Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности. - Page 190 - Оффтопик - CryptoTalk.Org Jump to content
MrLegend

Мошенничество при покупке или обмене криптовалют. Меры безопасности.

Recommended Posts

2 hours ago, Triton8564 said:

При использовании обменников я делаю следующим образом,обмениваю маленькую сумму от основной,проверяю как работает система, а потом меняю основную сумму. Если же сумма крупная,тогда делаю в 3-4 перевода.

некоторые обменники могут ловить на таком,малые суммы пропускать а на крупные кидать.особенно если это новый сервис,нужно хотя бы отзывы о нем читать,если конечно они не  накрученные,бывает и такое.я стараюсь только популярными сервисами пользоваться

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Triton8564 said:

При использовании обменников я делаю следующим образом,обмениваю маленькую сумму от основной,проверяю как работает система, а потом меняю основную сумму. Если же сумма крупная,тогда делаю в 3-4 перевода.

Делаю подобным образом, только обмениваю относительно маленьку сумму, после чего обмениваю уже фулл сумму, если конечно, обменник позволяет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Linaa said:

Могу сказать , что даже хорошие отзывы не уберегут вас от мошенников , лучше всего пользоваться проверенными . Можете ещё добавит к себе в закладки сайт - обменник . И следите за адресом сайта обязательно . 

Тут дело в самих обменниках, обменники не уберегут от мошенников, однако они могут уберечь нас от своих же скамных моментов, поэтому всегда проверяйте обменники.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Отличная тема для тех, кто еще не в теме. Такую информацию нужно в первую очередь изучать, чтобы не влететь в неприятную ситуацию. Лично у меня пока проблем не возникало с кидаловом, а вот несколько знакомых пострадали. Благодаря им и я научилась быть внимательнее

Share this post


Link to post
Share on other sites

обменники в телеграмме совсем не внушают доверия. как вывести крипту без хлопот ? 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Triton8564 said:

При использовании обменников я делаю следующим образом,обмениваю маленькую сумму от основной,проверяю как работает система, а потом меняю основную сумму. Если же сумма крупная,тогда делаю в 3-4 перевода.

Вполне здравый подход к обмену, потому как маленькую сумму пропустят, а крупную могут и заблочить и начать отмораживаться потом. Лучше никогда не дразнить санитаров и всегда крупные суммы делить на части для обмена.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Всегда предже чем куда то отправлять деньки удостовертесь несколько раз в правильности решений и действий. Как говорится в одной всеми знакомой поговорке 7 раз отмерь один раз отреж

Share this post


Link to post
Share on other sites

Участились случаи с отменой транзакции - когда при отправке денег выставляют минимальную комиссию , вам присылают номер , а потом транзакцию отменяют . Не отправляйте деньги неизвестным людям .

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да, мошенников развелось просто тьма, но если включать голову, то на развод вряд ли попадешься. Я постоянно читаю отзывы в интернете об интересующем меня сервисе. Отзывы конечно можно и купить и если они только положительные, то это тоже подозрительно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
44 minutes ago, Anna1213 said:

Отличная тема для тех, кто еще не в теме. Такую информацию нужно в первую очередь изучать, чтобы не влететь в неприятную ситуацию. Лично у меня пока проблем не возникало с кидаловом, а вот несколько знакомых пострадали. Благодаря им и я научилась быть внимательнее

Согласен. Вот только к сожалению всех новичков не спасешь, так как они знакомятся с криптой по разным причинам, и не у всех вообще есть люди, готовые им как-то помочь хотя бы в плане совета.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Лучше всего покупать через BestChange, ведь там всегда проверенные обменники и ты не будешь волноваться, что тебя могут кинуть. Единственное, что часто создают сайты-клоны, по этому внимательно сверяйте домен.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Современные условия крипто-мира таковы, что мошенничество стало довольно простым и более того, практически безнаказанным, потому что узнать личность, которая стоит за адресом кошелька получателя практически невозможно. Именно поэтому все нелегальные транзакции так быстро перебрались в крипту. 

Для защиты своих финансов в первую очередь необходимо обезопасить свои кошельки подключив 2FA это обязательное условие!
Затем использовать проверенные и надёжные обменники по типу бирж для покупки и продажи крипты, даже при p2p торговле необходимо использовать сервис по гарантии сделки от бирж.

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 minutes ago, Mandarin14 said:

Согласен. Вот только к сожалению всех новичков не спасешь, так как они знакомятся с криптой по разным причинам, и не у всех вообще есть люди, готовые им как-то помочь хотя бы в плане совета.

Плюс, если знакомых не имеется, приходится проходить все своим путем, или по советам людей с форумов, разок переводил деньги на кошелек, и попался на фишинговый сайт, с тех пор перепроверяю все по 100 раз

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 12/19/2019 at 12:37 PM, Olga18 said:

Особое внимание хотелось бы обратить накидала через telegram отследить гаранта будет практически невозможно всё что ему надо чтобы замести следы это скинуть свой телефон поэтому большие суммы через telegram обменивать не рекомендую.

Да сам уже встречался с попыткой кидалова при обмене чатах телеграма .мошенники создают копию странички гаранта и предлагают купить/продать крипту по выгодному курсу.знаком с жертвами таких мошенников,но кроме проклятий в их сторону уже ничего невозможно сделать.интернет -возможности без границ.)))


 

Пассивный ежедневный заработок на монете ZYX 

https://t.me/JaguarCryptoBot?start=p_878312529

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, ver6553 said:

Обмен только на проверенных и нашумевших проектах. К примеру, которые хотя бы созданы давно по дате. А по гугл отзывам, ну не знаю. Отзывы можно написать специально положительные, для этого тоже есть сервисы. Надо внимательней изучать сайты.

Проект может быть очень хорошо оформлен,потому что я делаю веб и графический дизайн и у меня был заказ на дизайн обменника в бело-лиловых тонах.У человека недоверия к пастельному тону почти никогда не возникнет 

Share this post


Link to post
Share on other sites

НУжно выбирать всегда проверенный канал, который уже годами себя зарекомендовал и не нужно пытаться сэкономить денег на этом за маленькую комиссию, вероятность развода будет максимальной. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

По моему скромному мнению, чтобы не нарваться на мошейников надо торговать на провериных площадках и соблюдать элементарные меры безопасности.

Share this post


Link to post
Share on other sites

лучше всего использовать только проверенные временем или лично вами источники для обмена, покупки или продажи криптовалюты тогда вы точно не попадетесь мошенникам 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Абсолютно любой обменник может обмануть, проверить можно его только если твои знакомые пробовали там что то менять, но что бы не столкнуться с мошениками рекомендую вводить и выводить деньги на прямую с биржи бинанс, у них есть прямой ввод и вывод денег на банковскую карту

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Romancheg said:

Лучше всего покупать через BestChange, ведь там всегда проверенные обменники и ты не будешь волноваться, что тебя могут кинуть. Единственное, что часто создают сайты-клоны, по этому внимательно сверяйте домен.

Читайте отзывы обязательно и обменивайте всегда начиная с минималки, тогда шансов попасть в ожидание будет меньше, в любом случае с обменниками всегда риск.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, egorchik231 said:

Современные условия крипто-мира таковы, что мошенничество стало довольно простым и более того, практически безнаказанным, потому что узнать личность, которая стоит за адресом кошелька получателя практически невозможно. Именно поэтому все нелегальные транзакции так быстро перебрались в крипту. 

Для защиты своих финансов в первую очередь необходимо обезопасить свои кошельки подключив 2FA это обязательное условие!
Затем использовать проверенные и надёжные обменники по типу бирж для покупки и продажи крипты, даже при p2p торговле необходимо использовать сервис по гарантии сделки от бирж.

2FA прям такая помощь, только к сожалению хорошими хакерами 2фа спокойно обходится, и никакой 2фа тебе не поможет, поэтому хранить деньги в кошельке или на бирже в любом случае риск 

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Чтобы не попасться на мошенников при обмене криптовалюты, надо пользоваться проверенными обменниками, их можно найти на сайте bestchange, там есть отзывы от реальных людей и рейтинг многих обменников, так что не попадешься на мошенников.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Tanita09 said:

Участились случаи с отменой транзакции - когда при отправке денег выставляют минимальную комиссию , вам присылают номер , а потом транзакцию отменяют . Не отправляйте деньги неизвестным людям .

Эта схема стара как мир))) Просто взяли и перенесли с банковских карт на крипту)

 

1 minute ago, FatCavy said:

Чтобы не попасться на мошенников при обмене криптовалюты, надо пользоваться проверенными обменниками, их можно найти на сайте bestchange, там есть отзывы от реальных людей и рейтинг многих обменников, так что не попадешься на мошенников.

Лучший мониторинг обменников! Сам только им пользуюсь всегда!

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ребята лучше не меняйте криптовалюту в разных телеграм ботах и тому подобных сервисах, лучше всего через бирже есть такой P2P обмен очень удобная и простая штука по обмену

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Rebenkin98 said:

Я постоянно читаю отзывы в интернете об интересующем меня сервисе. Отзывы конечно можно и купить и если они только положительные, то это тоже подозрительно.

Действительно, в таких случаях самый верный подход - это разумная степень скептицизма и осторожности. Но раз вы непосредственно заинтересованы в сфере криптовалют, то всё же лучше иметь базовые представления о типичных схемах и уловках мошенников. Различные боты-обменники в телеграмме, обязательно должны иметь какую либо привязку и обратную связь с сайтом проекта. Касаемо сайтов, чаще всего можно сталкиваться с фишингом, поэтому сначала следует обращать на наличие подключенного ssl сертификата, а затем уже мониторить всю детальную информацию о регистрации на whois сервисах.

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • Уважаемые участники форума! Мы с радостью объявляем о том, что мы успешно разработали и внедрили фирменный стиль для нашего обменного пункта sapfirex.com и мы хотим поделиться этой новостью с вами. Фирменный стиль помогает нам установить единый стиль и обеспечить консистентность внешнего вида нашего сайта. Мы стремились сделать наш сайт более привлекательным, интуитивно понятным и функциональным для всех наших пользователей! Будем рады услышать ваши отзывы и предложения по улучшению.     
    • Bybit поднялась на второе место в глобальном рейтинге криптобирж   В отчёте аналитической компании Kaiko сообщается, что с октября прошлого года рыночная доля Bybit удвоилась с 8% до 16%, что обусловлено увеличением объёмов торгов благодаря новым предложениям биткоин-ETF.   Несмотря на увеличение доходов и прибыли, рыночная доля Coinbase (NASDAQ:COIN) за тот же период выросла лишь на 1%. В это же самое время доля Binance снизилась с 60% до 54% рынка.   Представитель Bybit объяснил, что стратегия торговой платформы предполагает конкурентоспособные торговые комиссии, одну из самых низких в отрасли. Этот подход к ценообразованию был усилен введением нулевой комиссии за торговлю USDC с февраля 2023 года.   Биржа также может похвастаться значительным увеличением объёмов торгов биткоинами (BTC) и эфириумом (ETH), что привело к увеличению её доли рынка в спотовой торговле с 17% до 53% с прошлого года.   Кроме того, Bybit расширила своё предложение на рынке деривативов, зарекомендовав себя как второй по величине рынок деривативов после Binance. И хотя доля открытого интереса осталась стабильной, результаты Bybit в первом полугодии 2023 года продемонстрировали существенный рост, вероятно, благодаря проблемам с регуляторами, с которыми столкнулись конкуренты Binance и Okx.   По состоянию на 25 июня 2024 года Bybit занимала второе место после Binance по объёму мировой торговли с $5,37 млрд за прошедший день. Источник - https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2442165
    • Новости сегодня 1. Индекс страха и жадности крипторынка упал до зоны "страха" (30) впервые с сентября 2023 года, когда биткоин стоил $25,000. 2. Universal, Sony, Warner судятся с ИИ-стартапами за генерирование звуков, похожих на защищенные авторским правом. 3. Дональд Трамп ведет переговоры о выступлении на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле. 4. По оценкам McKinsey, рынок токенизации достигнет $1,9 трлн к 2030 году, несмотря на медленный старт. 5. Акции Nvidia упали на 13% за три дня после того, как на короткое время она стала самой дорогой компанией. Наш канал в Telegram https://t.me/Bulldog_ExСвязаться с нами:Сайт: https://www.bulldog.exchange/Support: support@bulldog.exchangeTelegram: https://t.me/exchange_bulldog
    • ❗️Уважаемые клиенты, Вашему вниманию курсы на начало дня❗️ Желаем вам быстрых и выгодных обменов   TONCOIN→ СБЕРБАНК РУБ - Курс обмена: 1 TON = 628.67 RUB TONCOIN→ ТИНЬКОФФ РУБ- Курс обмена: 1 TON = 639.04 RUB TONCOIN→ КАРТА МИР РУБ -Курс обмена: 1 TON = 653.21 RUB TONCOIN→VISA/MASTERCARD RUB-Курс обмена: 1 TON = 640.98 RUB
    • ✅CRYPTO CASH ♻️ USD/AMD • 0~499 USD—2% • 500~999 USD— 1.5%• 1 000~4 999 USD — 1%• 5 000 ~ and more — 0.5%   ☑️CASH USD/AMD ♻️ CRYPTO • 500 ~999 USD  — 2%• 1 000 ~4999 USD — 1.5%• 5,000 USD and more  — 1.2%   All directions of exchange and calculation can be done on the website 👉Website For questions 👉 Telegram operator We are never the first to write with an offer to exchange. Be carefull!!!   CryptoInvest Contacts: ☎️+374-77788760 (Viber/WhatsApp)      +374-77667060 Address: Yerevan, st. M. Khudyakova 177/7. 🌐View on map
    • Elevate your dating game with the top site for hassle-free connections. Genuine Damsels Unsurpassed casual Dating
    • Добрый день, уважаемые пользователи! ‼️Хотим сообщить вам, что на нашем сервисе в данный момент проходит акция‼️ Оставляйте отзывы о произведенных обменах и получайте 200 Р   Напоминаем, что сервис работает в штатном режиме.  Ждем вас за новыми обменами.  С уважением, Kupitman.pro.
    • ✅ Добавлены прокси Эстонии. -25% скидка по промокоду SUMMER25.
    • Отличные новости! Мы рады сообщить, что на нашем сайте появилось новое направление обмена: Notcoin (NOT).Теперь Вы можете покупать и продавать Notcoin. Напоминаем, что минимальная сумма обмена указана при создании заявки.  Ждем Вас на нашем обменном сервисе!
    • Приветствуем на страницах обменного пункта novobitex.com Мы практически окончили настройку нашей работы. Хотели вам напомнить о нашей команде и novobitex.com Преимущества novobitex.com: 1. Моментальные операции На novobitex.com вы сможете мгновенно обменивать одну валюту на другую.   2. Безопасность Сервис обмена валют novobitex.com обеспечивает высокий уровень безопасности ваших средств.   3. Понятная работа сервиса Интуитивно понятный интерфейс позволяет легко осуществлять обмен криптовалюты, даже если вы новичок в этой области. Просто выберите валюты и криптовалюты, введите необходимую сумму и завершите операцию - все просто!   4. Выгодные курсы обмена novobitex.com предлагает конкурентоспособные курсы обмена криптовалюты, что позволяет вам совершать операции по выгодному курсу и экономить на комиссиях.   Сайт в данный момент дорабатывается, будем благодарны за ваши комментарии. Всегда рады новым идеям и открыты к новым предложениям. С уважением команда novobitex   Если возникнут вопросы или предложения, будем рады ответить. Пишите: support@novobitex.com Telegram  
×
×
  • Create New...