Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 101 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

13 minutes ago, Kamila said:

Тут если честно я не верю отзывам об обменниках, так как доказательств своего обмена и проблем с ним практически никто не предоставляет 

Да много там и реальных отзывов, я сам на бестчендже пишу отзывы, в некоторых обменниках которые использую

Новичкам считаю только тут и нужно менять, на бестчендже,  чтобы не нарваться на мошенников

  • +1 1

                                                   250499422_photo_2020-03-02_21-21-56(2).jpg.6c41a986299da0dee9bbec9f690a9b3b.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, dfg11 said:

Да много там и реальных отзывов, я сам на бестчендже пишу отзывы, в некоторых обменниках которые использую

Новичкам считаю только тут и нужно менять, на бестчендже,  чтобы не нарваться на мошенников

Я не пишу отзывы там и тоже не ориентируюсь на них так как там накрутить их могут, одно дело когда связаться с человеком можно было бы , совсем другое когда этого сделать нельзя

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, dfg11 said:

Да много там и реальных отзывов, я сам на бестчендже пишу отзывы, в некоторых обменниках которые использую

Новичкам считаю только тут и нужно менять, на бестчендже,  чтобы не нарваться на мошенников

Да и считаю что зачем переходить на малоизвестный обменник, когда при этом знаешь что такое мониторинг обменников, и вообще думаю большинство осознаёт что куда проще поискать нужный обменник именно там, и всё будет отлично, и можно даже не волноваться. А то некоторые пользователи идут не понятно вообще куда, и только потом пишут что все в этом виноваты, но конечно же ,не они сами, вот и по этому стоит несколько раз подумать.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Не нужно уже покупать в электричках ничего, никакой крипты у незнакомцев. Есть же на биржах уже с репутацией обменники типа бинанс. Да через скрилл пожалуйста можно купить.

  • -3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Nikita909 said:

Мошенники есть и будут всегда, только продолжают накапливать свои знания .Поэтому нужно соблюдать элементарные правила. 

Правда в том, что мошенники всегда модернизируют свои схемы. Поэтому здесь очень сложно как-то быть на плаву и не попадаться на новые.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.06.2020 at 12:00, Ynvoker said:

Так почему на сайтах не делают предупреждения для таких случаев? Какой человек будет в здравом уме переводить такую комиссию?

Ну я переводил с кошелька блокчейн на кошелек траст и увидел, что сумма комиссии была выше суммы перевода, заметил я это уже после подтверждения 

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, vady76 said:

Вы хоть перевели средства с большой комиссией и они пришли.У меня был такой случай с усдт,я по не знанию с блачена эфириум на адресе которого они были отправил на адрес блокчейна биткоин и биржа отправила хотя по идеи должна была отменить отправку.Тогда я потерял 20 долларов.

Очень сожалею...
Но не стоит вообще никогда грустить, ведь каждая ошибка дает всем нам опыт) И благодаря опыту мы больше не будем совершать подобных ( или будет стараться не совершать) 

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 hours ago, Lyyk121 said:

Ну я переводил с кошелька блокчейн на кошелек траст и увидел, что сумма комиссии была выше суммы перевода, заметил я это уже после подтверждения 

И? Я говорю почему эти предупреждения не делают, а не ищу еще подобных случаев. Оно и так ясно, что такое будет происходить.


Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, amirkhanovka96bk said:

И вроде бы все всё знают, но вопрос остаётся актуальным по сей день. Помимо обменников сейчас мошенников много в сфере раздач, нагреть пытаются везде. Самый проверенный способ это либо обменники с кус, либо биржи, так как на них шанса потерять все в принципе стремится к 0

Обменники с кус.. а как они будут гарантировать, что они не скам проект? Самый проверенный способ - это пользоваться уже проверенными сайтами, проверенными биржами и ты будешь в безопасности точно 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 17.06.2020 at 15:35, Kamila said:

Я не пишу отзывы там и тоже не ориентируюсь на них так как там накрутить их могут, одно дело когда связаться с человеком можно было бы , совсем другое когда этого сделать нельзя

Я вас понимаю,  тоже в начале было стрёмно менять в разных обменниках, но некоторые из них уже работают очень долго и я доверяю им, так же меняю у частного менялы, при встрече, уже второй год

  • Useful or interesting 1

                                                   250499422_photo_2020-03-02_21-21-56(2).jpg.6c41a986299da0dee9bbec9f690a9b3b.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
58 minutes ago, Lyyk121 said:

Обменники с кус.. а как они будут гарантировать, что они не скам проект? Самый проверенный способ - это пользоваться уже проверенными сайтами, проверенными биржами и ты будешь в безопасности точно 

Да такие биржи впринципе могут и по чуть-чуть скамить богатых людей, их отзывы в интернете все равно почти ничего не дадут.


Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 20.06.2020 at 12:03, Ynvoker said:

Да такие биржи впринципе могут и по чуть-чуть скамить богатых людей, их отзывы в интернете все равно почти ничего не дадут.

Ну по отзывам можно хотя бы построить предварительную картину проекта, хотя сейчас и отзывы спокойно продаются за пару рублей.. но все же, можно находить сообщества и узнавать о проектах лично у пользователей 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 19.06.2020 at 23:48, sportbettor said:

Торговать криптой следует только на известных и проверенных площадках, это сведет риск потенциального мошенничества практически к нулю. Что касается всевозможных обменных сервисов, то тут обязательно нужно смотреть на их рейтинг и отзывы, так как их уже очень много расплодилось, поэтому действительно непросто выбрать надежный.

Ну знаете, даже на бестчейндже рейтинг и отзывы по сути ничего не дают, потому что их спокойно можно накрутить, а это значит, что вы возможно наткнетесь на скамный проект(

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 hours ago, baeva said:

Ну знаете, даже на бестчейндже рейтинг и отзывы по сути ничего не дают, потому что их спокойно можно накрутить, а это значит, что вы возможно наткнетесь на скамный проект(

Да в таких делах всегда присутствует доля риска. Я например торгую крипто валютами только на топовых биржах и никогда не пользуюсь обменниками и всякого рода миксерами. Просто надо быть внимательными и прежде чем что то сделать проверить несколько раз не на фишинговый ли сайт Вы попали.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, Lyyk121 said:

Ну по отзывам можно хотя бы построить предварительную картину проекта, хотя сейчас и отзывы спокойно продаются за пару рублей.. но все же, можно находить сообщества и узнавать о проектах лично у пользователей 

Ну новичку сложно вот так просто взять и найти не левые отзывы о бирже, он скорее просто загуглит и увидит отзывы например того же йобита, о котором далеко не все отзывы положительные.

  • +1 2

Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 09.06.2020 at 19:47, capitals89 said:

Много сервисов разводит на обмене криптовалют.Рекомендую использовать проверенный мониторинг обменников бестчендж для обмена.Пользуюсь сам лет 8 и ни каких проблем никогда не возникало

Солидарен с вами полностью, я правда не 8 лет сижу на обменнике, поменьше, около 4-5. и ни разу не было никаких плохих моментов, тем более скама.
Кстати, на форуме боты наверное были или хз кто, но они писали периодически, что их кинули на бестчендже, что бывает такое, что фейк обменники в мониторинг добавляют. А как только я просил доказательств или задавал много вопросов, сразу пропадали :))) 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.07.2020 at 07:43, Ynvoker said:

Ну новичку сложно вот так просто взять и найти не левые отзывы о бирже, он скорее просто загуглит и увидит отзывы например того же йобита, о котором далеко не все отзывы положительные.

Ну не знаю что можно сказать например плохого о бирже Yobit. Лично для меня это самая лучшая биржа в данный момент. Нет верификации, много торговых пар, регулярные раздачи всевозможных плюшек. И самое главное есть вывод фиата напрямую на рублёвую карту или на QIWI кошелёк. Не пойму кого эта биржа может не устраивать ?

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
47 minutes ago, Doni2029 said:

Ну не знаю что можно сказать например плохого о бирже Yobit. Лично для меня это самая лучшая биржа в данный момент. Нет верификации, много торговых пар, регулярные раздачи всевозможных плюшек. И самое главное есть вывод фиата напрямую на рублёвую карту или на QIWI кошелёк. Не пойму кого эта биржа может не устраивать ?

Также, биржа еще раньше ( эх.. было время ) 
обнуляла комиссии на вывод, это вообще сказка была... только такая акция была на сутки, если не ошибаюсь 

  • Useful or interesting 1
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Doni2029 said:

Ну не знаю что можно сказать например плохого о бирже Yobit. Лично для меня это самая лучшая биржа в данный момент. Нет верификации, много торговых пар, регулярные раздачи всевозможных плюшек. И самое главное есть вывод фиата напрямую на рублёвую карту или на QIWI кошелёк. Не пойму кого эта биржа может не устраивать ?

Может вас и устраивает, а вот представьте, что через несколько лет у вас на бирже лежит около 2 лямов в разных криптах, а биржа без объяснений выдает вам бан. Обидно да? Только крики и отзывы там вряд ли чем-то помогут, поэтому и надо аккуратнее быть с выводами.

  • Useful or interesting 1

Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 04.07.2020 at 08:43, Ynvoker said:

Ну новичку сложно вот так просто взять и найти не левые отзывы о бирже, он скорее просто загуглит и увидит отзывы например того же йобита, о котором далеко не все отзывы положительные.

Отзывы могут быть и отрицательными, но если отзывы реальны, то если биржа плохая и все отзывы будут говорить о мошенничестве, а если хорошо то если и будут плохие, то точно не в честности биржи. Ворт такую статейку прочитать можно не про биржи,а про защиту https://altcoinlog.com/10-sposobov-s-pomoshu-kotoryh-hakery-voryut-kriptovaluty/  думаю будет полезно 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 hours ago, Jes861ter said:

Отзывы могут быть и отрицательными, но если отзывы реальны, то если биржа плохая и все отзывы будут говорить о мошенничестве, а если хорошо то если и будут плохие, то точно не в честности биржи. Ворт такую статейку прочитать можно не про биржи,а про защиту https://altcoinlog.com/10-sposobov-s-pomoshu-kotoryh-hakery-voryut-kriptovaluty/  думаю будет полезно 

Порой стоит задуматься о слишком большом проценте хороших отзывов, ведь как правило должны все равно присутствовать и плохие.

  • Useful or interesting 1

Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Ynvoker said:

Порой стоит задуматься о слишком большом проценте хороших отзывов, ведь как правило должны все равно присутствовать и плохие.

Не всегда, если площадка типа отзовик, с криптой там мало очень, то там если биржа крутая и отзывы крутые будут. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 7/3/2020 at 8:22 PM, CryptoBTC said:

Насчет миксеров верно, очень много фишинговых сайтов и скама. Всегда нужно начинать микширование с минимальной суммы, а еще на Bitcointalk есть ветка с проверенными миксерами.

Неужели у человека действительно так много денег, или получены они не столь честным путем, или он так беспокоится за анонимность, что надо использовать миксер.

Много ли кто заработанные с форума сатоши пропускал через миксер, прежде чем выводил в фиат? 🙂


 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Jes861ter said:

Не всегда, если площадка типа отзовик, с криптой там мало очень, то там если биржа крутая и отзывы крутые будут. 

Мне интересно по каким причинам у йобита столько отрицательных отзывов, чисто перед регистрацией, этот сайт прям ненавидели.

  • Useful or interesting 1

Nomibot - Телеграм-бот с курсами криптовалют. Также позволяет включить уведомления при изменении курса.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.07.2020 at 22:23, Lyyk121 said:

Также, биржа еще раньше ( эх.. было время ) 
обнуляла комиссии на вывод, это вообще сказка была... только такая акция была на сутки, если не ошибаюсь 

Раньше такое часто бывало, помню такое  , а последнее время что-то не замечал . На ввод бывают нулевые .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • VPS сервера от 6$ Выделеные сервера от 54$ Сервера с GPU от 300$ с полным списком услуг можно ознакомится на нашем сайте DEDIONE-Available Servers наши контакты: TG: https://t.me/Alffi_Solomons подписывайтесь на наш канал переодически добавляем сервера с большими скидками или совершенно бесплатно. ссылка на канал https://t.me/+u1QBackNiKZjYWVk
    • Выгодный курс и широкий выбор криптовалют, а также банковских систем это как раз то, что необходимо для успешного обмена. Уже делал в направлении юсдт - Сбер все отлично прошло и по времени обработки заявки и по курсу обмена. Планирую взять обменник для постоянного пользования.  Кстати интересная возможность по обналичиванию крипты на наличные, надеюсь список городов еще больше расширят со временем, и я увижу свой)) минимальные суммы очень даже дступные плюс опять же курс для кеша довольно привлекательный.
    • Всем доброго времени суток, пару лет сюда не заходил, CryptoTalk UID отключен, а на балансе висит 0.0009 битка, которые не могу забрать. Как подключить CryptoTalk UID обратно? Или тема уже все? 
    • Приветствуем всех форумчан! CryptoStrix был добавлен на мониторинг exchangesumo.com Все направления можно посмотреть тут. С уважением, Команда CryptoStrix
    • CryptoNews of the Week     – The first cryptocurrency has once again risen above the $70,000 mark. The Hash Ribbons indicator is giving an “optimal signal” for buying digital gold in the coming weeks, suggesting a resumption of the asset’s rally, according to Capriole Investments founder Charles Edwards. The metric indicates miner capitulation that began two weeks ago, a period when the 30-day moving average hash rate falls below the 60-day average. Edwards notes that miner capitulation occurs approximately once a year, usually linked to shutdowns, bankruptcies, acquisitions, or halving events. The recent miner capitulation was observed in 2023 when bitcoin traded around $20,000. If a new growth impulse occurs, the next medium-term target will be $100,000. However, entering the traditionally quiet summer financial market could delay this upward momentum, Edwards warns.   – The analyst known as Rekt Capital believes that to enter a “parabolic growth phase,” digital gold will need to confidently overcome the resistance zone of $72,000-$73,000. Popular cryptocurrency expert Ali Martinez predicts that BTC will likely test the price range of $79,600. The Artificial Intelligence tool PricePredictions has determined that in the coming days, bitcoin could not only firmly consolidate above the crucial $70,000 mark but also continue to rise, reaching $75,245 by the end of June. This forecast is based on technical analysis indicators such as the Relative Strength Index (RSI), Bollinger Bands (BB), and Moving Average Convergence Divergence (MACD).   – On 2 June, Dogecoin token graphic designer known as DogeDesigner discovered a live stream on YouTube featuring a deepfake of Tesla and SpaceX CEO Elon Musk promoting a cryptocurrency scam. The fake Musk offers users to scan a QR code on the screen leading to a giveaway site. "On the site, you can deposit any amount of bitcoin, Ethereum, and Dogecoin without any registration. Once you do, you'll receive double the amount of the deposited cryptocurrency," promises the fake entrepreneur. The scammers' channel closely resembles the official Tesla page and even has nearly 15,000 subscribers, while the original has 2.65 million.   – Venture investor Chamath Palihapitiya discussed one pathway for the mass adoption of bitcoin on the All-In podcast, predicting its price could rise to $500,000. The billionaire explained that the “powerful concept” of digital gold adoption was elucidated to him by Xapo CEO Wences Casares, an Argentine entrepreneur in venture investment. Casares believes more countries will notice bitcoin while retaining their national currencies, effectively becoming dual-currency nations. One asset will be used for transactions with everyday goods and services, while the other – cryptocurrency – will act as a store of value. The United States could be among the first to follow this path, according to the entrepreneur.  Palihapitiya also noted that Casares suggested analysing bitcoin dynamics after halvings. The investor observed that the cryptocurrency's highest growth occurred 12-18 months post-event. Palihapitiya predicts that if the growth trajectory following the third halving repeats, bitcoin's price could reach $500,000 by October 2025. Taking the average of the last two cycles, the price target could be $1.14 million.   – According to a recent Harris Poll, geopolitical tension and inflation are prompting an increasing number of American voters to turn to bitcoin. The poll, sponsored by BTC-ETF issuer Grayscale, revealed that one in three U.S. voters will consider a Presidential candidate’s stance on cryptocurrencies before casting their vote. The survey polled over 1,700 potential U.S. voters, 77% of whom believe Presidential candidates should have at least some understanding of cryptocurrencies. Additionally, 47% of respondents plan to include cryptocurrency in their investment portfolios, up from 40% last year. Notably, following the approval of BTC-ETF, 9% of elderly voters also reported increased interest in investing in bitcoin or other crypto assets.   – The founder of the world's largest cryptocurrency exchange, Binance, Changpeng Zhao, has entered a federal high-security prison in California, where he will spend the next four months. The crypto community quickly expressed support for the former Binance CEO. A Reddit user, Ilsemprelaziale, commented that Zhao's imprisonment is a step to protect the crypto exchange and the entire industry from potential risks. "If the FTX collapse hit cryptocurrency hard, just imagine what would happen if Binance fell. But he pleaded guilty and stepped down as CEO," Ilsemprelaziale wrote.  After the sentencing, Changpeng Zhao shared plans for his post-prison life, stating he will continue to be actively involved in the crypto community. For instance, the former Binance head plans to engage in passive investing using his existing crypto assets.   – Mexican billionaire Ricardo Salinas urged his followers to buy bitcoin to protect against the devaluation of national currencies and preserve their savings. The owner of Salinas Group, whose wealth is estimated at over $14 billion, cited the fall of the Nigerian naira as an example.  Currently, Nigeria's official currency is experiencing a difficult period, prompting the local government to take several stabilization measures. The country's authorities have also tightened their stance on cryptocurrency companies – in March, the Nigerian Securities and Exchange Commission proposed increasing the registration fee by 400%. The head of Binance’s Financial Crimes Compliance unit, Tigran Gambaryan, is still imprisoned in Nigeria on charges of tax evasion.   – The crypto wallets of well-known personalities have long attracted the attention of curious community members. One of the largest holders of cryptocurrency, as it turns out, is the founder of Tron, Justin Sun, who, according to Arkham Intelligence, owns crypto assets worth $1.03 billion. His largest reserves are in USDD stablecoins, valued at $276 million. Additionally, Arkham calculated that he holds $240 million in TRX and about $100 million in BTC.  The wealth of Ethereum co-founder Vitalik Buterin is estimated to be a comparable amount at $935 million, with most of his holdings in ETH, valued at over $930 million. Pop stars' holdings are significantly smaller. For example, singer Justin Bieber owns ETH tokens worth about $575,000. Socialite Paris Hilton has digital assets worth only $53,000.   – Tether (USDT stablecoins) co-founder, former actor, and 2020 U.S. presidential candidate Brock Pierce is confident that Chinese authorities will lift the cryptocurrency ban. “Will China become open to cryptocurrencies? I can say it's inevitable. The main question is not whether it will happen, but when it will happen,” he stated.  In 2021, the Chinese government included the trading and mining of digital assets in the list of illegal activities. However, a grey crypto market has developed in the country. Pierce believes Hong Kong could become China’s cryptocurrency trading hub. However, this is not currently the case, as the Securities and Futures Commission (SFC) of this administrative region of China has prohibited local companies from providing digital asset services to mainland China residents. As a result, many firms have withdrawn their applications for virtual currency trading licenses submitted to the SFC.   – CEO of investment company Galaxy Digital, Mike Novogratz, predicted which crypto asset could become a serious contender for launching new cryptocurrency exchange-traded funds (ETFs) in the U.S. Over the past year, the most impressive results were shown by the cryptocurrency Solana. At the end of 2023, SOL was trading around $21, but by March 2024, it had exceeded $200, showing nearly tenfold growth. Currently, SOL is valued at around $172 and ranks among the top five cryptocurrencies by market capitalization. Given Solana's current status, Novogratz is confident that this altcoin has every chance to be included in the pool of spot ETFs. Recently, Brian Kelly, CEO of investment company BKCM, expressed a similar view.  Responding to Novogratz, the crypto enthusiast known as Digital Asset Investor suggested that SOL's price increase was due to the collapse of the FTX crypto exchange in autumn 2022 and “too many connections with the authorities.”  Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • НОВИНКА: Вчера ETF получили приток $886 млн, это 16-й день подряд. Обменять эту и другие криптовалюты вы можете на нашем обменнике cryptonet.pro
    • Мы обмениваем валюту по выгодному курсу, позволяем получить качественное обслуживание и представляем удобный интерфейс. Проводите обмены через наш сервис и убедитесь сами в его преимуществах.
    • Объем продаж Cardano взлетел на 28%   По данным CoinGlass, объем торговли деривативами на популярной криптовалюте Cardano (ADA) увеличился на 28,9% за последние 24 часа. Таким образом, как сообщают данные, бессрочные фьючерсы на токен Cardano достигли 362,30 миллиона долларов за последние 24 часа.   Более того, по данным CoinMarketCap, объем торгов ADA на спотовых рынках среди всех бирж за рассматриваемый период составил $ 306,29 млн. Таким образом, общий объем торгов токеном Cardano на спотовом рынке и рынках деривативов за прошедший день составил $668 млн.   Интересно отметить, что в отличие от рынка фьючерсов на токен Cardano, объем на спотовом рынке не увеличился за 24-часовой период, а фактически немного снизился. Это говорит о том, что торговля ADA велась в основном на открытом фьючерсном рынке и носила более спекулятивный характер, чем инвестирование в недвижимость.
×
×
  • Create New...