Правительство РФ собирается взять под контроль криптовалютные обменники - Page 3 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
IvanVetrov

Правительство РФ собирается взять под контроль криптовалютные обменники

Recommended Posts

Думаю, что для государства это был бы очень лакомый кусочек, хотя и такими банкоматами пользуются достаточно мало людей.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 22.04.2021 at 03:56, Nikita Izotov said:

Посмотрим как у них это получиться ,учитывая всю топорность и медлительность государственной машины думаю что быстро взять под контроль обменники у них не получиться.

Не спорю, расстоянии как всегда не неопределенный срок. Но когда все-таки соберутся и начнут действовать, то к сожалению исход для многих будет плачевным. Ведь тут они уже моментально начнут.


 

90589923_Altcoinstalksbanner.png.d8b7da43da2b95336421a712f1551198.png

🔹JOIN YOUTUBE | TELEGRAM | DISCORD | RUN A NODE🔹

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, qwa1 said:

Ну они наверно собираются взять их под контроль для того чтобы ловить тех людей которые отмывают деньги в криптовалютах. Думаю это не плохо.

А вы то есть себя к таким людям отмывавших деньги в криптовалюте не относите? Тогда расскажите какую сумму НДФЛ Вы уплатили в апреле за доходы от торговли криптовалютами за 2020 год? Если Вы себя не относите к отмывателям, то выходит, что Вы оплачиваете 13% НДФЛ за полученные с форума токены Talk, если выводите их в итоге в российский рубль.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Конечно этого следовало ожидать,ведь такой огромный поток средств который находиться в крипте государство просто не может пропустить мимо себя,обидно лишь то что деньги эти пойдут скорей всего на дворец очередному чиновнику,а не на развитие экономики государства.

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, zhasmin said:

Ну конечно,что еще взять под контроль,обменниками пользуются почти все,возможно,они хотят отслеживать транзакции обеих сторон,тем самым получая полный контроль над средствами людей

То что власти хотят, еще не означает что им это удастся, тем более что большинство обменников не афиширует свои данные регистраций и часть из них вообще работает с пограничных с РФ стран.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну тут смотря для чего они это делают. Ведь если они это будут делать для того чтобы как минимум бороться с преступностью то это еще как-то пойдет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
20 hours ago, Dolka said:

Все обменники на данный момент вне закона, нет нормативных актов, которые регулируют их деятельность, ни один из них не имеет лицензию, эта деятельность вообще пока не лицензируется.

Вы абсолютно правы. Больше того, практически все обменники действуют в нелегальной зоне, так как ни один из них не соблюдет положения принятого в 2020-м закона о "ЦФА" Оператор обмена ЦФА обязан хранить информацию о сделках с ЦФА не менее 5 лет. Банк России вправе установить дополнительные требования к деятельности информационных систем и операторов обмена ЦФА, например, к операционной надежности и к предоставлению отчетности

  • +5 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 02.03.2021 at 17:47, Andrew31 said:

Ну что за бред , везде хотят сунуть свой нос ( без обид ) , хотя и должны для какого-то предотвращения мошенничества , я думаю что это уже как-то много на себя берет наше государство

Когда из РФ сотнями тысяч бегут ученые, инженеры, it-специалисты, то каким образом всё это должно быть реализовано в плане хоть какой-то работоспособности? Кто этим всем будет заниматься? Уборщица из соседнего села или дворник? 

Они (чиновники) настолько оторвались от реальности, что сами не понимают и не замечают, как начинают захлебываться в собственном д...рьме.


 

💰💲Yobit.net - биржа без KYC, более 500 торговых пар, быстрый ввод\вывод💲💰

🔥👉bestchange.net - мониторинг обменников, выгодные курсы👈🔥

🎯👍CoinPayU.com - получай криптовалюту за просмотр объявлений👍🎯

🖖💸kurs.expert - лучшие курсы обмена, кран по сбору 💲, кэшбэк от проекта💸🖖

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все, скорее всего, через какое-то время опять пойдёт по пути обналичивания фиата, периодические наезды на обнальные конторы (здесь обменники) будет приводить к изменению их количества и перераспределения хозяев контор. Но это вещь напряжная

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю, что российскому правительству это не нужно у них и так очень много головняков. Во вторых как написал автор обменники в основном находятся не на территории России и не каким образом они не смогут закрыть эти обменники. Ну а если будет запрет на российские карты делать вывод. то сделать визу или мастер другого государств особых проблем не составит.

Share this post


Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Dolka said:

Тем не менее практически все ими пользуются, и лично я не нарывался на обман, хотя конечно это может произойти в любой момент, а в телеграмм, где все так бояться обменников я пользовался одним и он честно предупредил, что сворачивает свою деятельность, хотя мог уйти кинув часть пользователей и не понес бы никакой ответственности.

Я предпочитаю использовать p2p-площадки от Бинанса, или типа Бит-папы и Паксфулла, то есть такие где есть гарант в виде крупного или известного сервиса.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Единственная цель подобных действий - искоренить анонимность, чтобы можно было следить за людьми через их транзакции

Share this post


Link to post
Share on other sites
22 minutes ago, Dolka said:

Хорошие варианты, но у битпапа мякго говоря очень ограниченный выбор валют и сетей перевода например для того же тизера, а вот на банане ну никак не могу пройти верификацию, сколько раз пробовал отклоняют, хотя все документы РФ и принадлежат мне.

Да, комиссии стейблкоинов на эфире это чудовищно. У меня с Бинансом была та же проблема, верификацию прошел раза с 10-11 наверное. Нужно просто продолжать тупо отправлять фото и пробовать менять как фото документа, так и селфи, бывает что свет на фото просто не нравится.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да даже если заблокируют эти обменники, то у нас всегда под рукой есть впн и прокси, с помощью них можно будет сделать что угодно и я не волнуюсь по этому поводу 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.04.2021 at 22:43, Polyak54 said:

Да даже если заблокируют эти обменники, то у нас всегда под рукой есть впн и прокси, с помощью них можно будет сделать что угодно и я не волнуюсь по этому поводу 

Дело то не только в доступе к обменникам, а в том как эти обменники выводят рубли на банковские карты в банках РФ.  Именно это будут отслеживать и усложнять власти РФ. А блокировка сайтов это только видимость борьбы.

  • Useful or interesting 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну удачи им , пусть и дальше собираются , ведь это сделать будет крайне сложно , хоть и частично это окажется полезным и множество мошенников окажутся арестованными , так что даже не знаю , посмотрим что выйдет по итогу

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, OnituskaQWERTY said:

Ну удачи им , пусть и дальше собираются , ведь это сделать будет крайне сложно , хоть и частично это окажется полезным и множество мошенников окажутся арестованными , так что даже не знаю , посмотрим что выйдет по итогу

У Вас взаимоисключающие параграфы в сообщении. Если мошенников арестуют, то почему тогда Вы пишите, что правительству будет сложно контролировать обменники? А если на самом деле сложно контролировать обменники, то соответственно и никакие мошенники не пострадают.

На самом деле никто пока не понимает какие рычаги воздействия у властей РФ могут быть на обменники, которые не работают в юрисдикции РФ.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, Pokkens said:

Интересно, насколкьо вообще реалено будущее в котором правтельство взяли под контроль весь блокчейн, вообще весь, отслеживают каждую транзакцию ,вообще всё?

Есть криптовалюты с собственным блокчейном, а есть токены использующие блокчейны других монет и все стейблкоины как раз используют блокчейны других криптовалют и являются токенами. Есть открытые блокчейны как у биткоина и эфира и любой может отследить все транзакции в этом блокчейне и есть более анонимные блокчейны как у Монеро, Даш и Зекэш.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 30.04.2021 at 21:43, Polyak54 said:

Да даже если заблокируют эти обменники, то у нас всегда под рукой есть впн и прокси, с помощью них можно будет сделать что угодно и я не волнуюсь по этому поводу 

Только вот если обменники закроются в россии, то кто вам будет пересылать деньги то? Заграничные переводы очень дорогие с их комиссии, тогда пользоваться обменниками станет совсем не выгодно

On 01.05.2021 at 22:30, IvanVetrov said:

Дело то не только в доступе к обменникам, а в том как эти обменники выводят рубли на банковские карты в банках РФ.  Именно это будут отслеживать и усложнять власти РФ. А блокировка сайтов это только видимость борьбы.

Да там отслеживать то нечего, сколько раз не пользовался обменником, то постоянно мне переводили деньги джамшуты всякие... Так что постоянные переводы денег и такие имена дают о себе знать)

  • +1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
12 hours ago, Pokkens said:

Интересно, насколкьо вообще реалено будущее в котором правтельство взяли под контроль весь блокчейн, вообще весь, отслеживают каждую транзакцию ,вообще всё?

Такого не будет, слишком сложно контролировать переводы находящиеся и проходящие в определенной стране, даже больше скажу-невозможно, поэтому слежки по переводам не будет вовсе) можете не беспокоиться)

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, scoundrel1161 said:

Да там отслеживать то нечего, сколько раз не пользовался обменником, то постоянно мне переводили деньги джамшуты всякие... Так что постоянные переводы денег и такие имена дают о себе знать)

Вы думаете карточных дропов трудно отследить? Это элементарно делается и ФНС и Росфинмониторинг это все уже давно проходили на примере отслеживания "помоек"- компаний однодневок которые обналичивают деньги для юридических лиц.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Уже и до обменников пытаются добраться. Раньше частенько о биржах слышал, но про обменники впервые услышал только сейчас. Всегда ещё интересно было, почему на них даже не начинают охоту. Видимо сглазил) Ну ладно, рано или поздно в любом случае нечто подобное случилось бы. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, firefiasf said:

Они уже их берут под контроль, так как многие обменники стали запрашивать данные от карт и данные паспорта с прохождением KYC верификации на их сервисе, вообще бред если честно.

Интересно, а куда именно обменники транслируют эти данные, если большинство из них работает в серой зоне и уж точно не предоставляют своим клиентам никакие чеки и квитанции за свои услуги.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну в криптовалютных обменниках отмывается очень много денег и логично что они хотят взять их под контроль для того чтобы отмыва было меньше.

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, IvanVetrov said:

Вы думаете карточных дропов трудно отследить? Это элементарно делается и ФНС и Росфинмониторинг это все уже давно проходили на примере отслеживания "помоек"- компаний однодневок которые обналичивают деньги для юридических лиц.

Так а я разве что то такое сказал?) я лишь дал ясно понять, что это реально все отслеживается, вы видимо меня не правильно поняли, да и пример был про то, что людей нанимают как раз для такой работы, что бы деньги с карты переводили другим людям, короче не знаю как еще обьяснить

  • +1 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Глобальный отток капитала в размере 251 миллиона долларов, похоже, затмил приток в ETF Гонконга в размере 307 миллионов долларов. Инвестиционные продукты в цифровые активы испытывают отток четвертую неделю подряд на сумму 251 миллион долларов. На прошлой неделе произошел первый «серьезный отток» из недавно выпущенных ETF в США, составивший на прошлой неделе 156 миллионов долларов. Согласно последнему выпуску Еженедельного отчета о потоках фондов цифровых активов, средняя цена покупки этих ETF с момента их запуска оценивается в 62 200 долларов США за биткойн. Поскольку цена упала на 10% ниже этого уровня, сингапурский управляющий активами предположил, что это могло спровоцировать автоматические продажи. Биткоин оставался в центре внимания, общий вывод средств составил 284 миллиона долларов. Неудивительно, что Биткойн был единственным цифровым активом, из которого наблюдался отток. Тем временем Ethereum прервал семинедельный период оттока, привлекая на прошлой неделе приход средств в размере 30 миллионов долларов. Различные альткойны также последовали этому примеру. Примечательно, что инвестиционные продукты, предназначенные для обеспечения доступа к Avalanche, Cardano и Polkadot, получили 0,5 миллиона долларов, 0,4 миллиона долларов и 0,3 миллиона долларов соответственно. Solana и Litecoin также показали приток $0,3 млн и $0,1 млн соответственно за тот же период. На региональном уровне отток был в основном сосредоточен в Соединенных Штатах, где зафиксировано вывод 504 миллионов долларов США. В Швеции также произошел отток капитала на сумму 30,3 миллиона долларов. Эти медвежьи настроения наблюдались и в других странах, таких как Канада, Швейцария и Германия, из которых еженедельный отток средств составлял 9,6 миллиона долларов, 9,8 миллиона долларов и 7,3 миллиона долларов соответственно. В отличие от этой тенденции, приток в Бразилию составил 3,7 миллиона долларов. Кроме того, позитивным моментом на прошлой неделе стал успешный запуск спотовых ETF на Биткойн и Эфириум в Гонконге, который привлек почти 307 миллионов долларов за первую неделю торгов.
    • Гендиректор Binance Ричард Тенг потребовал освободить исполнительного директора биржи Тиграна Гамбаряна из-под стражи в Нигерии, где он находится уже более 70 дней.В сообщении в блоге Binance Тенг написал, что задержание Гамбаряна «создало новый опасный прецедент для всех компаний по всему миру». Он также в очередной раз заявил, что сотрудник биржи «невиновен и должен быть освобождён».Глава отдела биржи по борьбе с финансовыми преступлениями Гамбарян был задержан в феврале 2024 года в Нигерии вместе со своим коллегой региональным менеджером Binance по Африке Надимом Анджарваллой. Они отправилась в страну, чтобы ответить на вопросы властей, которые проводили расследование в отношении биржи.Оба руководителя Binance первоначально содержались под стражей без предъявления обвинений на основании постановления суда, что Тенг охарактеризовал как «незаконное задержание». Впоследствии Федеральная налоговая служба Нигерии обвинила сотрудников и саму биржу в уклонении от уплаты налогов. Тогда же Гамбарян был переведён в тюрьму, находящуюся в ведении антикоррупционного агентства страны. Второму участнику процесса удалось сбежать в Кению. Сейчас власти Нигерии добиваются его экстрадиции.Тенг опроверг все обвинения против биржи и своих сотрудников и заявил, что Binance по требованию властей Нигерии уже исключила местную валюту найра из торговых пар и отключила р2р-сервис для нигерийских пользователей. По его словам, компания продолжит сотрудничать с правительством африканской страны, чтобы её сотрудники как можно быстрее оказались в «безопасности дома со своими семьями».
    • Приветствуем! Установили для Вас низкую комиссию на обмен Сбербанк RUB на Наличные THB. Ждем Вас на нашем сервисе обмена валют EX.ATM24.PRO.   Чат с оператором: EX.ATM24.PROТелеграм: https://t.me/atm24pro
    • 08.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Дорогие наши клиенты, а также гости форума! Предлагаем произвести Вам обмен по выгодному курсу по направлениям: Биткоин(Bitcoin) на банки Сбер и Тинькофф.  Мы постоянно работаем над повышением качества предоставляемых нами услуг. Будем рады видеть Вас на нашем обменнике криптовалют Imperial.exchange!   Наши контакты:Почта: support@imperial.exchangeTelegram: https://t.me/imperialexchange_admСайт: https://imperial.exchange/
    • Здравствуйте!  Покупайте выгодно Эфириум за Рубли на нашем обменнике 01bit.pro. Гарантируем высокую скорость обмена и низкие комиссии.   Наша почта: support@01bit.proСсылка на сервис: https://01bit.pro/
    • We invite you to become a partner of the BestChange service   By collaborating with the monitor, you can earn up to $0.65 from each attracted client and withdraw funds from as little as $1. Register using a simple form and we will provide all the necessary marketing materials for promotion. This is especially beneficial for owners of popular websites or those who actively communicate on thematic forums.   We pay rewards for the following actions of referrals: - First visit to the monitor’s site. - Repeated return after 3, 7, 14 and up to 120 days. - Registration of a referral in the affiliate program. - Attracting another referral by your referral.   Rewards are awarded in dollars and paid out to different electronic wallets - yooMoney, Payeer, Perfect Money, Volet, as well as in BTC cryptocurrency.   The effectiveness of your earnings depends on the quality of promotion. Talk about the benefits of the monitor, because there really are a lot of them, so you don’t have to embellish the reality.   Follow the link to become a BestChange partner: https://www.bestchange.com/partner/  
    • Cheated on cryptocurrency? What to do and where to go?   Cryptocurrencies are still the wild west. In 2023, approximately $2 billion in cryptocurrency was stolen. Both newbies and experienced users fall for scammers’ schemes. What to do and where to go if you become a victim of scammers is discussed in this article.    All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Solana SOL > Ripple XRPRipple XRP > Solana SOL
    • Эх, жаль конечно, из-за вот таких случаев, даже если есть много дел и не остаётся времени и сил на крипту, по любому обязательно в конце дня захожу посмотреть что к чему в том числе и на форум, куда если бы зашли до 4-го мая, то есть в наш топик, то могли бы заклеймить те 368 к ММ.    И со мной бывало много раз, что даже из-за одного дня упускал многое, оставаясь за бортом из-за чего стараюсь не повторять подобные ошибки в будущем.   С поддержкой будет удивительно, если они вам помогут решить что-то.
×
×
  • Create New...