На какие разводы в криптомире вы попадались?

[itpediaps5 0]

On 9/27/2020 at 9:40 AM, kursexpert said:

Понимаю, что может быть тяжело признаться в том, что сами когда-то стали жертвой мошенника.

 

В криптосфере их просто огромное количество и такие случаи возникают постоянно. Тысячи людей теряют свои деньги, а зачастую и нервы со здоровьем. Я уверен, что на этом форуме таких людей тоже очень много. И даже я не исключение 🤫  не смотря на то, что мошенничество вижу практически сразу. 

Расскажу свою историю. Я зарегистрирован на многих форумах, общаюсь со многими людьми. Переодически ищу партнеров, варианты трафика, фрилансеров для своих нескольких проектов (в том числе и для курс.експерт). На одном крупном криптовалютном форуме было предложение о рекламных кампаниях ФБ, гугл и т.д. У человека достаточно много постов, нормальные темы на форуме. Пообщался - впечатление хорошее. Посмотрел поверхностно отзывы в интернете (и это было главной ошибкой, но не единственной) - ничего особо не нашел. Он даже скинул какой-то договор в электронном виде (не понятно зачем, думаю замыливал глаза). И мы оплатили около 300 долларов. И по началу даже был какой-то трафик. На самом деле трафик был никакой и вообще непонятно откуда, но даже этот трафик быстро закончился и человек стал кормить завтраками и на этом все. Возврат также не сделал. 

Разберем немного мои ошибки:

 

1. Поверхностное изучение человека. Нужно было копнуть ФИО, почту, телеграм чуть более глубже в поисковиках - негатив был, но обнаружил я его поздно. 
2. Человек, как оказалось, достаточно известный в криптокругах и позиционирует себя как супперпуппермегамаркетолог. Это сыграло значительную роль в принятии моего решения заплатить деньги. Т.е. я не мог представить, что человек, который общается в  кругах и с достаточно серьезными и состоятельными людьми, ведет серьезные проекты может кинуть на 300 дол. Про то что он связан с некоторыми серьезными проектами я знал точно, но что-то эти проекты, кстати так и не были запущены. 

3. При изучении данных о человеке я выяснил (еще до отдачи денег), что его сайт не работает и переезжал с одного домена на другой, также я нашел обьявление о покупках фейсбук аккаунтов. Мне показалось это мелочью и я не придал этому большого значения. Как оказалось, страница в ФБ вообще куплена и полностью накручена, а старая страница его удалена. 

4. Обычно мошенники торопятся и это заметно: погоняют, быстро пишут, спрашивают когда и когда оплата. В этом случае этого не было. Как оказалось прожженные мошенники понимают, что своей спешкой могут спугнуть жертву. 

 

Выводы:

 

Не нужно спешить принимать решения по предоплате, когда работаете с фрилансерами. Изучайте человека досконально.  

 

 

Еще по теме. 

На самом деле тема очень широкая и вариантов мошенничества в криптосфере очень много. 

 

Самое актуальное:

• Фишинговая рассылка в кошельки (когда присылают перевод с мемо, где ссылка на фишинговый сайт), пример с трастваллет;
• Поддельные письма на почту от известных сервисов со ссылкой на фишинговый сайт;
• Вакансия криптотрейдера - размещают обьвление о работе помощником трейдера, только трейдить нужно на свои деньги и на каком-то этапе ваш наставник-мошенник подсовывает мошеннический обменник, где вы теряете все деньги;
• Мошеннические обменники - мошенники создают обменники и крутят их в рекламе гугла и директа; 
• Мошеничество в телеграме и скайпе с похожими никами - вы вбиваете в пиоске телеграма и скайпа человека или поддержку, но попадаете на мошенника, т.е. не сверили именно username;
• "тройники" при обмене или покупке/продаже - когда между продавцом и покупателем оказывается мошенник, который забирает деньги себе
• копирование сим карт;
• обход 2Ф авторизации на биржах, если у вас на ПК есть вредоносная программа;

 

Конечно, это далеко не весь список. 

 

Делитесь своими историями. Разберем их вместе, чтобы мы в будущем и другие люди не повторяли эти ошибки. 

 

В криптовалюте очень развиты всякие сайты, по типу МММ, или же (сайты облачного майнинга) куда ты вкладываешь деньги, а они за тебя майнят. Но по факту потом с этих сайтов нельзя вывести свои деньги

[plyxa 41]

56 minutes ago, andreybeerman said:

Я ни разу не попадался на мошенников, потому что очень внимательно и ответственно отношусь к своим деньгам. Всегда проверяю все ссылки и проекты.

понимаю я тоже проверяю проекты если какой нибудь дроп выходит я как то чуть не попался н точнее поучаствовал в дропе но чтобы на кошель начислили монеты нужно было неплохую сумму перевести на разные кошели я сразу понял что бред 

[art1k 1768]

1 час назад, morgnshternsq said:

Я попадался на высокодоходный сайт по криптовалютам, типо они тебе предлагали вложить свои деньги, а они поднимуть с них на трейде еще больше и тебе дадут за это процент. Прогорели там мои денюжки

Вообще как правило подобные пирамиды работают около пары дней, типо был такая пирамида, честно ее название уже и не вспомню, но суть была такой, что я закинул туда свои свободные 50к сатошей, там предлагали то ли 25%, то ли 30% в день, я понимал, что это развод, но все равно решился поучаствовать, ну в прицепе, был шанс доверия, на пару дней, так как не раз уже так, зарабатывал с этих проектов, ну и много факторов послужили, что они будут выводить хотя бы пару дней, так я сделал в районе 300к сатошей и на 4 день вывел что-ли, и все как и думал, данные проект проработал 8 дней,  главное во время остановиться, но я в раннем возрасте попал на скам инвентаря, мне там чел предложил сыграть на рулетке показав, что у него есть админка и он сказала, я могу сделать, чтобы тот или иной человек выиграл, и он доказал на деле, ну и я повелся, а вот мошенничество на крипте, я пока даже и не видел, но щас я все кучу раз проверяю)

Всем удачи и хорошего дня)

[rfarok 64]

Немножко не по теме.

В 2016 году когда в стиме не было трейд бана я сидел на рулетках и играл. В чате рулетки чел меня позвал на другой сайт, он начислил мне баланс на аккант а я должен был вывести и отдать ему % (сам он не мог из-за проблем с основой). Но для вывода нужно было внести депозит.

Так я и потерял 2$.

История не про крипту, но смысл такой же не отправляйте деньги первые на непроверенные сайты и не соглашайтесь на халяву от рандомов.

[Fanida 374]

On 27.09.2020 at 19:07, Alexey1982sd said:

Мне помню названивали и представлялись проектом, я даже название не стал запоминать. И настоятельно просили вложить средства в их проект: причем работали они и с фиатом, и с криптовалютами.

Да помню такое было в одно время и ведь они постоянно названивали, рассказывали, что ты внатуре поднимаешь деньги, главное переведи нам. Нет, ну не бред ли? А ведь многие велись 

[Victor Craft 669]

Попадался несколько раз на скамные аирдропы, но денег им не отправлял, никаких депозитов на их скам не делал. Но время терял на них, а так же время рефералов, но не больше

[Pavlo102 3]

Участвовал в скам проекте под названием shark defi, это был единственный развод на который попадался, так как проект был в топе самых надежных defi проектов 

[DOBRYAK66 28]

Не попадался в подобные сети. Но однажды на почту пришло подозрительное письмо, якобы с биржи бинанса, предлагали пройти аунтефикацию что ли, но я вовремя понял, что это какой то развод. 

[berney 2716]

Я на разводы не попадаюсь потому как регулярно смотрю юту и читаю посты по каким схемам разводят людей мошенники.Кто то по простоте своей отдаёт сам приватники ,кто то качает вредоносные софты и много чего ещё

[kabaruwka1372 0]

За все время я повидал очень много разводов, связанные с криптомиром, но никогда на них не велся. Особенно мне запомнились скам-проекты бирж, которые сначала приманивают пользователей своими аирдропами или баунти, а потом сливаются вместе с вашими данными и деньгами, особенно если вы используете один и тот же пароль ко всем вашим учетным записям.

[bathyscaphe 1964]

10 minutes ago, marshallkilla2002 said:

Наверное удивительно, но я никогда еще не попадался на скам и всяческий развод в интернете. Я уже более опытный пользователь в интернете и примерно знаю как работают скам фирмы и сайты.

Ничего удивительного, я также как и вы, не имею подобного опыта, попытки конечно были в мою сторону, но я ни разу не попался. Также понимаю, что от этого в принципе никто не застрахован, поэтому нужно быть на чеку в незнакомых местах))

[cachexx 3999]

15 hours ago, Uberque said:

Один раз почти не попался на развод от мошенников. Был утром стрим, в часов 6-7 по москве. Стрим был по интервью с Олегом Тиньковым, он что то рассказывал о блокчейн технологиях и справа была таблица по типу скиньте нам биткоин и мы удвоим его вам.

Что-то развелось этих "удвоителей". Ну оно и понятно, схема простая и ничего не стоящая. Включается запись интервью с каким-нибудь известным человеком и под это дело выманиваются деньги. 

[nvz6354 5514]

В 2017г была популярная тема когда создавалась монета делался страничный сайт и собирали деньги на предпродаже монеты. Многие велись и покупали такие монеты но в итоге они на биржу не выходили а создатели собрав деньги на предпродаже быстро сливались

[berney 2716]

Видел как блогеры попадались только не на разводы а просто по своей глупости.Во время стримов засветили свои приватные ключи и все.Вся крипта тут же испарилась.Так то нужно не забывать о безопасности

[wavepeep 1175]

21 minutes ago, tank21 said:

Ну я очень серьезно отношусь крипте, потому что понимаю, что если не придерживаться тут строгости, то можно попасть в лапы жуликов, а так же не стоит тут не кому верить, так как все хотят просто заработать разными путями 

Согласен с вами, существует очень много вида скама и фишинговых сайтов. И никогда не стоит переходить по подозрительным ссылкам, вводить данные от кошелька и бирж на левых сайтах и ничего не сообщать если вам на почту напишет человек представився администратором биржи 

[verameev 0]

На крипте не попадался, а во когда только в Стиме зарегался, по неопытности клюнул на фишинговую ссылку и лишился аккаунта. Благо после нескольких дней переписки с техподдержкой, аккаунт вернули.

[Araegoten 2]

Один раз я увидела как продают курс от аналитика, который подробно рассказывает как будет вести себя криптовалюта в ближайшие годы. Читала отзывы, все было положительно, ещё и по скидке продавался. Я купила, и со временем поняла что по сути ничего нужного в этом курсе нету, льют много воды, а по делу ничего не говорят ещё и не правдивую информацию рассказывают.

[Habbibalius 429]

Разводы на своей практике я видал не от сильно смышленных людей, почти все они предлагали перевести им крипту взамен услуг, которые на тот момент мне были нужны, но при предложении включить в наше сделку третье лицо, в виде гаранта, все отнекивались, пытались обойтись без него. На искуссные методы мошеничество я не попадался потому что попросту их не видел

[egor.feofilov666 636]

Самый глупый развод на который я попадался это когда мне пришло сообщение на почту, что я кобы пополните наш кошелек и отправим вам в 2 раза больше. Хорош что я проверяла их на копеечные суммы.

[sverchkov 153]

Доброго времени суток. Лично я не попадался на обман. Но многие знакомые и друзья рассказывали об этом. Очень много мошенников в телеграм майнерах и браузер майнерах.

[Hovexa 329]

Думаю что все попадались на пирамиды. Я участвовал в одной такой и потерял половину от своих вложений. Конечно глупо было надеяться на что-то, но а вдруг.

[Alexey1982sd 0]

5 hours ago, Fanida said:

Да помню такое было в одно время и ведь они постоянно названивали, рассказывали, что ты внатуре поднимаешь деньги, главное переведи нам. Нет, ну не бред ли? А ведь многие велись 

Да просто еще как получилось была рассылка в Телеге и я номер то там не скрыл - потом только догадался, а мошенники его соответственно срисовали сразу и давай прозванивать.

[ProFiDZ 2697]

Когда был полным нулем в крипте, наткнулся на одни проект с очень большим процентами 50% в день и пиарил этот проект неплохой блогер. Решил вложить 400 р, завтра получил свои 600 р, думал что все ключ к миллионам найден, вложил еще побольше 800 р и их как поняли завтра я не получил, даже вебсайт проекта не загружался. Урок получил отменый

[Fanida 374]

8 minutes ago, Alexey1982sd said:

Да просто еще как получилось была рассылка в Телеге и я номер то там не скрыл - потом только догадался, а мошенники его соответственно срисовали сразу и давай прозванивать.

Ахах, да, интересный способ мошенничества, а ведь много наивных людей которые думают, что им деньги с небес упадут, вот и соглашаются на все. В телеге много таких рассылок

[Crip 5]

9 minutes ago, ProFiDZ said:

Когда был полным нулем в крипте, наткнулся на одни проект с очень большим процентами 50% в день и пиарил этот проект неплохой блогер. Решил вложить 400 р, завтра получил свои 600 р, думал что все ключ к миллионам найден, вложил еще побольше 800 р и их как поняли завтра я не получил, даже вебсайт проекта не загружался. Урок получил отменый

Ну  вообще думаю что многие люди на такое попадались, потому что они и расчитаны примерно на такую аудиторию, потому что люди которые разбираются в крипте не попадутся на скам