Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 186 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Всем привет. В наше время это уже не редкость а обыденность скам по всюду и везде. А обезопасить можно себя простыми вещами. Пользоваться проверенными биржами, кошельками, обмениками и не доверять левым людям. И все будет гуд

Share this post


Link to post
Share on other sites
21 hours ago, ProstoXleb said:

Изначально главное не вестись на уж слишком наглую халяву. Ну вот предлагают вам забрать 100$ в крипте на рандомном сайте. Сразу понятно, что это фишинг. Начнут просить данные карт и тд - не ведитесь!

Да никто особо уже такими тупыми методами скама не занимается. Никто не поверит уже сайту, который просит написать ему данные твоей карты, чтобы выдать тебе супер приз. Нынче уже куда сложнее схемы и ты даже догадываться не будешь, что тебя пытаются скинуть

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всё написано: чётко, кратко и ясно. Как для новичков прекрасный уровень подачи информации. От себя добавлю что ещё нужно хранить пароли на несколько устройствах и ещё и на листке, чтобы наверняка 🙂

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, SanChoys said:

как таки не странно, это очень большая проблема среди инвесторов и трейдеров. многие даже профессиональные трейдеры частенько попадаются на обман и мошенничество. 

Но всё же человек, которы долго занимается криптовалютой уже имеет проверенные сервисы, а зачем кто-то ищет в интернете что-то неизвестное - это вопрос, лишние риски как по мне

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.09.2020 at 14:21, Casual12 said:

Для того чтобы подобное не случилось перед тем как посещаете любые сайты которые связаны с финансами , и тем более вашими , проверять нужно green bar , это зелёный замочек вверху ссылки который означает что ваше соединение является зашифрованным и безопасным)

Это ни как не спасёт тебя ни от чего выше сказанного, тем более этот замочек можно получить бесплатно. Его наличие подразумевает безопасность самого сайта, но ни как не влияет на сам контент.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда обменивался р2р через бота в телеге, кинуть там трудно, да и лишних проблем там не нужно как мне кажется. С платформами был не сладкий опыт, больше ими не пользовался.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Добавлю от себя. Делал так три раза. Обменивал и покупал криптовалюты, тогда ещё не знал какой обменник и что из себя представляет. Операции проводились с суммами выше 100000 рублей. Обменники предлагают разные условия, естественно я искал самые выгодные, искал в гугле, искал на таких форумах как WWH и Мигалки. Меня интересовала минимальная сумма операции и комиссия. Так вот я находил такие и делал прогрев, проводил сначала где по 500 рублей, где по 1000, если всё нормально, то у же проводил всю сумму. И вот один раз таким способом мне удалось избежать потери всей суммы, но потерял 1000 рублей.


2125933689_46860.png.ab6d3aa53964387b4d75fbe63cf4b41a.png

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 26.08.2020 at 11:05, Ynvoker said:

Как вариант кстати, ибо много обманов происходят при полном переводе средств, а так можно бы и на 5 частей разделить, 1/5 явно не так обидно потерять, как весь банк.

Лучше делать переводы средств максимально маленькими суммами, тогда возможные потери будут снижены до минимум. Основное в таких переводах отсутствие обязательного фиксированного платежа за фокт проведения сделки, так как он и для больших сумм и для маленьких одинаковый и при выводе маленьких сумм получаются большие потери.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда было интересно изучать, как мошенники обманывают и разводят людей при покупке криптовалюты, благодаря этой теме я смогу узнать про новые виды и теперь стал еще бдительнее.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.09.2020 at 15:25, vady76 said:

Чтобы такого не случилось надо пользоваться биржами.там можно обменять критовалюту и не бояться что вам не обменяют.И ни в коем случае не надо связываться с людьми которые предлагает продать им крипту по высокой цене

Не все биржи предлагают обмен средств в ту валюту на которую ты хочешь обменять, а биржи предлагающие перевод в фиат на карту или счёт вообще очень мало.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На самом деле криптовалюта - самое распространенное место для скама. Для защиты от скама, стоит всегда использовать только проверенные биржи и криптокошельки, а также включать все меры предосторожности

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да много развелось мошейников и скама, много различных мошеннических схем, потомному предпочитаю выводить либо через биржи, либо через  проверенный обменник. Но в основном все таки вывожу через биржи удобнее надежнее и какая то гарантия.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.09.2020 at 15:32, holyfura said:

Понимаю, хочется больше экономить, но лучше уж обменять в старом и проверенном с комиссией 5%, чем в неопознанном с 1.

О каких комиссиях в 5% ты пишешь? В связи огромной конкуренцией уже куча обменников не берут ни плату за сделку, ни комиссию. Единственное на что нужно обращать вниманиё это курс обмена.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 10:58, Ghetto workout said:

Даже на bestchange далеко не все обменники выполняют транзакции относительно актуального курса на их же сайте, иначе говоря вы вполне можете столкнуться с обменником у которого "плавающий курс обмена", поэтому если не желаете столкнуться с потерей процентов относительно резко изменившегося курса, выбирайте обменники с фиксированным курсом обмена(фиксируется после оформления запроса на обмен).

Так же даже если у обменника нет негативных отзывов просмотрите закрытые споры и их количество/частоту/основные проблемы, потому как обменнику ничего не стоит закрыть спор, а для вас это время и деньги.

Вот об этом не знал. И еще не спешить думаю важно. В спешке чаще и ошибки делаем не все проверяя перед обменом. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы было максимально безопасно нужно использовать: отдельное устройство на котором вы не лазите не понятно где (чтобы вирус не словить), защищенное подключение (открытые сети используют Хацкеры), использовать только проверенные ресурсы!

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Yuriiiii said:

Всё написано: чётко, кратко и ясно. Как для новичков прекрасный уровень подачи информации. От себя добавлю что ещё нужно хранить пароли на несколько устройствах и ещё и на листке, чтобы наверняка 🙂

Лучше все таки на устройствах совсем не хранить,случается с ними всякое...Могут и 2 устройства подряд выйти из строя и потеряете всю важную информацию.Чтобы уж наверняка,лучше хранить в голове.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Криптомир сам по себе подразумевает наличие рисков, тем более в вопросах обменников. Это очевидно) Прежде всего стоит быть реалистом, и понимать, что просто так нигде ничего не бывает.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.09.2020 at 13:07, Ynvoker said:

Внешне их не отличить, но заметить изменения в url-адресе заметить можно, url адрес всегда чуть-чуть отличается, чтобы это сразу заметить было сложно.

Не помню сейчас точно какой сайт, но нарывался на точную копию по всем параметрам с единственной лишь разницей в адресе, причём разница сразу незаметна, так как она была в один символ и символ использовался похожий на тот, которыё был в оригинальном сайте. Что то типа h-n, i-l, w-v. При быстром прочтении подмена вообще незаметна. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мой совет, не совершайте обмены через неизвестные вам биржи, посредников. Всегда изучайте отзывы о каждом проекте, собирайте  о нем всю информацию, которая может детальнее рассказать о том, что из себя он представляет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, VladDemed said:

Лучше все таки на устройствах совсем не хранить,случается с ними всякое...Могут и 2 устройства подряд выйти из строя и потеряете всю важную информацию.Чтобы уж наверняка,лучше хранить в голове.

Иногда бывает такое, что голова в один момент напрочь отказывается что-то вспоминать. Уж лучше всё таки иметь копию важных данных где-то на физическом материальном носителе и запертом где-нибудь в сейфике.

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, stichick said:

Криптомир сам по себе подразумевает наличие рисков, тем более в вопросах обменников. Это очевидно) Прежде всего стоит быть реалистом, и понимать, что просто так нигде ничего не бывает.

Абсолютно с вами согласна, но тут такая политика, что без рисков нельзя улучшить свой уровень жизни, но при этом стоит быть аккуратным 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, Revpv said:

Иногда бывает такое, что голова в один момент напрочь отказывается что-то вспоминать. Уж лучше всё таки иметь копию важных данных где-то на физическом материальном носителе и запертом где-нибудь в сейфике.

Ну да,безусловно нужно иметь и физические копии поролей и всей прочей информации.С этим я и не спорил).Лично у меня имеется целая коробка подобных листочков с поролями,логинами и много всего важного...

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, Minakova said:

На бестчейне тоже есть мошенники но их мало. Это было года 2 назад. Один раз послала трон через какой обменник не помню но курс был хороший и не прочитала за них ничего. В итоге вообще пропали они ни трона ни денег. Проверяйте отзывы и не ведитесь на хороший курс

Стоит выбирать всё-таки сайты с большим рейтингом - это вы правильно подметили) Бестченж хороший сайт, всё что требуется от человека, что хочет им воспользоваться, так это просто выполнить сортировку по рейтингу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думать головой. Не верить не подтвержденным фактам. Опираться на социальное доказательство, авторитетное мнение других людей и свой анализ ситуации. Не верить однодневкам.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Доброго времени! Хотела сказать что на данный момент в оффлайн ну и конечно в инстаграмм , бурно растет пирамида под названием Crowdwiz покупаешь их токен за не малую цену и мониторишь у них на собственной бирже , доход минимум 30% в месяц)))) Певец Лазарев ее рекламирует еще)))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • В Турции ужесточают контроль за криптовалютами Flash Exchange расскажет Вам о планируемых изменениях в регулировании криптовалют в Турции. 1. В Турции планируется усиление регулирования криптовалют. Одно из основных изменений состоит в том, что все криптобиржи должны будут получить лицензию и подчиняться регулированию Совета по рынкам капитала. 2. Кроме того, введение правила Travel Rule предусматривает, что компании, обрабатывающие транзакции на сумму более $3000, будут обязаны раскрывать информацию об отправителе, включая его имя, адрес и информацию об учетной записи. Это направлено на повышение прозрачности и предотвращение незаконных операций. 3. Помимо этого, введение обязательного налогообложения для всех криптокомпаний позволит государству контролировать и регулировать операции с криптовалютами, а также повысить свою доходность от этого сектора. 4. Турецкие власти также выразили намерение запретить все иностранные криптобиржи. Это может быть связано с желанием государства установить больший контроль над криптовалютным рынком и поддержать отечественные компании в этой сфере. В целом, эти изменения в регулировании криптовалют в Турции указывают на стремление государства контролировать этот рынок и обеспечить большую прозрачность и безопасность операций.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • ⛔Tether заморозил стейблкоины киберпреступников ⛔   Эмитент самого популярного стейблкоина заблокировал 5,2 миллиона долларов США в USDT, что было связано с фишингом. Tether заморозил эти средства на 12 кошельках Ethereum. По словам главы аналитической компании SlowMist, адреса использовались для отмывания денег от фишинга. Фишинг представляет собой растущую угрозу для пользователей Интернета. Tether активно участвует в срыве планов подобных киберпреступников. На этот раз Tether заморозил более 5 миллионов долларов США в USDT, что было связано с отмыванием фишинговых денег. Стоит добавить, что Tether уже не первый раз активно участвует в борьбе с киберпреступностью в Интернете. По словам генерального директора компании Паоло Ардонини, с начала своей деятельности компания заблокировала более 1,3 млрд долларов США, из которых около 1,6 млн долларов США связаны с финансированием терроризма. Действия Tether — это капля в море, поскольку фишинг сегодня распространяется в беспрецедентных масштабах. Киберпреступники активно используют генеративный искусственный интеллект, чтобы усовершенствовать свои ловушки для ничего не подозревающих жертв. Хоть Tether и заморозил от фишинга целых 5 миллионов долларов , это не означает крупной победы в этой неравной борьбе. Хотя такая блокировка эффективно предотвращает дальнейшее использование украденных средств, наиболее эффективным оружием против мошенников и хакеров является соответствующее просвещение общественности. Это касается как пользователей криптовалюты, так и, шире, всех пользователей Интернета. Хакеры пользуются невежеством, которое позволяет им проделывать простые трюки, такие как мошенничество с криптовалютой «отравленный адрес». Чем выше осведомленность криптовалютного сообщества, тем важнее будут действия Tether и других компаний, пытающихся помешать киберпреступникам.
    • UZS — новые возможности обмена на узбекский сум. Все операции по обмену UZS выполняются автоматически, без необходимости верификации карт. Меняйте UZS с удовольствием на AltinBit.com. 
    • Здравствуйте! Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данным мониторингом: https://kurs.com.ua/forums/topic/5533-flashcashtop/
    • Notcoin (NOT) вошел в топ-10 по суточному объему торгов 16 мая состоялся долгожданный запуск токена игрового Web3-проекта Notcoin (NOT) на базе The Open Network (TON). Команда распределила более 80 млрд монет среди 35 млн пользователей.   Менее чем за сутки объем торгов NOT превысил $1 млрд. Notcoin стал восьмой самой торгуемой криптовалютой на рынке за последние 24 часа. Рыночная стоимость NOT сейчас составляет $679 млн. После официального запуска токена показатель достигал $1 млрд. Причем всего за десять минут. Сейчас Notcoin занимает 110 место в рейтинге крупнейших по капитализации активов.    Тем временем объем торгов монетой игрового проекта превышает $1,4 млрд. За последние 24 часа NOT стал восьмым самым торгуемым токеном на криптовалютном рынке.  Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/notcoin-obem-torgov/
    • Биткойн демонстрирует «всплеск» объемов среди своих новых институциональных инвестиционных продуктов — почти 1000 фирм США купили биткойн-биржевые фонды (ETF). Данные исследовательской компании Santiment, загруженные в X (ранее Twitter) 16 мая, показали, что ежедневные спотовые объемы биткойнов превышают 5 миллиардов долларов. За один день, семь биткойн-ETF, объём $5,65 млрд. Биткойн-ETF не показали производительности примерно с того времени, когда BTC/USD достигла рекордного максимума в 73 800 долларов. Как сообщает Santiment, на этой неделе семь крупнейших спотовых ETF США управляли объемом в $5,65 млрд — это самый высокий показатель с 24 марта. «Прошли те времена, когда киты только накапливали данные в блокчейне», — написали Santiment в комментариях, охарактеризовав объем как «набирающий обороты». В ответ управляющий хедж-фондом Томас Кралов был столь же оптимистичен. «Такой всплеск торговой активности является очень позитивным индикатором для рынка!» он рассказал подписчикам X о данных. Данные биткойн-спотового ETF. В мае спотовые ETF вернулись к своей форме, и по состоянию на 17 мая каждый день на этой неделе приток был положительным.   Даже Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), ранее известная значительными оттоками средств, продемонстрировала скромные проценты, составившие 27 миллионов долларов и 4,6 миллиона долларов за 16 и 17 мая соответственно, согласно данным из источников, включая инвестиционную компанию Farside из Соединенного Королевства . Потоки биткойн-ETF (скриншот). Кроме того, отчеты по форме 13F теперь показывают , что в первом квартале 937 американских фирм имели доступ к биткойн-ETF. Напротив, в течение первого квартала после запуска золотой ETF привлек всего 95 фирм. Ценовое действие BTC «явно» устанавливает поддержку в 60 тысяч долларов Учитывая, куда может направиться цена BTC, торговая фирма QCP Capital увидела несколько факторов, способствующих бычьему продолжению.   В своем последнем обновлении, отправленном подписчикам канала Telegram, QCP подчеркнул «подлинное институциональное и суверенное принятие», а также то, что Биткойн сейчас выходит из периода халвинга. «У нас было несколько резких V-образных восстановлений всякий раз, когда биткойн падал ниже 60 тыс., что явно делает его зоной покупки при падении», — резюмировали в компании.   Однодневный график BTC/USD.  Данные Cointelegraph Markets Pro и TradingView показали, что на момент написания пара пытается преодолеть верхнее сопротивление до 67 000 долларов, достигнув новых майских максимумов накануне.
    • ❤️ Продолжаем публиковать результаты наших обменов и переводов, которые провели за последнее время. Вот некоторые из них!   Мы очень любим и ценим ваши отзывы. Благодаря им мы не стоим на месте, и видим четкий вектор развития.   Больше отзывов: https://linktr.ee/wtc_exchange
    • Новости сегодня 1. CEO Tether заявил, что с момента создания эмитент USDT сотрудничает со 124 правоохранительными органами в более чем 40 странах мира - паника не имеет оснований, Tether соответствует всем требованиям. 2. Основатель крупнейшей децентрализованной биржи Uniswap Гайден Адамс считает, что Джо Байден может проиграть предстоящие выборы президента США из-за пренебрежительного отношения его администрации к криптовалютному рынку. 3. Хакер, который в 2017 году украл 150 000 ETH у компании Parity, прождал целых 7 лет, прежде чем начать отмывать и продавать украденную криптовалюту.  На момент взлома монеты стоили около $33 млн - злоумышленник "продемонстрировал удивительное терпение" и теперь на его счету $450 млн. 4. Shiba Inu теперь можно использовать для покупок у Nike, оплаты игр PS5 и бронирования Airbnb. 5. На рынке опционов выросли ставки на рост Ethereum выше $3600. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Биткойн демонстрирует растущий спрос на опционы и институциональное принятие, что потенциально повышает его цену на фоне благоприятных рыночных условий. QCP Capital прогнозирует бычий импульс, который может привести к тому, что биткойн достигнет своего предыдущего максимума в 74 000 долларов в ближайшие несколько месяцев. Это последовало за ростом цен на BTC 15 мая, вызванным ростом притока ETF и апрельским индексом потребительских цен (CPI), который указал на небольшое снижение инфляции по сравнению с предыдущим месяцем. Институциональное принятие и бычий импульс Согласно данным QCP Capital, показатели индекса потребительских цен США вызвали прорыв среди различных рисковых активов, подняв BTC обратно выше отметки в 66 000 долларов. Наблюдается рост покупательской активности: инвесторы приобрели 100-120 тыс. BTC Call в декабре 2024 года. Также произошло широкое институциональное внедрение основной криптовалюты: крупные управляющие активами, такие как Millenium и Schonfeld, разместили примерно 3% и 2% своих активов под Management (AUM) для выявления биткойн-ETF. Аналитики QCP Capital также отметили благоприятные рыночные условия, включая суверенное и институциональное принятие, ослабление инфляционного давления и ожидание предстоящих выборов в США, что способствует потенциальному возрождению бычьего рынка. Биткойн растет по мере снижения инфляции Согласно отчету , опубликованному 15 мая, индекс потребительских цен, который служит комплексным показателем стоимости товаров и услуг в точках продаж в США, указал на небольшое снижение инфляции по сравнению с предыдущим месяцем. В среду биткойн пережил резкий рост после публикации апрельского индекса потребительских цен, поскольку его цена выросла более чем на 7% и достигла $66 567,91, что стало лучшим показателем с 25 марта. Биткойн также впервые с тех пор превысил свою 50-дневную скользящую среднюю 13 апреля. Этот всплеск в среду привел к недельному приросту BTC на 7%, что стало самым заметным ростом с последней недели марта, изменив полуторамесячную нисходящую тенденцию. Согласно данным CoinGecko, на момент написания этой статьи Биткойн торгуется на уровне около 66 220 долларов США, что представляет собой рост на 6,4% за последние 24 часа.
    • Когда обычные способы оплаты становятся скучными, приходит время для криптовалют! 💸 С Cryptoflow.cloud вы можете принимать платежи в стиле и безопасно - как настоящий крипто-крутунчик! 🚀 Начните сегодня и дайте своему бизнесу прикольный криптовальс! 😎 #Cryptoflow #криптовалюты #прикольныйбизнес #криптовальс    
×
×
  • Create New...