этом страшного я не вижу.

[shumol 381]

5 hours ago, DenFo1311 said:

Ну в целом можно поменять страну регистрации или как это называется,в общем,как делают некоторые бк,регистрируют свои бк на какие-то острова,и платят им налоги)

Ну так такие решения ведь зависят не от пользователей, а от владельцев тех крипто бирж. Может если увидят что поток пользователей уходит, и поймут по  чему.

[morris 223]

15 hours ago, wh_tokio said:

 Я вам скажу  больше  там  многие  люди  и делаю когда  проходят верификацию потому что  не все хотят просто напросто полить свои  до конца свои  данные  а  это   хороший способ 

Такие программы действительно существуют ? Я имею ввиду не именно фотошоп, а программа которая редактирует данные паспортов, и каких образцов паспорта?

[shumol 381]

22 hours ago, Potapov said:

На сомнительных проектах не стоит проходить КУС, так же там где раздают некое вознаграждение за слив своих данных. Если работать только с надежными сервисами, лучше вообще там подтвердить личность.

И зачем мне подтверждать свою личность, да ещё и под предлогом "лучше подтвердить" ? Что даст мне в преимуществах прохождение КУС на тех сервисах ?

[ionshtorm 29279]

2 hours ago, Mandarin14 said:

Никто уже кредит на вас не оформит. Все эти случаи в прошлом. Поэтому можно без опаски проходить верификацию на любом топовом ресурсе.

даже топовые ресурсы не гарантируют 100 % защиту данных, что уже там говорить про всякие аирдропы и тому подобное, даже если не возьмут кредит то можно стать жертвой другой мошеннической схемы, или биржа выдаст ваши данные налоговой службе в случае запроса, лучше вообще нигде не проходить.

[LevelUP 16350]

11 hours ago, rosopond said:

Так и я о том же. Каждые сутки 2 битка на вывод не многовато ли? Т.е. на депозиты лимитов нет, тем более что сейчас открыли фиатный мультивалютный шлюз. Даже по минималке в сутки вывод под 20К$, а это в месяц как минимум пол миллиона долларов и без каких либо KYC, + ко всему можно иметь несколько акков на Бинансе и очень даже не плохо отмывать деньжата без KYC. Страшно подумать о том, какие в действительности аферы проходят на сегодняшний день именно через крипто валютные биржи.

Ну да, а они все KYC требуют для рабочего класса)

Да для простого среднестатистического трейдера в 5 ВТС в месяц, лимита за глаза хватило бы. А хочешь больше, тогда уж и KYC проходи.

 

Мне чтоб на Дешерак заработать на бирже, нужно KYC проходить, смешно же, ну нет у меня дневного лимита в 2 ВТС. Такое впечатление будто все эти биржи ориентированны как раз на серые схемы а не на рядовых трейдеров. 

[morris 223]

19 hours ago, Wiseman said:

Да зачем вообще придумывать велосипед ? ))) если вы не хотите в будущем себе наживать геморрой то уж лучше пользуйтесь изначально только теми биржами где не требуют пройти обязательную KYC верификацию и будет вам счастье

Топик хороший полезный, спасибо за ваши труды. Но есть ведь не только биржи но и кошельки, я например на одном из таких хочу уже принципиально пройти КУС, потому как что не присылаю им оригинальные фото, всё им не так.

[Wiseman 10489]

20 minutes ago, morris said:

Топик хороший полезный, спасибо за ваши труды. Но есть ведь не только биржи но и кошельки, я например на одном из таких хочу уже принципиально пройти КУС, потому как что не присылаю им оригинальные фото, всё им не так.

Интересно, а что это за кошельки где надо вообще регистрироваться и тем более проходить там KYC , расскажите про что вы имеете ввиду и желательно с ссылкой на это .

[morris 223]

14 minutes ago, Wiseman said:

Интересно, а что это за кошельки где надо вообще регистрироваться и тем более проходить там KYC , расскажите про что вы имеете ввиду и желательно с ссылкой на это .

Я думаю ссылка на это вам не обязательно, так как вы наверняка про них слышали, один из них это Адвкеш и второй это чтоб привязать к нему браузер бравый, кошелёк АпХолд, ни в первом ни во втором я не могу пройти эти КУС по оригинальным снимкам ))

[teoptomache 1828]

17 minutes ago, Wiseman said:

Интересно, а что это за кошельки где надо вообще регистрироваться и тем более проходить там KYC , расскажите про что вы имеете ввиду и желательно с ссылкой на это .

Видимо речь идет про онлайн кошелки. Например тот же blockchain.com весьма настырно просит пройти КУС, мотивируя это получением разных плюшек в виде дропов.

[Wiseman 10489]

2 minutes ago, morris said:

Я думаю ссылка на это вам не обязательно, так как вы наверняка про них слышали, один из них это Адвкеш и второй это чтоб привязать к нему браузер бравый, кошелёк АпХолд, ни в первом ни во втором я не могу пройти эти КУС по оригинальным снимкам ))

Ну это же по сути не кошельки а адвакеш это обменник и просто там держать крипту я бы вам не советовал , лучше заведите обычный холодный кошелёк , это будут куда надёжнее а при желании вы всегда можете обменять на фиат или что то ещё через онлайн обменники .

[CrazyPool 25796]

1 minute ago, theluzzi said:

Да, на большинстве крупных бирж КУС уже обязателен, да и нет ничего страшного в том чтоб скинуть паспорт или права.

Конкретно проверенным биржам да как пример тот же самый Binance чтобы не возникало лишних вопросов при крупных или частых переводах.Другое дело вообще не понятные ресурсные источники айрдропы либо некоторые кошельки а зачем им это вообще нужно так и не понятно.

[shumol 381]

1 hour ago, Kukuan said:

KYC теперь это реалии и обязательное условие на подавляющем числе криптоплатформ, поэтому особо не заморачиваюсь скидывая сканы своего загранника.

Смелое решения, скидывать везде где только можно свои данные паспорта, не боясь что если биржу взломают то все ваши документы для прохождения КУС будут украдены.

 

Edited February 24, 2020 by shumol

[Wiseman 10489]

7 minutes ago, shumol said:

Смелое решения, скидывать везде где только можно свои данные паспорта, не боясь что если биржу взломают то все ваши документы для прохождения КУС будут украдены.

Да какие это обменники ? Это и есть кошельки, просто у них много разных валют в системе можно держать, да можно внутри систем делать обмен, но дешевле выходит через сторонние обменники. И даже если это не кошельки как вы утверждаете, сути это не меняет, пройти КУС там надо.

Не буду ничего доказывать , неважно , но проходить KYC верификацию для этого я считаю совсем лишним делом , я тут к примеру биржи то в обязательным KYC обхожу все стороной а ещё проходить его для этого это как по мне неправильно с моей точки зрения .

[shumol 381]

2 minutes ago, Wiseman said:

Не буду ничего доказывать , неважно , но проходить KYC верификацию для этого я считаю совсем лишним делом , я тут к примеру биржи то в обязательным KYC обхожу все стороной а ещё проходить его для этого это как по мне неправильно с моей точки зрения .

Вы меня наверное не правильно поняли, я ни в коем случае не призываю вас проходить КУС, я как и в рядах тех, кто будет до последнего проходить всё, что просит пройти КУС.