Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 146 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

Чтобы уж точно не попасться на мошенников, можно использовать p2p обменник на бирже Binance, там конечно комиссии выше, но зато это абсолютно безопасно! 


                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше всего менять валюту на проверенных обменниках, при этом предварительно проверять правильность домена чтобы не наткнуться на фишинговый сайт, плюс ко всему не переходить на обменники с ссылок неизвестных вам людей, никому не  пред каким предлогом не сообщать свои пароли и логины кошельков, та и лучше всего использовать два устройства одно для работы с криптой а одно для общения в интернете, тогда вы снизите к минимуму шансы быть обманутыми)

Share this post


Link to post
Share on other sites

Соглашусь с комментариями выше, что лучше для безопасной покупки и продажи валюты использовать биржи. Но так же есть уже и некоторые проверенные обменники криптовалют, которые наработали себе репутацию себе репутацию временем и доверием.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень интересная тема,хотелось бы узнать как предоставить своим вложениям полную безопасность и не попасть к мошенникам. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

а раздел р2р обмены на биржах? это о нем в статье написано? однажды пользовался р2р обменом на бирже, сделал что-то типа запроса к продавцу об обмене, и все прошло далее совершено без моего участия... не понял как могли меня обмануть?

Share this post


Link to post
Share on other sites

1)Читайте отзывы о бирже/обменнике
2)Если обменник - через бестчейндж

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше вообще не использовать п2п платформы, там действительно много скама, поставьте в закладки бестчендж, и биржи которыем пользуетесь и меняйте только там, не верьте, что где-то выгоднее курсы, такого просто быть не может 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Советую использовать площадку проверенную временем - bestchange.ru на ней находятся только надёжные и проверенные обменники,которым можно доверять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Тут работает пословица "7 раз отмерь ,один раз отрежь". Всегда надо продумать свои шаги несколько раз ,что бы не потерять свою криптовалюту.Если ничего не понимаете ,но чувствуете что вас хотят обмануть ,есть ведь чаты в телеграмме где вам помогут.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 10:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Самое главное что должен делать новичок - покупать криптовалюту только на проверенных платформах. Например бестчендж, и выбирать уже там обменник с большим количеством отзывов. Но также важно перейти не на поддельный бестчендж, а официальный - bestchange.ru / bestchange.net. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 minutes ago, deled said:

Ну тут самое главное быть внимательным и много раз перепроверять ту площадку на которой вы собираетесь обменять свою честно заработанную крипту 

Соглашусь, а вообще есть Bestchange где куча различных обменников имеется и курсы у них указаны и принципе интуитивно понятный интерфейс, я только там смотрю на имеющиеся обменники и вам советую, плюс там и отзывы про них можно почитать, крч проверенный сайт

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пост полезный, советы реально полезные. Эти советы нужно точно соблюдать, иначе вы просто потеряете свои деньги, это я говорю вам из своего опыта. Сама так много раз велась на все эти уловки, потом прочиатал пару похожих тем и перестала вестись. Читайте и используйте. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

@Dobranet, бестчэйндж неплохой сервис, слышал о нем не один раз, но там иногда листят обменники и с плавающим курсом, который фиксируется на момент подачи заявки, но в целом сайту доверять можно. Кому не стоит доверять, так это телеграмм-обменникам, много скамов, где предлагают "схему", по которой ты на одном обменнике покупаешь крипту, а потом "крутишь" через другой, где курс выгоднее — не ведитесь на этих ботов. Если вдруг столкнулись, то можете просто вбить в гугл название бота, возможно на него уже кто-то попался до вас.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Самая главная мера предосторожности - это здравый смысл. Прежде чем вкинуть бабки дважды подумайте - а не слишком ли сладкие условия предлагаются?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Короший пост, новичкам советую к ознакомленияю. Желательно прочитать не один раз) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не потерять свои деньги нужно как можно реже вводить приватный ключ. Я всегда несколько раз проверяю название сайта в адресной строке, потому что часто одна буква изменена, и сразу этого и не заметишь, а это уже другой, мошенический сайт, который однако, визуально никак не отличается от оригинала. Также не следует пользоваться различными телеграм ботами, насколько мне известно, это небезопасно.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я как выбрал несколько лет назад один обменник, с него и вывожу. Большие суммы, конечно, за раз не стоит выводить даже на проверенных обменниках. Лучше лишний раз заплатить копеечную комиссию, чем остаться без своих кровно заработанных денег.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Согласен с автором насчет того, что каждый кто пишет вам о запросе покупки или помощи приобретения, как раз таки на все 100 процентов - мошенники.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень много мошеннических обменников рекламируют свои услуги,люди переводят туда свои средства деньги,или крипту обратно они уже не возвращаются.Советую быть осторожным при выборе обменника.Я работаю на бирже yobit там и меняют.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.12.2019 at 13:58, Ghetto workout said:

Даже на bestchange далеко не все обменники выполняют транзакции относительно актуального курса на их же сайте, иначе говоря вы вполне можете столкнуться с обменником у которого "плавающий курс обмена", поэтому если не желаете столкнуться с потерей процентов относительно резко изменившегося курса, выбирайте обменники с фиксированным курсом обмена(фиксируется после оформления запроса на обмен).

Так же даже если у обменника нет негативных отзывов просмотрите закрытые споры и их количество/частоту/основные проблемы, потому как обменнику ничего не стоит закрыть спор, а для вас это время и деньги.

Может посоветуете нормальные обменники, которыми сами пользуетесь?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Спасибо за ваши советы.  Как для новичка в этой сфере, они очень полезны.  Я пользовалась сайтом bestchange и пока все было хорошо.  Но на будущее буду более подробно изучать сам обменник перед тем как делать транзакцию.

Edited by lyudkic3008

Share this post


Link to post
Share on other sites

Очень полезный и информативный пост, спасибо. Пока что не попадался на скамеров, но эту информацию приму к сведению. Как гласит народная мудрость "предупрежден - значит вооружен".

Share this post


Link to post
Share on other sites

чтобы не попасться на скам пользуюсь бестченджем и сохраняю хорошие не скамные обменники в закладки  чтобы в будущем случайно не спутать настоящий сайт с фишингом, так же не пользуюсь обменниками в телеге

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не верить рекламе таких ресурсов и сервисов, не вводить свои данные кошельков на левых сайтах. И пользоваться только  доверенными обменниками. Лично пользуюсь мониторингом обменников ExchangeSumo (по мне он лучше BestChange).

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ТОП-7 разлоков предстоящей недели.CryptoRank поделился крупнейшими разлоками токенов предстоящей недели     ID — $43.61 млн;MERL — $30.08 млн;GRT — $20.54 млн;PIXEL — $19.16 млн;MANTA — $17.5 млн;ZKJ — $17.25 млн;APE — $16.31 млн.   Каких-либо крупных разлоков на этой неделе не будет.
    • Gate проведет листинг zkSync(ZK)       Анонсов от бирж пока совсем мало. Только от gate есть. Начало торгов: в 08:00 (UTC) 17 июня 2024 г.
    • Высокая скорость подключенияПревосходная скорость подключения до 5 Мб/сек — ваш ключ к эффективной работе в интернете. С ProxyLab вы всегда будете на переднем крае технологий. 🥰 Сайт🙂 Телеграм❤️ Вконтакте 🤧 Поддержка 🤩Твой промокод CRYPTO_LAB
    • 17.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.2% (Мы доплачиваем) USDT  +1.2% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.4%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.1%  USDT   +3.1%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Здравствуйте!  Предлагаем Вам сделать выгодный обмен Ethereum ETH на Альфа Банк Рубли. Гарантируем профессиональную поддержку на всех этапах обмена.  Минимальное время на любой обмен.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • ### Тема для публикации на форуме: Станьте самым богатым быком на рынке с RichBull! --- **Заголовок:** Присоединяйтесь к RichBull: Станьте самым богатым быком на рынке! **Сообщение:** Привет всем! Вы готовы стать бесстрашным защитником бычьего рынка? ???? Встречайте RichBull – игру, где вы сможете стать самым богатым быком! Вот как это работает: 1. **Нажимайте на экран:** Собирайте монеты и наращивайте свою мощь. 2. **Улучшайте навыки:** Повышайте свои способности, чтобы стать ещё сильнее. 3. **Коллекционируйте монеты:** Становитесь богаче с каждым нажатием. 4. **Поднимайте рынок:** Прокачивайте рынок своей неостановимой силой! ???? **Соревнуйтесь с другими игроками:** Участвуйте в гонке за токенами и становитесь лидером после листинга. **Объединяйтесь с другими быками:** Приглашайте друзей и доминируйте на рынке вместе! Присоединяйтесь к нам и покажите, кто здесь самый богатый бык! ???????? Будем рады видеть вас в нашей команде! Делитесь своими достижениями и впечатлениями в комментариях! https://t.me/rich_bull_bot?start=5600739573
    • Notcoin начинают сжигать – что будет дальше?   Миллионы подписчиков в Telegram – это результат невероятной доступности игры: чтобы стать «настоящим майнером» нужны только телефон, приложение и пальцы. Кто сказал, что ручной майнинг невозможен? У игроков даже появилось подобие пулов – сквады, мини-сообщества, в которых можно было общаться, играть сообща и меряться успехом. В апреле игра закончилась и началось более интересное – возможность продать монеты на биржах. Листинг токена укрепил доверие аудитории к проекту, что сделало Notcoin по-настоящему известным.   Кто-то до сих пор считает, что за Notcoin стоит сам создатель Telegram Павел Дуров, но это не так. Ему подарили определенное количество монет и мотивировали проявлять дружественный интерес к проекту. Ведь всем нравится, когда популярные персоны на их стороне.   Трезво посмотрим на перспективы Notcoin   По сути, на этапе первоначальной добычи так и было. NOT существовал только в виде чего-то вроде виртуального золота в World of Warcraft. Только фармить вроде бы легче. Просто нажимай на экран и получай абстрактную ценность, которую потом можно (если листинг состоится) обменять на вполне реальные средства. Вскоре после того как «майнинг» Notcoin был завершен – появился Hamster Kombat. И другие подобные токен-кликеры. То есть вопрос стоит не только о дальнейшей судьбе самого Notcoin, но в будущем всего тренда. Хотя, это не слишком отличается от повального увлечения добычей ресурсов в онлайн-играх или криптовалютами в целом, давно зарекомендовавших себя как долгосрочное явление.   Сегодня – Notcoin, завтра – Hamster Kombat и так далее. Все живет, динамически развивается, исчезает – и это нормально.   Важно другое: Notcoin – первая подобная ласточка в экосистеме TON. Именно этот проект открыл для сравнительно молодого блокчейна двери криптовалютных бирж. И от успеха монеты Notcoin многое зависит. В частности, сколько еще подобных проектов мы увидим. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2435866
    • Рост продаж со стороны майнеров биткойнов обусловлен тем, что доходы остаются низкими после халвинга. Биткойн (BTC) упал на 4,5% за последние семь дней, достигнув месячного минимума в 65 000 долларов. Такое падение стоимости цифрового актива может быть связано с увеличением продаж со стороны майнинговых предприятий. В последнем еженедельном отчете CryptoQuant аналитики показали, что количество BTC, отправленных от предприятий по добыче биткойнов на биржи, достигло двухмесячного максимума на фоне снижения их доходов из-за снижения комиссий за транзакции. Продажи майнеров достигли двухмесячного максимума 9 июня почасовой перевод BTC, в основном из майнинг-пула btc.com, на криптовалютную биржу Binance достиг двухмесячного максимума в более чем 3000 BTC. На следующий день майнеры продали не менее 1200 BTC через внебиржевые площадки, зафиксировав самый высокий дневной объем с конца марта, когда дневной объем составил 1600 BTC. Крупные компании по добыче биткойнов также увеличили свою активность по продажам. Одной из таких является американская компания Marathon Digital, которая в июне реализовала 1400 BTC. Июньская продажа компании составляет 8% от ее общего объема активов, что является значительным увеличением по сравнению с 390 BTC, которые она продала в мае.   Рост продаж со стороны майнеров биткойнов обусловлен тем, что доходы остаются низкими после сокращения вдвое. Ежедневные доходы майнеров упали примерно до $35 млн, что на 55% ниже, чем $78 млн, пик которого был достигнут в марте. Ежедневная комиссия за транзакции с биткойнами сейчас колеблется в районе 65, что значительно меньше 117, зарегистрированных до сокращения вдвое. Кроме того, средние комиссии за транзакции в долларах США остаются низкими, несмотря на рекордное количество транзакций, наблюдавшихся в сети за последние несколько недель. Майнеры сталкиваются с высоким хешрейтом В то время как майнеры увеличивают свои продажи из-за снижения доходов, хешрейт сети Биткойн остается высоким. Хешрейт упал всего на 4% с момента сокращения вдвое в апреле, что оказало дополнительное давление на майнеров. Высокий хешрейт означает, что майнерам требуется больше вычислительной мощности, энергии и времени для проверки транзакций и добавления блоков в блокчейн. Это также означает, что у майнеров нет прибыли.    В настоящее время хешрейт Биткойна составляет 599 ЭХ/с, что немного ниже уровня 622 ЭХ/с до халвинга. Майнеры сейчас конкурируют за вознаграждение за более низкие блоки в виде BTC, находясь под сильным давлением. Аналитики CryptoQuant заявили, что период с низкими доходами майнеров и высоким хешрейтом указывает на дно цен. Еще неизвестно, насколько низко может упасть BTC , прежде чем рынок снова начнет расти.
    • Уважаемые клиенты! У нас очередная хорошая новость!   Мы добавили новые направления обмена: OZON BANK RUB   Теперь на FreeChange.cc Вы можете обменяться с карты банка OZON.   Если же по каким-то из причин создать заявку на обмен не получилось, то наша тех. поддержка в чате на сайте всегда готова ответить на Ваши вопросы. Нужно просто написать! 😉  FreeChange.cc
    • Хотите купить или продать USDT анонимно?   С помощью Sapfirex вы можете мгновенно обменять USDT на фиатную валюту или другую криптовалюту.   Мы не собираем никаких личных данных, поэтому вам не нужно проходить KYC* (процедуру проверки личности). Все операции проходят полностью анонимно.     Время работы сервиса:с понедельника по субботу, с 10:00 до 20:00 по МСКСуббота,воскресенье-свободный график
×
×
  • Create New...