KYC-Know Your Customer - Page 3 - Crypto World - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

KYC-Know Your Customer

Recommended Posts

I think KYC verification is too much  risky. We submit our personal Information in an unknown site. They can use our information for illegal activists or can sell them on dark web. This is a very bad thing. So I don’t support KYC.      

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/11/2019 at 10:39 AM, Joker said:

I am always wary of KYC. Recently, many exchanges and sites require it to pass. Do you think it is necessary to be afraid to provide documents and if so what problems may be with this ? If who rebuffed with than the unpleasant or with somehow any fraud associated with transfer passport data for (KYC) share with us. Thank you in advance.

I suggest to everyone proceeding with KYC only when it as absolutely mandatory. Senting ID's and passports for airdrops is not recommended as this is exactly what these projects want. To buy your documents and sent you useless tokens that will have from small to no value. Most of them will obviously sell all this personal information either to advertising companies (so your phone won't stop ringing) or sell them in the black market to scammers.

So when you are proceeding with KYC understand that all posibilities might happen, from getting hacked to getting extorted.

Share this post


Link to post
Share on other sites

It's actually quite risky for big business people, leading to the loss of your personal information, and possibly legal implications, but to me I find it safe, and careful. but say I think it will be safe and investigated, it is acceptable

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

(KYC) & Client Due Diligence (CDD) are at the heart of financial crime risk management within the financial services industry. Regulators are increasingly focused on the quality and appropriateness of KYC & CDD carried out both at client on-boarding and review stage. After many years of legislative pressure, financial services businesses are still wrestling with the challenges presented by complex business models and relationships. This one-day Forum will examine key issues faced by those working within this field.
 

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

some exchange required kyc for security reason you do kyc on popular exchanges dont do kyc in mini exchanges some exchanges selling kyc data

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Kyc earns necessary just for someone to partake to be had. It's always advisory which usually whatever internet websites which usually call for KYC, just get out of services and in front of you to take into account an alternative.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Some ICOs hiring 3rd parties to conduct KYC so I don't think there is anything to worry about. only if the project itself did the KYC is the only situation I will worry about my personal documents.

  • +1 1

⚱️Take Up TO 3500 ETH NOW⚱️

For starting You Need Only 0.08 ETH

Share this post


Link to post
Share on other sites

I think kyc is not good for all platform but it is not risky for many trusted platform like coinbase. i also dont like to do kyc if it is not mendatory. so before being sure about the platform should not do kyc.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Nowadays every exchangers, wallets, and airdrop are need KYC. I'm did KYC only few exchange or wallet because privacy is very important. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, ananya7737 said:

If you accept that today, what is the guarantee that you will reject being chipped in your body or brain? 
In The Future: "allow us to monitor you brain or get chipped else you won't be allowed to be part of our society"... Would you accept that? 

There are safer ways to go about knowing your costumers without exposing billions of people to risk. Decentralized approach is probably the safest.

wow ok you took it far with this but i think you could be right if we gave in for kyc in the future it could go further, i personally dont like kyc exchanges which is why i use yobit only and kucoin.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Why I provide my personal info to this kind of exchanges how ican trust on these exchanges that they cannot provide over personal information to others I do not provide any kind of my personal information to this kind of exchanges this time every new exchange need KYC i think they sell our personal information to others

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC (knowingly your client) is by no means a crypto-space rival. Nonetheless, it is very important if the goal is to take crypto-currency seriously on the international stage. It was a largely unregulated industry when blockchain was in its infancy.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Even I don't like the KIC method at all, once your data is on the net forever, more and more exchanges, ICO and Airdrops want KEC, but I have stopped using these exchanges (Beatrix, Polonex) and I probably wouldn't do that.  Airdrops asks for KEC and e-mail, I have my data on a single site online and paypal

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

KYC or Know Your Customer is actually not really new system in financial identify.

In the bank we also need identify about us. Like the photo and signature is it same with the owner of the account, if not sometimes you will hard to get processed by bank.

In my opinion exchanges is actually not really need to do KYC. Because the cryptocurrency i think about freedom and anonymous. So with doing KYC i think is bad idea. I only do KYC on my local exchanges. So can minimize the data stealed.

  • +2 1

Please don't spam this forum!

Give me 💙 if my post helpful

Thank you.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/11/2019 at 7:05 PM, Jaysen0104 said:

Yes we must know our customer before meeting up or selling or making transactions to them we must know if they are legit buyer or scammer. Scammers are everywhere we must be aware.

Yes you are right we must know our customers nature, before any sell or buy..

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hello my friends
When we open a bank account, we introduce the KYC identification documents
When we want to trade on trading platforms, and KYC asks us, we refuse and are afraid to provide our information
Cryptography must be legally regulated to eliminate fear of KYC

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/11/2019 at 1:39 PM, Joker said:

I am always wary of KYC. Recently, many exchanges and sites require it to pass. Do you think it is necessary to be afraid to provide documents and if so what problems may be with this ? If who rebuffed with than the unpleasant or with somehow any fraud associated with transfer passport data for (KYC) share with us. Thank you in advance.

Real matter is why they take our kyc? For who they take our kyc information? 

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Renz08 said:

I use KYC on some site that I have trust,but when you try to exchange its better to be anonymous. I prefer to not always use site with KYC because msybe some them are fraud that may sell your personal info to others.

Yes they sell our data for money, it cost a lot of money and not advisable to use KYC website you don't trust

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

This is best for exchange if the provide the facilities without KYC and more people used this type of exchange where KYC not compulsory component. This type of exchange earn and crypto user work easily and earn easily. This type of exchange secure your data from the public.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

i do think kyc with reputed exchanges is good and safe for the people who do trading on a large scale and it is ridiculous that kyc is required for airdrops . It is safe until it is not manipulated or misused. I Avoid not giving my kyc to sily airdrops and not so legit sites.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11/11/2019 at 1:39 PM, Joker said:

I am always wary of KYC. Recently, many exchanges and sites require it to pass. Do you think it is necessary to be afraid to provide documents and if so what problems may be with this ? If who rebuffed with than the unpleasant or with somehow any fraud associated with transfer passport data for (KYC) share with us. Thank you in advance.

Your fear is right, KYC is quite risky thing. Every day we see a projects starts and give airdrop and also demand kyc but we should not do kyc on any site, just have strong research and then do kyc on trusted sites

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

I think I said before but I don't think ICO's should be allowed asking for KYC, since most of them are complete junk anyways. Who in their right mind would want to pass KYC and sent domuments to an uknown person in the internet. Plus to give them money as well for a project that is 99% sure to fail.

Share this post


Link to post
Share on other sites

I really don't like the KYC system and I avoid it very much. Even if an exchange asks KYC maybe I will leave it like Bittrex and Stex, so far I'm only KYC with Indodax exchange

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

My advice is dont join Airdrop who ask you to kyc in their platform, and just use your kyc wisely on trusted exchange and verified campaign 

  • -1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

We also face some problem when we verified any account which has kyc. But if I complete our  kyc verification step then our account will be much secure. That's why Just verified kyc and be happy full time.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Цена биткоина опустилась ниже $54 000 на прошлой неделе, что привело к снижению сложности майнинга на 5%. Питер Шифф высказал прогноз о цене Ethereum в $1500, а компания VanEck связала шансы на запуск Solana-ETF с исходом выборов в США. На данный момент биткоин торгуется по $56 800, а другие криптовалюты из топ-10 также испытали потери. Общая капитализация рынка криптовалют составляет $2,19 трлн, при этом доля биткоина в рынке составляет 55%.
    • Дорогие друзья, мы ввели обязательную верификацию карты, теперь перед обменом нужно верифицировать карту отправителя. Наш обменный сервис предлагает три способа верификации карты, даже если у Вас нет при себе карты или один телефон, вы сможете верифицировать карту отправителя.
    • 🥸Рауль Пал (Raoul Pal) заявил, что растущее число пользователей криптовалюты будет иметь огромное влияние на стоимость рынка. И в то же время рекомендовал инвесторам не брать на себя ненужные риски при вложениях в цифровые активы:    🔥 «Рынок достигнет капитализации в $100 трлн в следующие десять лет, и инвесторы уже сейчас должны сбалансировать возможности, используя правильные стратегии управления портфелем, чтобы эффективно получить большую прибыль». 📊С 2008 года наблюдается заметная цикличность глобальной ликвидности, говорит опытный инвестор. Текущий рыночный цикл в значительной степени обусловлен ростом рыночных активов, таких как акции, криптовалюты и технологии, связанные с искусственным интеллектом. 🔼Финансовый эксперт подчеркнул, что глобальный цикл ликвидности имеет предсказуемую структуру и выделил несколько факторов, которые могут повлиять на рыночный цикл криптовалют: предстоящие президентские выборы в США и снижение ставок Федеральной резервной системой (ФРС). ℹ️Ранее Рауль Пал сообщил, что капитализация рынка альткоинов готовится к достижению новых рекордов, и вообще наступает «криптовалютное лето». Источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2449330📎 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / ОТЗЫВЫ
    • Друзья! Помимо обменных операций наш сервис так же предоставляет услуги по наличке. Качество и наиболее выгодные условия на рынке гарантированы. Подробности можете уточнить у операторов. Наш сервис работает круглосуточно.
    • В условиях нестабильности финансовых рынков, мы заботимся о том, чтобы наши клиенты имели возможность совершать обмены на выгодных для них условиях. Можете убедиться в этом самостоятельно, воспользовавшись услугами нашего сервиса 😊
    • 🆕 Новый выпуск  На канале Гусиные Истории вышел очередной интересный и информативный ролик в котором мы приняли участие.   Команда AVEEX.co благодарит Антона за доверие и желаем ему всесторонних успехов!   Рады нашему партнерству! С нетерпением ждем новых интересных роликов!   🔗 Ссылка: https://www.youtube.com/shorts/CYAr3MlfY3M
    • В июне было совершено 20 крупных взломов Только за июнь хакеры украли $176 млн. Самым большим взломом был Btctruk - $100 млн. Взломы в крипте - это постоянная боль. К примеру за май хакеры украли $574 млн. А безопасно обменять криптовалюты Вы можете на сервисе cryptonet.pro
    • Whatch the video to know more about Websser https://x.com/i/status/1796403082764710278   Also visit twitter to know more https://x.com/WebsserApp/
    • Ки Ён Джу из CryptoQuant утверждает, что объемы продаж BTC, генерируемые национальными государствами, — это капля в море на этом бычьем рынке.   Популярный аналитик считает, что трейдерам биткоинов не следует поддаваться импульсивным действиям из-за правительственных распродаж BTC. В посте на X  от 5 июля Ки Ён Джу, основатель и генеральный директор аналитической платформы CryptoQuant, преуменьшил значимость недавней государственной продажи биткоинов. Ки: «Не позволяйте правительству, продающему FUD, разрушить ваши сделки» Ки Ён Джу утверждает, что объемы продаж биткоинов правительствами по всему миру минимальны по сравнению с общим притоком средств в эту сферу. В отличие от почти 250 миллиардов долларов притока с начала последнего бычьего рынка, средства, которые технически могут быть проданы правительствами, составляют менее 10 миллиардов долларов. «Продажа биткоинов правительством переоценена», — резюмировал Ки. Bitcoin реализовал ограничение с данными о продажах правительства. Источник: Ki Young Ju Такая перспектива представляет собой взвешенную реакцию на недавнюю ценовую активность BTC, которая была отмечена резкими спотовыми продажами на фоне продолжающейся активности правительства по продажам в дополнение к переводам с кошельков, связанных с прекратившей свое существование биржей Mt. Gox.   По данным компании Arkham, занимающейся криптовалютной разведкой , на радаре находятся два игрока: Германия и США. По данным компании, занимающейся криптовалютной разведкой, Германия все еще удерживает 41 200 BTC, изъятых у различных злоумышленников за эти годы. Источник: Arkham Хотя индекс страха и жадности криптовалют показывает, что настроения приближаются к «крайнему страху», Ки, тем не менее, не видит смысла в такой панике, основанной исключительно на действиях правительств. «Это всего лишь 4% от общей совокупной реализованной стоимости с 2023 года», — говорит он. Индекс страха и жадности криптовалют (скриншот). Источник: Alternative.me Цена BTC: падение продолжится? Как сообщают СМИ, наблюдатели рынка сохраняют бдительность в отношении ключевых долгосрочных уровней поддержки, поскольку различные линии тренда были разрушены.   Минимальный уровень супертренда в 52 000 долларов США входит в число наиболее близких к спотовой цене, при этом расчеты также показывают вероятность возврата к 45 000 долларов США, что приведет последнюю просадку в соответствие с историческими нормами. Тем временем «классическая» поддержка бычьего рынка теперь находится высоко над спотом: 200-дневная скользящая средняя вместе с краткосрочной базовой стоимостью держателя биткоина составляет 58 550 и 64 175 долларов США соответственно. По данным Cointelegraph Markets Pro и TradingView , 5 июля пара BTC/USD достигла четырехмесячного минимума в $53 500, а на момент написания статьи она торговалась примерно на $3000 выше. BTC/USD 1-дневный график. Источник: TradingView
×
×
  • Create New...