Search the Community

Согласно судебным документам, Binance была запущена в 2017 году сразу после закрытия биткойн-биржи BTC-e. Она стала крупнейшей платформой цифровых активов, заменив BTC-e, отдав приоритет росту и прибыли над соблюдением законов США, не реализовав основные компоненты эффективной программы по борьбе с отмыванием денег (AML) с комплексной системой «знай своего клиента» ( KYC), и не проводя систематический мониторинг транзакций или подачи отчета о подозрительной деятельности (SAR) в FinCEN, финансовый надзорный орган США. Вместо этого Binance сосредоточилась на привлечении крупных клиентов из США, позволяя им открывать счета и совершать транзакции на платформе на миллиарды долларов, не предоставляя никакой идентифицирующей информации, кроме адреса электронной почты. Как объяснил генеральный прокурор Меррик Б. Гарланд : «Binance стала крупнейшей в мире биржей криптовалют отчасти из-за совершенных ею преступлений». Binance обслуживала клиентов из США и была обязана зарегистрироваться в FinCEN в качестве компании, оказывающей денежные услуги, и внедрить эффективную программу для предотвращения отмывания денег; запрещать клиентам из США проводить транзакции с клиентами в санкционированных юрисдикциях. Исполняющая обязанности прокурора США Тесса М. Горман по Западному округу Вашингтона сказала:«С самого начала своего существования Binance и основатель Чанпэн Чжао предпочитали рост и личное благосостояние соблюдению финансовых правил, направленных на прекращение отмывания преступных денег». Неспособность Binance реализовать эффективную программу борьбы с отмыванием денег позволила незаконным субъектам использовать биржу Binance различными способами, включая проведение транзакций в миксерах, которые скрывали источник и право собственности на цифровые активы; перевод незаконных доходов от вариантов программ-вымогателей; перемещение доходов от транзакций на рынке даркнета, взломов бирж и различных мошенничеств, связанных с Интернетом. Binance не сообщила о более чем 100 000 подозрительных транзакциях с участием террористических групп, включая ХАМАС, программ-вымогателей, материалов о сексуальной эксплуатации детей и мошенничества. Как отметила министр финансов Джанет Л. Йеллен: «Binance закрывала глаза на свои юридические обязательства в погоне за прибылью. Ее умышленные действия позволили деньгам перетекать через их платформу к террористам, киберпреступникам и насильникам». Binance также не внедрила меры контроля, которые не позволяли бы пользователям из США торговать с пользователями из стран, подвергшихся санкциям, таких как Иран; торговля на сумму более 898 миллионов долларов между пользователями из США и пользователями, проживающими в Иране. «Чанпэн Чжао сознательно управлял финансовой платформой без элементарных мер по борьбе с отмыванием денег. Компания проводила незаконные транзакции между пользователями из США и пользователями в санкционированных юрисдикциях, таких как Иран, Куба, Сирия и оккупированные Россией регионы Украины — транзакции, от которых Binance получала прибыль. со значительными комиссионными» в размере более 1,6 миллиарда долларов. Тем самым «предоставляя клиентам, находящимся под санкциями, беспрепятственный доступ к американскому капиталу и финансовым услугам», объяснил помощник генерального прокурора Мэтью Дж. Олсен из отдела национальной безопасности Министерства юстиции. В результате Чемпмен Чжао признал себя виновным и согласился выплатить более 4 миллиардов долларов для завершения расследования Министерства юстиции о нарушениях, связанных с Законом о банковской тайне, отказом зарегистрироваться в качестве предприятия по переводу денег и Законом о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). В рамках соглашения о признании вины Binance согласилась удержать 2,5 миллиарда долларов и выплатить уголовный штраф в размере 1,8 миллиарда долларов при общей сумме финансового штрафа в 4,3 миллиарда долларов, «заплатив один из крупнейших корпоративных штрафов в истории США», отметил генеральный прокурор Меррик. Б. Гарланд. Binance отдельно также заключила соглашения с CFTC, FinCEN и OFAC, и Департамент выделит около 1,8 миллиарда долларов на эти решения. Как добавила заместитель генерального прокурора Лиза О. Монако: «Сегодняшние обвинения и признание вины в сочетании с финансовым штрафом в размере более 4 миллиардов долларов посылают безошибочный сигнал криптовалютным и дефинитивным компаниям: если вы обслуживаете клиентов в США, вы должны подчиняться законам США». Основатель и главный исполнительный директор Binance Ченпэн Чжао, гражданин Канады, также признал себя виновным в неспособности поддерживать эффективную программу борьбы с отмыванием денег в нарушение BSA и ушел с поста генерального директора Binance. Чжао сменил Ричард Тенг, бывший регулятор финансовых услуг Абу-Даби, который до недавнего времени занимал должность глобального руководителя региональных рынков в Binance. Урегулирование проблем Binance привело к оттоку средств клиентов на сумму более 1 миллиарда долларов, аналогично тому, как ранее в июне Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила Binance и ее основателя в ненадлежащем использовании средств клиентов и лжи регулирующим органам. Как отметила министр финансов Джанет Л. Йеллен: Юридические проблемы Binance с SEC до сих пор остаются нерешенными.

По мере приближения халвинга биткойна глава Binance сомневается, что BTC достигнет нового максимума к концу 2024 года. Криптовалютному сообществу следует готовиться к долгому восстановлению, поскольку генеральный директор Binance считает, что Биткойн ( BTC ) не достигнет нового рекордного максимума (ATH) раньше 2025 года. В своем блоге на Binance Feed глава биржи Чанпэн Чжао, сказал, что по мере приближения халвинга рынок столкнется с «тревогой, ожиданиями, шумихой и надеждой». Основываясь на своем опыте, CZ говорит, что цена биткойна не удвоится за ночь на следующий день после халвинга. Однако, как только Биткойн претерпит сокращение вознаграждения, рынок может быть готов к росту.

Сразу после того, как CFTC обвинила Binance в умышленном уклонении от федеральных правил и в организации незаконной биржи деривативов цифровых активов, ее генеральный директор Чанпэн Чжао (CZ) открыл ответный огонь по регулятору. Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) утверждает, что Binance намеренно избегает регулирования, запрещая работать клиентам из США на основании их национальности и IP-адреса. В ответ на обвинения генеральный директор Binance CZ заявил, что жалоба CFTC содержит неадекватное изложение фактов. Он также подчеркнул приверженность Binance открытости и соблюдению требований мировых регуляторов и правоохранительных органов. CZ заявил, что у Binance одна из самых строгих в отрасли политик «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML). Он подчеркнул прозрачность биржи и готовность работать с правоохранительными органами по всему миру. Например, в настоящее время в Binance работает около 750 сотрудников, отвечающих за соблюдение нормативных требований. На данный момент в 2023 году Binance помогла правоохранительным органам США заморозить или арестовать 160 миллионов долларов наличными по сравнению со 125 миллионами долларов в 2022 году. CZ также утверждает, что Binance не занимается манипулированием рынком или спекулятивной торговлей. Например, существует правило запрета на внутридневную торговлю для сотрудников, которое длится 90 дней, запрет для сотрудников, работающих с фьючерсами, и запрет для сотрудников, имеющих доступ к конфиденциальной информации, покупать или продавать валюту на бирже. CZ также указал, что он строго придерживается этих стандартов и никогда не участвовал в Binance Launchpad, Earn, Margin или Futures. Вместо этого он сосредоточился на создании надежной платформы для клиентов Binance. CFTC влияет на объемы торгов Binance Согласно данным, предоставленным DefiLlama, после обвинений Binance зафиксировала отток средств в размере 648 миллионов долларов в течение 24 часов на момент написания статьи, что свидетельствует о некотором количестве FUD, возникающем в ходе этого процесса. Рекордный отток с Binance По мере продвижения судебного процесса против Binance и от того, сможет ли биржа успокоить опасения CFTC, будет зависеть, сможет ли она продолжать работу в Соединенных Штатах.

Российская экспансия За последний год базирующаяся на Мальте криптобиржа, Binance, одна из крупнейших в мире, активно расширялась по всем странам. Биржа открыта для обмена криптовалютами в четырех юрисдикциях: Уганда , Джерси , Сингапур и США. Биржа также открыла платежный шлюз для нигерийской валюты Niara (NGN) и совсем недавно объявила о приходе российских рублевых депозитов. Но это только начало планов Binance в России, и CZ сказал, что хочет открыть здесь офис. , - сказал он. Кроме того, Binance планирует представить в России свой стабильный проект Venus. «Мы также работаем с другими потенциальными эмитентами стабильных монет, привязанными к фиксированным валютам», - сказал CZ .Российское правительство объявило, что оно работает над национальной криптовалютой, еще, в январе 2018 года, но с тех пор не было никаких обновлений по этому проекту. Фиат заходит на биржу Работа с фиатом - сложная часть при работе с криптовалютой в России, поскольку крипто еще не имеет юридического статуса в стране, а компании, связанные с криптовалютой, обычно регистрируются как предоставляющие ИТ-услуги и т.п. Лишь несколько небольших бирж, таких как EXMO, Yobit, Livecoin и Kuna, предлагают рублевые депозиты через партнерские отношения с эквайринговыми услугами, которые облегчают электронные платежи и обслуживают банковские счета. Не называя имен, CZ сказал, что Binance ведет переговоры с банками и приобретает услуги в России, чтобы обеспечить надежный шлюз для рубля. На самом деле, ожидается, что рублевые депозиты уже будут запущены и работают, но технические проблемы задержали запуск на пару недель - Binance предварительно планирует это в начале ноября. Другие инициативы Между тем, CZ сказал, что он доволен работой своего нового делового партнера, Binance US, который открылся в сентябре. По данным веб-сайтов CoinMarketCap, CoinGecko и Cryptocompare, в настоящее время объем ежедневной торговли платформы составляет около 14 миллионов долларов. По словам CZ., трастовая компания Prime Trust, имеющая лицензию в штате Невада, обеспечивает банковские переводы для США. (Prime Trust не застрахован FDIC, но у него есть счета в учреждениях, которые его имеют.) Он надеется, что институциональные инвесторы в конечном итоге сделают большую часть торговли на американской платформе. Тем не менее, учреждения очень заинтересованы в торговле производными инструментами, и этот вариант в настоящее время недоступен для американских трейдеров: предупреждение о нем появляется перед любым новым пользователем, пытающимся подписаться на Binance Futures. Тем не менее, фьючерсная платформа набирала обороты в течение первых месяцев своего существования, даже превосходя спотовый рынок Binance в некоторые дни. В начале этого месяца биржа добавила беспрецедентное 125-кратное кредитное плечо для фьючерсных контрактов. Это кредитное плечо, превышающее то, что доступно в других местах фьючерсов на биткойн, вызвало некоторые недоумения и саркастические твиты, которые предположили, что 125x - это отличный шанс для трейдеров получить «0». CZ говорит, что беспрецедентный высокий леверидж - это то, о чем просят пользователи Binance. что и будет отличать обмен от конкурентов. «Это немного маркетинг, пиар-игра, но мы также хотим быть инновационными и гибкими в своих продуктах», - сказал CZ.

Binance CEO Changpeng Zhao (@cz_binance) gave a recent interview on Bloomberg, talking about many subjects as Bitcoin, Dogecoin, and Altcoins. He explained that Bitcoin is transparent and can be tracked better than cash in case of scams and criminal activities, and that the latest Twitter hack did not result in damage to Bitcoin's price, but instead it has given Bitcoin more publicity. Moreover he clarified that Bitcoin is not similar to other store-of-value traditional assets and that such characteristics will develop more over time. The conversation then moved to China's CBDC (digital yuan) and the financial and industrial control of the Chinese government on their economy and ended with CZ talking about Binance Futures and DeFi, as long as the risks involved. The link to the CZ Bloomberg interview is this: https://www.bloomberg.com/news/videos/2020-07-20/bitcoin-has-been-really-stable-say-binance-ceo-video

SpeedKingToken is a non-self destructive token with the main use of buying and selling and also exchanging with other cryptocurrencies around the world. It have a fast transaction rate with enable users send and receive the token easily. Airdrop Description Welcome to official SpeedKingToken Airdrop. We are giving 10$ and 3$ worth per refferal. Steps-by-step guide: 1. Follow us on Twitter 2. Follow us on Telegram 3. Follow us on Medium 4. Follow us on BitcoinTalk 5. Follow us on Facebook 6. Fill THIS FORM