Виды монет по чистоте и "девственные" биткоины

[BOMBERuss 7928]

16 minutes ago, Loobster Luther said:

А что как вы предлагаете отслеживать, если хакер будет просить оплатить анонимной криптой как монеро например. Тогда по цепочке транзакций ничего не отследишь.

Ну про анонимные криптовалюты совсем другой разговор, она для того и создана, чтобы скрывать отправителя или получателя транзакции. Но в статье я вел речь в основном о биткоине, а, как мы знаем, условно-анонимных криптовалют как дет больше чем анонимных.

[mayner 46]

Да как это повлияет на вас, чистые или заскамленые биткоины, у вас их что отбирать будут. Да если вникать в суть вопроса, белые конечно лучше, но ведь регуляторы либо признают крипту либо нет, не разделяя ее на такие критерии.

[Shekeli46 24]

первый раз такое слышу, очень любопытно, ну про ворованные я +- знал что если они попадают на биржу то обычно локают или еще что-то

[kolyakon 566]

Биржи для того и существуют - для отмывания монет, перемешивая адреса, монеты, отправителей получителей. Но при этом требуют верификации. А для отбеливания крупных сумм существуют специальные агрегаторы, которые за дополнительную плату смешают ваши биткоины

[CryptomanL 68]

Да владеть битками с черной меткой удовольствия не доставляет, но их можно продать допустим на декс бирже, это децентрализованные биржи не требующие верификации. Кстати по последней статитистике популярность декс бирж в последнее время увеличилась.

[ktp666h 113]

Как дополнительная мотивация для тех, кто взрастил себе ферму стоимостью в несколько миллионов. Мне больше понравилось, как выглядит этот самый внешний носитель, на вид диковинка. Было бы круто, если б в него встраивали ещё и пэйпас

[Mak$imu$ 655]

Вот это да! Выходит, любые купленные монеты могут быть «чёрными».😯 Ведь неизвестно, какой они проделали путь до прибытия в твой кошелек. Точнее, путь отследить и можно, но принадлежность этих кошелей конечно не узнаешь. Блин, на Монеро переходить надо.

[RedIceMDMA 186]

Не понятно одно, важность чистоты криптовалюти состоится в том чтоб манипулировать ими как только можна, или что? Не до конца понимаю зачем это нужно.

[bbe70210 43]

Было бинтересно, видишь где чистая где грязная, но грязной крипты сейчас много в обороте. Не знал что такое существует и слепо верил что крипта анонимна. Если такое возможно то можно отследить преступников, но не думаю что легко узнать владельцев кошельков.

[gsys 50]

On 26.04.2020 at 23:57, BOMBERuss said:

В данной заметке речь пойдет о биткоине и других криптовалютах, все транзакции которых можно отследить через определенный эксплорер. Касаться анонимных криптовалют мы не будем.

Все мы слышали о блокировках счетов пользователей криптовалютными биржами, а также знаем о том что биткоин  и другие подобные криптовалюты не такие уж и анонимные, так как транзакции записываются в блокчейн и это является историей путешествия монет с одного адреса на другой.

 

Ниже я приведу в пример  вида монет по чистоте их получения и использования:

"Черные"- это криптовалюта следы которой ведут на адреса кошельков хакеров, программ вымогателей, торговцев в даркнете и т.д. Такие монетки при поступлении на биржи с KYC/AML будут помечены и тот кто их получил может попасть под раздачу при судебных тяжбах, также счет на бирже может быть заблокирован до окончания судебного разбирательства по тому или иному делу.

"Серые"- такие монеты не набили тропу на адреса, отслеживаемые правоохранительными органами, но путь их не совсем понятен. Как правило он обрывается на адресе криптовалютного миксера. Такие монеты являются подозрительными для биржи и тут не понятно чего можно ожидать от торговой площадки.

"Белые"- весь путь монет чист как слеза младенца, прослеживается вплоть момента и они не использовались в нарушение законов или были куплены на регулируемой бирже с KYC/AML, которая по сути и будет гарантом честности конечного держателя актива.

"Девственные"-  самые интересные и на моих счетах их никогда не было. Это монеты со счетов майнеров и у них нет истории прогулки по блокчейну. Кстати иногда такие монетки скупают дороже. Ну вы поняли почему 😉

 

Кстати, Ballet Crypto и майнинг пул Slush Pool начнут выпускать намайненые "девственные" блоки биткоинов на реальных носителях для обычных пользователей.

Про блокировки счетов пользователей криптовалютными биржами вы сможете прочитать в интернете. Например случаи со счетами Bittrex и Binance.

так торгуешь себе спокойно на бинансе, покупаешь черную монету и через дня 3-4 к тебе в дверь "FBI, open door". Всё это очень сыро, нет возможности заблокировать определенный адрес, если есть явный факт взлома, но с другой стороны если бы был инструмент для блокировки, то и крипто мир не был бы таким, какой он есть сейчас. Больше интересует то, что многие заморозили украденные монеты и сидят ждут старости и прекращения дела по сроку

[BOMBERuss 7928]

Just now, gsys said:

так торгуешь себе спокойно на бинансе, покупаешь черную монету и через дня 3-4 к тебе в дверь "FBI, open door". Всё это очень сыро, нет возможности заблокировать определенный адрес, если есть явный факт взлома, но с другой стороны если бы был инструмент для блокировки, то и крипто мир не был бы таким, какой он есть сейчас. Больше интересует то, что многие заморозили украденные монеты и сидят ждут старости и прекращения дела по сроку

Так не получится. Если черная монета вошла на биржу, то ее получатель будет крайний. Тот кто что-то купил на бирже никак не попадает под подозрение, так как монеты с биржи выходят белыми, как пыльные комбайнеры из речки.

Есть вариант завести черную монету на биржу без KYC/AML, обменять на анонимную крипту и вывести на свой кошелек через несколько других.

[gsys 50]

18 hours ago, smerci1 said:

В кошельке Paytomat видел услугу по проверке транзакции. Подписка стоит 9.99$ в месяц, других пока не заметил, скинул скрин кому интересно.

а если по факту, пока ты хранишь деньги на биржевом кошельке, то биржа в ответе за то, что туда падает? Особенно если нет цепочки, что ты на этот кошелек ввёл средства из вне, а именно пополнил его благодаря трейдингу или обмену внутри биржи, иначе это было бы крайне тупо блокировать всех не попадя только из-за того, что он получил эту монету от нечистого кошелька. Ты ведь не выбираешь в стакане откуда деньги будут идти

[SsDoS1 24]

Получается девственные это которые буквально недавно добытые? А почему интересно у тебяТС их не было, сейчас же многие майнят, но не у всех окупается правда 😁

[Umka15 806]

On 06.10.2020 at 11:10, BOMBERuss said:

А у многих ли сейчас есть девственный блок биткоина? Это как NFT токен для коллекции.

Из строя он не выйдет, так как это шкатулка, в которой лежит металлический блок. На этом блоке адрес кошелька, приватные ключи и т.д. На этот адрес кошелька начислена награда за добытый пулом блок. Чистейшие битки.

Это прямо очень красиво. Какая же это крутая и эпичная история, - иметь такую штуку! Не просто быть причастным к сети, купив обычный биткоин, а иметь уникальный, еще нигде и никем неиспользованный его блок, хранящийся где-то на кошельке в блокчейне и быть первым его владельцем. 

[fominnickolas55 140]

Зачем заводить грязные монеты на такие биржи, есть ведь куча обменников и децентрализованные или пиринговые площадки, благо выбор сейчас большой.

[ganterabr 34]

11 hours ago, bbe70210 said:

Было бинтересно, видишь где чистая где грязная, но грязной крипты сейчас много в обороте. Не знал что такое существует и слепо верил что крипта анонимна. Если такое возможно то можно отследить преступников, но не думаю что легко узнать владельцев кошельков.

Думаю чистой крипты( битка) от силы 10%, потому что очень много черных делишек было с силк роуд и в 2010-2011 годах, тогда весь интернет гудел. Сейчас я думаю в монеро еще хуже творится, но в монеро не отследить транзакции

[Egork13 68]

Если честно очень мало читаю о "чёрных" и "белых" биткоинах , понятие "девственный" я услышал впервые. Да , фиатные деньги тоже можно разделить на такие понятия, так-что случай с биткоином вполне логичный . Автору огромное спасибо за интересную статью , лайк однозначно

[doscow1 19]

Познавательная статья. 

По поводу девственных- я бы сам купил бы для коллекции.

А за черные это уже давно было понятно что все транзы можно отследить, что вас удивляет что это используют биржи и правоохранительные органы?

[lava6794 413]

Новая и очень интересная тема для меня. Оказывается черные монеты можно поменять, только как если биржа их отслеживает. Про белые понятно. Только вот за девственные монеты, которые были найдены майнерами стоит переплачивать. Это такая же монета как и другие, только без истории транзакции. Интересные моменты для мошенник.

[agapva 14]

Первый раз слышу о подобных критериях и не совсем понятна логика их отслеживания... Мошенники пользуются только черными " помеченными" монетами?????? И вобще много раз слышал что транзакции криптовалют невозможно отследить! Поправьте меня если я ошибаюсь плиз!

Всем добра и профита! 😉

[Zuko 10]

On 08.10.2020 at 01:19, Viacheslavgg said:

Очень интересно, как по мне это очень сложно определить где чистая монета, а где грязная. Хотя это очень хорошая штука которая будет показывать где деньги честно были заработаны, а где нагло украдены.

Согласен с тобой полностью, такая вещь могла бы показывать это и многим бы это помогло, я сам недавно только узнал на счет этого, однако уже впечатлен 

[Tremor678 65]

Впервые слышу о таких терминах в крипто мире, добавить нечего, автору респект за проделанную работу в плане информирования людей по поводу разных терминов, и так называемого лексикона крипто мира. 

[M0R0Z0FF 207]

Интересная тема. Скоро наверно появятся криптомажоры. Майнеры, берите на заметку, генерить под заказ блатной номер кошелька, с девственным битком на нем. Хотя в соло не намайнишь, а с пула не известно что может прийти, вдруг не свежий). 

[dr1sha 34]

а для чего эти метки, собственно, нужны? особенно не понял сути чёрных монет, неужели я могу просто торгуя схватить скаммерскую монету и в итоге потом сесть за это?)

[vanes2468 40]

Если рассуждать с точки зрения более менее опытного человека.который имеет дело с криптой,то можно прийти к выводу, что в почти половина крипты,так или иначе была замешанная в каком либо криминале. Все таки не зряя ее используют для свих темных дел самые разные не добросовестные  люди. Однако,все это не имеет особого значения, так как глуп отрицать, что всех  в данном вопросе волнует только своя безопасность и желание уберечься от нежелательны блокировок. Если рассматривать уже позицию  этой стороны, то тут конечно самым лучшим вариантом будет использование проверенных обменников или бирж, ведь там риск нарваться на откровенно "черную монету" в миллион раз ниже, чем при покупке крипты с рук.