Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 171 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Ещё могут прислать крипту на ваш кошелёк с комментарием "отправьте нам крипту и получите больше", обычно оптоавляют по копейкам, но все же есть люди, которые все ещё на это ведутся. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю лучше потерять пару баксов на курсе но зато обменять со 100% належностю. Как говорят, скупоц платит дважди!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за инфу, добродеятель. Затронул главные ошибки новичков при контакте с мошенниками. Многим, кто взаимодействует с криптой эта информация будет полезной.

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Спасибо за статью и разъяснение, но те кто не глупы, те обменивают только на известных обменниках, а их найти очень легко.

Share this post


Link to post
Share on other sites

я еще не встречал мошенников,если те которые пишут в личном сообщении и предлагают свои не понятные услуги. а чтобы не напороться на таких,не отвечайте каждому второму и пользуйтесь официальными обменниками,ченджели и бестчендж

Share this post


Link to post
Share on other sites

На днях продавал немного битка через бот в телеге. Покупатель перевел мне сумму два раза и просил вернуть. Я подумал что мошенник- ну разве можно так на крипте тупить ?

В итоге разобрались, привлекли поддержку и оказалось что все чисто 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Приветствую, я могу посоветовать пользоваться проверенными обменниками то есть проверить функционал сайта, почитать отзывы о нем и так далее. Так же после того как вы нашли проверенный обменник добавить его к себе в закладки что бы случайно не попасться на фишинговые сайты.

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

В этом деле самое главное внимательность и не вестись на выгодный курс, на том же бестчендж бывают скам обменники... 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за полезную тему, автору лайк, не смотря на то что сейчас киберграмонтость растёт, всё же есть люди которые могут на такое попасться из-за незнания, зачастую на этом печальном опыте они и учатся 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше пользоватся провереными обменниками, которые открыты и не скрывают информацию  о себе. Главное узнать у других о популярных обменниках и выбрать подходящий себе

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В данной сфере очень много мошенников и большенство из них конечно обитает в телеграмме, но и на популярных биржах таких как локалбиткоин их тоже далеко не мало, так что надо быть весьма осторожным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меры безопасности:

1)использование проверенных обменников и бирж 

2)если вам пишут первыми с предложением обмена-это обман 

3) не ведитесь на очень маленький курс

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я бы посоветовал вам не встречаться физическу с тем человеком которому вы будете продавать криптовалюту. Ибо у меня был знакомый, который решил совершить такую сделку и после его искали несколько недель.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если менять у каких то форумных менял то вполне можно попасть на скам или в телеге если менять можно попасть на мошенников

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за очень полезную статью, да и того, чего стоит придерживаться каждому новому пользователю. Пусть пользуются проверенными сайтами.

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, checkmatefreak said:

Конечно лучше пользоваться только проверенными обменниками. Всегда иметь двухфакторную верификацию на биржах либо на кошельке. И не стоит верить в мизерные проценты. Да, иногда бывают акции и на гигантах обменников, но это всегда описывается в новостях.
Пользуетесь блокчеином и топовыми биржами бинансом например либо ебитом))) тру биржа

Не лучше, а постоянно нужно пользоваться только проверенными обменниками.
Зачем пользовсять незнакомыми обменниками, просто найдите любимый и лучший обменник и пользуйтесь им и всё.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Недавно столкнулся с таким телеграм ботом, который должен платить криптовалюту за подписку на другие каналы. Так вот он не украл мои деньги, но в тоже время не выплатил деньги, которые я заработал честным трудом. Я считаю это воровство времени!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самое главное пользоваться проверенными ресурсами, которые пользуются многие, там меньше всего шансов, что тебя обманут, спасибо за совет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Большое спасибо за данную статью. Я как раз собирался заняться трейдингом, после того как получу длрс. Это послужит хорошим стартом для меня. Так вот, вы указали те моменты мошенничества, которые я бы не заметил. Например сайты обменники. Впредь я буду осторожен благодаря вам. Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отличная статья, спасибо большое сразу сохранил, ни разу не попадал в подобные ситуации но теперь буду вооружен

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, из-за активного развития криптомира, в нём неизбежно возникают мимикрокодилы и скамщики, пытающиеся урвать лёгкие деньги, поэтому необходима крайняя внимательность и тщательная проверка, чтобы не попасться на удочки мошенников. Они редко придумывают что-то новое, и банальный гугл или поиск по этому форуму реально может помочь их раскусить.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно просто быть внимательным, чательно проверять площадки. Читайте отзывы, смотрите обзоры. Работайте только с проверенными временем сервисами. Советую localbitcoins - это классика уже. Мошенников там почти нет.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если вас терзают сомнения по поводу честности обмена или покупку криптовалюты, то сделайте это на любой популярной бирже, курсы там очень приближенные. Ну либо можно использовать бота в телеграмме FastExRobot

Share this post


Link to post
Share on other sites

Нужно не через поисковик искать обмен биткойна или ефира, так вы можете нарваться на мошеннический обменник, И вы потеряете свои сбережения. Используйте проверенные сервиса, я лично использую bestchange, один самых лучших сервисов по обмену любой валюты

Share this post


Link to post
Share on other sites

много новой полезной инфы для себя подчерпнул, огромное спасибо автору за статью, радует тот факт, что есть люди, которым не наплевать на судьбу новичков в криптомире)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Даа, кроме нас на форуме остались рекламщики обменников и все). А у вас было монета not, он очень хорошо вырос. Надо было покупать сразу после листинга. Даа, упускаем моменты). Биткоин продолжает коррекцию делать, а я купил какие то щитки и вынужден ждать. 
    • Крупный банкир получил тюремный срок за криптомошенничество   Бывший инвестиционный банкир Рашон Рассел приговорён к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество с использованием цифровых активов. В результате расследования правоохранительные органы США выяснили, что обвиняемый начал опробовать свою мошенническую схему на друзьях, бывших одноклассниках и коллегах по работе в криптофонде R3 в ноябре 2020 года. Рассел обещал им гарантированную доходность инвестиций от 25% до 100%. Чтобы его слова были ещё убедительнее, он пустил в ход свой опыт инвестиционного банкира и сфабрикованные документы (поддельные счета, переводы). Сначала он использовал часть полученных обманным путём средств для выплаты долгов более ранним инвесторам. Остальные деньги Рассел тратил на азартные игры и поддержание роскошного образа жизни. Такая мошенническая схема работала до августа 2022 года. В апреле 2023 года Рашона Рассела арестовали, а в сентябре он признал свою вину. Тогда же выяснилось, что Рассел незаконно приобрёл около 100 кредитных и дебетовых банковских карт на имена других людей. По мнению следователей, он планировал использовать карты для проведения транзакций с полученными незаконным способом деньгами. Минюст США подсчитал, что потери инвесторов от мошеннической схемы Рассела составили $1,5 млн. Именно эту сумму подсудимый должен выплатить своим жертвам в качестве компенсации. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2428894
    • CryptoRank поделился списком крупнейших разлоков июня.        Будьте осторожны в отмеченные дни, ведь увеличение предложения может вызвать давление со стороны продавцов. ARB — $105.21 млн;APT — $103.03 млн;UNI — $87.93 млн;STRK — $75.67 млн;DYDX — $66.3 млн;SEI — $63.81 млн;ID — $55.82 млн;IMX — $54.96 млн;MERL — $42.21 млн;ENS — $36.65 млн.  
    • 🚀Join $20 000 000 Cryptodrop 🚀Collect points to get BFG rewards 🚀To the Moooon!    If you are interested, click here 👇
    • В Татарстане построят майнинговую ферму стоимостью $100 млн   В Иннополисе, городе высоких технологий в Республике Татарстан, реализуют майнинговый проект стоимостью $100 млн. Об этом на криптофоруме в Казани сообщил заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов и заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Александр Шойтов.     В 2023 году Россия поднялась на второе место по майнингу криптовалют. По оценке экспертов, в майнинге может быть использовано до 5 гигаватт электрической мощности, что позволит стране занять лидирующие позиции в отрасли, — сказал Александр Шойтов.   В середине февраля компания по добыче биткоинов BitRiver также обнародовала планы по запуску крупнейшего в России дата-центра, ориентированного на искусственный интеллект.   В РФ пока нет чётких правил по контролю майнинга. В конце апреля российские законодатели представили новую версию законопроекта, направленного на регулирования рынка добычи криптовалют. По словам одного из его авторов, правила могут вступить в силу уже в сентябре этого года.
    • Линн Мартин выразила оптимизм по поводу биткойн-ETF, подчеркнув их потенциал и ресурсы, которые они уже принесли на Уолл-стрит.  Мартин, президент группы Нью-Йоркской фондовой биржи, выразила этот оптимизм на конференции Consensus 2024, когда ее спросили о запуске ETF на биткойны ( BTC ) и о потенциале, который они несут для Уолл-стрит.  «Мы ведем переговоры с SEC уже более шести лет о биткойн-ETF», — сказал Мартин в интервью . «Я думаю, вы не можете спорить с успехом биткойн-ETF и ликвидностью, которую они принесли базовому рынку».  Финансовые руководители все больше интересуются криптовалютой, либо напрямую, либо через ETF , что привело к росту цен на рынке криптовалют. По словам Мартина, одобрение спотового биткойн-ETF в январе пробудило интерес традиционных инвесторов, принеся на рынок много ликвидности.  Крипто-объединение Вашингтона и Уолл-стрит В последнее время на криптовалютных рынках и на Уолл-стрит наблюдались сильные движения цен, и во многом это можно объяснить сильным притоком средств в ETF, зарегистрированные в США. Рыночная капитализация криптовалюты превысила 1 триллион долларов с момента одобрения биткойн-ETF.  Спотовый крипто-ETF напрямую отражает цену конкретной криптовалюты и стратегически распределяет средства портфеля в эту криптовалюту. Эти средства активно торгуются на публичных биржах и отражают эффективность конкретной криптовалюты. Как и другие фонды, крипто-ETF легко доступны на стандартных фондовых биржах, и инвесторы могут хранить их на своих брокерских счетах. Недавно был одобрен спотовый ETF Ethereum , предоставляющий инвесторам регулируемый и доступный способ получить доступ к Ethereum. Могут последовать и другие спотовые крипто-ETF . Комментарии Мартин прозвучали в период крипто-оптимизма в правительстве США. На прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект FIT21. Законопроект разъясняет, как SEC классифицирует криптовалюту, создавая термин «цифровой товар» для цифровых активов. Законопроект направлен на искоренение мошенничества, регулирование криптовалютных бирж и защиту потребителей, одновременно создавая стабильную среду для криптовалюты — по сути, он сообщает, что криптовалюта теперь является проблемой правительства. Недавно Дональд Трамп начал получать пожертвования на предвыборную кампанию в криптовалюте, сигнализируя о более широком охвате отрасли политиками.
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 547.7 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 559.37 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 558.63 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 541.69 RUB
    • Основатель Binance Чанпэн Чжао прибыл в федеральную тюрьму строгого режима в Ломпоке, штат Калифорния, отбывать наказание. Если вы переживаете на счет своих средств на платформе Binance, наш обменник криптовалюты saint.exchange может помочь с выводом!
    • 01.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.3% (Мы доплачиваем) USDT  +1.3% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.5%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.3%  USDT   +3.3%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Европейские биткойн-продукты, торгуемые на бирже, в этом году терпят большие убытки из-за усиления конкуренции за рубежом в виде конкурентов из США. Данные Morningstar показывают, что с января европейские биткойн-фонды пострадали от чистого оттока более 500 миллионов долларов, несмотря на растущий спрос на сам биткойн за это время. Почему европейские биткойн-ETF теряют клиентов? За тот же период ETP для других криптовалют, таких как Ether, получили 42 миллиона долларов в регионе, развиваясь в противоположном направлении, но мало что делая для компенсации потерь, связанных с биткойнами. В беседе с Financial Times Пьер Дебрю, руководитель отдела количественных исследований и мультиактивных решений в WisdomTree, сказал, что интерес клиентов к европейским криптовалютным ETP «значительно возрос» с тех пор, как в январе были запущены биткойн-ETF в США. Однако те же самые ETF также привели к беспрецедентной конкуренции, создав «новую комиссионную среду в Европе», которая вынудила европейских эмитентов снизить свои комиссионные.   Например, BlackRock и Fidelity – управляющие активами 1-го и 3-го по величине биткойн-ETF – теперь предлагают 0,25% годовых комиссионных за управление с еще большими временными скидками для ранних покупателей. В ответ на это европейские поставщики биткойн-ETP, такие как Invesco, WisdomTree и CoinShares, снизили свои предыдущие комиссии со ставок выше 0,9% до уровня ниже 0,4%. Аналогичным образом, 12 января канадский ETF Advantage Bitcoin ETF (FBTC) компании Fidelity также радикально снизил комиссию за управление с 0,95% до 0,39%, что соответствует уровню американского ETF, который был запущен в тот же день. Снизьте комиссию или пострадайте Фондам, которым не удалось снизить комиссию за управление, повезло меньше. Например, Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), который взимает с инвесторов комиссию в размере 1,5%, уже потерял более половины своих биткойнов с момента одобрения ETF США, и его затмил BlackRock как крупнейший биткойн-ETF, несмотря на то, что он начинал с 600 000 + лидерство BTC. Аналогичным образом канадский ETF Purpose Bitcoin ETF в Канаде потерял 20% своих активов за это время после отказа снизить комиссию за управление в размере 1%. За пределами США Purpose по-прежнему остается первым и крупнейшим спотовым ETF на биткойны. На прошлой неделе общий объем активов под управлением глобальных спотовых ETF на биткойны превысил 1 миллион BTC . Генеральный директор VanEck в Европе Мартейн Роземюллер заявил, что региональным крипто-ETF компании удалось получить небольшой приток, несмотря на рост конкуренции.
×
×
  • Create New...