Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 161 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Ребята, пользуйтесь проверенными обменниками или биржами с AML и KYC, и будет вам счастье. Не буду рекламировать, но инфы в инете полно. Лучше потратьте время на изучение вопроса. Это сбережет ваши деньги.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если обобщить все вышесказанное - нужно быть внимательным. Просто будьте внимательными, обращайте это внимание на детали, мелочи, сравнивайте с прошлым опытом, не стесняйтесь задавать вопросы гуглу, он точно не пошлет вас, можно даже попробовать поспрашивать у бывалых в этой теме, но вот они уже могут послать, тут осторожнее нужно быть. Будьте всегда на чеку, используйте голову и будет вам счастье.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Надо пользоваться только проверенными обменниками , всегда надо проверять URL адрес сайта когда заходишь на обменник , а то можно попасться на фишиноговый сайт и потерять деньги или криптовалюту . Автору спасибо за статью ! Новичкам это понадобится!

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Winterix said:

Да что, чтобы минимизировать риски, просто покупаете на проверенных площадках, у проверенных людей. С большим количеством хороших отзывов и удачных сделок. И тогда вас не обманут с шанстом в 99,9%. Или покупайте у друзей! (=

Ну тогда стоит уже и посоветовать площадлки на которых можно проводить сделки при этом не опасаясь, что вас обманут. Я думаю тот же bestchange площадка на которой практически нету обманщиков, а если и такие есть то слишком быстро пропадают, потмоу что очень сильно бьет по репутации мониторинга.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Как по мне сейчас очень много машенников в телеге одни предлагают выгодно продать вторые выгодно купить и это все без гарантий. Ну и много скамных проектов которые с вязанные с дропами. Один раз нарвался на обменник хорошо что проверил. Как по мне все сейчас нужно проверять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

первое и самое главное нужно выбирать проверенные ресурсы по типу криптобиржи yobit, и проверять правильность сайта и риски будут меньше

Share this post


Link to post
Share on other sites

Точных мер по предотвращению обмана при обмене или покупки крипты нет но некоторые советы по этому поводу есть .

Первое пользуясь обменником выбирать проверенный рессурс для этого читайте отзывы , консультируйтесь на форумах,  узнавайте информацию через соц сети . Так же внимательно проверять курсы и все цифры в заполненых полях до нажатия последней кнопки гогда операцию отменить уже будет нельзя. Так же не советовал бы пользоваться обменником который вам навязывают незнакомые люди с помощью месенджеров .

Что касается криптобирж - есть масса провереных временем надежных площадок. Не стоит выбирать малознакомые биржи пусть даже с более выгодными условиями.

Будте бдительны не принимайте поспешных решений все действия перепроверяйте не ведитесь на заманчивые предложения. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Большое спасибо за статью. Я бы еще добавила, тот пункт, что не обменивать в обменных пунктах, в которых не требуется авторизация. Меня это всегда настораживает. Вообще пользуюсь  bestchange, мне он нравится. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за статью, если бы пораньше в самом начале пути прочитал, то был бы везде внимательнее) А так раньше на обменниках бестчендж часто попадал на скрытые комиссии, изменение курса и т. д. Теперь уже опытом научен, при зачислении никуда не тороплюсь, все по 5 раз проверяю и проблем обычно не бывает)


"Кто такой Джон Голт?"

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хорошая биржа и проверенный обменник помогут вам не стать жертвой мошенников если увидите на каком либо непонятно сайте супер привлекательный курс обмена то не спешите и уделите 10 минут времени на поиск информации по обменнику

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.01.2020 at 17:38, DragonMan's said:

Есть хороший мониторинг обменников - bestchange, там на скам обменник наткнуться нельзя.

 

Пользовался этим мониторингом и не раз, там тоже частенько возникают проблемы, на скам не натыкался но с таким как не зафиксировали курс на момент сделки очень часто ну и т.п.

Share this post


Link to post
Share on other sites

лучше пользоваться обменники которые очень долго работают а самый главный фактор это то что эти обменники не фишинги которые украдут ваш баланс и нервы надеюсь никто не попадется на такие сайты 

лучше проверять адрес сайта обычно они делают сайты максимально похожие на оригинал  и  тем самым воруют ваши данные чтоб такого не происходило я рекомендую добавлять сайт в закладки или в избранное 

Edited by Krimson211

Share this post


Link to post
Share on other sites

ребята всем оргомное спасибо  посерфив данную ветку я получил огромное количество информации которая в дальнейшем обизопасит мои деньги от рук машенников, для новечков могу порекомендовать проект yobit.net там сейчас роздлают фри долорс 

Share this post


Link to post
Share on other sites

самый такой распространенный способ обмана это когда людям пишут некие продавцы которые хотят продать биткоины хотя у них нету биткоинов тем самым обманывают людей которые хотят купить биткоин по дешевке 

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, ole9olein said:

1 Запиши пароль отдельно на бумагу

2 Не сохраняй пароль в компьютере

3 Пользуйся официальным ПО

4 При создании пароля используй сложные и длинные комбинации букв, цифр, символов

5 Пользуйся официальным антивирусным ПО

Поддерживаю, но основываясь на личном опыте дополню, не переходить по ссылкам, даже если они не связаны с криптой и тд. К сожалению антивирусник не  всегда помогает в таких случаях.

Share this post


Link to post
Share on other sites

сейчас в интернете развилось большое количество обманщиков которые хотят навариться при помощи других не стоит верить в какие то невероятные курсы которых не может быть вообще и не стоит доверять всем в интернете 

 

несколько советов для начинающих никогда не сохраняйте пароль от бирж у себя на компьютере лучше записать куда то на бумажку и загрузите качественный антивирус чтоб не поймать какие либо плохие вирусы 

Edited by Krimson211

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не попасться на обман, нужно выбирать обменники от bestchange с хорошим рейтингом, и не быть глупым 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Serega70 said:

Попал один раз так на 50 долларов, Тоже запудрил мозги один индивид-типа пару раз меняешь туда сюда и в хорошем плюсе. ссылку на типо такой обменник дал-повелся и перевел сатошики похоже ему на кошелек. С тех пор стороной обхожу такого рода предложения обмена. Лучше на Бирже.

Я вообще никогда не обменивал криптовалюта через людей, зачем, если можно использовать автоматические и проверенные обменники

Share this post


Link to post
Share on other sites
6 minutes ago, yuras said:

Я не вижу этих проблем с при покупке-обмене крипты. Если вы постоянно в мире крипты вам нужно иметь кк минимум 1 проверенную биржу (их сейчас хватает с лихвой), например я пользуюсь бинанс ,  где удобно завести фиат и купить крипту. Это разве тяжело? Ну если вы одноразово пользуетесь обменами - найдите на том же бестченже по отзывам нормальный обменник, который проработал несколько лет.  

Многие ничего не знают о крипте и хотят все и сразу не изучая матчасть и не ища нужную инфу. Плюс, многие ведутся на низкие проценты обмена, либо на другую ерунду, чем и пользуются мошенники. Таких будет хватать всегда. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да я тоже долго искал себе хороший обменник. Для начала зашел на сервер, который сортирует все обменники по рейтингу, результатам и отзывам, нашел там хороший обменник, который позволяет покупать, продавать биткойны и выводить деньги на карты разных банков СНГ, и минимальную комиссию от одного%

Share this post


Link to post
Share on other sites

Соль еще в том, что мошенники тоже на месте не стоят, и с каждым днем совершенствуют существующие методы и придумывают новые.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, alex21q said:

 

За первую половину 2020 года в «Лаборатории Касперского» обнаружили около 23 тыс. скам-ресурсов, сообщили изданию в компании. Начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд отметил, что похожая схема использовалась и ранее, однако до этого клиентам предлагали скачать программу для майнинга. Она могла быть даже настоящей, но деньги при этом поступали на чужой кошелек.

Технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков рекомендует пользователям проверять, есть ли на странице ссылка на главный сайт в том же домене или официальные документы, такие как политика конфиденциальности и пользовательское соглашение. Так, по словам эксперта, можно избежать финансовых потерь на скам-ресурсах.

В Trend Micro считают, что меры против такого рода преступлений могут принять платежные системы, строго устанавливая получателей средств, чтобы в случаях мошенничества поделиться данными с правоохранительными органами.[2]

Стивен Сигал оштрафован на $314 тыс. за рекламу криптовалюты

В конце февраля 2020 года звезда боевиков 90-х Стивен Сигал был оштрафован Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) из-за продвижения криптовалюты в социальных сетях. Сигал заплатит $314 000, и ему запрещено продвигать какую-либо валюту - цифровую или иную. 

украли $4,3 млрд

Еще одна из крупнейших криптовалютных бирж, Binance, потеряла $40 млн. Киберпреступникам удалось не только украсть 7000 биткоинов, но и коды двухфакторной аутентификации и токены API. Несмотря на крупную сумму, похищенную хакерами, Binance не особенно пострадала - преступники смогли захватить всего лишь 2% от общих активов биржи. Binance сообщила, что хакеры тщательно продумали операцию и провели мошеннические транзакции таким образом, что они без помех прошли все существующие проверки безопасности. Биржа сообщила, что воспользуется своим фондом самострахования SAFU для покрытия убытков пользователей.

Хотя некоторым хакерам удается уйти с захваченными средствами, органы правопорядка находят все новых преступников. Согласно CipherTrace, в середине 2019 года были арестованы два брата из Израиля по обвинению в фишинг-атаке, продолжавшейся три года. За это время братья похитили криптовалюту на сумму более $100 млн. Еще шесть человек были арестованы в Нидерландах и Великобритании за мошенничество на сумму $27 млн - они создали поддельный веб-сайт для получения доступа к биткоин-кошелькам пользователей.[3]

ЦБ: запуск криптовалюты Facebook и Telegram породит волну мошенничества и финансовых пирамид

В середине сентября 2019 года Центробанк РФ предупредил о том, что  запуск криптовалют Facebook и Telegram породит волну мошенничества и финансовых пирамид. Подробнее здесь.

Как мотивационные цитаты Билла Гейтса помогают мошенникам красть криптовалюту

Довольно интересная информация, только, пожалуйста, не пиши больше таким крупным текстом, мозолит глаза.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Trade1337 said:

Ну тогда стоит уже и посоветовать площадлки на которых можно проводить сделки при этом не опасаясь, что вас обманут. Я думаю тот же bestchange площадка на которой практически нету обманщиков, а если и такие есть то слишком быстро пропадают, потмоу что очень сильно бьет по репутации мониторинга.

Ну на бестчендже когда меняю, всегда смотрю на репутацию обменника и комментари, а вообще можно напрямую выводить на карту с нашей биржи, с бинанса, а также в телеге куча обменников

Share this post


Link to post
Share on other sites

К сожалению обман всегда присутствовал и его ни как не езбажать... тут главное самому не отдать средства в руки мошенников! Вводить данные или отправлять средства только на проверенные ресурсы, желательно лично)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Про фейковые смс понятно, научились отсылать сообщения с официальными номерами. Но у кого хватит глупости что-то покупать ил продавать, когда к тебе лично лезут с предложением. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • MKR теперь на Crypocto! Сегодня мы хотим поговорить о Maker (MKR) - управляющем токене MakerDAO и Maker Protocol. Этот проект - настоящая находка для тех, кто стремится к стабильности и контролю над своими активами. История MKR MKR - это управляющий токен MakerDAO и Maker Protocol, работающих на блокчейне Ethereum. Этот проект создан с целью управления стейблкоином DAI, который является стабильной криптовалютой, привязанной к доллару США. История MKR началась в 2015 году благодаря предпринимателю из Дании, Руне Кристенсену. С тех пор Maker стал одним из ключевых игроков в мире децентрализованных финансов, продолжая развиваться и привлекать внимание криптоинвесторов. MKR - это не просто токен, это ключ к управлению крупнейшим стейблкоином DAI. Сегодня DAI - 25-я по величине криптовалюта с рыночной капитализацией более 800 миллионов долларов. MKR позволяет его держателям принимать решения по различным вопросам протокола Maker, включая добавление новых типов залоговых активов и изменение параметров риска существующих активов. Ценовая динамика Maker (MKR) продолжает быть одним из наиболее интересных и перспективных проектов в мире блокчейна. Максимальная цена MKR в размере 6,339$ была зафиксирована в мае 2021, а самая низкая - 21.06$ в январе 2017. Обменивайте, инвестируйте и расширяйте свой криптовалютный портфель! Операции с MKR доступны в обменнике криптовалют Crypocto – без спешки и по самому выгодному курсу.
    • Актуальный тариф на 20.05.2024   🚀 Покупаем Криптовалюту   💵 USDT за наличку USD 2.2%   За 10000 USDT -> получаете 10220 USD       💲 Продаем Криптовалюту   💼 Наличка USD>USDT +2.7%   За 10000 USD -> получаете 9737 USDT   Наш сайт.    
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно обменять Рубли на Наличные THB в обменнике EX.ATM24.PRO. Работаем в Таиланде (Бангкок, Паттайя, Пхукет, Самуи). Есть выдача, курьерская доставка, перечисление на счет. Вежливые, профессиональные операторы. Отсутствие скрытых платежей и комиссий. Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграмм: https://t.me/atm24pro
    • Suddenly money disappeared from your crypto wallet? A crypto drainer worked here!  We have heard stories more than once about how people lost money from their wallets for no apparent reason, emptying it down to the last penny. That is, the owner of the crypto wallet suddenly discovered that the transfer had taken place and all the assets had gone to an unknown address. At the same time, he did not send any transfer and only he had access to the wallet, and the seed did not tell anyone the phrase. How can this be?    All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map  
    • Добрый день, посетители форума! Понедельник 20-го мая начинается с падения большинства криптовалют. Если вы желаете обменять криптовалюту на фиатные средства, наш сервис cryptonet.pro с радостью вам поможет с обменом.
    • Добро пожаловать в официальную тему обменника Uniex.money! Мы рады предложить вам превосходный сервис для обмена криптовалют, который не только гарантирует выгодные курсы и высокую безопасность транзакций, но и предоставляет широкий выбор удобных способов обмена. У нас вы можете легко и быстро обменять популярные криптовалюты, такие как Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие, используя банковские карты ведущих банков России, а также получать наличные в рублях и долларах. Мы постоянно работаем над улучшением нашего сервиса. Ожидайте в ближайшее время новостей и обновлений, о которых мы сообщим в этой теме. Пожалуйста, если у вас возникнут вопросы или вам потребуется помощь, посетите наш сайт или напишите нам напрямую здесь, в личные сообщения (ЛС). Мы всегда рады помочь! С уважением, команда Uniex.money
    • Рубрика вопросы и ответы от ChangeExpert Нужно ли платить налоги с криптовалюты? Введение С криптовалютой связано множество вопросов, и одним из самых распространенных является вопрос о налогообложении. В этой статье мы рассмотрим, нужно ли платить налоги с криптовалюты, какие правила налогообложения применяются в разных странах и какие последствия могут быть при неправильной обработке налоговых обязательств. Налогообложение криптовалюты: основные моменты Налогообложение криптовалюты зависит от законодательства страны проживания инвестора. Во многих странах криптовалюты рассматриваются как цифровые активы или собственность, и доход от них облагается налогом. Это может включать в себя налог на прибыль от криптовалютных операций, налог на капитальные доходы и налог на прибыль от майнинга.   Примеры налогообложения криптовалюты в разных странах Соединенные Штаты В США криптовалюты рассматриваются как собственность для целей налогообложения. При продаже криптовалюты инвестор должен заплатить налог с прибыли, который зависит от срока удержания актива. Если криптовалюта была удержана менее года, налог уплачивается по ставке налога на доходы физических лиц. Если же срок удержания превышает один год, налоговая ставка может быть ниже. Россия В России криптовалюты признаются как цифровые активы. При реализации криптовалюты инвестор должен уплатить налог на доходы физических лиц по ставке 13%. Кроме того, граждане России обязаны декларировать свои криптовалютные операции в налоговой декларации.   Как избежать проблем с налоговой Чтобы избежать проблем с налоговой службой, важно вести точные записи о своих криптовалютных операциях. Это включает в себя даты покупки и продажи криптовалюты, суммы операций, комиссии и другие сведения. Также рекомендуется проконсультироваться с налоговым консультантом для получения конкретных рекомендаций по налогообложению криптовалюты в вашей стране.   Заключение Вопрос налогообложения криптовалюты является сложным и требует внимательного изучения законодательства вашей страны. Несоблюдение налоговых обязательств может привести к штрафам и другим негативным последствиям. Поэтому важно быть в курсе своих налоговых обязательств и соблюдать их в соответствии с действующим законодательством.   Контакты для связи: Официальный сайт: https://changeexpert.io По вопросам рекламы и сотрудничества в ТГ: @Advertising_ChangeExpert По вопросам обмена в ТГ: @Operator_ChangeExpert Наш телеграмм канал: https://t.me/changeexpertio Мы в ВК: https://vk.com/changeexpert_otzyvy
    • 20.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Приветствуем наших клиентов! Предлагаем Вам выгодно купить Биткоин.   Обменник криптовалют Imperial.exchange предлагает выгодный курс и оперативно проводит обмен. Профессиональная работа службы поддержки.   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Актуальные курсы на 20.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,4% $/ 1,5% за €. 💰 Продаём USDT 2.2 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
×
×
  • Create New...