Правительство РФ собирается взять под контроль криптовалютные обменники

[maxonchik 2190]

Думаю, что для государства это был бы очень лакомый кусочек, хотя и такими банкоматами пользуются достаточно мало людей.

[Ars228332 5886]

On 22.04.2021 at 03:56, Nikita Izotov said:

Посмотрим как у них это получиться ,учитывая всю топорность и медлительность государственной машины думаю что быстро взять под контроль обменники у них не получиться.

Не спорю, расстоянии как всегда не неопределенный срок. Но когда все-таки соберутся и начнут действовать, то к сожалению исход для многих будет плачевным. Ведь тут они уже моментально начнут.

[IvanVetrov 17606]

1 hour ago, qwa1 said:

Ну они наверно собираются взять их под контроль для того чтобы ловить тех людей которые отмывают деньги в криптовалютах. Думаю это не плохо.

А вы то есть себя к таким людям отмывавших деньги в криптовалюте не относите? Тогда расскажите какую сумму НДФЛ Вы уплатили в апреле за доходы от торговли криптовалютами за 2020 год? Если Вы себя не относите к отмывателям, то выходит, что Вы оплачиваете 13% НДФЛ за полученные с форума токены Talk, если выводите их в итоге в российский рубль.

[Ivanov Vanya 0]

Конечно этого следовало ожидать,ведь такой огромный поток средств который находиться в крипте государство просто не может пропустить мимо себя,обидно лишь то что деньги эти пойдут скорей всего на дворец очередному чиновнику,а не на развитие экономики государства.

[IvanVetrov 17606]

12 hours ago, zhasmin said:

Ну конечно,что еще взять под контроль,обменниками пользуются почти все,возможно,они хотят отслеживать транзакции обеих сторон,тем самым получая полный контроль над средствами людей

То что власти хотят, еще не означает что им это удастся, тем более что большинство обменников не афиширует свои данные регистраций и часть из них вообще работает с пограничных с РФ стран.

[adv1df 1119]

Ну тут смотря для чего они это делают. Ведь если они это будут делать для того чтобы как минимум бороться с преступностью то это еще как-то пойдет.

[IvanVetrov 17606]

20 hours ago, Dolka said:

Все обменники на данный момент вне закона, нет нормативных актов, которые регулируют их деятельность, ни один из них не имеет лицензию, эта деятельность вообще пока не лицензируется.

Вы абсолютно правы. Больше того, практически все обменники действуют в нелегальной зоне, так как ни один из них не соблюдет положения принятого в 2020-м закона о "ЦФА" Оператор обмена ЦФА обязан хранить информацию о сделках с ЦФА не менее 5 лет. Банк России вправе установить дополнительные требования к деятельности информационных систем и операторов обмена ЦФА, например, к операционной надежности и к предоставлению отчетности

[fruktik 17906]

On 02.03.2021 at 17:47, Andrew31 said:

Ну что за бред , везде хотят сунуть свой нос ( без обид ) , хотя и должны для какого-то предотвращения мошенничества , я думаю что это уже как-то много на себя берет наше государство

Когда из РФ сотнями тысяч бегут ученые, инженеры, it-специалисты, то каким образом всё это должно быть реализовано в плане хоть какой-то работоспособности? Кто этим всем будет заниматься? Уборщица из соседнего села или дворник? 

Они (чиновники) настолько оторвались от реальности, что сами не понимают и не замечают, как начинают захлебываться в собственном д...рьме.

[klaraixx 2300]

Все, скорее всего, через какое-то время опять пойдёт по пути обналичивания фиата, периодические наезды на обнальные конторы (здесь обменники) будет приводить к изменению их количества и перераспределения хозяев контор. Но это вещь напряжная

[totime 401]

Я думаю, что российскому правительству это не нужно у них и так очень много головняков. Во вторых как написал автор обменники в основном находятся не на территории России и не каким образом они не смогут закрыть эти обменники. Ну а если будет запрет на российские карты делать вывод. то сделать визу или мастер другого государств особых проблем не составит.

[IvanVetrov 17606]

13 hours ago, Dolka said:

Тем не менее практически все ими пользуются, и лично я не нарывался на обман, хотя конечно это может произойти в любой момент, а в телеграмм, где все так бояться обменников я пользовался одним и он честно предупредил, что сворачивает свою деятельность, хотя мог уйти кинув часть пользователей и не понес бы никакой ответственности.

Я предпочитаю использовать p2p-площадки от Бинанса, или типа Бит-папы и Паксфулла, то есть такие где есть гарант в виде крупного или известного сервиса.

[akyyyyla 2438]

Единственная цель подобных действий - искоренить анонимность, чтобы можно было следить за людьми через их транзакции

[IvanVetrov 17606]

22 minutes ago, Dolka said:

Хорошие варианты, но у битпапа мякго говоря очень ограниченный выбор валют и сетей перевода например для того же тизера, а вот на банане ну никак не могу пройти верификацию, сколько раз пробовал отклоняют, хотя все документы РФ и принадлежат мне.

Да, комиссии стейблкоинов на эфире это чудовищно. У меня с Бинансом была та же проблема, верификацию прошел раза с 10-11 наверное. Нужно просто продолжать тупо отправлять фото и пробовать менять как фото документа, так и селфи, бывает что свет на фото просто не нравится.

[Polyak54 19]

Да даже если заблокируют эти обменники, то у нас всегда под рукой есть впн и прокси, с помощью них можно будет сделать что угодно и я не волнуюсь по этому поводу 

[IvanVetrov 17606]

On 30.04.2021 at 22:43, Polyak54 said:

Да даже если заблокируют эти обменники, то у нас всегда под рукой есть впн и прокси, с помощью них можно будет сделать что угодно и я не волнуюсь по этому поводу 

Дело то не только в доступе к обменникам, а в том как эти обменники выводят рубли на банковские карты в банках РФ.  Именно это будут отслеживать и усложнять власти РФ. А блокировка сайтов это только видимость борьбы.

[OnituskaQWERTY 1]

Ну удачи им , пусть и дальше собираются , ведь это сделать будет крайне сложно , хоть и частично это окажется полезным и множество мошенников окажутся арестованными , так что даже не знаю , посмотрим что выйдет по итогу

[IvanVetrov 17606]

11 hours ago, OnituskaQWERTY said:

Ну удачи им , пусть и дальше собираются , ведь это сделать будет крайне сложно , хоть и частично это окажется полезным и множество мошенников окажутся арестованными , так что даже не знаю , посмотрим что выйдет по итогу

У Вас взаимоисключающие параграфы в сообщении. Если мошенников арестуют, то почему тогда Вы пишите, что правительству будет сложно контролировать обменники? А если на самом деле сложно контролировать обменники, то соответственно и никакие мошенники не пострадают.

На самом деле никто пока не понимает какие рычаги воздействия у властей РФ могут быть на обменники, которые не работают в юрисдикции РФ.

[IvanVetrov 17606]

11 hours ago, Pokkens said:

Интересно, насколкьо вообще реалено будущее в котором правтельство взяли под контроль весь блокчейн, вообще весь, отслеживают каждую транзакцию ,вообще всё?

Есть криптовалюты с собственным блокчейном, а есть токены использующие блокчейны других монет и все стейблкоины как раз используют блокчейны других криптовалют и являются токенами. Есть открытые блокчейны как у биткоина и эфира и любой может отследить все транзакции в этом блокчейне и есть более анонимные блокчейны как у Монеро, Даш и Зекэш.

[scoundrel1161 5500]

On 30.04.2021 at 21:43, Polyak54 said:

Да даже если заблокируют эти обменники, то у нас всегда под рукой есть впн и прокси, с помощью них можно будет сделать что угодно и я не волнуюсь по этому поводу 

Только вот если обменники закроются в россии, то кто вам будет пересылать деньги то? Заграничные переводы очень дорогие с их комиссии, тогда пользоваться обменниками станет совсем не выгодно

On 01.05.2021 at 22:30, IvanVetrov said:

Дело то не только в доступе к обменникам, а в том как эти обменники выводят рубли на банковские карты в банках РФ.  Именно это будут отслеживать и усложнять власти РФ. А блокировка сайтов это только видимость борьбы.

Да там отслеживать то нечего, сколько раз не пользовался обменником, то постоянно мне переводили деньги джамшуты всякие... Так что постоянные переводы денег и такие имена дают о себе знать)

[baeva 4910]

12 hours ago, Pokkens said:

Интересно, насколкьо вообще реалено будущее в котором правтельство взяли под контроль весь блокчейн, вообще весь, отслеживают каждую транзакцию ,вообще всё?

Такого не будет, слишком сложно контролировать переводы находящиеся и проходящие в определенной стране, даже больше скажу-невозможно, поэтому слежки по переводам не будет вовсе) можете не беспокоиться)

[IvanVetrov 17606]

1 час назад, scoundrel1161 said:

Да там отслеживать то нечего, сколько раз не пользовался обменником, то постоянно мне переводили деньги джамшуты всякие... Так что постоянные переводы денег и такие имена дают о себе знать)

Вы думаете карточных дропов трудно отследить? Это элементарно делается и ФНС и Росфинмониторинг это все уже давно проходили на примере отслеживания "помоек"- компаний однодневок которые обналичивают деньги для юридических лиц.

[dodox2 2812]

Уже и до обменников пытаются добраться. Раньше частенько о биржах слышал, но про обменники впервые услышал только сейчас. Всегда ещё интересно было, почему на них даже не начинают охоту. Видимо сглазил) Ну ладно, рано или поздно в любом случае нечто подобное случилось бы. 

[IvanVetrov 17606]

16 hours ago, firefiasf said:

Они уже их берут под контроль, так как многие обменники стали запрашивать данные от карт и данные паспорта с прохождением KYC верификации на их сервисе, вообще бред если честно.

Интересно, а куда именно обменники транслируют эти данные, если большинство из них работает в серой зоне и уж точно не предоставляют своим клиентам никакие чеки и квитанции за свои услуги.

[warmuo1 1091]

Ну в криптовалютных обменниках отмывается очень много денег и логично что они хотят взять их под контроль для того чтобы отмыва было меньше.

[scoundrel1161 5500]

9 hours ago, IvanVetrov said:

Вы думаете карточных дропов трудно отследить? Это элементарно делается и ФНС и Росфинмониторинг это все уже давно проходили на примере отслеживания "помоек"- компаний однодневок которые обналичивают деньги для юридических лиц.

Так а я разве что то такое сказал?) я лишь дал ясно понять, что это реально все отслеживается, вы видимо меня не правильно поняли, да и пример был про то, что людей нанимают как раз для такой работы, что бы деньги с карты переводили другим людям, короче не знаю как еще обьяснить