Биржи высокого риска и их роль в "незаконных транзакциях"

[Dzerjinskiy 880]

8 hours ago, UNIQ_ said:

Это одна из самых признанных компаний, ведущая в своей отрасли, услугами которой пользуются многие государственные и частные компании со всего мира. Предлагаемый софт KYT является одним из самых продвинутых продуктов на рынке, который помогает избавиться от множества проблем различным мировым блокчейн-платформам и компаниям. 😉

Ну видим что не от всех проблем они избавляют и есть те , которым они не понравились. А так как на сегодняшний день рынок криптовалют и услуг связаных с их куплей-продажей может предложить биржи с более лучшим функционалом, то битмех теряет на их фоне еще и конкурентность для тех кто торгует мелкими суммами. 

[UNIQ_ 18367]

1 hour ago, Dzerjinskiy said:

Ну видим что не от всех проблем они избавляют и есть те , которым они не понравились. А так как на сегодняшний день рынок криптовалют и услуг связаных с их куплей-продажей может предложить биржи с более лучшим функционалом, то битмех теряет на их фоне еще и конкурентность для тех кто торгует мелкими суммами. 

Я в своем посте, который Вы процитировали, говорил про компанию Chainalysis - одна из самых известных в нише аналитики блокчейнов, которая и выявила какие-то серые схемы и транзакции BitMEX. И с данными от Chainalysis каждой бирже приходится считаться. 😎

[vl77lp 29166]

18 hours ago, UNIQ_ said:

Это одна из самых признанных компаний, ведущая в своей отрасли, услугами которой пользуются многие государственные и частные компании со всего мира. Предлагаемый софт KYT является одним из самых продвинутых продуктов на рынке, который помогает избавиться от множества проблем различным мировым блокчейн-платформам и компаниям. 😉

Пользуются, но не сертифицируют) Как думаете почему?) Потому что алгоритмы сомнительны, возьму такое определение, если вам термин мутное не нравится) А конторку, которая просунула свое ПО, с несертифицированными и сомнительными алгоритмами, увы иначе как мутной назвать не могу.

На Форклоге был разбор по этим деятелям https://forklog.com/vsevidyashhee-oko-chainalysis-kak-bitkoiny-stanovyatsya-gryaznymi-i-chto-s-etim-delat/

Причем крайне мягкий, видал я и более жёсткие разборы. Пока эту шайку крышуют госконторы и финансовые институции, разумеется ей будут петь диферамбы, которые смахивают просто на тридцать серебрянников полезным стукачкам. Только вот нет никаких гарантий, что стукачки не гонят дезу...

[UNIQ_ 18367]

On 17.11.2021 at 20:32, vl77lp said:

Пользуются, но не сертифицируют) Как думаете почему?) Потому что алгоритмы сомнительны, возьму такое определение, если вам термин мутное не нравится) А конторку, которая просунула свое ПО, с несертифицированными и сомнительными алгоритмами, увы иначе как мутной назвать не могу.

На Форклоге был разбор по этим деятелям https://forklog.com/vsevidyashhee-oko-chainalysis-kak-bitkoiny-stanovyatsya-gryaznymi-i-chto-s-etim-delat/

Причем крайне мягкий, видал я и более жёсткие разборы. Пока эту шайку крышуют госконторы и финансовые институции, разумеется ей будут петь диферамбы, которые смахивают просто на тридцать серебрянников полезным стукачкам. Только вот нет никаких гарантий, что стукачки не гонят дезу...

"Шайка, конторка, мутные и т.п." - сорри конечно, но вы очень однобоко смотрите на эти вещи. Мир не состоит из двух цветов - черного и белого! И во всем есть свои плюсы и минусы, тут смотря кто что хочет видеть в том или ином. 😎

У кого же интересно Chainalysis по Вашему должны получать эту "сертификацию"?) При том, что они сами являются сертифицирующей блокчейн-компанией... 

[vl77lp 29166]

1 hour ago, UNIQ_ said:

"Шайка, конторка, мутные и т.п." - сорри конечно, но вы очень однобоко смотрите на эти вещи. Мир не состоит из двух цветов - черного и белого! И во всем есть свои плюсы и минусы, тут смотря кто что хочет видеть в том или ином. 😎

У кого же интересно Chainalysis по Вашему должны получать эту "сертификацию"?) При том, что они сами являются сертифицирующей блокчейн-компанией... 

А мне кажется, что я как раз смотрю разносторонне. Если бы смотрел однобоко, то рассказывал какая это перспективная финтех компания. 

В Российской Федерации сертификацию ведёт ФСТЭК. Аналогичные структуры есть и в других странах. Chainalysis же, это конторка с низкой социальной ответственностью, а никакой не сертифицирующий орган. Другой вопрос, что спрос на их услуги, нередко у конторок с ещё более низкой социальной ответственностью)

Вернёмся к оттенкам серого. В оперативно-розыскной работе, которую по сути затруднительно делать в белых перчатках, использование подобных конторок и их поделок вполне допустимо, по другому нужные данные зачастую просто невозможно получить. А вот когда биржи начинают блокировать аккаунты пользователей или ещё хуже их средства, на основании информации какой то мутной конторки, рассказывая параллельно о своей безгрешности и о безгрешности поставщиков инструментария, это уже никуда не годится, такое должно осуществляться исключительно по решению суда.

Есть наглядный пример, когда депозиты пользователей отжимала одна крайне сомнительная площадка, сама неоднократно замеченная в темах связанных с наркоторговлей. И ссылалась как раз на инструментарий Chainalysis.

Мир действительно состоит не только из черного и белого)))