Есть способ вернуть украденные криптовалюты

[Kasalama 1]

До сих пор не понимаю как можно отмывать деньги. ведь все транзакции можно отследить с самого конца. Может кто-то подсказать?

[Felihulor 54]

10 minutes ago, Kasalama said:

До сих пор не понимаю как можно отмывать деньги. ведь все транзакции можно отследить с самого конца. Может кто-то подсказать?

Та элементарным даже биткойн миксером пользоваться. Он принимает криптовалюту множества человек, затем использует алгоритмы для смешивания и отправляет  по разным кошелькам. Транзы смешиваются, миксуются и отследить довольно тяжело

[et3t34t234t3 27]

Прикольно придумали. только вот реализовать такую тему будет оочень сложно, потому что отследить транзикации практически не возможно. Но всё же надеюсь ,что обманутых людей станет меньше

[Hardsea 31]

On 11/1/2019 at 1:16 PM, Alex077 said:

   

По словам Павла Кусковски (Pawel Kuskowski), генерального директора компании Coinfirm, работающей с блокчейном, на крипто рынке украдено 10 миллиардов долларов. И он хочет дать жертвам шанс на возвращение средств.

Компания Coinfirm объединилась с глобальной исследовательской фирмой Kroll, подразделением консалтинговой фирмы Duff & Phelps. Запущенная совместная инициатива называется ReclaimCrypto и объединяет новейшие методы судебной экспертизы блокчейна с более устоявшимся миром юридических расследований и возвращения активов.

Кусковски рассказал:

«Пока что нет единого центра, куда жертвы могут пойти и получить помощь».

Цифры о том сколько можно восстановить, варьируются, например, CipherTrace, другая аналитическая фирма, недавно заявила, что в этом году было потеряно около 4 миллиардов долларов. Оценка Кусковского включает в себя исторические (и пока нерешенные) проблемы, такие как мт. Гокс , где потеря в сегодняшних деньгах будет составлять около 1 миллиарда долларов.

Излишне говорить, что Кусковский и его команда делают это не только на благо человечества - за каждый конкретный случай взимается плата за успех:

Кусковски добавил, что только на эти случаи приходится примерно 1,5 миллиарда долларов.

Как это работает

Работа Coinfirm - это противодействие отмыванию денег (AML) в криптосетях, осуществляемое путем анализа истории транзакций с использованием различных интеллектуальных функций и аналитики больших данных. Подобно Chainalysis и Elliptic, они работают примерно с 50 обменами и создали большую базу данных в этой области.

Партнер Coinfirm, Kroll, использует более «традиционный» подход, который может включать в себя постановление суда, чтобы заставить интернет-провайдера раскрывать подробности об IP-адресе, или использование бывших сотрудников ФБР и ЦРУ для поиска информации в дарк вебе для действий, связанных с похищенными средствами. ,

Следует отметить, что Kroll не новичок в криптовалютах: в прошлом году фирма сотрудничала с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении мошеннических предложений монет. Kroll также сообщает, что они помогли найти преступников в Европе, совершивших кражу биткойнов на сумму 27,8 млн долларов.

Если жертвы потерь так решат, Kroll может потенциально привлечь стороннее финансирование судебных разбирательств. Это означает, что фирмы, которые предоставляют специализированное финансирование на легальном рынке, такие как Burford Capital или Therium, возьмут на себя расходы по судебному разбирательству. Для этого они берут около 30 процентов собранных средств и возвращают оставшиеся жертвы.

Бенедикт Гамильтон, управляющий директор Kroll, рассказал:

«С точки зрения жертвы, когда полиция не смогла вернуть эти деньги, им не нужно ничего тратить, чтобы что-то получить. И никто не возвращает средства от их имени без их разрешения. Это делает всю экономику возврата украденных средств совершенно другой - что очень интересно ».

Говоря о Coinfirm как о «факеле, сияющем на блокчейне», Гамильтон сказал, что Кролл может распространить его на темные глубины дарк веба. Кролл Кибер управляет специализированным подразделением дарк нета из Питтсбурга, штат Пенсильвания, за которым наблюдает Кейт Войцесек, бывший глава отдела уголовных расследований кибер-подразделения Секретной службы США.

По словам Гамильтона, эта операция перерезает петабайты темных веб-данных с одноранговых сайтов, добавив:

«Имея в виду инициативу ReclaimCrypto, мы смогли переназначить ее, чтобы мы могли войти в эту базу данных со строкой кошелька и найти любые идентификаторы, связанные с этим адресом кошелька - возможно, разговор о продаже украденных кредитных карт или кто-то, предлагающий преступные услуги и предоставляющий этот кошелек в качестве адреса ».

 

Следуй за деньгами

Гамильтон объяснил, что есть два пути, которыми можно следовать, когда дело доходит до расследования: выяснить, кто это сделал или проследить за деньгами.

Цель ReclaimCrypto в данном случае - восстановление активов, в первую очередь, так как это то, за что платит клиент. Но в конечном итоге оба пути ведут к одному месту, сказал Гамильтон, добавив:

«Невозможно представить, чтобы следственный процесс завершился без того, чтобы мы предоставили все подробности соответствующим правоохранительным органам для того, чтобы потом получить выгоду от работы и арестовать мошенников».

Основное внимание ReclaimCrypto будет сосредоточено на биткойнах и эфире, но также будет охватывать XRP, BCH, LTC, NEO и DASH. Пользователи, которые потеряли активы, могут узнать больше здесь .

Что касается тех, у кого украли монеты, то некоторые по-прежнему философски относятся к этому. «Это жизнь», - сказал один инвестор, добавив:  

«Это заставило меня развиваться, и это часть моего приключения в крипто».

Именно невнимательные люди и не должны пользоваться криптовалютой. Ведь переводя деньги перепутать комиссию и суму перевода можно испортить себе жизнь навсегда, ведь никто не вернёт утраченные деньги

[carbonster1 0]

Это практически невозможно. Даже взломанные именитые биржи получают украденные средства лиш в том случае если вычислят взломщика и он сам все вернет.

[Эдуардгкшклулк 115]

Ребята, это крайне интересная тема, но не до конца понятная лично для меня. А именно я не понял, как будет возвращаться криптовалюта? Будет совершен откат блокчейна? Как? Я конечно новенький в этой тематики, но не представляю это возможным, если кто-то бы помог мне разобраться в этом вопросе получше, то был бы признателен. Спасибо!

[xmodling 37]

Не до конца понял, как они планируют возвращать деньги жертве. Но направление явно правильное. Если будет изучение транзакций, можно забыть об анонимности?

[bakaL 22]

Шансы, что вернут что-то очень мелкие. Единственное что поможет это использование проверенных сервисов.

[hialex.3957239489 108]

Идея неплохая, но реализовать это сложно. Представьте, как они будут выяснять адрес кошелька отдельных пользователей? Но что-то в этом есть, многие поддерживают эту компанию

[Эдуардгкшклулк 115]

3 minutes ago, xmodling said:

Не до конца понял, как они планируют возвращать деньги жертве. Но направление явно правильное. Если будет изучение транзакций, можно забыть об анонимности?

Согласен с тобой, на счёт изучения транзакций. Теряется одна из ценностей криптовалютного мира - это анонимность. Но зато для некоторых целей, потеря анонимности служит правильной прерогативой, речь идёт о поимке преступников и как говорят выше, возвращение крипты на кошелек. Одно знаю, точно чтобы не видеть такую ситуацию с похищением крипты, главное не попадать в такой поворот событий, удачи тебе!

[kleopatra44 142]

Не думаю, что это возможно, проще смириться с украденым. Но было бы здорово, если бы придумали какую-то систему, а то достаточно много краж происходит. 

[Remkiii 45]

Понял лишь, что возможность вернуть средства есть, но каким образом - непонятно. Возможно,плохо читал😃

[FutureBitcoin 426]

21 hours ago, Andrei1990bit said:

Были вобще такие моменты раньше по крайней мере часто когда биржа на свое усмотрение и без объяснения причины просто блокировала аккаунты пользователей.

Самое простое объяснение таких блокировок - биржа учуяла что с пользователя можно урвать. Как правило они идут на кидок если большая сумма депо, а у биржи дела не очень или входы транзакций пользователя не совсем чистые или совсем грязные. Но не смотря на такие случаи есть много историй об успешном выводе средств. Как правило большая и правильно оформленная шумиха заставляет биржевиков отступить.

Edited October 3, 2020 by FutureBitcoin

[kleopatra44 142]

7 minutes ago, bakaL said:

Шансы, что вернут что-то очень мелкие. Единственное что поможет это использование проверенных сервисов.

А подскажете, пожалуйста, что за проверенные сервисы? И пользовались вы когда-то ими, или кто-то из ваших знакомых? 

[Prontosten 2001]

54 minutes ago, Flober228 said:

В случае горячих кошельков пользователи обычно настраивают их с помощью криптовалютных бирж. Есть вероятность, что он может быть взломан в случае нарушения. В этом случае биржа несет ответственность за его восстановление, но нет никакой гарантии, что вы получите свои монеты обратно. В 2018 года взломали, то Bithumb вернул почти 50% всего украденого.

В каком смысле горячие кошельки настраивают с помощью бирж? звучит очень странно. И если ваш аккаунт взломают по вашей вине то никто вам ничего может и не возвращать, это лишь ваши проблемы и ваши заботы о безопасности аккаунта. Если же биржу взломают, так же далеко не факт что вам кто то что то вернет, и зависит это от биржи. Но конечно если речь идет о какой то топовой бирже, то есть вероятность что потеря средств не по вашей вине будет возвращена. Но опять же а зачем тогда рисковать, если можно просто воспользоваться холодным кошельком?

[dex777111 62]

Да это сложный процесс, в том и было их преимущества что их не отследить, но в этом и минус!А еще бывают биржы резко закрываются.Вот это проблема!

[Greyzakh 38]

врядли можно вернуть крипту, если ты не трамп. как нельзя вылечиться от гепатита, который подхватил от грязной шлюхи, не зная что надо предохраняться. вообщем надо предохраняться. 

[Alex_The Investor 41]

On 01.11.2019 at 13:16, Alex077 said:

   

По словам Павла Кусковски (Pawel Kuskowski), генерального директора компании Coinfirm, работающей с блокчейном, на крипто рынке украдено 10 миллиардов долларов. И он хочет дать жертвам шанс на возвращение средств.

Компания Coinfirm объединилась с глобальной исследовательской фирмой Kroll, подразделением консалтинговой фирмы Duff & Phelps. Запущенная совместная инициатива называется ReclaimCrypto и объединяет новейшие методы судебной экспертизы блокчейна с более устоявшимся миром юридических расследований и возвращения активов.

Кусковски рассказал:

«Пока что нет единого центра, куда жертвы могут пойти и получить помощь».

Цифры о том сколько можно восстановить, варьируются, например, CipherTrace, другая аналитическая фирма, недавно заявила, что в этом году было потеряно около 4 миллиардов долларов. Оценка Кусковского включает в себя исторические (и пока нерешенные) проблемы, такие как мт. Гокс , где потеря в сегодняшних деньгах будет составлять около 1 миллиарда долларов.

Излишне говорить, что Кусковский и его команда делают это не только на благо человечества - за каждый конкретный случай взимается плата за успех:

Кусковски добавил, что только на эти случаи приходится примерно 1,5 миллиарда долларов.

Как это работает

Работа Coinfirm - это противодействие отмыванию денег (AML) в криптосетях, осуществляемое путем анализа истории транзакций с использованием различных интеллектуальных функций и аналитики больших данных. Подобно Chainalysis и Elliptic, они работают примерно с 50 обменами и создали большую базу данных в этой области.

Партнер Coinfirm, Kroll, использует более «традиционный» подход, который может включать в себя постановление суда, чтобы заставить интернет-провайдера раскрывать подробности об IP-адресе, или использование бывших сотрудников ФБР и ЦРУ для поиска информации в дарк вебе для действий, связанных с похищенными средствами. ,

Следует отметить, что Kroll не новичок в криптовалютах: в прошлом году фирма сотрудничала с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении мошеннических предложений монет. Kroll также сообщает, что они помогли найти преступников в Европе, совершивших кражу биткойнов на сумму 27,8 млн долларов.

Если жертвы потерь так решат, Kroll может потенциально привлечь стороннее финансирование судебных разбирательств. Это означает, что фирмы, которые предоставляют специализированное финансирование на легальном рынке, такие как Burford Capital или Therium, возьмут на себя расходы по судебному разбирательству. Для этого они берут около 30 процентов собранных средств и возвращают оставшиеся жертвы.

Бенедикт Гамильтон, управляющий директор Kroll, рассказал:

«С точки зрения жертвы, когда полиция не смогла вернуть эти деньги, им не нужно ничего тратить, чтобы что-то получить. И никто не возвращает средства от их имени без их разрешения. Это делает всю экономику возврата украденных средств совершенно другой - что очень интересно ».

Говоря о Coinfirm как о «факеле, сияющем на блокчейне», Гамильтон сказал, что Кролл может распространить его на темные глубины дарк веба. Кролл Кибер управляет специализированным подразделением дарк нета из Питтсбурга, штат Пенсильвания, за которым наблюдает Кейт Войцесек, бывший глава отдела уголовных расследований кибер-подразделения Секретной службы США.

По словам Гамильтона, эта операция перерезает петабайты темных веб-данных с одноранговых сайтов, добавив:

«Имея в виду инициативу ReclaimCrypto, мы смогли переназначить ее, чтобы мы могли войти в эту базу данных со строкой кошелька и найти любые идентификаторы, связанные с этим адресом кошелька - возможно, разговор о продаже украденных кредитных карт или кто-то, предлагающий преступные услуги и предоставляющий этот кошелек в качестве адреса ».

 

Следуй за деньгами

Гамильтон объяснил, что есть два пути, которыми можно следовать, когда дело доходит до расследования: выяснить, кто это сделал или проследить за деньгами.

Цель ReclaimCrypto в данном случае - восстановление активов, в первую очередь, так как это то, за что платит клиент. Но в конечном итоге оба пути ведут к одному месту, сказал Гамильтон, добавив:

«Невозможно представить, чтобы следственный процесс завершился без того, чтобы мы предоставили все подробности соответствующим правоохранительным органам для того, чтобы потом получить выгоду от работы и арестовать мошенников».

Основное внимание ReclaimCrypto будет сосредоточено на биткойнах и эфире, но также будет охватывать XRP, BCH, LTC, NEO и DASH. Пользователи, которые потеряли активы, могут узнать больше здесь .

Что касается тех, у кого украли монеты, то некоторые по-прежнему философски относятся к этому. «Это жизнь», - сказал один инвестор, добавив:  

«Это заставило меня развиваться, и это часть моего приключения в крипто».

Это все из области фантастики, видел кучу жалобных сообщений в телеграмме и на форумах, в том числе в комментариях на ютуб каналах, люди попадали на деньги и никто никому ничего не возвращал, за исключением случаев, когда обворованы были пользователи из за дыры в самой бирже. Так что это не возможно в текущей ситуации.

[next333 5475]

Лучше конечно до такого не доводить и следить за безопасностью своих крипто кошельков. В основном без связей крупных, ничего из потерянной крипты не вернется никогда. Да и даже связи не факт что помогут.

[yuliya101979 14]

разве можно вернуть криптовалюту?  сомневаюсь,все давно ушло и концы в воду ,хотя интересно было бы увидеть результаты, а идея хорошая но сомнительная.

[GradsXT 401]

Новость о том, что компания фактически выполняет работу полиции по поиску преступников, похитивших криптовалюту. Интересуют их, естественно, только крупные случаи, поскольку работают они за вознаграждение. В самом же блокчейне как технологии возможности вернуть перевод нет, так что всем пользователям криптовалют в первую очередь нужно самим следить за безопасностью своих средств.

[kirreal74 346]

1 minute ago, GradsXT said:

Новость о том, что компания фактически выполняет работу полиции по поиску преступников, похитивших криптовалюту. Интересуют их, естественно, только крупные случаи, поскольку работают они за вознаграждение. В самом же блокчейне как технологии возможности вернуть перевод нет, так что всем пользователям криптовалют в первую очередь нужно самим следить за безопасностью своих средств.

Разве ни разу у нас такого не было? Когда команды разработчиков шли навстречу? Вспомни даже Sparkpool и возврат человеку 2100 эфиров из ошибочной транзакции... Я думаю это недалекое будущее криптовалют, хотя если расматривать крипту как децентрализацию, то это начинает наоборот меня пугать.

[UNFAIRR 47]

хорошо не понял как это работает но молодцы и давно надо было так делать по моим мнением и не понимаю как они хотят вернуть эти деньги людям если многие открывали свои кошелки по впн 

[oleh17 64]

Я пару месяцев назад по ошибке отправил 10$ на другой кошелек. Это было на дайс сервисе. Пробовал связаться с админами, но в ответ тишина. Слава богу сумма была небольшая и поэтому я не сильно расстроился. А вообще, в будущем было бы неплохо придумать способ вернуть украденные средства.

[yalous 40]

Хоть эта и одна компания по помощи утраченной криптовалюты, всё же > 0. В будущем их методы могут взять на вооружения государственные органы, либо же в будущем будет появляться всё больше подобных компаний. В то же время из-за широкого развития подобной помощи - начнут появляться и скам проекты.