Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 183 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

всегда стоит проверять перед покупкой на бирже или на обменнике, спрашивать у людей или смотреть видео на ютубе, главное не попасться, мир всем

Share this post


Link to post
Share on other sites

Помню как однажды попал на клон бестченджа. Луче быть очень внимательным и набирать все самому, а не тыкать не первую попавую ссылку   или сохранить себе в закладки, чтобы не потерять проверенный обменники.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
55 minutes ago, ganoza said:

Мошеников сейчас и правда стало много, и с каждым днем становится все больше разлиных обменников с накрученными отзывами, которые готовы вас обмануть, лучше не пользоваться ими вообще 

На бестчендже всегда пользовался обменниками с высокими оценками, и ни разу не попадал на скам. Мне кажется все зависит от мониторинг сервиса, например БЧ вроде как не накручены отзывы 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

На самом деле очень популярный способ кражи данных и соответственно средств с аккаунта.
Сам попадался на фишинг, но это уже другая история.
Чтобы таких ситуаций не было, достаточно каждый раз перед вводом данных, перепроверять домен сайта.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю нужно просто не регистрироваться на подозрительных сайтах, записывать пароли на бумажке, или запоминать в голове. Все не очень тут и сложно. Просто главное осторожность и не раскидывать свои данные кому попало, старайтесь делать пароли разными, не один пароль на 10 сайтов. Так это тоже понизит риск взлома.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автору отдельное Спасибо за тему, как раз мне недавно в телеграмме написал незнакомец. Просил о помощи, вывести биток с сайта, зашёл на него никогда ранее не видел такой, вбил в интернет. Скам пишут. Будьте бдительны и всем удачи! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Использовать только проверенные и популярные платформы, аккуратно проверять ссылки, бывают двойники. Не использовать один пароль на всех сайтах. Аккуратно давать информацию о своих личных данных .Для покупки картой использовать виртуальную карту банка.

Share this post


Link to post
Share on other sites

На мой взгляд самое страшное это попасть на фишинговый сайт, поскольку иногда в спешке или из-за усталости, не обращаешь внимание на адрес сайта.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Страх давно уже прошёл, осталась работа. Просто необходимо раз и навсегда составить себе свод правил которые в последствии исполнять неукоснительно. И будет вам безопасность.  Для этого вполне подойдёт и эта статья из которой можно взять пункты на вооружение и добавить свои. И помните, что жадность и авось это ведомые ваших потерь!


Торговый терминал для YObit и ещё 23 бирж (бесплатный тариф для Binance) : 3Commas

Майню на NiceHash – это крупнейший брокерский онлайн-рынок мощности.

Торгую на биржах: Exmo  YObit  Binance

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Обязательно привязывать к каждому аккаунту 2fa, генерировать очень сложные и длинные пароли и не держать их на том устройстве, с которого вы покупаете или обменивате криптовалюту
Мошенники не дремлют, скам повсюду, нужно быть очень и очень бдительным. Отдавать полный рациональный отчет каждому своему действию

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, elektrina.staroselc said:

На бестчендже еще воспользовался однажды неизвестным обменником , очень долго шли деньги , около суток , но в итоге дошли
Так что если что то подобное бывает -не переживайте , отчасти это нормально 😄 

у обменника был высокий рейтинг и много положительных отзывов? иногда в погоне за выгодным курсом можно выбрать какой-то не очень популярный и ждать, потеть, валидолить :classic_biggrin:

я всегда выбираю более популярные даже в ущерб выгодности обмена, но наверно идеального варианта таки нет

Share this post


Link to post
Share on other sites

При покупке или обмене криптовалюты можно потерять все средства-это далеко не новость и есть такие которые были участниками этих не приятных событий,пользоваться при обмене проверенными обмениками, (а как проверить-это уже другой вопрос) , посоветоваться с близкими друзьями или знакомыми, которые уже производили обмен на данном обменнике,почитать отзывы (не всегда срабатывает их могут "накрутить").

 

Edited by doberman78

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, matilida3452 said:

я бы советовал торговать или на ебите или на бинанс, на мой взгляд это две самые топовые биржи, как в плане обьема торгов так и безопасности, тут есть и проверка по паспорту и 2fa

 

на йобите нету проверки по паспорту,и это хорошо.согласен с йобитом и бинансом как с вариантом обменника,можно легко на карту выводить и поплнять,только на бинансе для этих операций нужно пройти проверку с паспортом

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самым простым способом будет проверить загуглив в поисковике.Там вам сразу расскажут про сайт.Также можно понять по оформлению сайта.Скам также видно по комментариям.Они выглядят все одинаково и только положительными.Также есть множество популярных бирж где вм точно не обманут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 17:39, Common man said:

Тут ещё стоит отдельно обратить внимание на браузер. По мне так хром с безопасностью лучше других дружит. В поисковой строке сразу обозначается не безопасное соединение. 

Яндекс вообще не даёт зайти на небезопасное соединение. И когда заходишь на фейковый сайт табличка на весь экран вылазит. Так что Яндекс сейчас лучший браузер для трейдеров

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.10.2020 at 02:44, Iradaas said:

Всегда в первую очередь помните, что никому нельзя доверять свою информацию, касаемо криптовалют, которыми вы обладаете. Даже малейшая наводка может привести к вам мошенникам, которые захотят присвоить ваши деньги себе

Согласна целиком и полностью. Вся личная информация по кошелькам, наличию или покупке криптовалюты должна храниться в тайне. У каждого свои варианты - отдельные файлы или блокнот на компьютере, флешка, обычная тетрадь. При совершении сделки проверяем тщательно названия сайтов, на ресурсе которого делаем операции. Ну и хорошо бы подключить к кошелькам двухфакторную аутентификацию. Всем успеха!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Quote

Я для безопасности все меняю на биржах либо на блокчейне. Когда обороты небольшие разница в курсах не так влияет. Зато надежно.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На некоторых сайтах заработка криптовалют изначально активная кнопка вывод и после её нажатия не происходит никаких запросов, а сразу происходит вывод, а самое интересное, что уже сразу после регистрации там стоит какой то адрес кошелька, а кнопка вывод установлена так, чтоб можно было нажать на неё нечаянно. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда боялся проводить сделки именно по p2p из за мошенничества, узнал много нового для себя из статьи, теперь думаю не наткнусь на скам. Но всё же буду проводить привычные мне операции через биржу

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 16.07.2020 at 13:50, vady76 said:

Миксерами пользуются хакеры которые крадут криповалюту,честному человеку не за чем использовать эти сервисы,ведь там могут и кинуть потому что та гарантом сделки ни кто не выступает.Безопаснее всего покупать криптовалюту на проверенных биржах.

Покупать на проверенных биржах ,конечно неплохой вариант,но  для молодых криптоэнтузиастам ,которым меньше 18 такой вариант не подойдёт ,потому что для вывода в дальнейшем почти во всех биржах присутствует КУС и именно то,из-за чего лучше выбрать обменники,конечно же , с большим количеством отзывов,которые можно мониторить на Bestchange

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не пренебрегайте никогда защите аккаунта, проверяйте ссылочки на которые заходите, домены и обновления различных программ, которые взаимодействуют с логинами и паролями, включайте двухфакторные аутентификации и прочие системы защиты по почте и номеру телефона и никогда не потеряете свою учётку.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, tarapanka said:

на йобите нету проверки по паспорту,и это хорошо.согласен с йобитом и бинансом как с вариантом обменника,можно легко на карту выводить и поплнять,только на бинансе для этих операций нужно пройти проверку с паспортом

Если когда-нибудь приду на бинанс, то и паспорт им нарисую и чеки и квитанции. В жизнь настоящие данные не отдам неизвестно кому и куда. И вам советую поступать так-же.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В основном это скам и фишинговые сайты. Пользователям следует быть бдительнее. Стоит ссмотреть, куда ты отправляешь свою драгоценную криптовалюту. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, dzemon said:

мне думается что основной мерой предосторожности должны быть отзывы и только отзывы только судя поним можно выбрать доверять или не доверять источнику. но отзывы тоже надо уметь фильтровать. всё покупается

Отзывы,которые написанны на страницах обменника и отзывы от друзей и знакомых значительно отличаются, не правда ли коллега?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Рубрика вопросы и ответы от ChangeExpert Нужно ли платить налоги с криптовалюты? Введение С криптовалютой связано множество вопросов, и одним из самых распространенных является вопрос о налогообложении. В этой статье мы рассмотрим, нужно ли платить налоги с криптовалюты, какие правила налогообложения применяются в разных странах и какие последствия могут быть при неправильной обработке налоговых обязательств. Налогообложение криптовалюты: основные моменты Налогообложение криптовалюты зависит от законодательства страны проживания инвестора. Во многих странах криптовалюты рассматриваются как цифровые активы или собственность, и доход от них облагается налогом. Это может включать в себя налог на прибыль от криптовалютных операций, налог на капитальные доходы и налог на прибыль от майнинга.   Примеры налогообложения криптовалюты в разных странах Соединенные Штаты В США криптовалюты рассматриваются как собственность для целей налогообложения. При продаже криптовалюты инвестор должен заплатить налог с прибыли, который зависит от срока удержания актива. Если криптовалюта была удержана менее года, налог уплачивается по ставке налога на доходы физических лиц. Если же срок удержания превышает один год, налоговая ставка может быть ниже. Россия В России криптовалюты признаются как цифровые активы. При реализации криптовалюты инвестор должен уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 13%. Кроме того, граждане России обязаны декларировать свои криптовалютные операции в налоговой декларации.   Как избежать проблем с налоговой Чтобы избежать проблем с налоговой службой, важно вести точные записи о своих криптовалютных операциях. Это включает в себя даты покупки и продажи криптовалюты, суммы операций, комиссии и другие сведения. Также рекомендуется проконсультироваться с налоговым консультантом для получения конкретных рекомендаций по налогообложению криптовалюты в вашей стране.   Заключение Вопрос налогообложения криптовалюты является сложным и требует внимательного изучения законодательства вашей страны. Несоблюдение налоговых обязательств может привести к штрафам и другим негативным последствиям. Поэтому важно быть в курсе своих налоговых обязательств и соблюдать их в соответствии с действующим законодательством.   Контакты для связи: Официальный сайт: https://changeexpert.io По вопросам рекламы и сотрудничества в ТГ: @Advertising_ChangeExpert По вопросам обмена в ТГ: @Operator_ChangeExpert Наш телеграмм канал: https://t.me/changeexpertio Мы в ВК: https://vk.com/changeexpert_otzyvy
    • 20.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно купить Биткоин.   Обменник криптовалют Imperial.exchange предлагает выгодный курс и оперативно проводит обмен. Профессиональная работа службы поддержки.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Актуальные курсы на 20.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,5% за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Здравствуйте! Хотели бы сообщить о начале нашего сотрудничества с данным мониторингом: https://glazok.org/exchange/?details=1314
    • Здравствуйте!  Предлагаем Вам сделать выгодный обмен Ethereum ETH на Альфа Банк Рубли. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Минимальное время на любой обмен.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • Уважаемые клиенты Rubin.Exchange!   Rubin.Exchange добавил функцию отслеживания транзакций в реальном времени для максимальной прозрачности. Пользователи теперь могут контролировать свои криптовалютные операции.
    • По состоянию на 31 марта 2024 года в общей сложности 937 профессиональных фирм в США инвестировали в спотовый рынок биткойн-ETF. Биткойн продолжает достигать новых уровней внедрения в реальном мире, при этом традиционные финансовые компании (TradFi) осваивают цифровой актив с поразительной скоростью.   Значительные инвестиции в спотовые биржевые фонды Биткойн (ETF) означают растущий институциональный интерес к криптоактивам. В прошлом квартале ошеломляющее количество американских банков, инвестиционных менеджеров, хедж-фондов и профессиональных фирм купили спотовые биткойн-ETF, как видно из их документов 13F, поданных в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC). Твит платформы анализа инвестиций в цифровые активы K33 Research показал, что по состоянию на 31 марта 937 профессиональных фирм в США инвестировали в спотовый рынок биткойн-ETF. Следовательно, может быть сложно узнать и перечислить каждую фирму TradFi, которая инвестировала в биткойн . Победа ETF произошла уже в первые три месяца года. Гиганты TradFi присоединяются к BTC Некоторые из крупнейших инвестиций в биткойн-ETF поступили от Millennium Management, тяжеловесного хедж-фонда, и Susquehanna International Group (SIG), глобальной фирмы, занимающейся количественной торговлей. Фирмы сообщили об инвестициях в биткойн-продукты в размере $2 млрд и $1 млрд соответственно.   За инвестициями Millennium Management и SIG последовали Bracebridge Capital , бостонский хедж-фонд, который управляет деньгами ведущих университетов, таких как Йельский и Принстонский, и Boothbay Fund, еще один управляющий фондом, базирующийся в Нью-Йорке. Компании приобрели ETF на сумму $434 млн и $377 млн соответственно. Существенные раскрытия информации об ETF также поступили от ведущей американской банковской компании Morgan Stanley и консалтинговой компании Pine Ridge Advisers, инвестиции которых составили 269 миллионов долларов и 205,8 миллионов долларов США соответственно. Кроме того, альтернативный управляющий активами Aristeia Capital, инвестиционная фирма Graham Capital и управляющий хедж-фондом Crcm LP сообщили о значительных вложениях в размере $163,4 млн, $102,6 млн и $96,6 млн соответственно в биткойн-ETF. Штаты, которым стоит следовать? Многие другие профессиональные фирмы сообщили о меньших инвестициях в рынок биткойн-ETF. Некоторые из них включают Hightower Advisors с объемом инвестиций в 68 миллионов долларов, Fortress Investment Group с 53,6 миллионами долларов, Cambridge Investment Research с 40 миллионами долларов, Sequoia Financial Advisors с 12 миллионами долларов, Integrated Advisors с 11 миллиардами долларов и Brown Advisory с 4 миллионами долларов. Примечательно, что крупные банки, такие как JPMorgan Chase и Wells Fargo, инвестировали еще меньшие суммы, на общую сумму 760 000 и 143 000 долларов США соответственно, в рынок биткойн-ETF.   Стоит также отметить, что большинство этих фирм распределяют свои инвестиции по нескольким ETF, при этом GBTC Grayscale, IBIT BlackRock, FBTC Fidelity и ARKB Ark Invest получают наибольшие инвестиции. Между тем, рынок цифровых активов вскоре может стать свидетелем притока инвестиций от государственных профессиональных фирм. Инвестиционный совет штата Висконсин уже задал темп , вложив в биткойн-ETF инвестиции на сумму 163 миллиона долларов.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 556.02 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 550.69 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 570.1 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 550.66 RUB
×
×
  • Create New...