Обналичивание криптовалют

[veles888 1437]

Вообще не понимаю какие могут проблемы при обналичивании в наше время . Обменники , биржи , боты , каналы в тг , единственное просчитывай комиссии и не попались на мошенников 

[TheStrayAngel 19008]

3 hours ago, kara-nara said:

Ну я б обналичивал только за наличку у кого-то, так как об этом никто не сможет узнать если всё сделать правильно, ну и свобода покупок.

Это самый не законный метод вывода который можно придумать . По этому принципу работают конвертационные центры . Раньше это работало с валютой , а сейчас появились и с криптой . 

[Madison 165]

1 hour ago, HayperS said:

Да, я согласен с тобой. Но лучше всего делать несколько кругов, чтобы было сложнее это отследить, и лучше крупные суммы делить на несколько частей и потом выводить на карты родственников, либо друзей и потом просто снимать 

Не вижу смысла по нескольку кругов гонять свои деньги, и на каждой операции терять определённую часть средств в виде комиссии. Обычно налоговые органы не интересуются суммами переводами до 10000$.

[veresnov 10]

On 12/25/2019 at 2:04 PM, Surion said:

Ранее я пользовался обычно обменками на bestchange, но после того как узнал о бирже Yobit благодаря информации про акцию CryptoTalk, вывожу через эту биржу. Нулевая комиссия на киви - это же вообще топ, правда если бы рыночная цена крипты на трейдинге была чтуь выше, было б еще лучше)

так на обменниках тоже особо комиссию не берут. надо просто сравнивать курс на обменнике и курс на ебите. я вот никак до этого еще не доберусь, вечно хочу посмотреть сравнить - в какую сторону лучше выходит но все забываю )

[ralf.odinczov 45]

13 minutes ago, Madison said:

Не вижу смысла по нескольку кругов гонять свои деньги, и на каждой операции терять определённую часть средств в виде комиссии. Обычно налоговые органы не интересуются суммами переводами до 10000$.

Да согласен для них это просто копейки учитывая что таких переводов миллионы за сутки

[Madison 165]

3 minutes ago, Levin1ik said:

Ну у вас попросят просто потвердить то что суммы вы получили честным способом и по сути все,особо сильно они там тоже не докапываются

Можно же нормально пойти в конце года и честно составить налоговую декларацию. Указать полученный доход, не обязательно точно до буквы указывать, где и откуда какая копейка появилась, указать доход от инвестиций, или гонорар за предоставленные информационные услуги.

[Madison 165]

Just now, Lexa2020 said:

Если так делать как ты говоришь.пойти в налоговую и все указать и заплатить налоги то так конечно спокойней спать будешь.не переживая что после прийду и совсем другие суммы выставят за скрытые доходы.но не все так думают к сожалению.но тут уже кому что.

Я вот, к примеру, считаю, что уплата налога должна быть привита для любого нормального гражданина с самого детства, и быть нормой в цивилизованном обществе, которое хочет развиваться и пользоваться всеми благами в достаточной мере, как это происходит в США или той же самой "загнивающей Европе".

[serkagan 1447]

18 hours ago, Lexa2020 said:

Думаю со временем они до мелких сумм тоже доберутся.что бы со всего получать доход.от обмена перевода криптовалюты.от крупных до маленьких сумм.а покаместь да мелкими переводами работать нужно и не так бросается в глаза как говориться.

Вы правы, пока есть возможность оставаться нам в тени, то стоит этим пользоваться. Но если и до мелких сумм доберутся, тогда будем думать, где найти лазейку )

[ralf.odinczov 45]

27 minutes ago, Fana said:

Думаете что при больших суммах вами станут интересоваться налоговые? Мне кажется даже при переводах в 500к особо вами интересоваться не будут, мне вообще думается, что до транзакций в 1 мульт вы особо никому нужны не будете 

Думаю что тобой заинтересуются и буду следить за всеми твоими платежами в будущем

[serkagan 1447]

18 hours ago, sergner78 said:

Да, но если много мелких сумм и очень часто они приходят - то тоже будет не хорошо. и это может вызвать подозрение у соответствующих органов

Как правило, на мелкие суммы, сколько бы они не приходили у банков система не настроена, они отслеживают крупные переводы, но здесь можно также подстраховаться, то есть использовать несколько карт, например родственников )

[Madison 165]

1 minute ago, serkagan said:

Как правило, на мелкие суммы, сколько бы они не приходили у банков система не настроена, они отслеживают крупные переводы, но здесь можно также подстраховаться, то есть использовать несколько карт, например родственников )

Понимаете, то что вы сейчас считаете крупными суммами, давно уже перестало считаться ими в нормальном современном обществе. ЗП хорошего программиста работающего на проекте или через фриланс биржу составляет 250-300 тыс рублей в месяц.

[nico28 7059]

19 hours ago, h2585rac said:

Обычно не с биржы берутся цены а в общем с разных криптопортфелей или просто с гугла.

Ну тут один вариант, обменники сами ставят комиссию такую какую посчитают нужным, может опираясь плюс минус на котировки бирж, или из других источников  берут.

[serkagan 1447]

18 hours ago, Jurgan said:

А насколько мелкие суммы можно выводить, для каждого человека понятие "Мелкая сумма" разные.

Для одного сто баксов мелочь, в то время как для другого это довольно большая сумма)

У меня были и по паре сотен рублей обмены, но больше нескольких тысяч я не обмениваю за один раз и ни никогда не перегоняю десятками и сотнями тысяч )

[czalexander 583]

1 minute ago, Fana said:

Вполне возможно, но все же не думаю что вы обратите на себя особое внимание даже если вы будете по 100к переводить, в дальнейшем тоже не думаю, это не такие большие деньги для налоговой, им это не интересно будет 

они уже ведут слежение за людьми которые заинтересованы криптой, и тем более за теми кто с ней взаимодействует по средствам трейдинга на биржах или просто обмениках и это безусловно им интересно как новый кран для их дохода благодаря вам.

[ralf.odinczov 45]

7 minutes ago, Grai37 said:

комбинирую разные системы+ выводы на карту, но обороты всегда были небольшими поэтому никого мои гроши особо не интересуют. Но если тысяч 20-30 басков выводить то это конечно надо будет что то придумывать.

Согласен скорее всего надо будет друзей попросит чтобы они помогли вывести использую свои карточки

[serkagan 1447]

2 hours ago, Falon said:

Согласен но если выводить через киви то вопросов не будет так как там поступление не через карту а другим способом

Да, я тоже часто вывожу на Киви, особенно когда нужно, что то оплатить или совершить покупку онлайн, так как для меня это в первую очередь удобно )

[Sergey Larin 165]

13 minutes ago, czalexander said:

они уже ведут слежение за людьми которые заинтересованы криптой, и тем более за теми кто с ней взаимодействует по средствам трейдинга на биржах или просто обмениках и это безусловно им интересно как новый кран для их дохода благодаря вам.

Интересно как же можно отследить, что вы занимаетесь торговлей на криптобирже? Когда вы совершаете банковский перевод , то заявка выглядит, как транзакция из банка А в банк Б. и всё.

[Burjuy333 7780]

18 hours ago, Miwka1337 said:

Это могут делать не сами обменники, а сам мониторинг который вводит эти значения ведь они же не автоматически меняются потому что сам это замечал, что на сайте одно, а не обменнике совсем другая минималка.

Может быть, и мониторинг это меняет! Просто часто такое замечаю! И иногда можно очень выгодный курс найти, а на биржах такого нет! И если на бирже не смотреть курс перед выводом, то можно пролететь, а в обменниках всё же кажется лучше и проще!)))

[nvz6354 5514]

1 hour ago, veresnov said:

так на обменниках тоже особо комиссию не берут. надо просто сравнивать курс на обменнике и курс на ебите. я вот никак до этого еще не доберусь, вечно хочу посмотреть сравнить - в какую сторону лучше выходит но все забываю )

Если выводите сумму не большую то разница в комиссии будет равна десяткам центов, я думаю это особой погоды не играет. Мониторить нужно при выводе больших сумм. Хотя тогда нужно не комиссию смотреть а на надежность сервиса.

[Bibaboba 2209]

1 minute ago, nvz6354 said:

Если выводите сумму не большую то разница в комиссии будет равна десяткам центов, я думаю это особой погоды не играет. Мониторить нужно при выводе больших сумм. Хотя тогда нужно не комиссию смотреть а на надежность сервиса.

В корне не согласен. Так как у всех малые суммы разные . И если взять в расчет 1000 рублей . То до сих пор выгоднее через обменники . Напрямую с юбита не выгодно. Посмотреть разницу на мониторинге не проблема. Не считаю бота без комиссии от юбита 

[serkagan 1447]

1 hour ago, Levin1ik said:

Ну у вас попросят просто потвердить то что суммы вы получили честным способом и по сути все,особо сильно они там тоже не докапываются

Пока не сталкивался с такой проблемой подтверждения средств, так как переводы на карту приходят от частных лиц, если работать с обменником, а там кто его знает, может мне долг вернули )

[czalexander 583]

1 minute ago, serkagan said:

Пока не сталкивался с такой проблемой подтверждения средств, так как переводы на карту приходят от частных лиц, если работать с обменником, а там кто его знает, может мне долг вернули )

ну да я тоже заметил, что когда эфирки покупал мне не приходили они с какого-то кошелька где по 100 или 1000 эфира хранится все приходило с кошелька у которого было ровно столько сколько нужно было мне вместе с комиссией перевода и причем там нет возможности по цепочку транзакций найти крупный кошелек.

 

[Slavi 11287]

3 minutes ago, serkagan said:

Пока не сталкивался с такой проблемой подтверждения средств, так как переводы на карту приходят от частных лиц, если работать с обменником, а там кто его знает, может мне долг вернули )

неважно от частного лица перевод или нет, если перевод будет больше установленного банком лимита, то вам в любом случае придется обьяснять происхождение средств

[serkagan 1447]

55 minutes ago, Madison said:

Понимаете, то что вы сейчас считаете крупными суммами, давно уже перестало считаться ими в нормальном современном обществе. ЗП хорошего программиста работающего на проекте или через фриланс биржу составляет 250-300 тыс рублей в месяц.

Понимаю конечно, но вот если программист будет через банк переводить в месяц несколько раз по 300 тысяч, то я думаю ему рано или поздно придется объяснять от куда деньги )

[Alex1988 0]

2 hours ago, Shuma1111 said:

Ну из таких бирж могу в пример привести только например йобит,вот оттуда реально сразу спокойно можете вывести средства куда вам будет удобно

Ну как вариант можно и ебит будет использовать, но насколько я знаю ребят с Украины не очень подходит ебит, в отличии от ехмо и им придётся поискать что-то другое