Биржи высокого риска и их роль в "незаконных транзакциях"

[UNIQ_ 18428]

17 hours ago, vl77lp said:

Я бы сказал что Банан наглядный пример несколько иного. Сизый своими хороводами сам насадил себя на крючок, фактически лишив свободы выбора.

Бинанс явно знает что делает, иначе бы они не стали биржей №1 за столь короткое время. Поэтому наверняка введение KYC увеличит к ним доверие от крупных, полугосударственных и других подобных игроков. 

Edited August 23, 2021 by UNIQ_

[vl77lp 29166]

13 hours ago, UNIQ_ said:

Бинанс явно знает что делает, иначе бы они не стали биржей №1 за столь короткое время. Поэтому наверняка введение KYC увеличит к ним доверие от крупных, полугосударственных и других подобных игроков. 

Судя по тому, что последние действия Сизого смахивают здорово на нервную суету, то не очень на это похоже. Больше похоже, что на эйфории он ввел себя в иллюзорное состояние, как сделали в свое время собственники Полыни. И результат скорее всего будет аналогичный.

13 hours ago, Docent said:

Жажда наживы его погубит. Вот если бы он развивал только спотовый вариант торговли на бирже, то его никто бы так и не трогал. Да и нового лидера уже заставят массово внедрять КУС и прочую регуляцию.

Все верно. Началось по факту с серьезного наезда на токенизированные акции.

[Docent 8548]

15 hours ago, vl77lp said:

Судя по тому, что последние действия Сизого смахивают здорово на нервную суету, то не очень на это похоже. Больше похоже, что на эйфории он ввел себя в иллюзорное состояние, как сделали в свое время собственники Полыни. И результат скорее всего будет аналогичный.

Все верно. Началось по факту с серьезного наезда на токенизированные акции.

Полынь смогли реанимировать, хотя это не топ биржа на сегодняшний день, но думаю Джастин Сан не будет лезть в то же самое как и Си Зи. Бинанс скорее закроют нежели перепродадут как в свое время Полоникс.

[UNIQ_ 18428]

3 hours ago, Docent said:

Бинанс скорее закроют нежели перепродадут как в свое время Полоникс.

А зачем ее закрывать?) На мой взгляд биржа будет и дальше наращивать свое развитие и популярность в сообществе. Вполне возможно, что скоро мировые бренды будут выпускать свои криптовалютные токены, вместо акций, и придут они именно на такие биржи как Бинанс. 😎

[Docent 8548]

3 hours ago, UNIQ_ said:

А зачем ее закрывать?) На мой взгляд биржа будет и дальше наращивать свое развитие и популярность в сообществе. Вполне возможно, что скоро мировые бренды будут выпускать свои криптовалютные токены, вместо акций, и придут они именно на такие биржи как Бинанс. 😎

Потому что, создатель биржи сунул свой нос куда не нужно, развивал бы себе суто спотовый крипто рынок и было бы всё  спокойно. А сегодня сам SEC уже в твиттере признал что расследует дела по отношению к Бинанс.

[vl77lp 29166]

4 hours ago, UNIQ_ said:

А зачем ее закрывать?) На мой взгляд биржа будет и дальше наращивать свое развитие и популярность в сообществе. Вполне возможно, что скоро мировые бренды будут выпускать свои криптовалютные токены, вместо акций, и придут они именно на такие биржи как Бинанс. 😎

Не, Приговор вынесен, вопрос только через сколько он будет приведен в исполнение. Банан уже лидер, а аутсайдер... Разумеется основная масса это осознает ещё не скоро)

7 hours ago, Docent said:

Полынь смогли реанимировать, хотя это не топ биржа на сегодняшний день, но думаю Джастин Сан не будет лезть в то же самое как и Си Зи. Бинанс скорее закроют нежели перепродадут как в свое время Полоникс.

Посмотрим, возможно Сизый как то и пропетляет, но мне в это не особо верится. После такого прогиба, появятся ещё желающие нагибать его дальше.

[UNIQ_ 18428]

17 hours ago, Docent said:

А сегодня сам SEC уже в твиттере признал что расследует дела по отношению к Бинанс.

А можно увидеть ссылку на этот пост? Посмотрел твиттер SEC за крайний месяц - вообще нет ни одного упоминаня про Бинанс. Да, Бинанс судя по всему отправили письмо с запросом, но не думаю, что это обязательно может означать что-то критичное. 

16 hours ago, vl77lp said:

Не, Приговор вынесен, вопрос только через сколько он будет приведен в исполнение.

А кто вынес им приговор - Вы?) Не забывайте, когда ты #1, то естественно на тебя нацелены многие взоры, в частности конкурентов. Соответственно можно и нужно ожидать различного рода атаки и информационные вбросы. 😎

Edited August 25, 2021 by UNIQ_

[Docent 8548]

7 minutes ago, UNIQ_ said:

А можно увидеть ссылку на этот пост? Посмотрел твиттер SEC за крайний месяц - вообще нет ни одного упоминаня про Бинанс.

А кто вынес им приговор - Вы?) Не забывайте, когда ты #1, то естественно на тебя нацелены многие взоры, в частности конкурентов. Не стоит делать преждевременных выводов и вестись на информационные вбромы. 😎

Уже сам не нашёл,  видимо все-таки быстро подтирают. Вот вам видео чела который смог кое что запечатлить 

 

Но в достоверности этих слов я не могу быть уверен как и вы.

[UNIQ_ 18428]

43 minutes ago, Docent said:

Но в достоверности этих слов я не могу быть уверен как и вы.

Угу, нужно относиться ко всей подобной информации изначально критически, т.к. это легко может быть информационной атакой конкурентов. Сам посерфив информацию я не нашел ничего стоящего, кроме распространяемого этого письма, которое если и реально, то ничего еще не означает. 

[vl77lp 29166]

5 hours ago, UNIQ_ said:

А кто вынес им приговор - Вы?) Не забывайте, когда ты #1, то естественно на тебя нацелены многие взоры, в частности конкурентов. Соответственно можно и нужно ожидать различного рода атаки и информационные вбросы. 😎

Они сами себе его вынесли и сами приведут в исполнение. Как сделал в свое время Мт Гокс и Полынь, которым тоже казалось, что их позиция незыблема. А жизнь показала, что вовсе это не так...

[UNIQ_ 18428]

16 hours ago, vl77lp said:

Они сами себе его вынесли и сами приведут в исполнение. Как сделал в свое время Мт Гокс и Полынь, которым тоже казалось, что их позиция незыблема. А жизнь показала, что вовсе это не так...

Что ж, посмотрим, будут ли справедливы Ваши слова по отношению к этой бирже. 😎 Я сам абсолютно не ценитель и тем более не фанат Бинанс, т.к. в целом новичок в сфере криптовалют, но думаю, что команда у них мощная и умная, и так просто они свои позиции не сдадут. 

[Javlonbek22 182]

Оборот yobit хотя не в такой степени больше чем остальные биржы, но и его оборот тоже не меньше. Основной плюсь уобит для меня это отсутствие kyc и наличие больших число токенов.

[vl77lp 29166]

4 hours ago, UNIQ_ said:

Что ж, посмотрим, будут ли справедливы Ваши слова по отношению к этой бирже. 😎 Я сам абсолютно не ценитель и тем более не фанат Бинанс, т.к. в целом новичок в сфере криптовалют, но думаю, что команда у них мощная и умная, и так просто они свои позиции не сдадут. 

Пока схема сбоев не давала. Мне Банан нравился, но они сейчас сами себе нанесли огромный удар, по своему главному конкурентному преимуществу, по лояльности к пользователям, чем без сомнения воспользуются конкуренты.

[UNIQ_ 18428]

Одна из основных компаний по анализу Блокчейнов и бирж Chainalysis спустя 10 месяцев после аудита удалила биржу BitMEX из категории "бирж с высоким риском". BitMEX столкнулся с крайним вниманием в прошлом году, когда большинство ее руководителей были обвинены правительством США в управлении биржей без надлежащего лицензирования. Хотя они оставили свои позиции на торговой платформе и были арестованы несколько месяцев спустя, последствия для BitMEX были немедленными. За последние несколько месяцев биржа предприняла заметные шаги по усилению защиты пользователей и соблюдению требований AML. Это включало улучшение надзора за торговлей, проверку 100% объема торгов и пользовательской базы.

Edited August 27, 2021 by UNIQ_

[UNIQ_ 18428]

On 26.08.2021 at 15:04, Javlonbek22 said:

Оборот yobit хотя не в такой степени больше чем остальные биржы, но и его оборот тоже не меньше. Основной плюсь уобит для меня это отсутствие kyc и наличие больших число токенов.

Тут смотря с кем сравнивать. Yobit популярен именно среди пользователей СНГ, но по миру во многом уступает и отстает от лидирующих конкурентов, которых к тому становится только больше. Но отсутствие KYC и в целом политики Yobit у меня также вызывает скорее позитив. 😎

[UNIQ_ 18428]

Кстати, на счет биржи Yobit, которая также относится к так называемым "биржам высокого риска", то недавно в письме увидел такую инфу: "Более 50 000 000 долларов США ликвидности! Попробуй это сейчас!" Это они про свой DeFi имеют ввиду. А суммы надо сказать впечатляющие! Даже не подумал бы... 

[UNIQ_ 18428]

Судя по всему биржа Бинанс всеми силами пытается найти способы настроить своих пользователей на прохождение KYC: это и частые письма на почту с напоминанием, и статьи на тему мифов о KYC, инструкции и предупреждения о необходимости этого мероприятия. Видимо таким образом биржа настроена и хочет работать полностью в правовом поле. 

[UNIQ_ 18428]

Сегодня на Yobit прошла реализация их нового IEO под названием LIZA2, первыми итогами которой стали минусовая фиксация прибыли у большинства пользователей. Вот этим и отличаются так называемые "биржи высокого риска", на которых проводятся такие акции. 😎

[vl77lp 29166]

On 08.09.2021 at 19:03, UNIQ_ said:

Судя по всему биржа Бинанс всеми силами пытается найти способы настроить своих пользователей на прохождение KYC: это и частые письма на почту с напоминанием, и статьи на тему мифов о KYC, инструкции и предупреждения о необходимости этого мероприятия. Видимо таким образом биржа настроена и хочет работать полностью в правовом поле. 

Ага, особенно мотивируют пользователей блокировки аккаунтов) Причем аккаунтов с крупными депозитами, которые отправляли средства на счета подсанкционного обменника, открытые на самом Банане) Банан там сам себя не хочет ли заблокировать?) А если серьезно, то Банан семимильными шагами движется к аутсайдерству, причем как раз своими прогибами перед регуляторами...

[UNIQ_ 18428]

21 hours ago, vl77lp said:

Ага, особенно мотивируют пользователей блокировки аккаунтов) Причем аккаунтов с крупными депозитами, которые отправляли средства на счета подсанкционного обменника, открытые на самом Банане) Банан там сам себя не хочет ли заблокировать?) А если серьезно, то Банан семимильными шагами движется к аутсайдерству, причем как раз своими прогибами перед регуляторами...

Да, я уже хорошо знаком с Вашим мнением относительно судьбы Бинанс, но не разделяю их. 😎 Дело в том, что любая крупная биржа по типу Бинанс в самом ближайшем будущем будет делать тоже самое - работать в законодательном поле, противодействовать незаконной деятельности и отмыванию денег через криптовалюты. 

[vl77lp 29166]

22 minutes ago, UNIQ_ said:

Да, я уже хорошо знаком с Вашим мнением относительно судьбы Бинанс, но не разделяю их. 😎 Дело в том, что любая крупная биржа по типу Бинанс в самом ближайшем будущем будет делать тоже самое - работать в законодательном поле, противодействовать незаконной деятельности и отмыванию денег через криптовалюты. 

Дело в том, что Банан не работает в правовом поле большинства стран. Более того, те страны в правовое поле которых он стремится, все равно его туда не допустят с тем набором сервисов, которые на Банане сейчас присутствуют. Соответственно та суета, которую сейчас делает Банан, она бессмысленна по сути и просто отталкивает от них пользователей.

[lokerfliker 3319]

Ну, уж как не крути, но все не отследишь, и как правило возможности провести подобные незаконные операции есть и на верифицированных аккаунтах, ибо фотошоп творит чудеса) А вся вот эта статистика довольно относительна, точно как и термин, - "биржи высокого риска". Суть в том, что если площадка нормально работает и не обманывает своих клиентов, то все остальное значения не имеет, если кому то прям принципиально - ни кто же не мешает ее сменить на другую, но которой такой же отмыв средств идет только в меньших масштабах. KYC на биржах это вынужденное условие, и идет оно уж никак не из инициативы самих ее руководителей, их обязывает закон, и в этом нет ничего плохого. Мы сейчас живем не в то время, где с помощью ваших документов без вас можно что либо сделать ужасное))

[UNIQ_ 18428]

On 11.10.2021 at 04:42, lokerfliker said:

Ну, уж как не крути, но все не отследишь, и как правило возможности провести подобные незаконные операции есть и на верифицированных аккаунтах, ибо фотошоп творит чудеса) А вся вот эта статистика довольно относительна, точно как и термин, - "биржи высокого риска". Суть в том, что если площадка нормально работает и не обманывает своих клиентов, то все остальное значения не имеет, если кому то прям принципиально - ни кто же не мешает ее сменить на другую, но которой такой же отмыв средств идет только в меньших масштабах. KYC на биржах это вынужденное условие, и идет оно уж никак не из инициативы самих ее руководителей, их обязывает закон, и в этом нет ничего плохого. Мы сейчас живем не в то время, где с помощью ваших документов без вас можно что либо сделать ужасное))

Да, но Вы смотрите на ситуацию лишь с одной стороны, лишь со стороны выгоды себя как клиента биржи. А как же на счет решения проблем, которые я огласил в своем топике, а именно развития криминальной стороны в криптовалютной сфере - разве с этим не нужно бороться? 

[Gudvin 1202]

Ситуация двоякая на самом деле, с однойстороны пресечение черных делишек с другой, не хочется, чтоб по моим данным ко мне постучала налоговая. Но года полтора назад проходил верификацию в один проект, в то время купил скан паспорта за сотку в инете и прошел. Надежна ли подобная верификация? Или же это требование контролирующего органа, а самой бирже пофиг кого пропускать?

[Apelsinow 539]

Интересная тема. Как оказалось я не пользуюсь такими биржами, я так примерно и думал, поэтому никогда не переживаю по этому поводу, думаю рекламировать свои ссылки на биржу.