"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 37 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Всегда есть риск получить грязную валюту на свои руки из-за огромного количества транзакций. На популярных биржах-мастодонтах, такого риска почти нет. Но на малоизвестных биржах вы и в правду можете столкнуться с блоком переводов до выяснения обстоятельств

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

DpxeBEyXcAAle8s.jpg

Пользуюсь Йобитом, пока проблем не возникало, насколько знаю весьма безопасная биржа, тем не менее спасибо за информацию, нужно всегда быть начеку


Присоединяйся к сообществу фрилансеров

и зарабатывай своим талантом на удалёнке

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль конкретики мало в Т.С.  если я владелец обменника то имхо трудновато отследить соприкасался ли адрес мошенников с адресом крипты , которая участвует в обмене   ,  

Осмелюсь предложить помечать как нибудь эти адреса , и те которые потом с ними связаны , а для этого нужны дополнительные блокчейн системы , или нужно в самих блохах ERC создать такую пометку или приклеивать какой нибудь блек-токен 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На раз такая тема, ребята, поделитесь биржами где по вашему мнению можно не бояться грязных валют 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ужасно, так как если кто то обменивается через обменник, а если через биржу угроза присутствует но не прям такая уже серьезная! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для проверки крипто валюты согу посоветовать сервис Crystal. Для проверки доступны Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) и все токены, поддерживающие стандарты ERC20 и ERC721.
Но если человек заработавший денег на незаконных делах потратит их в магазине а вам их потом дадут как здачу это не значит что эти средства у вас можно забрать или заблокировать, так же должно быть и с крипто валютой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Информация ценная,я не знал что украденную криптовалюту можно проследить после ее продажи как то индефицировать как денежные знаки по номеру. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Офигеть, вот это вы меня напугали, я понятия не имел, что есть грязные и чистые монеты. А как же хваленная анонимность? Оказывается всё можно отследить и найти. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, Haperone said:

Для проверки крипто валюты согу посоветовать сервис Crystal. Для проверки доступны Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) и все токены, поддерживающие стандарты ERC20 и ERC721.
Но если человек заработавший денег на незаконных делах потратит их в магазине а вам их потом дадут как здачу это не значит что эти средства у вас можно забрать или заблокировать, так же должно быть и с крипто валютой.

человек, заработавший много денег на незаконных делах, не пойдет тратит эти деньги в магазин. Вначале он их будет "отмывать". 

а по поводу поста топикстартера, ниразу с такими монетами не сталкивался. Были ли уже здесь на форуме случаи с подобными монетами ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, H14LL said:

Биржи должны предоставлять возможность торговать и обеспечивать безопасность активов, которые им доверили. Снимать свои проценты с торгов и не строить из себя вершителей судеб. Биржи это обслуга.

Биржа это обслуга . Ну ничего себе выдал . Эта "обслуга" еще обеспечивает безопасность средств ,в том числе и отслеживание уже ворованных . 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автору конечно респек за предостерижение такого плана.Я даже не подозревал что такое могут делать.Интересно а на обмениках такое могут подсунуть .?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Dedvlad said:

Информация ценная,я не знал что украденную криптовалюту можно проследить после ее продажи как то индефицировать как денежные знаки по номеру. 

Даже если и можно это сделать то монеты здесь причем, пусть ищут воров и наказывают, а монеты признавать грчзными, чистыми это чьято не здоровая фантазия, которая ведет к неразберихе 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Создатель Бога said:

Биржа это обслуга . Ну ничего себе выдал . Эта "обслуга" еще обеспечивает безопасность средств ,в том числе и отслеживание уже ворованных . 

А что не так? Биржа с этого и зарабатывает, с того что люди к ним приходят. Так то можно на дексах торговать и на п2п. Надеюсь скоро дексы навсегда поглотят централизованные биржи и не останется их вообще. 

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, H14LL said:

А что не так? Биржа с этого и зарабатывает, с того что люди к ним приходят. Так то можно на дексах торговать и на п2п. Надеюсь скоро дексы навсегда поглотят централизованные биржи и не останется их вообще. 

Что у вас такая не любовь к централизованным биржам ? Дексы это хорошо , но с комиссиями как на дексах объемы не накрутишь , да и много торговых стратегий не реально осуществить , например то же скальпинг .

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Создатель Бога said:

Что у вас такая не любовь к централизованным биржам ? Дексы это хорошо , но с комиссиями как на дексах объемы не накрутишь , да и много торговых стратегий не реально осуществить , например то же скальпинг .

Потому что это скам. Они накручивают объемы и реальной картины мы не видим. Не удивлюсь что мы воздухом торгуем на централках. А тут они еще и на себя такую ношу берут - решать у кого крипта грязная, а у кого чистая. Крипта не может быть грязной по определению.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, H14LL said:

. Крипта не может быть грязной по определению.

В целом не может , само-собой , но согласить наверное людям которым кукоин вернет украденные средства , вряд ли скажут что биржа скам , а те кто терял на дексах покупая "поддельные" токены им уже ник то не вернет потерянное .

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, H14LL said:

Потому что это скам. Они накручивают объемы и реальной картины мы не видим. Не удивлюсь что мы воздухом торгуем на централках. А тут они еще и на себя такую ношу берут - решать у кого крипта грязная, а у кого чистая. Крипта не может быть грязной по определению.

Ну конечно же на централизованных биржах образно говоря торговля идёт именно воздухом, ибо в пределах биржи транзакции не прописываются в блокчейн торгуемой монеты и все эти операции купли и продажи лишь отдельные записи в базе данных биржи. А получается грязной или чистой крипта может быть лишь при вводе выводе с биржи, когда опять происходит взаимодействие с реальным блокчейном монеты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что то перехотелось эфир брать((( а это всех монет касается и битка и ТД? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это похоже на развод от мошенников когда вам пересылают 50к на сбер и пытаются вернуть типа не туда отправили,тем самым отмывая деньги,но тут все сложнее,вряд ли в ближайшее время особенно у нас в стране будут этим заморачиваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что беспокоиться смысла нет. Если сумма маленькая, то Вас не заблокируют. Да и всегда можно показать доказательства законности своих средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотя на обменниках может попасться "грязная" крипта, её соотношение к "чистой" будет так мало, что вряд-ли это вызовет какие-то вопросы. Такой огромный объём в любом случае прогоняется через миксеры. Мало того, что такие транзакции гораздо труднее отследить, мошенники не дураки, чтобы выводить большую сумму разом с пары-тройки кошельков используя пару-тройку обменников. У них таких кошельков может быть в запасе тысячи, и огромный список обменников и бирж, через которые эта крипта будет отмываться. А если, допустим, у биржи есть KYC, какой смысл им делать это через обычных юзеров? Это же просто выброс прибыли на ветер. Обнал крипты наиболее вероятно происходит через своих людей ("дропов").

Единственное решение - просто быть внимательным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эта новость в очередной раз подтверждает мое мнение о том что с криптовалютой ухо нужно держать в остро .Чтобы не потерять свои честно заработанные !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наверно, покупать на биржах - будет безопасно. А вот что касается дампа (для тех или иных целей) который можно устроить с помощью этих монет - это другой вопрос. Этого вполне хватит чтобы запустить "цепную реакцию" а это уже "пахнет" большими "-" Будьте бдительны и следите за подобными новостями.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такой можно было предвидеть с таким вот феноменальном ростом популярности криптовалют. Обманщики и скамеры есть везде. Стоит только знать основные правила безопасности. Проверять все по 3 раза.

  • Useful or interesting 1

EVM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Грязную крипту на биржах очень быстро лочат, опасности для курса точно никакой нет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • ♦️Ha cвoeй cтpaницe в зaпpeщённoй в Poccии coцceти X (бывший Tвиттep) Poбepт Kийocaки paccкaзaл o тoм, кaк ceйчac aнaлитики и финaнcoвыe кoнcультaнты oбмaнывaют ceмeйныx инвecтopoв. Пo eгo cлoвaм, oни убeждaют иx в тoм, чтo oблигaции coвepшeннo бeзoпacны и в ниx cтoит вклaдывaть кaпитaлы. Oднaкo, кaк cчитaeт aмepикaнcкий бизнecмeн, coвceм cкopo дecятки миллиoнoв инвecтopoв пoнecут oгpoмныe убытки, ocoбeннo пocлe тoгo, кaк oбecцeнятcя oблигaции AAA, a pынoк кoммepчecкoй нeдвижимocти нe cмoжeт oплaтить кpeдиты. 🔻Poбepт Kийocaки cнoвa пpизвaл инвecтopoв пpиoбpeтaть  peaльныe aктивы, тaкиe кaк биткoины, зoлoтo и cepeбpo, пpeждe чeм иx cтoимocть взлeтит ввepx. Этo нe пepвoe тaкoe зaявлeниe извecтнoгo пpeдпpинимaтeля, oн пocтoяннo пpeдупpeждaeт o тoм, чтo дoллap cкopo пpeвpaтитcя в бecпoлeзную бумaгу, CШA ужe cтaли бaнкpoтoм, a гocдoлг CШA oбpушит миpoвыe pынки. источник:https://happycoin.club/robert-kijosaki-prizval-investorov-srochno-priobretat-bitkoiny/ ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • «Запрещать — бесполезно»: стал известен срок рассмотрения Госдумой закона об ограничении оборота криптовалют   Когда и если проект станет законом, легальный оборот криптовалюты (биржи и обменники), окажется возможным только для организаций, имеющих специальное одобрение органов государственной власти. Что это за одобрение, — правительство решит позже. Майнинг тоже будет, судя по тексту, возможен при спецаккредитации. Кто сможет получить разрешение добывать крипту — тоже, уже после вступления закона в силу, решит правительство. Реклама криптовалют, майнинга, обмена и продажи — запрещается.   Юристы Госдумы нашли три проблемы :   Первая проблема: в часть 9 статьи 14 действующего закона «О цифровых валютах» авторы проекта записали: «В Российской Федерации запрещается организация обращения цифровой валюты». Оговорка: «За исключением деятельности, указанной в частях 13 и 14 статьи 1». Деятельность, указанная в этих частях: отчет майнерами о проданной криптовалюте чиновникам и учет операций с криптовалютой силовиками + контролирующими госведомствами. Юристы Госдумы просят уточнить: реально авторы собираются запретить вообще любую другую деятельность с криптовалютой, или записанный в части 3 майнинг — таки разрешается?   Вторая проблема: в часть 17 статьи 14 действующего закона предлагается вписать право некоего госоргана устанавливать запрет на продажу криптовалюты в России (госорган должно назначить правительство). В других местах законопроекта упоминается несколько раз еще какой-то госорган, который будет контролировать продажу намайненных криптомонет и согласовывать свои телодвижения с Банком России. Думские юристы просят уточнить: это один орган или разные?   Проблема третья: правовое управление дружески советует в разных местах документа «единообразно называть принимаемое правительством Российской Федерации решение о запрете осуществлять майнинг цифровой валюты». Так стало понятно, что одна из задач закона – дать правительству возможность запрещать добычу крипты.   Сейчас законопроект, следует из внутридумской переписки, находится в Центробанке — в ожидании замечаний и предложений. Почему-то срок до 20 мая, который комитет дал на замечания и предложения парламентариям, правительству, Общественной палате, правоохранителям и ФСБ, — к ЦБ автоматом не относился.   А как же бизнес? Те же майнеры? Их не приглашали и даже не уведомляли? «В криптомире появится параллельная реальность» «Путем сложных переговоров был достигнут консенсус о том, что криптовалюты в России запрещать не будут, — предполагает собеседник Bits.media, — однако будут существенно ограничивать оборот и возможность хождения криптовалют внутри страны. Оборот никуда не уйдет, но будет неким образом мониториться и контролироваться».   «То, что они существуют, — особый прецедент параллельной реальности в российском криптомире. И дальше продолжат существовать, — полагает основатель BitOK. — За исключением тех, кто не будет выполнять некоторые непрописанные правила игры».   «Бесполезно запрещать то, что запретить невозможно» «Легальные майнеры“, возможно, как-то будут регулироваться, но не очень понятно — как крипта станет проходить по бухгалтерии? — рассуждает эксперт Bits.media. И предлагает вариант. — Это может быть какой-то фиксированный налог на прибыль».   «Идея принять закон именно сейчас, возможно, вызвана специальной военной операцией и желанием чиновников пополнять казну любыми способами. Но крипта — не лучший вариант, так как запрещать то, что по факту запретить невозможно, — бесполезно. Мы знаем: есть те же холодные кошельки, где не требуется проходить идентификацию клиента (KYC), те же DeFi-протоколы...»   «Закон не будет работать. Даже идеальный» «Что касается стран под санкциями, — им активно перекрывают каналы обменов. От товаров до финансовых активов. Так хорошо бы им перейти на криптовалюту, правда?» — задает риторический вопрос собеседник Bits.media.   «Я давно жду, когда в России и Беларуси введут „белый список“ для интернета и можно будет заходить только на ограниченный список ресурсов, разрешенных государством. Но, спойлер, пока этого, увы, не случится». «В такой ситуации, — настаивает Александр Квасков, — любой документ будет служить очередным примером специфичного литературного произведения, написанного канцелярским языком и просто имеющим слово „закон“ в первой строке названия». Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2426254
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи! Сегодня у нас самые выгодные курсы обмена по следующим направлениям: Tether TRC20 → Тинькофф, Сбербанк, Альфа-банк, Visa/Mastercard, Карты Мир. ADV (Volet) USD → Тинькофф, Сбербанк, Альфа-банк, Visa/Mastercard, Карты Мир. ADV (Volet) EUR → Тинькофф, Сбербанк, Альфа-банк, Visa/Mastercard, Карты Мир. ADV (Volet) RUB → Тинькофф, Сбербанк, Альфа-банк, Visa/Mastercard, Карты Мир. ЮMoney → Tether TRC20. ЮMoney → Litecoin. Не упустите возможность обменять по самому выгодному курсу!
    • Здравствуйте! Благодарим за обмен! Рубрика вопросы и ответы от ChangeExpert Как работает криптовалюта? Основные принципы криптовалюты Криптовалюта - это цифровая или виртуальная валюта, которая использует криптографические методы для безопасной и анонимной финансовой транзакции. В отличие от традиционных валют, управляемых правительствами и банками, криптовалюты децентрализованы и не имеют центрального контроля.   Технология блокчейн Основой криптовалюты является технология блокчейн - распределенная база данных, где все транзакции записываются в блоках и хранятся в цепочке. Каждый блок содержит информацию о предыдущем блоке, образуя непрерывную цепочку транзакций. Блокчейн обеспечивает прозрачность и надежность системы, так как изменение данных в одном блоке требует изменения всех последующих блоков, что делает манипуляции данными практически невозможными.   Децентрализация Криптовалюты не имеют центрального управления или учреждения, контролирующего их оборот. Вместо этого они функционируют на основе протоколов и алгоритмов, выполняемых узлами сети. Это означает, что каждый участник сети имеет равные права и доступ к информации о транзакциях.   Криптография Криптовалютные транзакции защищены криптографическими методами, что обеспечивает их безопасность и конфиденциальность. Каждая транзакция подписывается уникальным шифрованным ключом, который подтверждает подлинность транзакции и исключает возможность манипуляций или подделок. Пример работы криптовалюты: биткоин   Давайте рассмотрим пример работы криптовалюты на примере биткоина: Создание транзакции: Пользователь А хочет отправить биткоины пользователю В. Он создает транзакцию, указывая адрес получателя и количество биткоинов. Подпись транзакции: Пользователь А подписывает транзакцию своим уникальным приватным ключом, который гарантирует подлинность транзакции и подтверждает ее от его имени. Транзакция в сети: Подписанная транзакция отправляется в сеть биткоина и распространяется между узлами. Подтверждение транзакции: Узлы в сети проверяют подлинность транзакции и включают ее в новый блок. Добавление в блокчейн: Новый блок, содержащий транзакцию, добавляется к цепочке блоков (блокчейну), что делает транзакцию неизменной и неотменяемой. Обновление баланса: Биткоины успешно передаются от пользователя А пользователю В, и их балансы обновляются.   Заключение Криптовалюты работают на основе сложных технологий, таких как блокчейн и криптография, которые обеспечивают безопасность, прозрачность и децентрализацию финансовых транзакций. Понимание принципов работы криптовалюты помогает увидеть их потенциал как инструмента для передачи цифровых активов и революционизации мировой финансовой системы.   Контакты для связи: Официальный сайт: https://changeexpert.io По вопросам рекламы и сотрудничества в ТГ: @Advertising_ChangeExpert По вопросам обмена в ТГ: @Operator_ChangeExpert Наш телеграмм канал: https://t.me/changeexpertio Мы в ВК: https://vk.com/changeexpert_otzyvy
    • Новости сегодня 1. Курс Notcoin взлетел более чем на 37% за сутки. Курс токена Notcoin (NOT) за сутки вырос с $0.0053 до $0.0073, а показатель рыночной капитализации увеличился с $515 до $675 млн. 2. Трамп поддержал криптоиндустрию и пообещал уволить основателя Silk Road. 3. По данным CoinMarketCap, мемкоин PEPE попал в топ-20 криптовалют по рыночной капитализации. 4. Основатель DeFiance Capital считает, что ETH достигнет отметки $4500 к списку спотовых Ethereum ETF. 5. Аргентина планирует признать Bitcoin законным платежным средством. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • Приветствуем всех участников форума! Сервис обмена валют Moneybit.pro хочет предложить Вам выгодные условия по таким направлениям: Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) Tether (USDT)  USD coin (USDT) Binance coin (BNB) Litecoin (LTC) DAI Tron Контакты: почта: info@moneybit.pro телеграмм: @moneybitpro
    • 🌸 Скидка 20% на все услуги KeyProxy! 🌸     Мы рады объявить о специальной акции в честь последних дней весны! Только сейчас вы можете воспользоваться скидкой 20% на все услуги KeyProxy. Используйте промокод "SPRING20" при оформлении заказа и наслаждайтесь нашими высококачественными прокси по сниженной цене. Акция действует до 31 мая включительно. Благодарим вас за выбор KeyProxy и желаем вам успешного завершения весны и отличного начала лета! Website: KeyProxy.net Telegram: @KeyProxy
    • Ethereum-протокол Taiko запустил мейннет Команда L2-решения Taiko сообщила о запуске в мейннете Ethereum. На создание продукта им потребовалось два года работы. Развертыванию в основной сети предшествовали семь тестнетов. Представители Taiko отметили, что теперь они готовы предоставить пользователям все преимущества протокола. «Мы очень рады наконец-то запустить Taiko в мейннете. Мы долгое время работали над этим проектом, и очень рады предоставить то, что, по нашему мнению, является самой безопасной технологией для масштабирования Ethereum», — заявил соучредитель и генеральный директор Taiko Дэниел Ванг. На дистрибуцию токенов Taiko (TKO) выделят 5% от их общего предложения в 1 млрд. Право на получение актива получили пользователи, взаимодействовавшие с сетью и разрабатывающие продукты на базе протокола.  Помимо этого, претендовать на аирдроп смогут участники GitHub, сообщества Loopring и Ethereum ICO, а также те, кто проявлял активность в кампаниях Galxe.
    • Добрый день!                                                        Хотим сообщить, что мы снизили комиссию на направление Любой банк RUB на Tether TRC20 USDT. Вы можете выгодно продать или приобрести криптовалюту.Контакты обменника:Почта: info@sellver.com
    • Приветствуем! Предлагаем Вам сделать очень выгодный обмен BinanceCoin на Рубли сбербанк. Наша поддержка всегда онлайн и готова Вам помочь с обменом.   Контакты для связи: email: info@e-crypto.space
×
×
  • Create New...