"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 37 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Всегда есть риск получить грязную валюту на свои руки из-за огромного количества транзакций. На популярных биржах-мастодонтах, такого риска почти нет. Но на малоизвестных биржах вы и в правду можете столкнуться с блоком переводов до выяснения обстоятельств

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

DpxeBEyXcAAle8s.jpg

Пользуюсь Йобитом, пока проблем не возникало, насколько знаю весьма безопасная биржа, тем не менее спасибо за информацию, нужно всегда быть начеку


Присоединяйся к сообществу фрилансеров

и зарабатывай своим талантом на удалёнке

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль конкретики мало в Т.С.  если я владелец обменника то имхо трудновато отследить соприкасался ли адрес мошенников с адресом крипты , которая участвует в обмене   ,  

Осмелюсь предложить помечать как нибудь эти адреса , и те которые потом с ними связаны , а для этого нужны дополнительные блокчейн системы , или нужно в самих блохах ERC создать такую пометку или приклеивать какой нибудь блек-токен 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На раз такая тема, ребята, поделитесь биржами где по вашему мнению можно не бояться грязных валют 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ужасно, так как если кто то обменивается через обменник, а если через биржу угроза присутствует но не прям такая уже серьезная! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для проверки крипто валюты согу посоветовать сервис Crystal. Для проверки доступны Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) и все токены, поддерживающие стандарты ERC20 и ERC721.
Но если человек заработавший денег на незаконных делах потратит их в магазине а вам их потом дадут как здачу это не значит что эти средства у вас можно забрать или заблокировать, так же должно быть и с крипто валютой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Информация ценная,я не знал что украденную криптовалюту можно проследить после ее продажи как то индефицировать как денежные знаки по номеру. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Офигеть, вот это вы меня напугали, я понятия не имел, что есть грязные и чистые монеты. А как же хваленная анонимность? Оказывается всё можно отследить и найти. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, Haperone said:

Для проверки крипто валюты согу посоветовать сервис Crystal. Для проверки доступны Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) и все токены, поддерживающие стандарты ERC20 и ERC721.
Но если человек заработавший денег на незаконных делах потратит их в магазине а вам их потом дадут как здачу это не значит что эти средства у вас можно забрать или заблокировать, так же должно быть и с крипто валютой.

человек, заработавший много денег на незаконных делах, не пойдет тратит эти деньги в магазин. Вначале он их будет "отмывать". 

а по поводу поста топикстартера, ниразу с такими монетами не сталкивался. Были ли уже здесь на форуме случаи с подобными монетами ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, H14LL said:

Биржи должны предоставлять возможность торговать и обеспечивать безопасность активов, которые им доверили. Снимать свои проценты с торгов и не строить из себя вершителей судеб. Биржи это обслуга.

Биржа это обслуга . Ну ничего себе выдал . Эта "обслуга" еще обеспечивает безопасность средств ,в том числе и отслеживание уже ворованных . 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автору конечно респек за предостерижение такого плана.Я даже не подозревал что такое могут делать.Интересно а на обмениках такое могут подсунуть .?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Dedvlad said:

Информация ценная,я не знал что украденную криптовалюту можно проследить после ее продажи как то индефицировать как денежные знаки по номеру. 

Даже если и можно это сделать то монеты здесь причем, пусть ищут воров и наказывают, а монеты признавать грчзными, чистыми это чьято не здоровая фантазия, которая ведет к неразберихе 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Создатель Бога said:

Биржа это обслуга . Ну ничего себе выдал . Эта "обслуга" еще обеспечивает безопасность средств ,в том числе и отслеживание уже ворованных . 

А что не так? Биржа с этого и зарабатывает, с того что люди к ним приходят. Так то можно на дексах торговать и на п2п. Надеюсь скоро дексы навсегда поглотят централизованные биржи и не останется их вообще. 

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, H14LL said:

А что не так? Биржа с этого и зарабатывает, с того что люди к ним приходят. Так то можно на дексах торговать и на п2п. Надеюсь скоро дексы навсегда поглотят централизованные биржи и не останется их вообще. 

Что у вас такая не любовь к централизованным биржам ? Дексы это хорошо , но с комиссиями как на дексах объемы не накрутишь , да и много торговых стратегий не реально осуществить , например то же скальпинг .

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Создатель Бога said:

Что у вас такая не любовь к централизованным биржам ? Дексы это хорошо , но с комиссиями как на дексах объемы не накрутишь , да и много торговых стратегий не реально осуществить , например то же скальпинг .

Потому что это скам. Они накручивают объемы и реальной картины мы не видим. Не удивлюсь что мы воздухом торгуем на централках. А тут они еще и на себя такую ношу берут - решать у кого крипта грязная, а у кого чистая. Крипта не может быть грязной по определению.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, H14LL said:

. Крипта не может быть грязной по определению.

В целом не может , само-собой , но согласить наверное людям которым кукоин вернет украденные средства , вряд ли скажут что биржа скам , а те кто терял на дексах покупая "поддельные" токены им уже ник то не вернет потерянное .

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, H14LL said:

Потому что это скам. Они накручивают объемы и реальной картины мы не видим. Не удивлюсь что мы воздухом торгуем на централках. А тут они еще и на себя такую ношу берут - решать у кого крипта грязная, а у кого чистая. Крипта не может быть грязной по определению.

Ну конечно же на централизованных биржах образно говоря торговля идёт именно воздухом, ибо в пределах биржи транзакции не прописываются в блокчейн торгуемой монеты и все эти операции купли и продажи лишь отдельные записи в базе данных биржи. А получается грязной или чистой крипта может быть лишь при вводе выводе с биржи, когда опять происходит взаимодействие с реальным блокчейном монеты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что то перехотелось эфир брать((( а это всех монет касается и битка и ТД? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это похоже на развод от мошенников когда вам пересылают 50к на сбер и пытаются вернуть типа не туда отправили,тем самым отмывая деньги,но тут все сложнее,вряд ли в ближайшее время особенно у нас в стране будут этим заморачиваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что беспокоиться смысла нет. Если сумма маленькая, то Вас не заблокируют. Да и всегда можно показать доказательства законности своих средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотя на обменниках может попасться "грязная" крипта, её соотношение к "чистой" будет так мало, что вряд-ли это вызовет какие-то вопросы. Такой огромный объём в любом случае прогоняется через миксеры. Мало того, что такие транзакции гораздо труднее отследить, мошенники не дураки, чтобы выводить большую сумму разом с пары-тройки кошельков используя пару-тройку обменников. У них таких кошельков может быть в запасе тысячи, и огромный список обменников и бирж, через которые эта крипта будет отмываться. А если, допустим, у биржи есть KYC, какой смысл им делать это через обычных юзеров? Это же просто выброс прибыли на ветер. Обнал крипты наиболее вероятно происходит через своих людей ("дропов").

Единственное решение - просто быть внимательным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эта новость в очередной раз подтверждает мое мнение о том что с криптовалютой ухо нужно держать в остро .Чтобы не потерять свои честно заработанные !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наверно, покупать на биржах - будет безопасно. А вот что касается дампа (для тех или иных целей) который можно устроить с помощью этих монет - это другой вопрос. Этого вполне хватит чтобы запустить "цепную реакцию" а это уже "пахнет" большими "-" Будьте бдительны и следите за подобными новостями.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такой можно было предвидеть с таким вот феноменальном ростом популярности криптовалют. Обманщики и скамеры есть везде. Стоит только знать основные правила безопасности. Проверять все по 3 раза.

  • Useful or interesting 1

EVM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Грязную крипту на биржах очень быстро лочат, опасности для курса точно никакой нет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Немцы продолжаю продавать Bitcoin — правительство Германии отправило 282 BTC ($17,6 млн )на Kraken, Coinbase и Bitstamp. На их балансе осталось 43 859 BTC. Наш крипто обменник saint.exchange всегда может помочь вам с выводом криптовалюты!
    • Prettys Girls from your town
    • Circle получила лицензию на выпуск стейблкоинов в соответствии с регламентом MiCA   Как заявили представители компании, Circle стала первой, кто получил разрешение на проведение операций со стейблкоинами в Европе. Лицензия откроет доступ к рынку, включающему в себя двадцать семь государств. Дочерняя фирма Circle Mint France займется выпуском EURC и USDC на территории Евросоюза.   «Весь европейский регулируемый финансовый сектор теперь может принять финансовую инфраструктуру на основе блокчейна, что значительно расширит полезность стейблкоинов. Мы видим значительный интерес к EURC со стороны крупных предприятий, финансовых учреждений и платежных компаний», — заявил генеральный директор Circle Джереми Эллайр (Jeremy Allaire).   Circle подала во Франции заявку на получение местных лицензий поставщика услуг цифровых активов и учреждения электронных денег весной 2023 года. Тогда эмитент заявил о планах выпустить номинированный в евро стейблкоин EUROC, и начать процесс его внедрения в соответствии с требованиями MiCA.   Ранее генеральный директор Circle предположил, что к 2025 году роль стейблкоинов в мировой экономической модели качественно изменится, что сделает их легальным денежным инструментом.    
    • Hello forum readers! We are pleased to announce that our exchange service 0xbc1.io has been added to OKchanger monitoring.
    • ⭐️ Добавлена новая платежная система Telegram Stars! ⚙️  Для обновления кэша в боте, откройте его и прожмите Ctrl+Shift+R
    • Пополняйте счет без комиссии и получайте 3% кэшбэка за все покупки совершенные с помощью виртуальных карт нового поколения LinkPay (VCC).   Пожалуй, это одно из лучших предложений на рынке виртуальных карт для оплаты криптовалютой 😎   Получить карту   Доступны бесплатные карты за отзыв*   ———   Совершайте и принимайте платежи на беспрецедентных условиях!   Рады предложить единственное в своем роде решение для онлайн-покупок и рекламы со встроенным платежным шлюзом и удобными инструментами для контроля командных расходов.   Виртуальную кредитную карту можно использовать для оплаты таких продуктов, как: Google Ads, Facebook Ads, Twitter Ads, Bing Ads, TikTok Ads, Taboola, Amazon, Airbnb, OpenAI, DigitalOcean, Midjourney, Netflix, Spotify, World of Warcraft, Steam, и многих других.   Принимайте платежи в крипте и фиате   Процесс интеграции занимает совсем немного времени, и уже через час вы сможете принимать платежи на своем сайте. У нас доступны сотни самых популярных крипто и локальных фиатных валют, а также Visa и Mastercard. Не упустите возможность начать работу со своим собственным платежным шлюзом. Получить карту   ———   Лучшие виртуальные карты для любых покупок   Пополняйте баланс с помощью 7+ самых популярных криптовалют, выпускайте виртуальные карты и оплачивайте все покупки с кэшбэком 3% . Так просто!   Кэшбэк 3% на все покупки 0% комиссии за отклоненные платежи 0% комиссии за пополнение и снятие средств Минимальная сумма вывода составляет всего 10 долларов США. Счета в долларах США и евро Онлайн-поддержка 24/7/365   Получить карту!   Управление командой на новом уровне   Неограниченное количество карт,  настройка лимитов и доступов, а также самый удобный интерфейс для командных расходов   До 100 виртуальных карт бесплатно Возврат средств с карты на счет без комиссии Надежное управление доступами 50+ членов команды Детализированная статистика   Получить доступ   Начните принимать платежи на сайте в течение часа с Merchant   Приём платежей для онлайн-магазинов с мгновенным зачислением средств на ваш счет.   Прием платежей с дебетовых и кредитных карт по всему миру Обработка платежей в более чем 100 популярных криптовалютах Автоматические расчеты на выгодных условиях Быстрая интеграция   Получить доступ!   ———   *Как получить бесплатную карту за отзыв?   Любой участник форума с рейтингом 69+ может получить бесплатную виртуальную премиум-карту LinkPay на тест, выполнив три условия:   Оставьте следующее сообщение в нашем треде: «Хочу протестировать карту LinkPay». Зарегистрироваться у нас на сайте и прислать нам адрес почты, привязанной к аккаунту.  Мы все проверим и добавим бесплатную карту на баланс аккаунта. Оставьте отзыв на сервис в треде, и плюсик к репутации в нашем аккаунте на форуме ❤️   Зарегистрироваться!   ———   LinkPay – используй виртуальные карты нового поколения уже сегодня   Кэшбэк 3% на все покупки 0% комиссия за отклоненные транзакции 0% комиссия за пополнение аккаунта 0% комиссия за вывод средств Бесплатный аккаунт Merchant Бесплатные инструменты для работы в команде Бесплатные карты по подписке Специальные условия при больших оборотах   Зарегистрируйтесь сейчас!   ———   Присоединяйтесь к партнерской программе и зарабатывайте $100+ за каждого привлеченного пользователя. Получайте вознаграждение за каждое целевое действие!   Вознаграждения для партнёров Самая выгодная партнёрская программа среди сервисов виртуальных карт:   Целевое действие Награда Клик по партнерской ссылке $0.03 Регистрация в сервисе $0.2 Первое пополнение $1 Выпуск первой карты 10% Покупка подписки 10% Сервисные комиссии 20% Открытие счета Merchant (бонус активируется после проведения 100 успешных платежей) $50 Публикация отзыва о LinkPay* $200+   Все бонусы кроме сервисных комиссий начисляются один раз. Бонусы за сервисные комиссии начисляются в течение 180 дней с момента регистрации пользователя.   *Узнать больше можно на app.linkpay.io/referral-program.   ———   Хотите еще?   Мы часто организуем конкурсы для наших подписчиков в социальных сетях. Регулярно разыгрываются бесплатные виртуальные карты, пополнения баланса и другие ценные призы. Конкурсы проводятся независимо друг от друга и на разных платформах, поэтому рекомендуем подписываться на все наши социальные сети 😉   Телеграмм Твиттер Фейсбук Инстаграм Linkedin  
    • Добрый день, уважаемые пользователи! Напоминаем Вам: Партнерство с нашем обменником! У нас действует партнерская программа, ранее ставка была 0.3% от суммы обмена, А с сегодняшнего дня мы подняли ставку до 1.5% от суммы обмена реферала 🤑 Спешите, дорогие друзья зарегистрироваться на нашем сайте, скопировать Вашу уникальную партнерскую ссылку в Вашем аккаунте, И разослать ее всем своим друзьям, коллегами и просто криптанам.   Начните зарабатывать вместе с криптообменником Finansovich-exchange. Подробная информация указана на сайте.
    • Новости сегодня 1. Налогообложение криптовалют и других виртуальных активов в Украине будут рассматривать в послевоенный период. Сообщает нардеп Железняк. 2. SEC откладывает торговлю Ethereum-ETF как минимум до 8 июля, требуя дальнейшей доработки заявок. 3. Акции NIKE упали более чем на 20%, что является худшим падением со времени IPO 1980 года. 4. Apple интегрирует ИИ в гарнитуру смешанной реальности Vision Pro. 5. Sony запустит криптовалютную биржу в Японии и разработает собственный блокчейн. 6. У Украины есть один месяц, чтобы избежать дефолта в условиях продолжающейся войны. The Economist   Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog Изменено 29 июн 2024, 14:08 пользователем Bulldog Exchange
    • LetsExchange has listed TAIKO TAIKO, a cryptocurrency behind the Taiko ecosystem, is now available for trading and cross-chain swap on LetsExchange, the instant crypto exchange supporting the largest number of cryptocurrencies worldwide. The crypto community can now swap this asset for over 4,500 other crypto assets using a friendly widget, a Telegram bot, or third-party platforms and apps that integrate crypto exchange functionality powered by LetsExchange.   When swapping TAIKO for other coins, users can choose between a market rate and a fixed rate. The former allows the system to automatically select the most profitable rate from the 20+ liquidity providers connected to LetsExchange, ensuring the best exchange conditions despite price volatility. Users who prefer to avoid slippage can opt for a fixed rate, which locks the value of the swap until the operation is completed. TAIKO on its native blockchain and the ERC-20 version are both available on LetsExchange, with cross-chain swapping possible for diversification or other purposes.   Alex J., Chief Product Officer (CPO) at LetsExchange, expressed his excitement about the listing of TAIKO: “We are glad to have TAIKO available on our platform. Many investors were looking forward to trading this token in the open market after a successful airdrop conducted by the Taiko team in May 2024. LetsExchange provides all the tools to swap TAIKO most conveniently and securely, contributing to the rapid adoption of this crypto asset.”   Taiko is an Ethereum-equivalent (Type 1) ZK-EVM that is maximally compatible with Ethereum. No additional compiling, reaudits, or tooling is needed. Additionally, Taiko is a based rollup: the transaction sequencing on Taiko is done by Ethereum validators. Based sequencing is maximally simple and inherits Ethereum's liveness and credible neutrality. The TAIKO token is the native utility token within the Taiko ecosystem, crucial for keeping the network running smoothly and efficiently. TAIKO also plays a key role in decision-making and governance within the network.   LetsExchange is an industry-leading exchange platform that supports over 4,500 coins and tokens, the largest number of assets in the market. Along with crypto-to-crypto swaps, users can benefit from DEX and on-ramp/off-ramp functionalities. LetsExchange’s partners can integrate crypto-to-crypto swap functionality through API. DEX and Buy/Sell functionalities are also available through adjustable crypto exchange widgets and Telegram bots.
×
×
  • Create New...