Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[Jeinn2604 91]

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

[likearelight 129]

Многие люди пишу что если не так уж много зарабатываешь можно не париться. Ну а на самом деле нужно платить налоги, как я знаю тебе нужно там раз в год отправлять отчетность и платить налоги, не так уж и сложно заняться этим раз в год для того чтобы не получить по щам, так сказать

[Евгений32 123]

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

[BAGZ 261]

Если речь идёт о шестизначной сумме в рублях на карту в течении года с бирж, то пока ко мне вопросов не было

[Alina30 395]

Выводить на карту деньги я не боюсь,не боюсь блокировки счета,это деньги полученные законным путем,это во первых. Во вторых,если таких операций с биржи у вас много,просто не бежите к ближайшему банкомату сразу же их снимать,не привлекайте к себе внимание

[xxxedty4xxx 598]

Я лично с этим не сталкивался и надеюсь в будущем не столкнусь. Но если вы допустим выводите на карту киви или яндекс, то лучше сделать самый последний статус кошелька.

[BatyaBiy4 127]

On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Вау, спасибо за информацию, это прям очень кстати, кажется такая проблема интересует почти всех, а тут решение этих самых проблем

[Alevik 267]

О да, имеет место быть такое. Я правда не из-за вывода с биржи с таким сталкивался. Но был вывод со ставок. И счет мне заблокировали. При том когда начал выяснять сразу сказали. Или вы его сами закрываете или мы его закроем, так как ваш счет заподозрен в отмывании денег. Я конечно был немного в шоке. Сумма на тот момент была равно средней зп в месяц по Москве. И ни как не получилось их убедить, пришлось счет закрывать.

[Евгений32 123]

18 hours ago, Troha123 said:

Ну я вывожу на разные карты разных банков примерно в месяц в совокупности тысяч на 300 рублей пока из налоговой вопросов не было, мне кажется что это не те суммы чтобы к человеку физ. лицу были вопросы, вот если суммы от миллиона и выше и если вы как юр. лицо то там мне кажется налоговая может заинтересоваться.

Вопросы появляются после суммы в 600 т.р, А на небольшие суммы никто не обращает внимание, тем более счет блокируется роботом автоматически на подозрительные платежи, а разбираешься потом с менеджерами и доказываешь откуда деньги 🤑

[DanilkoGood 85]

On 04.10.2020 at 17:56, Евгений32 said:

1. Заблокировать могут кого угодно и в любом банке.

   Выход: не гонять через карту большие суммы денег, не использовать карту как тразит (получил и тут же перевел на другую или обналичил) это сразу бросается в глаза. 

2. Для вывода денег использовать разные карты и кошельки небольшими суммами, а лучше завести криптокарту, её не видит ни один банк и надзорные органы. Крипту выводишь прямо на карту с биржи, и можешь пользоваться в любой точке мира.

3. Можно завести карту адвакешь, это офшорная карта, она дешевле криптовалютной.

 Откуда я это знаю ? Да просто у меня есть все эти карты 😜

Мой канал (ссылка в подписи) и в описании к каждому видео найдете все необходимое 😉

Спасибо, все классно расписал. Открыл мне глаза на некоторые аспекты и скорее всего уберег от потери денег)

[Sasha20208 73]

Все зависит от суммы, которую вы пытаетесь вывести на карту. Для выводв денег на карту, я бы рекомендовала пользоваться не картой сбера, а лучше тинькофф, мне лично очень нравится их сервис и проблем с выводом ни разу не было.

[chesnock36 1340]

У нас крипта не признается как валюта, за что бан можно получить?
У нас она типа запрещена, но не совсем, поэтому вообще ничего быть не может за это дело.

[Riantiel 218]

Конечно же не стоит гонять большие суммы через карту. Сейчас почти в каждом городе можно обналичить криптовалюту за нормальный процент ( пусть даже и выше чем в обменниках, зато никаких вопросов). Если же вы все таки провели большую сумму через карту и вас заблокировали вы всегда можете объяснится с банком что вам (вернули долг/подарили и все в таком духе).

[AIDSDD 39]

Банк не блокирует просто так ему это не зачем делать, счет замораживается если скоринг система сочтет это подозрительным после этого банк свяжется с вами для выяснения происхождения средств и если вы объясните откуда они, вас разблокируют с 99.9% вероятностью ваши отношения с налоговой их совершенно не интересуют

[Spartak999 114]

Недавно друг переводил мне на киви 25к и Тинькофф заблокировал ему перевод. Сослались на то, что данный Киви-кошелек у них в базе числится как неблагонадежный) Это первый банк в истории моего киви за 7 лет, который сделал это.

[fortovuy 52]

через обменники выводи.никто тебе не даст блок.если переводы большие, то налоговая может спросить вот и все.ничего страшного не произойдет,если метод получения прибыли не сомнителен)

[Dertywoeld 63]

я максимум выводил 7000 рублей за 1 раз, вроде на моменталку от сбербанка, думаю до 20.000 рублей вопросов почти 100% не будет. Хотя знакомым всё-таки звонили с налоговой за 15.000 рублей 3 дня подрод. Если рассуждать от лица налоговой, то я бы обращал внимание только на людей, которым стабильно приходит по 3-5+ т.р каждый день или 3 раза в месяц по 50к, потому что задача у меня, чтобы налоги не скрывали. Поэтому, если хотите максимальную безопасность, выводите только тогда, когда нужны деньги, а остальное в usdt с последующей продажей за реал. Крипта налогом не облагается, это, скорее, чтобы сэкономить время и не переписываться неделями с налоговой

[Viktor888. 39]

а в какой стране происходят блокировки, я живу в Украине здесь все просто выводишь без проблем, единственное если большие сумы заходят на карту то могут спросить от куда взял 

[ezplayer322 18]

Тут зависит от того какой у тебя будет доход. Если там будут огромные суммы то конечно у службы безопасности банка возникнут вопросы. А если суммы не такие большие можно не париться по этому поводу. 

[Granderok 82]

Ни разу не сталкивался с таким случаем. Но я понимаю как буду действовать при блокеровке карты. Напишу в поддержку банк что бы понять на каком основании заблокировали мою карту, потом от ответа поддержки буду отталкиваться. Но опять же банком которым я п пользуюсь не разу не дела м это меня очень радует.

[autodenisauto 928]

2 minutes ago, Spartak999 said:

Недавно друг переводил мне на киви 25к и Тинькофф заблокировал ему перевод. Сослались на то, что данный Киви-кошелек у них в базе числится как неблагонадежный) Это первый банк в истории моего киви за 7 лет, который сделал это.

Я тоже слышал о таких проблемах, хотя сам постоянно раньше пользовался вообще без проблем.

[Ura485 105]

Если выводить на карту сумму допустим до 20000 рублей ни чего не будет. Большие суммы ? Да могут возникнуть вопросы. Но и тут, если заплатишь налог, то гуляй спокойно.

[anxiety dude 97]

Думаю безопасно, если не перебарщивать с суммой вывода, так как большие деньги и то как вы их заработали могут заинтересовать налоговую службу. Советую быть осторожней с этим.

[Vaiopis 42]

В каждой стране есть финансовый мониторинг, который отслеживает кол-во поступлений на счета граждан, их общую сумму и пертодичность. Полномочия по отслеживанию передаются отделам безопасности финансовых организаций. И уже каждая организация принимает решение о мерах по блокировке счетов.

Для того, чтобы ее не было необходимо принимать только легальные средства и в лимитах, установленных финансовым мониторингом.

[NIC_TO 296]

А если скачать приложение для самозанятых и платить налоги? Кто-нибудь так пробовал, если да, то поделитесь опытом.