Власти РФ уже имеют полный доступ к данным о криптовалютных операциях граждан - Page 259 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

Власти РФ уже имеют полный доступ к данным о криптовалютных операциях граждан

Recommended Posts

On 24.12.2023 at 15:07, PavelDac said:

Это да. Такое можно отнести к стандартным ошибкам начинающих. Вот на Йобите проблема с 2фа, многие приличных денег по своей вине лишились.

А что именно за проблема? Забывают ключ сохранить - но это проблема самого пользователя. Хотя я сам ее отключил - напрягает меня этот момент, постоянно вводить код, хотя раньше тоже стояла подобная защита.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 часов, NikitaBTC2023 said:

А что именно за проблема? Забывают ключ сохранить - но это проблема самого пользователя. Хотя я сам ее отключил - напрягает меня этот момент, постоянно вводить код, хотя раньше тоже стояла подобная защита.

Типо того. Как я понял проблема с 2фа самая частая, а вот что вы отключили ее , то это плохо, потому что так аккаунт у вас увести гораздо легче.) Код запомнить и использовать аутентификатор не сложно.

17 часов, white said:

да, с этими подсчетами пользователей - все лишь приблизительные цифры. никто не знает, сколько кошельков может быть у одного человека и все они могут быть активны.

Ограничений же никаких нет, а это значит, что кошельков может быть миллиард, а пользователей, которым они принадлежат всего тысяч сто.)

  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов, PavelDac said:

Ограничений же никаких нет, а это значит, что кошельков может быть миллиард, а пользователей, которым они принадлежат всего тысяч сто.)

еще много кошельков создаются, но ими так и не пользуются. кто-то попробовал и решил не пользоваться, кто-то один раз использовал и все.

  • +3 1

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов, PavelDac said:

Типо того. Как я понял проблема с 2фа самая частая, а вот что вы отключили ее , то это плохо, потому что так аккаунт у вас увести гораздо легче.) Код запомнить и использовать аутентификатор не сложно.

Ограничений же никаких нет, а это значит, что кошельков может быть миллиард, а пользователей, которым они принадлежат всего тысяч сто.)

Некоторые биржи сами разрешают создавать несколько аккаунтов одному пользователю, по крайней мере раньше так было. У трейдеров например есть свои закрытые чаты где они и общаются - раньше они большой вес имели на рынке и дампили сообща.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов, NikitaBTC2023 said:

Некоторые биржи сами разрешают создавать несколько аккаунтов одному пользователю, по крайней мере раньше так было. У трейдеров например есть свои закрытые чаты где они и общаются - раньше они большой вес имели на рынке и дампили сообща.

Да. Но это субаккаунты. Большинство зачем столько кошельков? Чтобы участвовать в одних и тех же проектах используя систему так называемого абуза. Так что это ничего не имеет общего с тем, о чем вы говорите.

21 часов, white said:

еще много кошельков создаются, но ими так и не пользуются. кто-то попробовал и решил не пользоваться, кто-то один раз использовал и все.

Причин много, но последнее время эти причины скорее всего в том, о чем я дал выше ответ пользователю.☝️

  • +2 1
  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 часов, PavelDac said:

Причин много, но последнее время эти причины скорее всего в том, о чем я дал выше ответ пользователю.☝️

я встречал, что в некоторых кошельках дают возможность создавать несколько адресов. но мне кажется, что это больше делается для того, чтобы труднее было отследить движение.

  • +4 1

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов, PavelDac said:

Да. Но это субаккаунты. Большинство зачем столько кошельков? Чтобы участвовать в одних и тех же проектах используя систему так называемого абуза. Так что это ничего не имеет общего с тем, о чем вы говорите.

Причин много, но последнее время эти причины скорее всего в том, о чем я дал выше ответ пользователю.☝️

Это делается для того чтобы доступ к средствам был не только у вас, но и у определенного персонала вашей компании например к определенной сумме. Во вторых при взломе одного аккаунта хакерами вы не останетесь пустой до ниточки. Другие на каждом акке держат опред. актив и работают с ним - для удобства, чтобы не скакать по активам на основном аккаунте.

 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 часов, white said:

я встречал, что в некоторых кошельках дают возможность создавать несколько адресов. но мне кажется, что это больше делается для того, чтобы труднее было отследить движение.

Это почти во всех кошельках такая возможность есть , если брать как пример вот такие как ММ , траст и прочие , что можно скачать в магазинах приложений.

17 часов, NikitaBTC2023 said:

Это делается для того чтобы доступ к средствам был не только у вас, но и у определенного персонала вашей компании например к определенной сумме. Во вторых при взломе одного аккаунта хакерами вы не останетесь пустой до ниточки. Другие на каждом акке держат опред. актив и работают с ним - для удобства, чтобы не скакать по активам на основном аккаунте.

 

Может быть. Я же говорю, что тут все разные цели могут преследовать, но в основном большинстве пользователи фигачат все с одного кошелька. Я по началу тоже так делал, потому что опыта и ошибок не было.

  • +2 2

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, PavelDac said:

Это почти во всех кошельках такая возможность есть , если брать как пример вот такие как ММ , траст и прочие , что можно скачать в магазинах приложений.

наверное и запрос со стороны пользователей на это есть, раз кошельки предлагают такую возможность? особенно сейчас, когда набирают силу всякие аналитические инструменты.

  • +3 1

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов, PavelDac said:

Это почти во всех кошельках такая возможность есть , если брать как пример вот такие как ММ , траст и прочие , что можно скачать в магазинах приложений.

Может быть. Я же говорю, что тут все разные цели могут преследовать, но в основном большинстве пользователи фигачат все с одного кошелька. Я по началу тоже так делал, потому что опыта и ошибок не было.

У меня самого на одной бирже было несколько акков - я просто их открывал в разных вкладках и в каждом был определенный актив под торговлю - чтобы в одном акке не прыгать по активам.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.12.2023 at 15:12, white said:

наверное и запрос со стороны пользователей на это есть, раз кошельки предлагают такую возможность? особенно сейчас, когда набирают силу всякие аналитические инструменты.

Кто ж его знает, есть ли такой запрос или его нет? Скорее всего так они просто пытаются максимально конкурировать между собой.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно имеют, но только лишь к тем которые производятся через российские сервисы, а к тем же р2р операциям им дотянутся будет довольно таки сложно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 29.12.2023 at 19:37, NikitaBTC2023 said:

У меня самого на одной бирже было несколько акков - я просто их открывал в разных вкладках и в каждом был определенный актив под торговлю - чтобы в одном акке не прыгать по активам.

Я бы вам сказал, что это очень опасно. Не на каждой бирже это разрешают, а в большинстве случаев это может привести к бану. Так что не рискуйте так.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов, PavelDac said:

Кто ж его знает, есть ли такой запрос или его нет? Скорее всего так они просто пытаются максимально конкурировать между собой.

у многих проектов есть аккаунты в социальных сетях и там они пытаются узнать мнение пользователей, что добавлять, а что нет. по адресам вполне могла быть такая ситуация.

  • +3 1

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 часов, aleks.ivanovich.76 said:

Конечно имеют, но только лишь к тем которые производятся через российские сервисы, а к тем же р2р операциям им дотянутся будет довольно таки сложно.

Это верно. Разве что будет контроль за  бакновскими карточными счетами и любую подозрительную операцию будут проверять на связь с криптовалютными операциями.

Share this post


Link to post
Share on other sites
37 minutes ago, Aflubinius said:

Это верно. Разве что будет контроль за  бакновскими карточными счетами и любую подозрительную операцию будут проверять на связь с криптовалютными операциями.

Ну а как они поймут что это были деньги с крипты а не просто с кошелька ,если я вывел с йобита рубли на тот же Пайеер а с него на АдвКэш и потом на карту мир то банк точно не узнает что эти деньги из крипты пришли мне.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов, white said:

у многих проектов есть аккаунты в социальных сетях и там они пытаются узнать мнение пользователей, что добавлять, а что нет. по адресам вполне могла быть такая ситуация.

Может и так. Это банальная необходимость так то. Я не готов рисковать своим основным адресом, если хочется поучаствовать в чём-то рискованном.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов, PavelDac said:

Может и так. Это банальная необходимость так то. Я не готов рисковать своим основным адресом, если хочется поучаствовать в чём-то рискованном.

может быть какой-то рабочий адрес, который используется, например для участия в раздачах. а на основном уже хранятся более менее приличные суммы.

  • +3 1

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 часов, white said:

может быть какой-то рабочий адрес, который используется, например для участия в раздачах. а на основном уже хранятся более менее приличные суммы.

Я именно так делаю. У меня много кошельков, часть из которых чисто для подозрительных дропов и клеймов.) я их потом не использую.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов, PavelDac said:

Я именно так делаю. У меня много кошельков, часть из которых чисто для подозрительных дропов и клеймов.) я их потом не использую.

еще дело в том, что во время этих раздач собирают базу кошельков, привязывая их к другим данным. поэтому неплохо иметь другие адреса, чтобы нельзя было связать их с вами.

  • +3 1

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Действительно, в России вступил в силу закон, позволяющий государственным органам получать доступ к информации о криптовалютных операциях. Согласно этому закону, операторы криптовалютных бирж должны предоставлять информацию об операциях с криптовалютами, включая сведения о клиентах и совершенных ими операциях.

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 часов, white said:

еще дело в том, что во время этих раздач собирают базу кошельков, привязывая их к другим данным. поэтому неплохо иметь другие адреса, чтобы нельзя было связать их с вами.

Так это достаточно легко избежать. Достаточно кошельки с известных бирж пополнять. Там уже не получится связать кошельки. Нельзя между собой делать переводы.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 часов, PavelDac said:

Так это достаточно легко избежать. Достаточно кошельки с известных бирж пополнять. Там уже не получится связать кошельки. Нельзя между собой делать переводы.

биржевые адреса очень часто не подходят для таких раздач. ведь раздают токены, которых нет на этих биржах, а адрес базовой сети не годится.

  • +3 1

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 часов, white said:

биржевые адреса очень часто не подходят для таких раздач. ведь раздают токены, которых нет на этих биржах, а адрес базовой сети не годится.

Ну да. Но если есть возможность, то лучше ими пользоваться. Сейчас еще такие дропы, что они учитывают активность в сети, значит тут точно придётся основные кошельки подключать.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 часов, PavelDac said:

Ну да. Но если есть возможность, то лучше ими пользоваться. Сейчас еще такие дропы, что они учитывают активность в сети, значит тут точно придётся основные кошельки подключать.

да, сейчас уже почти нет такого, чтобы можно было скинуть адрес и туда просто пришлют токены. разве что всякие сомнительные раздачи и скамеры этим еще промышляют.

  • +3 1

 

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Аналитики JPMorgan назвали одобрение SEC спотовых Ethereum-ETF политическим решением в преддверии президентских выборов в США. Этот шаг, по их мнению, связан с увеличением политической активности в стране в преддверии выборов в 2024 году.   23 мая SEC утвердила заявки 19b-4 от эмитентов спотовых биржевых фондов на базе Ethereum. Торги запустят после подписания заявлений о регистрации, что может занять несколько недель. Одобрение ETH-ETF совпало с исключением стейкинга из заявок, что стало ключевым моментом в переговорах между эмитентами и SEC в связи с тестом Хауи.
    • Друзья, наши курс на данный момент: BTC – RUB – 6 068 747 (Не забывайте, что курсы нестабильны, точные данные можете узнать в моменте у поддержки)
    • Как вижу уже задания поверили, но в общем сейчас на балансе 360 кредитов, видимо за регистрацию кошелька большая не дают 200 кредитов или я сделал что-то не так.  А вот с 28% для раздачи это очевидно жирно и даже несмотря на количество зареганых кошельков в боте, на их Твиттере подписано не так много людей, что даёт больше надежд на хороший дроп.
    • Добрый день всем нынешним и будущим клиентам 😊 Курс по направлению: USDT – RUB – 88 Обменник работает в ручном режиме, 24/7. Подробности уточняйте у операторов.
    • Ого, неплохой результат, у меня только 2000 монет, хотя за последнее время соблюдал страйк аж до 28-го дня, но опять начал с первого дня, прошёл 7 дней и опять пропустил один день, теперь с нуля. И как видим пользователей и вправду прибавилось нехило.
    • На этой неделе биткоин буквально отошел на второй план, поскольку инвесторы ожидали легализации биржевых крипто-ETF на эфир в США. Вчера SEC вынесла позитивный вердикт, и уже скоро на американский рынок выйдут восемь спотовых Ethereum–ETF. Обменять эту и множество других криптовлают вы можете на нашем сервисе saint.exchange
    • FOXbtc - это надежный и удобный обменник криптовалют, который предлагает широкий спектр услуг для обмена криптовалют и наличных. У нас вы можете быстро и безопасно обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие популярные криптовалюты. Мы гарантируем высокий уровень безопасности и конфиденциальности ваших сделок. Кроме того, наш обменник работает круглосуточно, что позволяет вам обменивать криптовалюты в любое удобное для вас время. Присоединяйтесь к Foxbtc.pro уже сегодня и начните обменивать криптовалюты легко и удобно!" Контакты: E-mail - FOXbtc_pro@protonmail.com TG - @FOXbtc_pro
    • Kurama is the first NFT game on Kronobit Networks and Binance Smart Chain. What is Kurama token? Kurama (KRM) is a token inspired by the nine-tailed fox from Japanese folklore. It will revolutionize the NFT market.  Tokenomics : Maximum Suplay :10,000,000. Initial Suplay in circulation :500 000 Distribution: 1% AirDroid 4% LP launch in BNB Smart chain. 15% Equipment and Development the same is locked in for 2 years with a 2% release every 30 days. 30% Stake 10% listed on Cex 20% Kurama Run 10% NFT Stake 10% Marketing Trade Now:  • https://nonkyc.io/market/KRM_USDT  • https://nexdax.com/exchange-advanced.html?symbol=KRM_USDT  • https://kronoswap.com/?chain=kronobit [Contract Address: Kronobit:] 0x651e8dBcE70C5cec291E44549Fc28804bd75Bb92  • https://pancakeswap.finance/ [Contract Address: BSC:] 0x0Eb0FF4dBFc7D44b9Df21cE65707A042bFbd42DD For more information about KURAMA, please visit:  • Website: https://kuramaoficial.com/  • Telegram: https://t.me/KuramaEn  • Twitter: https://x.com/KRMtoken
    • Уважаемые клиенты, рады вам сообщить что мы успешно сотрудничаем с мониторингом Exnode.ruБлагодарим за доверие.Сделать обмен, оставить отзыв и получить бонус вы можете тут.
    • Спотовые биткойн-ETF пережили трудные времена в конце апреля и особенно 1 мая, но теперь тенденция изменилась: 10 дней последовательных положительных потоков. Это произошло из-за того, что цена BTC пошла вверх из-за новостей о ETF Ethereum, и теперь актив приближается к $69 500.   Криптовалютная индустрия получила хороший импульс в январе, когда Комиссия по ценным бумагам и биржам США, наконец, дала зеленый свет почти дюжине спотовых биткойн-ETF после десятилетия отклонения или задержки каждой заявки. Эффект был немедленным, поскольку в первые несколько месяцев эти продукты начали привлекать миллиарды долларов. Однако затем наступил апрель, когда тенденция изменилась, и было много дней в минусе.   1 мая было самым болезненным с точки зрения оттока средств, поскольку общая сумма, выведенная в этот день, превысила 560 миллионов долларов. В последующие недели ситуация снова изменилась, особенно после выхода благоприятных данных по индексу потребительских цен США за апрель. Фактически, 10 мая было последней датой, когда крупнейшие ETF имели отрицательные значения.   С тех пор финансовые продукты продемонстрировали впечатляющий рост , что соответствует рекордному притоку средств за 10 дней подряд с марта. 15 и 21 мая приток средств составил более 300 миллионов долларов, а 24 мая цифры превысили 250 миллионов долларов. IBIT BlackRock снова лидирует по объемам притоков и привлек более 16 350 миллиардов долларов. По данным SoSovalue , Grayscale по-прежнему является лидером с $20 млрд, но отток средств оттуда предполагает, что BlackRock превзойдет его в ближайшем будущем.   В целом общий приток во все ETF приближается к $13,7 млрд. Между тем, поклонники Ethereum также увидели на этой неделе некоторые позитивные события, поскольку SEC США одобрила восемь спотовых ETH ETF. Однако пока неизвестно, когда они будут запущены. BTC отреагировал большой волатильностью на новости об Ethereum, взлетев с $67 000 до $72 000, а затем на этой неделе упал до уровня ниже $66 000. Последние 24 часа были более позитивными, возможно, благодаря впечатляющему притоку средств, и сейчас BTC стоит около 69 000 долларов. Биткойн/Цена/График 25.05.2024.
×
×
  • Create New...