Ограбление по-беларусски .Как воруют криптовалюту.

[ForReal 2410]

On 01.02.2021 at 13:32, dodox2 said:

Жесть, даже такие гиганты как Майкрософт и Сони пострадали, что же эти ребята могли сделать с компаниями намного меньше, даже страшно представить. 

Всегда поражался скамерам и хакерам, потому что это очень умные люди. В плане смекалки и ума у меня к ним симпатия большая. 

да вот все их умения это только обманывать людей на деньги и не более, да и мозги у них работаю т только на это) на большее они не способны и работать на благо общества тоже, поэтому их ум не особо то  и весом

[cachexx 3999]

2 hours ago, Rowdy said:

Получается что 2фа обходят через куки открытой сессии? Всегда думал как это делают и не мог понять. Да надо ставить подтверждение и почту тогда тоже уже защищать, там хоть оповещения приходят когда кто то заходит с другого устройства или региона.

Да. Вообще подобный инфостиллер на компьютере трудно не заметить, при наличии антивируса, но как показывает практика - бывает. Иногда куки могут красть расширения для браузера, особенно если ставить их не из магазина, а из левых источников в режиме разработчика. А почту защищать нужно всегда. И лучше использовать отдельную для биржи, приватность - лучшая защита. Засвеченные могут попробовать подобрать. 

[andrehol 16294]

On 01.02.2021 at 18:37, RenatAbolok said:

Тут видимо не в следователях дело. Ловят их то не по следам преступлений. Тут либо у самих язык за зубами не лежит и говорят лишнего не там где надо. Либо кто то из подельников сдаст. Крипту то не так уж просто и отследить если всё грамотно сделать, то невозможно

В данном случае так и было. Никаких заявлений от МВД о том что за преступниками долго следили ,не было. Если бы белорусские сыщики смогли реально распутать это дело благодаря своим знаниям в сфере высоких технологий ,то об этом бы громко трубили во всех новостях.

[Gudvin 1202]

Таких хакеров полон интернет, а ловят лишь еденицы и сразу бум. Вводят какие то отделы по борьбе с ними "киберполиция", тратят кучу бобла, а их все больше. Пока мы будем давать им работу, не обезопася себя, они будут существовать.

[RenatAbolok 3659]

15 minutes ago, andrehol said:

сли бы белорусские сыщики смогли реально распутать это дело благодаря своим знаниям в сфере высоких технологий ,то об этом бы громко трубили во всех новостях.

Да я согласен. В тишине это точно не оставили бы и не ограничились бы какой то статейкой в газете или на каком либо портале.Такое они любят афишировать и крутить по новостям кучу раз. Явно показывали бы и хвастались что они могут. 

[andrehol 16294]

12 hours ago, Gudvin said:

Таких хакеров полон интернет, а ловят лишь еденицы и сразу бум. Вводят какие то отделы по борьбе с ними "киберполиция", тратят кучу бобла, а их все больше. Пока мы будем давать им работу, не обезопася себя, они будут существовать.

Ловят реально очень редко . Может потому что новомодные отделы К и киберполиция ,созданы вовсе не для борьбы с мошенниками в сфере IT? Оттого и успехи в борьбе с криптоворами ,это дело случая .Если проболтается кто,то арестуют ,а сами искать не будут -не умеют ,да и времени на это нет)

[ionshtorm 29279]

18 hours ago, andrehol said:

Я нахожу удивительной такую трансформацию их поведения всего за 2 года! Пусть может показаться что дистанционный доступ к компам и съемные квартиры ,это перебор ,но если это приносило успех ,то зачем было отказываться от работающей модели бизнеса?

возможно что полиция просто не рассказывает всех деталей, что бы было поменьше желающих повторять действия преступников ) потому что это все действительно выглядит очень странно, если бы у меня была возможность заработать пол ляма долларов, то я бы точно не стал бы посвящать в это лишних людей, чем больше круг лиц владеющих информацией, тем большая вероятность утечки, а здесь на кону были приличные деньги.

[Tatyana59 1952]

Ну чтож, полмиллиона долларов солидная сумма. Воровство до хорошего не доводит, сами виноваты. А интересно куда деньги дели, вернули хоть пострадавшим?

[investmentguide 107]

13 hours ago, Gudvin said:

Таких хакеров полон интернет, а ловят лишь еденицы и сразу бум. Вводят какие то отделы по борьбе с ними "киберполиция", тратят кучу бобла, а их все больше. Пока мы будем давать им работу, не обезопася себя, они будут существовать.

Жадность фраеров сгубила, надо было остановится использовать эти средства легально,вложить в бизнес,купить недвижку или акции, а они видимо не захотели остановится, карма накрыла их. Хотя осторожности им не занимать ,долго промышляли безнаказанно!🤔

[andrehol 16294]

29 minutes ago, ionshtorm said:

возможно что полиция просто не рассказывает всех деталей, что бы было поменьше желающих повторять действия преступников ) потому что это все действительно выглядит очень странно, если бы у меня была возможность заработать пол ляма долларов, то я бы точно не стал бы посвящать в это лишних людей, чем больше круг лиц владеющих информацией, тем большая вероятность утечки, а здесь на кону были приличные деньги.

Милиция и так рассказала достаточно для того чтобы появились последователи у этих мошенников))) А про расследование ничего не рассказывают ,потому что расследования просто не было. Иначе,очень странно что они позволили ворам действовать почти 2 года. 100%-но взяли их случайно .

[tafik2500 764]

Да, мошенники всегда были и будут. Форумы в даркнете полны разных предложений по типу продажи данных банковских карт, данных к аккаунту на каком-либо сервисе и так далее. То есть людей продолжают взламывать, поэтому надо быть аккуратным и ко всему в интернете относиться с осторожностью. Но кстати говоря, мошенников, которые начинают делать большие деньги, как правило рано или поздно палят и они отправляются в место, в котором и должны находится

[sn7540872 9665]

Не надо было им расширяться,они итак нормально воровали,но другие люди их подвели и рухнула вся банда,надо тщательнее подбирать кадры и сильно не увлекаться ,выжидать время,но вышло,как случилось,

[andrehol 16294]

2 hours ago, tafik2500 said:

Да, мошенники всегда были и будут. Форумы в даркнете полны разных предложений по типу продажи данных банковских карт, данных к аккаунту на каком-либо сервисе и так далее. То есть людей продолжают взламывать, поэтому надо быть аккуратным и ко всему в интернете относиться с осторожностью. Но кстати говоря, мошенников, которые начинают делать большие деньги, как правило рано или поздно палят и они отправляются в место, в котором и должны находится

Удивление ведь вызывает не наличие мошенников . И не их успешность (полно историй с более крупной суммой украденного) Удивление вызывает тот факт что преступников нашли . Согласитесь что новостей о поимке преступников в сфере крипто в сотни раз меньше чем краж?

[32990 581]

On 29.01.2021 at 10:13, andrehol said:

Так ведь в Беларуси любая деятельность вокруг криптовалют (майнинг или торговля ) вообще не облагаются налогом. А таким мастерам ,да с такими деньгами разве трудно было  показать что эта сумма была честно наторгована на какой-нибудь криптобирже?

Я сегодня смотрел вебинар (бинанс) про налоги на крипту в России, так вот, прежде чем сказать что я наторговал на бирже, должны быть доказательства того что вы это сделали для налоговой. То есть просто сказать что это с крипты не катит, по крайней мере в России, не думаю что в Белоруссии просто верят на слова.

[Rowdy 352]

On 02.02.2021 at 19:24, cachexx said:

Да. Вообще подобный инфостиллер на компьютере трудно не заметить, при наличии антивируса, но как показывает практика - бывает. Иногда куки могут красть расширения для браузера, особенно если ставить их не из магазина, а из левых источников в режиме разработчика. А почту защищать нужно всегда. И лучше использовать отдельную для биржи, приватность - лучшая защита. Засвеченные могут попробовать подобрать. 

Почта у меня гмеил, защиту включил сразу всю, теперь ноа номер телефона приходит код, когда пытаешься зайти с другого айпи. Так что если кто доступ и получит к бирже, то вывести без подтверждения не смогут.

[ionshtorm 29279]

8 hours ago, andrehol said:

Милиция и так рассказала достаточно для того чтобы появились последователи у этих мошенников))) А про расследование ничего не рассказывают ,потому что расследования просто не было. Иначе,очень странно что они позволили ворам действовать почти 2 года. 100%-но взяли их случайно .

да последователей и без рассказов милиции  становится все больше ) с одной стороны количество  пользователей с каждым годом становится все больше, и количество операций в сети тоже постоянно растет, а с другой стороны все больше криминальных элементов выбирают своим местом работы интернет, там и спрятаться легче и улов побольше, а почему так долго работали преступники, однозначно ответить сложно. может парни были в оперативной разработке, а может просто ждали, когда побольше наворуют, возможно там изъяли и большую сумму, но часть осела в карманах самих милиционеров )

[andrehol 16294]

13 hours ago, 32990 said:

Я сегодня смотрел вебинар (бинанс) про налоги на крипту в России, так вот, прежде чем сказать что я наторговал на бирже, должны быть доказательства того что вы это сделали для налоговой. То есть просто сказать что это с крипты не катит, по крайней мере в России, не думаю что в Белоруссии просто верят на слова.

Вы правы. Для белорусской налоговой тоже не подходит голословное заявление типа ,наторговал-намайнил. Плюс надо показать откуда вы взяли начальный капитал для торгов.Но какие могут возникнуть проблемы с доказательствами у человека реально торгующего? Все ваши транзакции хранятся ,как и сработавшие ордера. Распечатать их не так сложно.

[32990 581]

On 04.02.2021 at 09:48, andrehol said:

Вы правы. Для белорусской налоговой тоже не подходит голословное заявление типа ,наторговал-намайнил. Плюс надо показать откуда вы взяли начальный капитал для торгов.Но какие могут возникнуть проблемы с доказательствами у человека реально торгующего? Все ваши транзакции хранятся ,как и сработавшие ордера. Распечатать их не так сложно.

Тут же много вопросов по налоговой, намайнил, то есть я вложил в ферму столько-то, за электричество столько, вот мой доход с майнинга минус вот эти два фактора, отсюда и берется подоходный налог. Но не имея чеков за карты и электроэнергию, получается взяли деньги из воздуха, то есть мошейничество. С торговлей тоже интересно, проследить и доказать можно то сколько вы ввелли на биржу и сколько по итогу вывели на карту, разница этих сумм и будет прибыль, а к налоговым отчетам не получиться привязать ваш аккаунт, так как криптобиржа не даст вам бумагу с печатью о том что вы наторговали столько-то... интересный замкнутый круг.

  А вообще, не отвлекаясь от темы скажу, все чаще появляются скам проекты и хакерские атаки бирж, аккаунтов и кошельков в крипте с ростом числа пользователей криптой, такая интересная пропорция. Как с этим будет бороться госудрства и криптомир пока не ясно. Очень хорошие посылы у байнанса (бинанса), они устраивают вебинары, много обучающих материалов, сами развиваются и популяризируют тем самым крипту и помогают новым пользователям разобраться в мире блокчейна. Кстати, этот форум тоже участвует в этом процессе популяризации крипты и объяснения всей сути блокчейна, что способствует большей информативности пользователей, а с этого и меньше шансов попасть на мошейников и воров (хакеров). 

[andrehol 16294]

2 hours ago, 32990 said:

 Но не имея чеков за карты и электроэнергию, получается взяли деньги из воздуха, то есть мошейничество. С торговлей тоже интересно, проследить и доказать можно то сколько вы ввелли на биржу и сколько по итогу вывели на карту, разница этих сумм и будет прибыль, а к налоговым отчетам не получиться привязать ваш аккаунт, так как криптобиржа не даст вам бумагу с печатью о том что вы наторговали столько-то... интересный замкнутый круг.

 

Я не совсем понял почему пропали чеки на покупку карт,но вот счета за электричество ,точно можно восстановить за любой месяц. Бирже наверняка не будут интересны наши терки с налоговой ,но можно ведь сделать скрин с истории ордеров? 

[32990 581]

19 hours ago, andrehol said:

Я не совсем понял почему пропали чеки на покупку карт,но вот счета за электричество ,точно можно восстановить за любой месяц. Бирже наверняка не будут интересны наши терки с налоговой ,но можно ведь сделать скрин с истории ордеров? 

С чеками как раз все хорошо, именно они подойдут для налоговой, ну точнее официальные выписки из банка, так как там есть печать. А вот на скрине, ни кто не поставит вам печать, скрин не является документом, и как теперь платить налоги и доказывать что не олень, я не знаю. Можно конечно заниматься Р2Р торговлей с карты, тогда все ваши сделки будут видны для налоговой при подачи отчета из банка. Более подробно если вам интересно, посмотрите вебинар на канале байнанс Россия, там есть разбор этого момента.

[iozhin 6127]

On 03.02.2021 at 12:25, Tatyana59 said:

Ну чтож, полмиллиона долларов солидная сумма. Воровство до хорошего не доводит, сами виноваты. А интересно куда деньги дели, вернули хоть пострадавшим?

это одно из самых интересных в этом деле так сказать, деньги забрали в доход государству, хоть и пострадавшие вроде как известны и должны бил вернуть деньги им

[Rowdy 352]

6 hours ago, iozhin said:

это одно из самых интересных в этом деле так сказать, деньги забрали в доход государству, хоть и пострадавшие вроде как известны и должны бил вернуть деньги им

Наверное вернут, только это все не сразу произойдет. Сперва эти деньги будут как доказательства, вернее не деньги, а счета с деньгами.

Edited February 6, 2021 by Rowdy

[iozhin 6127]

1 minute ago, Rowdy said:

Наверное вернут, только это все не сразу произойдет. Сперва эти деньги будут как доказательства, вернее не деньги, а счета с деньгами.

ну,  в новостях было сказано что деньги именно уйдут в доход государства и там и останутся, я сам из Беларуси,  а даже не совсем уж и удивлен такому ходу событий

[Rowdy 352]

3 minutes ago, iozhin said:

ну,  в новостях было сказано что деньги именно уйдут в доход государства и там и останутся, я сам из Беларуси,  а даже не совсем уж и удивлен такому ходу событий

Если все так происходит, то государству вашему выгодно чтобы таких щипачей на територии страны как можно больше проживало. Можно даже специально им помогать, а потом их в тюрьму, а деньги в казну, или распилить.

[andrehol 16294]

43 minutes ago, Rowdy said:

Если все так происходит, то государству вашему выгодно чтобы таких щипачей на територии страны как можно больше проживало. Можно даже специально им помогать, а потом их в тюрьму, а деньги в казну, или распилить.

Так похоже так и делают и не только в сфере IT. Постоянно издаются законы ,которые можно трактовать двояко .Дают нарастить фирме жирок и потом штрафы и конфискации. Но я почему-то уверен что так себя ведут не только в Беларуси.