миллионеры Почти 1000 адресов имеют более $1000000 в LTC

[CrazyPool 25796]

17 hours ago, viik30 said:

Ну на бирже то понятно там общий кошелёк. Опять же о том что будут блокировать грязные биткоины заявляли только крупные биржи , то есть на мелких торги ими в полне могли идти. Человек зашёл продал их  не обязательно за фиат а за какую то другую крипту и вывел дальше, и каким образом  то что он завёл можно отделить от того что там уже было?

 Вот информативная статья по этому поводу + отрывок чтобы не писать очень много) В общем ситуации бывают всякие и самое главное это сотрудничать с ними таком случае вам вернут средства обратно.
https://decenter.org/gryaznaya-kriptovalyuta/

[Ikrestov 847]

18 hours ago, viik30 said:

С этим более менее понятно. Но если злоумышленник на биржу завёл допустим биткоин , продал его за лайт и лайтом вывел то все его биткоины остались на кошельке биржи и будут распределены между другими пользователями ?

Биржи вроде как защищены от этого, у них есть система проверки биткоинов на то нормальное ли у них происхождение, и наверное как минимум остановят работу аккаунта до такого как не решат этот вопрос. А если такое даже и случиться, то пользователям они конечно не будут кидать, это плохо для репутации. 

[Korobetina 2906]

23 hours ago, Fizz3000 said:

А вы за ним вообще следили когда то? Как бы монета - форк биткоина, который следует за ним, только если рынок падает, то и лайт очень сильно падает, как это и сейчас произошло.

Мб ведь он даже не про цену. А в целом про сеть, стабильность этой сети и распространение LTC. Много преимуществ, особенно для не слишком богатых людей, которые жалеют пару долларов даже на комиссию. Лайткоин вот в таких моментах выручает.

[viik30 22778]

23 hours ago, BOMBERuss said:

Да хоть лайток, хоть биток, хоть эфир. Завел он биток, продал за крипту и вывел. Биток остался на кошельке биржи. К слову с одной мнемонической фразы можно создать неограниченно количество кошельков, так что все битки по сути находятся на горячих адресах одной полной ноды блокчейна, которая расположена на сервере биржи. 

Со временем биржа тупо часть средств переводит на холодный кошелек. 

По сути после завода крипты на биржу отслеживание прекратится, так как биржа это условный миксер. Конечно правоохранительные органы могут подать запрос на заморозку аккаунта, когда черная крипта попадает на кошелек биржи, а биржи могут заморозить серую криптовалюту или аккаунт и сами.

Кстати вот вам топ криптокошельков BTC:

• Первый - холодный кошелек банана;
• Второй- холодный кошелек Bitfinex;
• Пятый - снова холодный кошелек банана;
• Десятый - Холодный кошелкек OKEX;
• Одиннацатый - опять холодный кошелек Bitfinex...

 

 

Вот это я и имел в виду. То есть получается что получить "грязные биткоины" с биржи практически не возможно., так как отслеживание прекратилось ещё тогда когда они попали на биржу. 

7 hours ago, CrazyPool said:

 Вот информативная статья по этому поводу + отрывок чтобы не писать очень много) В общем ситуации бывают всякие и самое главное это сотрудничать с ними таком случае вам вернут средства обратно.
https://decenter.org/gryaznaya-kriptovalyuta/

Статья то конечно познавательная но складывается такое впечатление что призвана они запугать пользователя , чтоб он пользовался только легальными , регулируемыми биржами. 

5 hours ago, Ikrestov said:

Биржи вроде как защищены от этого, у них есть система проверки биткоинов на то нормальное ли у них происхождение, и наверное как минимум остановят работу аккаунта до такого как не решат этот вопрос. А если такое даже и случиться, то пользователям они конечно не будут кидать, это плохо для репутации. 

Да в статье выше подробно расписано  о том как отслеживают и о том что блокируют подозрительные кошельки. 

[BOMBERuss 7928]

56 minutes ago, viik30 said:

Вот это я и имел в виду. То есть получается что получить "грязные биткоины" с биржи практически не возможно., так как отслеживание прекратилось ещё тогда когда они попали на биржу. 

Как только их завели на один из кошельков биржи смысл отслеживания теряется. Хотя если отслеживают имбецилы, то они продолжат следить за транзакциями и тогда получат сотни тысяч, а то и миллионы адресов для отслеживания с частями суммы в виде входов. Работки им подкинется.

Нормальные органы при попадании таких криптовалют на кошельки бирж сразу сообщают ей. Если биржа добротная и дело громкое с огромной суммой, полученной мошенническим путем, то заблокируют или заморозят аккаунт. Если биржа с KYC/AML то тут и вызовут куда следует для разбирательства. Вот вам и опасность P2P или C2C торговли - можно получить черную криптовалюту.

По сути отслеживание прекращается если сумма начала дробиться на относительно мелкие равные или не равные части и отправляться на многочисленные адреса кошельков, так как слежка бесполезна. В данном случае крипту через миксер пропустили и получатели не причастны к источнику. Они просто получили серую крипту.

[CrazyPool 25796]

18 hours ago, viik30 said:

Статья то конечно познавательная но складывается такое впечатление что призвана они запугать пользователя , чтоб он пользовался только легальными , регулируемыми биржами. 

 Все статьи сейчас будут такими так что вы сильно не удивляйтесь,да и в целом не важно какой биржей вы пользуетесь.В любой могут предъявить обвинение,но в целом правильно пользоваться только доверенными которые имеют репутацию и не кинут вас.

[viik30 22778]

6 hours ago, CrazyPool said:

 Все статьи сейчас будут такими так что вы сильно не удивляйтесь,да и в целом не важно какой биржей вы пользуетесь.В любой могут предъявить обвинение,но в целом правильно пользоваться только доверенными которые имеют репутацию и не кинут вас.

Я как то не так давно озадачился поиском ещё одной биржи, чтоб была на всякий случай. Нет ни одной биржи о которой бы не было негативных отзывов, Даже к топовым у многих есть претензии. Поэтому доверенная биржа только та в которую мы поверили))

[Ikrestov 847]

On 30.05.2022 at 23:16, viik30 said:

Да в статье выше подробно расписано  о том как отслеживают и о том что блокируют подозрительные кошельки. 

Спасибо вам за эту статью, еще кое-что узнал по этой теме, все таки никогда не поздно учится. Вот теперь интересно реально опасно покупать крипту через P2P, и потом заводить ее на биржу? 

[CrazyPool 25796]

20 hours ago, viik30 said:

Я как то не так давно озадачился поиском ещё одной биржи, чтоб была на всякий случай. Нет ни одной биржи о которой бы не было негативных отзывов, Даже к топовым у многих есть претензии. Поэтому доверенная биржа только та в которую мы поверили))

 Вообще не стоит забывать что часть из них бывает накрученной,либо по вине пользователей которые не хотят следовать условиям восстановления аккаунта.Вот когда поддержка пол года отвечает это да уже косяк биржи и если проблема не решена то лучше не совершать ошибок) 

[viik30 22778]

2 hours ago, CrazyPool said:

 Вообще не стоит забывать что часть из них бывает накрученной,либо по вине пользователей которые не хотят следовать условиям восстановления аккаунта.Вот когда поддержка пол года отвечает это да уже косяк биржи и если проблема не решена то лучше не совершать ошибок) 

Я всё это прекрасно понимаю и знаю что можно набрать множество положительных отзывов о любом г.. за копейки, и часть негативных отзывов от тех кто либо сам накосячил, либо может являться конкурентом. 

[CrazyPool 25796]

15 hours ago, viik30 said:

Я всё это прекрасно понимаю и знаю что можно набрать множество положительных отзывов о любом г.. за копейки, и часть негативных отзывов от тех кто либо сам накосячил, либо может являться конкурентом. 

 Особенно в нынешнем мире,сложно во всем этом мусоре найти годную информацию - статьисты переобуваются быстрее бузовой.Специальные разделы с отзывами накручены как в пользу так и негатив,остается мало вариантов - спросить тех кто пользуется площадкой давно либо тестировать самому но быть максимально осторожным.
 Критерии по отбору проектов есть но они становятся всё сложнее и более неприятными в плане затрат времени.

[AlexZenker 2860]

18 hours ago, viik30 said:

Я всё это прекрасно понимаю и знаю что можно набрать множество положительных отзывов о любом г.. за копейки, и часть негативных отзывов от тех кто либо сам накосячил, либо может являться конкурентом. 

Накрутка изи палится, да, общая оценка скажем так может смутить, но если начать смотреть глубже и подробнее сразу становится видно, реальные отзывы это или же нет. Но вообще да, очень дешево такие схемы проворачиваются

[viik30 22778]

8 hours ago, CrazyPool said:

 Особенно в нынешнем мире,сложно во всем этом мусоре найти годную информацию - статьисты переобуваются быстрее бузовой.Специальные разделы с отзывами накручены как в пользу так и негатив,остается мало вариантов - спросить тех кто пользуется площадкой давно либо тестировать самому но быть максимально осторожным.
 Критерии по отбору проектов есть но они становятся всё сложнее и более неприятными в плане затрат времени.

В том то и дело что отсеивать очень сложно. Спросить того кто пользуется конечно можно но  вот будет ли его ответ не предвзятым? Правда ведь у нас у каждого своя.  Да и может так случиться что человек несколько лет пользуется площадкой и ни каких проблем ни когда не возникало, но как только начнёшь там работать что то произойдёт. Просто всё это наверное нужно учитывать сразу и быть готовы к любому развитию событий. 

[CrazyPool 25796]

17 hours ago, viik30 said:

В том то и дело что отсеивать очень сложно. Спросить того кто пользуется конечно можно но  вот будет ли его ответ не предвзятым? Правда ведь у нас у каждого своя.  Да и может так случиться что человек несколько лет пользуется площадкой и ни каких проблем ни когда не возникало, но как только начнёшь там работать что то произойдёт. Просто всё это наверное нужно учитывать сразу и быть готовы к любому развитию событий. 

 Опять же,дело времени и практики) в наше время нет ничего не возможного всё ограничивается лишь нашей мотивацией - если она слабая мы бездействуем.
 Правда своя,но часто бывает что она схожа у некоторых людей с ними и стоит общаться) а так главное чтобы был результат если его нет то какая уж тут правда?
 Ох я обычно называю это - непредвиденной ситуацией от которой никто из нас не застрахован.Мы не можем предсказать когда она произойдет на 100% но можем подготовиться заранее) к примеру вы были готовы к нынешнему медвежьему тренду? 

[AlexZenker 2860]

1 час назад, CrazyPool said:

к примеру вы были готовы к нынешнему медвежьему тренду? 

Я думаю все кто пару циклов уже прожил знает как себя вести и как готовится к медвежке. Тут все просто достаточно, фиксируешь прибыль в стейблах на бычке, а сейчас вот что-то можно уже покупать частями, усредняться и тд 

[viik30 22778]

4 hours ago, CrazyPool said:

 Опять же,дело времени и практики) в наше время нет ничего не возможного всё ограничивается лишь нашей мотивацией - если она слабая мы бездействуем.
 Правда своя,но часто бывает что она схожа у некоторых людей с ними и стоит общаться) а так главное чтобы был результат если его нет то какая уж тут правда?
 Ох я обычно называю это - непредвиденной ситуацией от которой никто из нас не застрахован.Мы не можем предсказать когда она произойдет на 100% но можем подготовиться заранее) к примеру вы были готовы к нынешнему медвежьему тренду? 

Я его ждал)). Ну а когда в мировой экономике начался бардак то уже было ясно что и крипту это стороной обойдёт. Но естественно о том на сколько глубоко всё будет падать можно было только предполагать. Потому я кое что докупал ещё при падении в 20% но только не большими частями чтоб оставались средства на покупку при дальнейших просадках.

[CrazyPool 25796]

22 hours ago, AlexZenker said:

Я думаю все кто пару циклов уже прожил знает как себя вести и как готовится к медвежке. Тут все просто достаточно, фиксируешь прибыль в стейблах на бычке, а сейчас вот что-то можно уже покупать частями, усредняться и тд 

 Что есть то есть,подготовка начинается чуть ли не за год до наступления медвежьего тренда.Если повременить с этим то можно просто не успеть.
 Смотря ещё в каких стейблах ведь лично я в первую очередь фиксирую в рублях а стейбл который привязан к курсу доллара упал и тогда можно было выйти в двойной минус.Проценты конечно хорошо но не когда курс обваливается в 2 раза.

19 hours ago, viik30 said:

Я его ждал)). Ну а когда в мировой экономике начался бардак то уже было ясно что и крипту это стороной обойдёт. Но естественно о том на сколько глубоко всё будет падать можно было только предполагать. Потому я кое что докупал ещё при падении в 20% но только не большими частями чтоб оставались средства на покупку при дальнейших просадках.

 Очень хорошо)
 обойдет или не обойдет? ведь по логике все моменты кризиса так-же на ней сказались,ведь люди выводят свои резервы.Когда происходит неожиданный поворот по типу скамов некоторых проектов то и вовсе в панике бегут)
 Эх я вот на ltc надеялся( он до сих пор стоит 60$ что с обновлением что без идет хвостом за трендом.

[Jekabiss 2409]

2 hours ago, CrazyPool said:

Что есть то есть,подготовка начинается чуть ли не за год до наступления медвежьего тренда.Если повременить с этим то можно просто не успеть.
 Смотря ещё в каких стейблах ведь лично я в первую очередь фиксирую в рублях а стейбл который привязан к курсу доллара упал и тогда можно было выйти в двойной минус.Проценты конечно хорошо но не когда курс обваливается в 2 раза.

Рублевые катаклизмы бывают по чаще, чем с баксом, поэтому не согласен с выбором фиатной валюты чуть) Тут конечно дело такое, я не житель РФ я в рублях не плачу может отчасти и поэтому не совсем верю в рублик. Онли бакс 😄 

[Kitlordester 3236]

29 minutes ago, Jekabiss said:

Рублевые катаклизмы бывают по чаще, чем с баксом, поэтому не согласен с выбором фиатной валюты чуть) Тут конечно дело такое, я не житель РФ я в рублях не плачу может отчасти и поэтому не совсем верю в рублик. Онли бакс 😄 

Сам сейчас нахожусь в ЕС но я из РФ и да привычки как у многих белорусов например все считать в долларах у меня не было и нету до сих пор. Хотя я сейчас онли евро и пользуюсь, ну касательно вот инвестиций и откладывания на будущее.

[viik30 22778]

5 hours ago, CrazyPool said:

Очень хорошо)
 обойдет или не обойдет? ведь по логике все моменты кризиса так-же на ней сказались,ведь люди выводят свои резервы.Когда происходит неожиданный поворот по типу скамов некоторых проектов то и вовсе в панике бегут)
 Эх я вот на ltc надеялся( он до сих пор стоит 60$ что с обновлением что без идет хвостом за трендом.

НЕ обойдёт)) опечаточка там. Если бы обновление лайта пришлось на то время когда рынок растёт то скорее всего на этом  всё же попытались бы сыграть и цена бы взлетела. А пока рынок весь падает  новости о каких то обновлениях проходят практически без видимого роста.

[adro 3]

Это ожидаемо, потому что это валюта, наиболее похожая на биткойн, но с максимальным количеством монет 84 миллиона у нее будет очень хорошее будущее, подобное биткойну, но для этого нужно много терпения.

[CrazyPool 25796]

18 hours ago, viik30 said:

НЕ обойдёт)) опечаточка там. Если бы обновление лайта пришлось на то время когда рынок растёт то скорее всего на этом  всё же попытались бы сыграть и цена бы взлетела. А пока рынок весь падает  новости о каких то обновлениях проходят практически без видимого роста.

 Хах бывает)
 Кстати об этом задумывался только мельком,помню читал историю директора бинанса который мог создать свою биржу раньше но считал что "ещё не время" по итогу он решил действовать именно во время растущего тренда и по итогу смог собрать достаточное количество денег чтобы считаться одной из самых перспективных бирж на то время.Теперь вовсе занимает мировой уровень) 

[viik30 22778]

2 hours ago, CrazyPool said:

 Хах бывает)
 Кстати об этом задумывался только мельком,помню читал историю директора бинанса который мог создать свою биржу раньше но считал что "ещё не время" по итогу он решил действовать именно во время растущего тренда и по итогу смог собрать достаточное количество денег чтобы считаться одной из самых перспективных бирж на то время.Теперь вовсе занимает мировой уровень) 

Похоже на правду. Так как при падающем рынке новых пользователей мало а те кто давно в крипте уже были на каких то биржах на тот момент. Ну и на содержание биржи тратится какое то количество средств, которые в идеале должны быть с заработанных а не с каких либо привлечённых со стороны. А на растущем рынке и новых пользователей  много приходит и оост биржи происходит быстрее, в плане развития и увеличения оборота. 

[CrazyPool 25796]

5 hours ago, viik30 said:

Похоже на правду. Так как при падающем рынке новых пользователей мало а те кто давно в крипте уже были на каких то биржах на тот момент. Ну и на содержание биржи тратится какое то количество средств, которые в идеале должны быть с заработанных а не с каких либо привлечённых со стороны. А на растущем рынке и новых пользователей  много приходит и оост биржи происходит быстрее, в плане развития и увеличения оборота. 

 Тоже так подумал,не каждый может сказать себе - слишком рано.Бывает хочется встать на ноги как можно скорее или вовсе воскресить своё детище но как показывает практика "поспешишь людей насмешишь" чаще совершаются ошибки будь то маркетинговой стороны или вовсе технического плана (нерентабельно).
 В то время они проводили ico чтобы привлечь как можно больше финансов и за счет этого смогли построить свою империю) 
 Верно,даже магазин может расхайпиться за щелчок пальца если удачно дать рекламу) 

[AlexZenker 2860]

22 hours ago, adro said:

Это ожидаемо, потому что это валюта, наиболее похожая на биткойн, но с максимальным количеством монет 84 миллиона у нее будет очень хорошее будущее, подобное биткойну, но для этого нужно много терпения.

Что очевидно не каждый готов ждать чуда и надеяться на что-то, набравшись терпения. Так можно вообще про все что угодно сказать, где эмиссия ограничена - этого в любом случае мало. Нужно чтобы и спрос был и чтобы он не снижался