Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента) - Page 83 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
Joker

Прохождения KYC-Know Your Customer (KYC-знай своего клиента)

Recommended Posts

2 hours ago, Giprodorbel said:

Опасаться проходить KYC нужно только у не надежных компаний. У гигантов криптовалютной индустрии я думаю бояться передачи личных данных третьим лицам не стоит.

Даже у надежных компаний есть риск, что данные утекут в сеть, никто не застрахован. Если в обычном мире такое случается, то в криптосообществе все еще незаметнее происходит

Share this post


Link to post
Share on other sites
40 minutes ago, Kontrobas said:

Мир тесен, и есть куча народу которые если найдут ваши паспортные данные по-любому как-то попытаются ими воспользоваться, я пользуюсь только теми биржами на которых не нужна идентификация 

Будем надеяться, что нам бирж, на которых верификация не будет нужна хватит) Миллионами мы не ворочаем, а небольшие радости в жизни и на не топовых биржах можно заработать)

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Giprodorbel said:

Опасаться проходить KYC нужно только у не надежных компаний. У гигантов криптовалютной индустрии я думаю бояться передачи личных данных третьим лицам не стоит.

Да полностью с вами согласен если проект еще не обрел популярность и он по сути является ноунейм проектом, то проходить верификацию просто нельзя.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, Detective Suika said:

Да полностью с вами согласен если проект еще не обрел популярность и он по сути является ноунейм проектом, то проходить верификацию просто нельзя.

Согласен с вами, зачем вообще кому-то дарить свои данные, лучше уже найти другой проект, или подождать и мониторить что случиться с этим 

Share this post


Link to post
Share on other sites

При работе с крупными суммами думаю стоит пройти в обязательном порядке, чтобы в случае чего подтвердить свой аккаунт.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Detective Suika said:

Да полностью с вами согласен если проект еще не обрел популярность и он по сути является ноунейм проектом, то проходить верификацию просто нельзя.

Я бы не стал проходить КУС на ноунейм проектах лучше пройти там где есть хотя бы намек на известность, ну сами подумайте если проект новый то нет гарантий что ваши данные с него не украдут или они сами могут их продать.

Share this post


Link to post
Share on other sites

У меня пройден KYC на бирже, вчера отправил документы еще на латокен, попробую пройти по левым документам посмотрю как пойдет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, wizkh said:

Вы скорее всего не сможете пройти по левым документам, так как вам необходимо с инициалами фото делать в большинстве случаев.

Да мне друг говорил что когда проходил на другой бирже его попросили сделать фото с паспортом, но я думаю латокен не очень хорошая биржа и там не особо заботятся о качестве их трейдеров. Так что может выйдет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 05.01.2020 at 00:57, Nikita01uz said:

А ради чего им это нужно? Столько денег вложить в разработку биржи, потом оплату серверов, рабочих, домена и ради того чтобы ваши данные собирать? Как то глупо!

Я же говорю что скамные биржи, а для таких много денег не надо на разработку, да и уже есть шаблоны, просто дизайн изменил и дело в шляпе

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мне тоже не нравится эта верификация, но если раньше такое требовали только крупные биржи, то в последнее время уже и мелкие биржи взять тот же crex24  скорей всего все больше бирж будут требовать прости верификацию

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 07.01.2020 at 13:29, Triton said:

Ограничения ставятся на объёмы торгов, а не на количество выведенных средств. Так что использовать такой метод без прохождения KYC тоже не получится.

Разницы то толком нет в сказанном мной в предыдущем сообщении и теперь от Вас, у Вас не получится вывести средства без верификации при достижении какой-то суммы, это главное, а не какие-то там объемы и т.д.


telegram, twitter - @benzotrav 🤑

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, xt1cel said:

Да верификация с одной стороны самой бирже то и не нужна. Дело в том, что мошенники могут отмывать средства и биржа просто должна ввести верификацию из за проблем с законом. 

Тю,... мошенников то, верификация никак не остановит) Верифицируют на Васю или Глашу, бомжей местных, или на доки их утерянные, кучу акков и будут мыть как и мыли.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
30 minutes ago, VicS said:

Тю,... мошенников то, верификация никак не остановит) Верифицируют на Васю или Глашу, бомжей местных, или на доки их утерянные, кучу акков и будут мыть как и мыли.  

Да, это их не остановит, но немного притормозит, так бы они за час могли бы 100 аккаунтов создать, а вот с верификацией только 10, например  

Share this post


Link to post
Share on other sites
Just now, waser88 said:

Да, это их не остановит, но немного притормозит, так бы они за час могли бы 100 аккаунтов создать, а вот с верификацией только 10, например  

Серьезные мошенники для целей намыть миллиард другой будут просто биржи свои создавать, а обычные пользователи бирж таких, ка мы с вами,  и подозревать ни о чем не будут. Так что не поможет верификация в борьбе с мошенниками, а лишь будет поводом в будущем отнять у вас денег в виде налогов всяких

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, VicS said:

Серьезные мошенники для целей намыть миллиард другой будут просто биржи свои создавать, а обычные пользователи бирж таких, ка мы с вами,  и подозревать ни о чем не будут. Так что не поможет верификация в борьбе с мошенниками, а лишь будет поводом в будущем отнять у вас денег в виде налогов всяких

Вы думаете что биржа, которая зарегистрирована где-то на Кипре будет предоставлять информацию какой-то налоговой из Питера или Екб? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 minutes ago, waser88 said:

Вы думаете что биржа, которая зарегистрирована где-то на Кипре будет предоставлять информацию какой-то налоговой из Питера или Екб? 

К сожалению, именно к этому и ведут законы новые эти в мире нашем прекрасном( Есть понятие об  автоматическом обмене налоговой информацией. Как только вы зарегили свои доки на бирже забугорной, ждите привет от налоговой местной)

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 minutes ago, HayperS said:

Да, я с тобой согласен. Но уже сейчас криптовалюта активно развивается и появляется многие проекты, которые теперь просят пройти верефикацию своих данных, чтобы получить токены, либо ещё-что, в этом проблема 

Да, сейчас много людей создают фермы аккаунтов и пытаются заработать весь пул, и для этого организаторы начали вводить такую верификацию чтобы как-то их затормозить 

Share this post


Link to post
Share on other sites
36 minutes ago, VicS said:

К сожалению, именно к этому и ведут законы новые эти в мире нашем прекрасном( Есть понятие об  автоматическом обмене налоговой информацией. Как только вы зарегили свои доки на бирже забугорной, ждите привет от налоговой местной)

А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее, и желательно с источниками, откуда Вы взяли эту информацию, потому что я, вот впервые об этом слышу 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, waser88 said:

А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее, и желательно с источниками, откуда Вы взяли эту информацию, потому что я, вот впервые об этом слышу 

Это достаточно легко гуглится) "об  автоматическом обмене налоговой информацией"  остальное в ваших руках, сдать доки на верификацию либо нет) и использовать биржи без обязательной 100% верификации для ввода/вываода одной сатохи)

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 minutes ago, d19nook said:

Не всегда и не везде, а вероятность есть всегда, даже с государственных учреждений могут так же похитить базу и продать в даркнете и не только, так что волков бояться в лес не ходить.

Да, согласен с вами, данные везде воруют, и того везде всё нужно делать на свой страх и риск, так как абсолютно никто не застрахован от взлома

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что на проверенных временем биржах, можно проходить KYC и предоставлять свои документы. Но на биржах, которые дают какую, то награду за это, то стоит задуматься и не спешить проходить эту процедуру.

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, VicS said:

Это достаточно легко гуглится) "об  автоматическом обмене налоговой информацией"  остальное в ваших руках, сдать доки на верификацию либо нет) и использовать биржи без обязательной 100% верификации для ввода/вываода одной сатохи)

Понял, спасибо, ознакомлюсь сейчас с этой информацией, уж сильно она меня заинтересовала 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.12.2019 at 01:06, Detective Suika said:

Да уж этот KYC не дает покоя простым трейдерам, когда дело доходит до вывода крупных сумм приходится думать о прохождении верификации, мне кажется лучше выводить частями чем пройти верификацию и поднять лимит на вывод.

Точно, по моему мнению светить свои документы лишний раз не стоит и если есть возможность работать без них, то этим нужно пользоваться, хотя конечно бывают моменты, что без верификации не обойтись )

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.11.2019 at 14:35, Joker said:

Всегда с опасением отношусь к KYC. В последнее время много бирж и сайтов его требуют пройти. Как вы считаете стоит опасаться предоставлять документы и если да то какие могут возникнуть проблемы с этим ? Если кто сталкивался с чем то неприятным или с каким нибудь мошенничеством связанное с передачей паспортных данных для (KYC) поделитесь. Заранее спасибо.

Лишний раз стоит избегать подобное, не всем же вы будете раздавать свои паспортные данные.

Share this post


Link to post
Share on other sites
43 minutes ago, d19nook said:

Поэтому вообще не имеет смысла скрываться и не регистрироваться на проверенных биржах и блокчейн кошельках, главное немного почитать и поинтересоваться не фишинговый сайт это или скам проект.

Да, на проверенных биржах всё отлично, но вот на непроверенных лучше не регистрироваться чтобы сразу не дарить мошенникам всю свою информацию 

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest
This topic is now closed to further replies.

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Премаркет Hamster Kombat  (HMSTR).             Премаркет токена кликера Hamster Kombat вчера стартовал на криптобирже Gate. В свою очередь, KuCoin уже третий раз перенес старт премаркета.В моменте цена была 1 HMSTR = $0.33, что означает рост в более чем 300 раз Конечно, премаркет не гарантирует стоимость токена однако тенденция прослеживается весьма положительная.              
    • 🪙 Топ-10 блокчейнов по полученным за год комиссиям за транзакции   Несмотря на запуск множества блокчейнов, предлагающих невысокие комиссии и ускоренное время обработки транзакций, доминирование Ethereum сохраняется. Похоже, пользователи готовы платить за другие преимущества сети.   По данным Lookonchain, блокчейн Ethereum превзошёл биткоин по годовым доходам в виде комиссий, зарегистрировав $2,728 млрд по сравнению с $1,30 млрд в сети BTC.   По данным платформы онлайн-аналитики Lookonchain, блокчейн Tron занял третье место с общими комиссиями $459,39 млн за тот же период, что указывает на его растущую популярность. Solana и Binance Smart Chain (BSC) заняли четвёртое и пятое места с $241,29 млн и $176,56 млн комиссий за год соответственно.   Далее в списке идут Avalanche (шестое место), zkSync Era находится на седьмом, а Optimism – на девятом с $68,83 млн, $59,77 млн и $40,4 млн соответственно. Polygon замыкает десятку с комиссиями всего в $23,91 млн за прошлый год.   Интересно, что Ethereum также лидирует в секторе платформ смарт-контрактов, претендуя на 62% рыночной капитализации в размере $695 млрд, что представляет собой его пиковую долю в 2024 году.   По статистике CoinMarketCap, сеть также выбилась вперёд по генерированию доходов, имея 70% всех доходов среди блокчейнов первого уровня. Кроме того, с начала этого года Ethereum удвоил TVL в проектах DeFi, тем самым укрепив свою доминирующую позицию в индустрии.
    • News Today1. Акции Samsung достигли 3-летнего максимума после прогноза роста прибыли благодаря спросу на ИИ.2. Шортисты Tesla потеряли $3,5 млрд за два дня после сильного отчета о поставках.3. Ожидается, что волатильность биткойна снизится после халвинга в 2028 году, что сделает его в четыре раза более дефицитным, чем золото.4. Криптовалютные стартапы привлекли $3,2 млрд во 2 квартале, что на 28% больше, чем в предыдущем периоде.5. Крупные технологические компании, такие как Meta, Microsoft и Google, предупреждают, что ИИ может угрожать их бизнесу, особенно во время выборов.Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Monero обошла биткоин по популярности на платформе криптотоваров   В июне XMR впервые опередила биткоин (BTC) на платформе CoinCards, специализирующейся на продаже подарочных криптовалютных сертификатов. Это говорит о том, что пользователи всё чаще выбирают Monero (XMR), благодаря чему актив нередко обходит по популярности более капитализированные криптовалюты.   Компания публикует подобную информацию ежемесячно, начиная с апреля 2023 года. Тогда лидером по использованию на платформе был BTC, чья доля составляла 40%, за ним следовали Monero и Ethereum (ETH) с долей 23,64% и 13,9% соответственно.   Как только сервис добавил поддержку стейблкоина Circle USD (USDC), он завоевал значительную долю рынка и в мае 2024 года вышел на первое место. В том месяце на долю USDC приходилось 33,21% объёма, второе и третье место заняли биткоин и XMR с 30,04% и 27,58% соответственно.   Однако уже в июне первое место заняла Monero – доля этой криптовалюты в оплате товаров CoinCards составила 34,4%. BTC занял второе место с 25,96%, за ним разместился USDC с 20,20%. Интересно, что на все остальные активы, среди которых ETH, Litecoin (LTC), Solana (SOL) и Dogecoin (DOGE), пришлось менее 10% от общего объёма.
    • Choose Expa24.com for profitable and safe cryptocurrency exchange with minimal commission.   Available exchanges include: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP As well as cash and many payment systems.   We accept cash in: - Kiev, Moscow, Minsk - EU countries We give out at our office in North Cyprus.   For any questions write to our support on the site or in a telegram manager (link you will find in the header on our site).   Our contacts: Website: https://expa24.com/en Telegram channel: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 We are on BestChange: https://www.bestchange.com/expa24-exchanger.html
    • Выбирайте Expa24.com для выгодного и безопасного обмена криптовалют с минимальной комиссией.   Доступны обмены в таких направлениях: USDT, BTC, ETH, TRX, MATIC, LTC, DOGE, XRP А также наличные и множество платёжных систем.   Принимаем наличные в: - Киеве, Москве, Минске - Странах Евросоюза Выдаем у нас в офисе на Северном Кипре.   По любым вопросам пишите в нашу поддержку на сайте или в телеграмм менеджеру (ссылку Вы найдете в шапке на нашем сайте)   Наши контакты: Сайт: https://expa24.com Telegram канал: https://t.me/expa24 Facebook: https://www.facebook.com/expa24 Мы на BestChange: https://www.bestchange.ru/expa24-exchanger.html
    • Низкая минимальная сумма для обмена - одно из главных преимуществ нашего сервиса. Вы можете обменивать даже небольшие суммы, что делает наш сервис доступным для каждого. Вы можете быть уверены, что наша техническая поддержка всегда поможет, когда вам это понадобится.
    • Уважаемые посетители форума! Наш обменник Monopriz.com оказывает качественные услуги по обмену электронных валют. Предлагаем выгодный курсы; Заявки обрабатываются до 30 минут; Высокая скорость обменных операций; Качественная поддержка; Резервы; Контакты: Сайт: Monopriz.com Почта: support@monopriz.com
    • Добрый день, дорогие пользователи! Мы работаем ежедневно по графику: Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK) Сб. — Вск. свободный график. Как получать кешбек 50% от нашей прибыли с обмена приведенного Вами реферала? - Всё просто. 1. Зарегистрируйтесь на нашем сайте 2. Зайдите в раздел "условия партнерской программы", ознакомьтесь с правилами и условиями 3. Рекомендуем зайти так же, в раздел "Партнерский FAQ", ознакомиться с ответами на чаще распространенные вопросы. 4. После, нажимаем на "аккаунт", далее находим раздел "Партнёрский аккаунт и рекламные материалы" 5. Копируем Вашу партнерскую ссылку, далее уже рекламируем ее и рекомендуем в социальных сетях, друзьям, знакомым, криптанам. Хотим выделить один очень важный момент - у нашего сервиса нет порога по суммам и процентам кешбека, Вы получаете 50% кешбека  с нашей прибыли от любой суммы, не важно это был обмен на 1.000р или на 100.000р, в любом случае Вы получаете 50% от нашей прибыли с обмена того человека, который перешел по Вашей ссылки и совершил обмен. У многих обменных пунктов условия намного жестче, чтобы получать от их прибыли 50%, нужно чтобы Ваш реферал совершил обменов на минимум 20.000$ (На сегодняшний день, это - 1.800.000/1.900.000 млн.руб), по этому Вы должны понимать на сколько выгодное и щедрое наше предложение. Желаем всем пользователям и коллегам веселого и прибыльного для, удачи Вам!
    • Приветствуем! Меняем выгодно для Вас Тинькофф Рубли на Litecoin LTC. Гарантируем быстрый обмен, низкие комиссии и компетентную поддержку. Все обмены для Вас с минимальными комиссиями!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
×
×
  • Create New...