Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

[Dima074 24]

Вот сколько говорено переговорено. Смотрите внимательно на ссылки. Обращайтесь на форумы. Там есть люди которые все подскажут, и даже если нужно разжуют и в рот положат. Тут не нужно стесняться. Лучше переспросить, чем отдать свои деньги мошенникам.

[LLIPEDEP 38]

Если что-то смущает не лезь. Я это так вижу. Или воспользоваться советом человека который разжуёт стоит или нет

[Corporal 13]

По большей части статья расчитана на тех, кто думает что покупать с рук или продавать в руки - так и надо. Но для этого уже давно есть обменники и биржи которые вас не обманут, если вы с предосторожностью будете выбирать сайты, читать отзывы и обращать внимание на ссылки.

[Maks42 98]

Телеграмм вообще не доверяю в любом смысле что косается денег. Обменниками пользуюсь, только проверенным и, в закладках три штуки сохранены, мне этого достаточно. Все что косается денег нужно очень осторожно к этому относится. 

[tokarullvi 26]

Надо найти информацию о сайте, посмотреть дату открытия, посмотреть на его команду, даже посмотреть на домен, ведь очень часто их подделывают. Еще один звоночек о мошенничестве - обязательный депозит для вывода. Лично я никогда не заливаю деньги и данные на незнакомые сайты, что и вам советую.

[Evdoman 2]

Лично я сталкивался с фишинговыми сайтами, на то время пользовался Bestchange. Уже собирался отправлять и вводить реквизиты, но заподозрил что-то не так, и так чуть не стал жертвой. Советую просто быть внимательней и не хранить те же ключи от кошельков в скриншотах и т.д.

[Xom 1022]

Мне кажется самое надёжное это вывод прямо на бирже...пусть % и повыше, но в поисках экономии на стороне, вы рано или поздно попадётесь на мошенника и в целом окажется что выйдет дороже, поэтому я б выводил биржевым сервисом!

[potrosienkob 73]

Чтобы избежать мошенничества достаточно просто быть внимательным и немного включать свою голову. Просто пользуйтесь теми же сайтами что и пользовались до этого.

[Cryptomist32 109]

On 19.12.2019 at 08:17, MrLegend said:

Тему создал специально в разделе новички, так как они в первую очередь попадаются на уловки мошенников. Очень много недобросовестных людей на p2p платформах или в телеграмм обменниках. Если к вам в личку пишут о покупке или предлагают продать криптовалюту незнакомый человек. То это 99.9% что мошенник. Такие люди предлагают очень выгодный курс обмена. 

Также существуют фишинговые сайты обменников, на которых легко потерять средства. Даже всем известный сервис Bestchange тоже одно время подделывали. 

Очень осторожными нужно быть при использовании p2p платформ, там используют такую схему. При запросе номера карты, вас просят дать номер телефона к которому привязана карта. Этого делать нельзя. Вы пишите номер и к вам приходит смс что карта номер такой-то пополнена. Обязательно проверяйте поступления средств через приложения банка. И собеседник торопит вас отправить побыстрей крипту, вы ему отправляете, а номер с которого пришла смс естественно оказывается левым и денег вам никто не переводил. 

В телеграмм обменниках бывает меняют цену во время сделки, нужно проверять все цифры самому. Сумму отправления, зачисления и т. д. 

Естественно очень много схем, наверное их все не перечислить. Главное это ваше внимание, и если вы заподозрили что то странное при обмене, то принимайте меры немедленно. 

Надеюсь этот пост поможет новичкам избежать вот таких неприятных моментов в работе с криптовалютой. Возможно кто то тоже расскажет о известных ему методов обмана и как этого избежать. 

Также добавляю ссылку на статью где описаны меры безопасности о покупке так называемого "грязного" биткоина. Последнее время эта проблема много где упоминается. И чтобы избежать потери средств читаем:

https://decenter.org/ru/gryaznaya-kriptovalyuta

Надо использовать только проверенные обменники, читать отзывы в интернете, смотреть инфу, дату создания этого обменника, ну и конечно же не верить не кому на слово, по возможности в любых сделках использовать гаранта

[serg_ 25]

Nice
Thanks for such an informative post.
There are a lot of scammers now, and I'm even afraid to imagine how much scammers earn on the trust of people
Thanks again

[ILQAR_555 123]

Спасибо за советы , я сам новичок в криптомире и этот топик оказалась довольно полезным для меня. Я пока что ни разу не пользовался обменниками , но рано или поздно мне придётся это сделать. Буду использовать только официальные криптообменники.

Edited October 6, 2020 by ILQAR_555

[Hardsea 31]

Пользуюсь только бинансом для покупки криптовалюты, так как можно купить с карты и с 1% комиссии. После того как бинанс ввели это, то уже нет смысла даже п2п пользоваться

[Kazahen 1]

Всегда нужно ожидать, что вас где-то кинуть могут, лучше быть готовым к худшему, а вообще всё проверять и перепроверять для безопасности своего кошелька. Обеспечивайте себя безопасностью по максимуму и может всё будет четко

[Lixan115 4]

полагайтесь на отзывы, если все перепроверять несколько раз то шанс, что вас кинут падает почти до нуля. Не ведитесь на самые выгдные предложения. Чем выгоднее предложение тем больше риск.

[demian286 62]

Никогда не давайте предоплату и не ведите сделок без гарантов или с непроверенными людьми.Будьте аккуратными со своими средствами!

[Shineon 1343]

Нужно придерживаться пару правил, чтобы не попасться на мошенничество. Во-первых, посоветую покупать или обменивать криптовалюту только у проверенных сайтов и людей, у которых уже есть много положительных отзывов, а чтобы не попасться на фишинг нужно быть всего лишь внимательным и не переходить по подозрительным ссылкам.

[Solomoncaesar 43]

Спасибо автору за то что побеспокоился о новичках. Думаю эта информация будет полезна даже не только им. От себя могу добавить, что сам лично постоянно избегаю ботов в любом их проявлении, так как никогда не знаешь его владельцев. Телеграм хорошая площадка для рекламы но очень плохая наличием огромного количества мошенников.

[Spectar 97]

Во первых я думаю что нужно  остерегаться от фишенговых сайтов. Внимательно смотреть официальный сайт, или обменник. 

Во вторых.Запомнить что админы не пишут первыми,а только мошенники.

[escope 28]

В реальной жизни в определенных ситуациях сложно не попасться, мошенники со временем становятся только хитрее, и они так же учатся. Не доверяйте скриншотам, закрытым каналам. Не отправляйте деньги первыми, пока не будет 100% уверенности в надежности человека.

Edited October 6, 2020 by escope

[NataliaIzegova 26]

Всегда пользуюсь только бестчейндж. Не очень доверяю телеграмм обменникам. Выбираю обменник , который предлагает хороший курс обмена и у него достаточно много отзывов. Но при этом всегда стараюсь проверять ссылки , чтобы не попасть на левый сайт. 

[aranaspase 20]

Спасибo автoру за тo чтo пoбеспoкoился o нoвичках. Думаю эта инфoрмация будет пoлезна даже не тoлькo им. oт себя мoгу дoбавить, чтo сам личнo пoстoяннo избегаю бoтoв в любoм их прoявлении, так как никoгда не знаешь егo владельцев.

 

[aglabelia 17]

oчень мнoгo в телеге мoшенникoв! Телеграм хoрoшая плoщадка для рекламы нo oчень плoхая наличием oгрoмнoгo кoличества мoшенникoв

[lowerenn 34]

Ребят чтoбы не пoпасться на улoвки мoшенникoв , нужнo oбменивать или пoкупать прoдавать на oфициальных биржах , пoтoму чтo там тoчнo не кинут, на нoвых биржах тoже нельзя , пoтoму чтo есть бoльшoй шанс тoгo чтo биржа сo скамится
 

[bittes33 17]

На лoкалбиткoин мнoгo мoшенникoв слышал, oчень крутo мoгут мoзги вам запудрить, а я все делаю через биржу, и пoка чтo все хoрoшo былo

 

[Xurshid 20]

On 19.12.2019 at 14:57, feewzy said:

Что бы не попастся на скам, нужно просто быть внимательным, гуглить все непроверенные сайты, не переписываться с подозрительными людьми, и тогда ты никогда не попадешься на скам

Чтобы не попасться на скам проекты или хайп-проекты, нужно по моему мнению торговать на одной бирже. Я вот раньше сидел на Хуоби, пока не обнаружил binance и его кошелек trast wallet, с тех пор 80% держу на трасте все очень удобно. Ах да, даже если вы заинтересовались какой-нибудь биржей ЧИТАЙТЕ договоры, я один раз прочитал и ошалел, там написан полнейший бред и вы даже в суд подать не сможете, так как в договоре написано, что вы обязуетесь не подавать на биржу в суд, они еще могут менять договор в одностороннем порядке, а это уже похоже на скам.