Вывод денег на карту и опасность блокировки счеты

[m21gt86 167]

Ну конечно  есть ,  такой риск очень большой, если закидывать на карту большими суммами , ну а если , те же 600к разделить по 100 к и кидать каждый день то претензий не каких не будет , а лучше создать несколько карт , и хранить деньги в наличии

[Vlad34412 145]

Чтобы тобой заинтересовалась налоговая, выводы должны быть не малые и стабильные, а если ты пару раз в месяц выводишь не крупные суммы то и ни кто на тебя внимание не обратит.

[Elanta 63]

Ну если орудовать большими суммами, то такой риск наверное существует. А если оперировать небольшими, то в налоговой нет столько людей,что бы всё это отследить, не смотря на компьютеризацию

[eaprikolota 164]

В каждой стране есть сумма, после переброска или зачисления на карту которой, финмониторинг начинает проверку. Просто перебрасывайте понемногу и проблем никаких не возникнет)

[Alexeyss111 80]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

Выводи на электронные кошельки Киви, Яндекс, потом меняешь на Бестчейндж или вообще через систему Контакт вывод на карту 0%. И никаких блокировок. Как вариант можно пластик от электронных кошельков завести.

[Rof05 1215]

On 18.10.2020 at 01:34, Vlad34412 said:

Чтобы тобой заинтересовалась налоговая, выводы должны быть не малые и стабильные, а если ты пару раз в месяц выводишь не крупные суммы то и ни кто на тебя внимание не обратит.

Да как по мне проще выводить либо на киви кошелек либо на тот же Тинькофф банк у них есть виртуальная карта она же симка. Сам так делаю

[garik 102]

Привлечь к себе внимание можно и перевод тысячи рублей, тут не угадаешь, но если придерживаться  минимальных правил переводить не большие суммы не регулярно, на разные карты не выше 500к вв месяц шансы привлечь к себе внимание будут не выше чем у обычных переводов с карты на карту.

[Lenin228 22]

Ну не знаю. Я с таким не сталкивался. Если ты собираешься выводить большую сумму денег, то конечно заблокируют, но в дальнейшем, если ты придёшь в банк и поговоришь с ними, всё объяснишь то могут и разблокировать. Это смотря какая ситуация. Если ты будешь всё покупать в интернете, то можно деньги и не выводить, держать на киви(если будешь переводить криптовалюту в рубли или доллары). Можно так-же завести карту у киви кошелька. Например, ограничения по банку, если в день нельзя более 15к выводить, так ты и не выводи.

[Cheshir37 155]

налоговую привлекают только большие суммы с не очень понятным происхождением. мелкие же переводы могу быть просто от родственников ну и в целом думаю если не миллионами ворочаешь то особого внимания к тебе не будет

[ivlevruslan 60]

On 06.10.2020 at 18:44, BAGZ said:

Если речь идёт о шестизначной сумме в рублях на карту в течении года с бирж, то пока ко мне вопросов не было

Вот и я о том же.  А если это пару десятков тысяч, то и вообще напрягаться не стоит. Налоговые органы за реальными неплательщиками не успевают, не то, что за виртуальными. Это когда криптовалюта плотно войдёт в обиход, тогда конечно и виртуальная налоговая служба появиться. Ставь +5 если согласен:)

[Nkotiya 141]

Основная и, мне кажется, единственная опасность при выводе денег на карту -это не попасть на фишинговый сайт  и не воспользоваться его "услугами". Я попадала,слава богу, не большая сумма. Вместо вывода на свою кредитную карту,я пополнила счёт какому-то аферисту. Надо быть внимательным и если каким-то сервисом пользуешься впервые, надо сначала хотя бы отзывы почитать и только потом вводить свои данные. А блокировку бояться нечего, если у тебя всё путём никто тебе ничего не заблокирует.

[Arhur 161]

Насколько я знаю, налоговая и службы безопасности банков обращают внимание на клиента, если суммы непонятных транзакций по карте превышают 150000 руб. в месяц.

Это делается в рамках программ борьбы с уходом от налогов и отмыванием денег.

Если у вас идентифицированный аккаунт на бирже и вы выводите на свою же карту (ФИО совпадают) - то проблем быть не должно.

[lezhatososato 38]

Выводи не больше 300к в месяц, тогда не будет блокировки. А еще лучше поменяй карту зеленого банка на любую другую. А то Сбер может и без причины заморозить счет, если будут "странные" транзакции.

[Ban Immortalll 135]

Ну, на небольшие суммы вряд-ли обратят внимание. Просто попробуй пользоваться разными картами из разных банков и выводи на все малыми суммами. Тогда, мне кажется никто этим не заинтересуется.

[Korneyani11232 128]

3 minutes ago, un1que1 said:

Если проблем с уплатой налогов не наберёшь то и со счетом все нормально будет, небольшие суммы не проверяют (меньше полумиллиона вроде), единственное что, если подозрительные транзакции будут иметь место, то роботом откинет, потом с саппортом замучаешься зачесления доказывать

причем тут налоги если не секрет?зависимость совсем не от этого здесь идет а от того что многие люди просто не знают каким путем вкладываться в криптовалюту чтобы заработать там реально хорошие суммы средств себе

[vtlck 3358]

Не думаю, что налоговая заинтересуется суммами до примерно 50 т.р., главное не сразу обналичивать деньги, а то точно появятся подозрения. Ну а так удачи всем с выводом, чтобы никогда вам не звонили с налоговой)

[Marinka_klubnichka 44]

Ну не знаю на сколько это опасно что могут заблокировать счёт, у меня ни разу такого не было хотя и выводил не маленькие суммы, может быть во всех странах по разному 

[Vinilka 391]

On 07.10.2020 at 12:06, pattonxxxl said:

Мне один раз заблокировали в киви, больше данным сервисом не пользуюсь. А вот с яндексом все хорошо

о, да с киви это легко меня заблокировали из-за "подозрительной активности" месяц не пользовалась, и на счету было рублей 200. В итоге чтоб не парится с разборками подарила им, наверное, нужне. С тех пор киви не мой кошелек доверия больше нет. А вот с яндексом у нас любовь!)

[boss35 82]

Для вывода небольших сумм использую карты Яндекс и Киви. Для более серьезных использую карту ADVкеш.

[derguy 73]

Зависит от суммы вывода.Лучше не гонять за раз большую сумму и лучше использовать разные карты для вывода в реал.

[Forse86 347]

Если конечно большие суммы переводишь, то конечно заблокируют, если по чуть чуть и делать интервалы, то вряд ли блокирнут. У меня для этих целей есть несколько карт и то я не каждый день вывожу.

[Irina26 106]

Много раз выводила на карту на сбербанк и никто никогда не задавался вопросом откуда эти денежные средства и нужно ли их облагать налогом. Пока никаких негативных последствий не было. Возможно это зависит от суммы?

[Senya2223 164]

On 04.10.2020 at 16:46, Jeinn2604 said:

Вывод прибыли полученной при операциях с криптовалютой (да и с другой любой валютой тоже) - это же считается незаконно? Много кто подает данные в налоговую и платит налоги? Или пользуетесь способами, что бы скрыть так называемый "нелегальный" доход? Некоторые банки отслеживают зачисления на карту и блокируют ее. Кто-то сталкивался с этим? 

До 100000 р. в год вроде бы можно. Далее отчет в налоговую или объяснения с банком, чтоб разблокировали счет.

[Maksik 20]

Ну я еще не сталкивался с блокировкой карты, хотя выводил довольно крупные суммы. Есть конечно вероятность что при выводе 100к+ тебе наберут с банка а позже и с налоговой, но она мало вероятна ибо банкам довольно фиолетово на большие пополнения(если они меньше лимита пополнений), она блочат ток за большие списания.

[Евгений32 123]

10 hours ago, g3n0r7x said:

Всем привет. Сейчас много структур отслеживают наши счета. Нологовая, приставы и федералы. Сейчас лучше держать сбережения на киви кошельках и т п. 

Ага 😆 Киви же никому не подчиняются и не перед кем не отчитывается, они сами по себе и всех посылают, ЦБ в первую очередь, а на ФНС просто забили болт 🤣
Ты это бабушкам в подъезде расскажи, чтобы все свои сбережения перевели на киви, там надежнее чем в сбере 🤦‍♂️😁