Запрещается анонимное пополнение электронных кошельков - Page 13 - Кошельки - CryptoTalk.Org Jump to content
Nikita01uz

Запрещается анонимное пополнение электронных кошельков

Recommended Posts

On 31.07.2020 at 15:00, Nikita01uz said:

В России с 3 августа вступает закон о запрете пополнения анонимных кошельков через платежные терминалы. Пользователи не смогут пополнить свои счете в Яндекс.Денег, QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки. Пополнение анонимных кошельков можно будет осуществлять только через личный счет в банке.

 

Цель запрета, противодействие отмывание денег и финансирование терроризма а так же выявление финансовых пирамид. Пополнение кошельков через личные банковские счета будут означать что пользователь прошёл верефикацию и будет известен источник происхождения денег. Таким образом если вас заподозрят в незаконной финансовой деятельности, ваш счет заблокируют до выяснения обстоятельств.

 

Что вы думаете по данному поводу?

Это сделано специально для борьбы с незаконными вещами это очевидно же, скорее  всего чтоб присечь анонимные покупки *****

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 15:00, Nikita01uz said:

В России с 3 августа вступает закон о запрете пополнения анонимных кошельков через платежные терминалы. Пользователи не смогут пополнить свои счете в Яндекс.Денег, QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки. Пополнение анонимных кошельков можно будет осуществлять только через личный счет в банке.

 

Цель запрета, противодействие отмывание денег и финансирование терроризма а так же выявление финансовых пирамид. Пополнение кошельков через личные банковские счета будут означать что пользователь прошёл верефикацию и будет известен источник происхождения денег. Таким образом если вас заподозрят в незаконной финансовой деятельности, ваш счет заблокируют до выяснения обстоятельств.

 

Что вы думаете по данному поводу?

этого следовало ожидать, так как весь темный рынок сейчас лишился кислорода и теперь просто так кошелек не пополнить.  

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Dedinsite said:

Это сделано специально для борьбы с незаконными вещами это очевидно же, скорее  всего чтоб присечь анонимные покупки *****

Кто захочет тот, обойдет эти все ограничения, элементарно перейдут на пайеер и будут так же продавать то что продавали, не кто этот бизнес не остановит, и тем более все эти ограничения с идентификацией.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В Казахстане то же самое, закон ввели, но ещё вроде как не утвердили. Пополнения пока проходят, хоть и с задержками. Потихоньку затягивают гайки всё туже. 
Забавно, что им то понятно, чего они хотят - но мозгов для реализации грамотной для этого нету 😂 Это ведь не просто внести домен в реестр запрещённых, тут уже подумать надо 😅 

А что плохо, это то, что Киви с ними сотрудничает, то есть лояльности к пользователям нет вообще. Хотя, можно ведь просто перенести офисы в более свободную в части законов страну, и вести уже работу оттуда. Ну, уберут в стране эти терминалы. Это максимум что они смогут сделать. 
А те, кто надеятся перейти на другие кошельки, так это будет временно и до них доберутся тоже. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 minutes ago, Nikita01uz said:

Кто захочет тот, обойдет эти все ограничения, элементарно перейдут на пайеер и будут так же продавать то что продавали, не кто этот бизнес не остановит, и тем более все эти ограничения с идентификацией.

а что пеер по вашему дает полную анонимность?тогда по какой причине они сообщают системе контроля властями если транзакция на 10к баксов была проведена?нет там никакой анонимности я думаю

  • +5 1

                                                    BetFury                                                   

    🐥Twitter | 📩Telegram | 🎲 You play - We pay 🎲 | YouTube 🍿| Reddit  🕹

                                                  Free BTC 1 800 Satoshi every day                                                 

Share this post


Link to post
Share on other sites
8 minutes ago, kirillkakashka2003 said:

а что пеер по вашему дает полную анонимность?тогда по какой причине они сообщают системе контроля властями если транзакция на 10к баксов была проведена?нет там никакой анонимности я думаю

Каким властям они сообщают мне интересно? Да у них есть ограничение до 2000$ KYC проходить не надо, а если у вас такой оборот то надо будет проходить в обязательном порядке, это ради безопасности ваших средств, а не ради того чтобы вас сдавать кому то.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Меня это никак касаться не должно. Прошел верификацию на каждом анонимном кошельке. Плюсом являются лимиты, которые автоматически поднимаются с верификацией.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Сомнительно, что при существовании крипты кто-то будет отмывать деньги вот так. Очередная глупость от законодателей - сами хотят отмыть деньги с налогов видимо) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

А кто до сих пор отмывал деньги через эти кошельки, когда существует очень много различной криптовалюты, через которые их отмыть будет даже в разы проще, а вообще как по мне этот запрет полный бред, ведь не все пользовались этими кошельками только в запретных целях.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 03.10.2020 at 12:42, Nikita01uz said:

Можете воспользоваться электронным кошельком payeer он анонимный и на нем можете хранить как фиат, так и криптовалюту, и к тому же там есть своя биржа. Еще из плюсов, что там низкие комиссии как на фиат, так и на крипту!

Payeer неплохой кошелек, но он анонимен не потому что сам по себе такой, а в силу того, что он не подчиняется Российским законам, так как зарегистрирован в другой стране) А вообще не переживайте так по поводу анонимности, уверен скоро появятся лазейки как пополнять анонимно. Либо новые игроки выйдут на рынок с такой возможностью.

  • +4 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Про закон я слышал, но не знаю как теперь обстоят дела. Я не думаю что киви анонимный кошелёк, там ведь крупные суммы можно переводить только получив верефикацию. У меня она имеется и поэтому ни каких проблем с этим не возникает

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вот они все запрещают и запрещают, все равно же будут пользоваться в обход их запретов, бесполезной работой занимаются, лучше бы про народ думали, а не как сново кнутом ударить, сейчас вообще хотят запретить криптовалюту(((

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 17:00, Nikita01uz said:

В России с 3 августа вступает закон о запрете пополнения анонимных кошельков через платежные терминалы. Пользователи не смогут пополнить свои счете в Яндекс.Денег, QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки. Пополнение анонимных кошельков можно будет осуществлять только через личный счет в банке.

 

Цель запрета, противодействие отмывание денег и финансирование терроризма а так же выявление финансовых пирамид. Пополнение кошельков через личные банковские счета будут означать что пользователь прошёл верефикацию и будет известен источник происхождения денег. Таким образом если вас заподозрят в незаконной финансовой деятельности, ваш счет заблокируют до выяснения обстоятельств.

 

Что вы думаете по данному поводу?

Не знаю как тогда, но в данный момент все возможно, они вечно что-то блокируют но безуспешно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 minutes ago, Eh luk luchok said:

Payeer неплохой кошелек, но он анонимен не потому что сам по себе такой, а в силу того, что он не подчиняется Российским законам, так как зарегистрирован в другой стране) А вообще не переживайте так по поводу анонимности, уверен скоро появятся лазейки как пополнять анонимно. Либо новые игроки выйдут на рынок с такой возможностью.

Да что говорить о анонимности когда кошельки продают идентифицированные и прогретые, можно выводить спокойно деньги и не кто к вам не придет и не спросит откуда деньги, потому что кошелек будет зарегистрирован на другого человека.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Пользовался всеми кошельками и тут в один момент ввели обязательную верификацию. Для меня это не было особой проблемой. Подтвердил на Киви и Вебмани через госуслуги. Вся процедура проходит легко, и самое главное быстро. Жалко конечно, что остальными кошельками нет возможности пользоваться, но зато теперь в киви у меня хорошие лимиты и удобное пополнение. Заметил больше плюсов, чем минусов.

Share this post


Link to post
Share on other sites

В наше время, думаю, мало кто вот таким вот образом отмывает деньги, когда есть большое количество криптовалюты. 
Ну а в целом, закон, конечно, кому-то доставит проблем. Сам раньше часто терминалом пользовался, сейчас если нужно, пополняю через карту, благо без комиссии. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что это всё сделано для нас чтобы не было никаких взломов и денежного терроризма. Это конечно не удобно но приятно!!!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Какой раз уже радуюсь, что не являюсь гражданином РФ)) Вообще что-то странное в России творится именно в плане криптовалют, то Сбербанк заявки присылает откуда такие большие деньги идут с крипты, то Binance запрещают, то запрет на пополнение всех кошельков анонимных))

Share this post


Link to post
Share on other sites

Мдаа,у вас много запретов уже.Хорошо что у нас не так.Страна маленькая и запретов тоже не так много,пока что...почему такой контроль,не понятно...

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 31.07.2020 at 13:00, Nikita01uz said:

В России с 3 августа вступает закон о запрете пополнения анонимных кошельков через платежные терминалы. Пользователи не смогут пополнить свои счете в Яндекс.Денег, QIWI, WebMoney, PayPal, VK Pay и других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки. Пополнение анонимных кошельков можно будет осуществлять только через личный счет в банке.

 

Цель запрета, противодействие отмывание денег и финансирование терроризма а так же выявление финансовых пирамид. Пополнение кошельков через личные банковские счета будут означать что пользователь прошёл верефикацию и будет известен источник происхождения денег. Таким образом если вас заподозрят в незаконной финансовой деятельности, ваш счет заблокируют до выяснения обстоятельств.

 

Что вы думаете по данному поводу?

Ну законы для честных людей, как и замки😅 кому нужно тот и обналичит и пополнит и выведет анонимно любые деньги, сервисов хватает в этом деле, так что не думаю что кого то этот закон напряг

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 minutes ago, zhenek.rak said:

Ну законы для честных людей, как и замки😅 кому нужно тот и обналичит и пополнит и выведет анонимно любые деньги, сервисов хватает в этом деле, так что не думаю что кого то этот закон напряг

Да это понятное дело что кому надо тот найдёт лазейку, ну все равно ущемляют простой народ и не дают работать нормально. Сейчас так будешь выводить деньги с бирж, и в один прекрасный день к вам позвонят и попросят предоставить документы о доходах, а вам то не чего предоставлять.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Я думаю что правительство и дальше будет пытаться закручивать гайки всё более и не более, и не потому что есть угроза терроризма или отмывания денег, нет. Этим занимаются собственно они сами. Просто Царь хочет контролировать вообще ВСЕ деньги в государстве. Потому что они боятся как огня любое спонсирование оппозиции, которое они не могут контролировать и учитывать. Политика. Всё просто. Все остальные причины - простые формальности, придуманные искусственно! Будьте бдительны. Этой стране нужны перемены. Причем всей вертикали, а не отдельных постов.


Тепло приветствую тебя на просторах своей маленькой подписи. Здесь ты найдешь потенциально полезную для себя информацию. Надеюсь на это.
Я занимаюсь инвестициями, в том числе в блокчейн с 2018 года, на данный момент мой пассивный доход составляет около 400 тыс. руб в месяц и постепенно увеличивается. 
Как я это сделал?
У каждого свой путь, и ниже я поделюсь лишь своими актуальными инструментами..
Подробнее в описании к профилю.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Неудивительно это слышать от властей РФ.Они пытаются контролировать абсолютно все переводы в стране.Мне кажется что люди все равно найдут пути обхода этого ограничения.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Скоро такими темпами власти добьются полного деанона в сети. ( Не дай бог, конечно же). Киви уже давненько нельзя без статуса " основной " делать какие - либо действия с кошельком. Вот уже пошло.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Все это делается под ширмой борьбы с терроризмом, но на деле все проще - мимо налоговой стало идти слишком много денег, поэтому наши власти решили усложнить жизнь любителям, точне нелюбителям, платить налоги. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • NordFX Named Best ECN/STP Forex Broker 2024   NordFX received its first award nearly 15 years ago, back in 2010. Since then, it has been honoured with more than 70 professional prizes and titles for achievements and innovations across various sectors of the financial industry. However, only once before, in 2015, were NordFX's merits in organizing ECN trading specifically recognized. Now, the esteemed international online portal FXDailyInfo has once again acknowledged the company as the Best ECN/STP Forex Broker.   FXDailyInfo is one of the leading resources providing daily news and analysis on the financial markets, including broker reviews, educational materials, and other useful information for traders. The portal also annually recognizes the best representatives of the financial industry with its awards. Winners of the FXDailyinfo Awards are determined through open voting by visitors to the website, which makes these awards particularly valuable as they objectively reflect the opinion of the professional community. This time, the high rating was given for the services NordFX offers its clients on Zero accounts on popular platforms such as MetaTrader 4 and 5.   A key feature here is direct access to interbank liquidity. The Electronic Communication Network (ECN) used on MT4 Zero and MT5 Zero accounts directs trader orders directly to liquidity providers, bypassing any additional intermediation. This reduces order processing time and provides the opportunity to trade at the most favourable prices with minimal commissions and spreads. On most popular pairs such as EUR/USD, GBP/USD, and USD/JPY, typical spreads are 0 pips. In addition to currency pairs, traders can also conduct transactions with cryptocurrencies, stocks, and exchange indexes, as well as oil, gas, and precious metals on these accounts. Notably, the spread for the gold pair XAU/USD is also zero. This pair is particularly favored by traders in NordFX's top three, largely thanks to which they were able to earn an impressive total of nearly $2.5 million USD in the previous year, 2023. Notice: These materials should not be deemed a recommendation for investment or guidance for working on financial markets: they are for informative purposes only. Trading on financial markets is risky and can lead to a loss of money deposited.   #eurusd #gbpusd #usdjpy #btcusd #ethusd #ltcusd #xrpusd #forex #forex_example #signals #cryptocurrencies #bitcoin #stock_market   https://nordfx.com/
    • Актуальные курсы на 7.05   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1,3 % за $. / 1.3 % за €. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍 💰Работаем с любыми объёмами.     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Производитель криптокошельков Exodus Movement, Inc. получил одобрение на размещение своих обыкновенных акций на Нью-Йоркской фондовой бирже ( NYSE ), сообщила компания в пресс-релизе 6 мая. Компания сообщила, что ее обыкновенные акции получили одобрение на листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Обыкновенные акции класса А стоимостью 0,000001 доллара США за акцию начнут торговаться под символом EXOD с первого звонка на бирже 9 мая. Обыкновенные акции также будут доступны для торговли до закрытия рынка 8 мая на OTCQX, финансовой платформе, обслуживающей внебиржевые ценные бумаги.   Генеральный директор Exodus Дж. П. Ричардсон говорит, что листинг на фондовой бирже знаменует собой «важную веху» на пути компании, добавляя, что торговля на NYSE позволит Exodus «создать большую долгосрочную ценность для наших акционеров за счет увеличения нашего присутствия в сообществе инвесторов и в свою очередь, увеличить ликвидность». Основанная в 2015 году, Exodus стала известна своим программным обеспечением, упрощающим хранение мультичейн-активов, позволяя пользователям хранить приватные ключи самостоятельно, не полагаясь на третью сторону. В апреле 2021 года компания из Делавэра привлекла 60 миллионов долларов США посредством продажи по Положению А за пять дней, при этом примерно 92% инвестиционных обязательств поступило от неаккредитованных инвесторов.
    • Именно на это и расчет, что толпа так думает, ведь "большие дяди" и всякие аналитики предполагают дальнейший рост. Но я считаю, что это как раз-таки манипуляция, впереди самая грандиозная стрижка на Биткойне! 
    • 07.05.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.8% (Мы доплачиваем) USDT  +1.8% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 2%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.9%  USDT   +3.9%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • И после халвинга не достиг. 😎 И на мой взгляд уже не достигнет, ведь это на самом деле весьма яркий показатель, что курсом манипулируют, по идее при таком позитиве с ETF и т.д. он должен идти вверх, а не стоять в боковике. Сейчас идет распределение биткойнов хомякам. 
    • A quick guide to Exchange on Bitmore: 1.Selecting Currencies On the left, select the currency you want to give (e.g. USDT). On the right, select the currency you want to receive (e.g. USD). 2. Selecting a Country and City Select the country and city where you plan to receive cash. 3. Entering the exchange amount Enter the amount in USDT or USD that you want to exchange or receive. 4. Entering Contact Information and Confirmation Enter your email and Telegram name. Click "Submit Request" to complete the process.  
    • Краткая Инструкция для Обмена на Bitmore: 1.Выбор Валют Слева выберите валюту, которую хотите отдать (например, USDT). Справа выберите валюту, которую хотите получить (например, USD). 2. Выбор Страны и Города Выберите страну и город, где планируете получить наличные. 3. Ввод Суммы обмена Введите сумму в USDT или USD, которую хотите обменять или получить. 4. Ввод Контактной Информации и Подтверждения Введите вашу электронную почту и имя в Telegram. Нажмите "Оставить заявку" для завершения процесса.
    • Ожидалось, что в начале 2024 года в Турции начнут действовать новые законы о крипторегулировании, однако местный парламент ещё в процессе их принятия. В январе министр финансов Мехмет Симсек объявил, что обсуждение законопроекта уже «почти завершено».       Несмотря на то, что новые законы ещё не приняты, в Турции действуют два правила, касающиеся регулирования цифровых активов. Первое, инициированное Центробанком страны в 2021 году, запрещает гражданам совершать платежи в криптовалютах, поскольку токены не являются законным средством оплаты. Второе правило относится к мерам по борьбе с отмыванием денег (AML) и предписывает биржам собирать определённые данные клиентов (KYC).       Принятие и введение новых законов, связанных с регулированием цифровых монет, может затронуть не только граждан Турции. Страна является крупной мировой криптовалютной экономикой и одной из стран с самым высоким уровнем внедрения криптовалют в мире.       Согласно данным Chainanalysis, Турция — четвёртый по величине криптовалютный рынок в мире по объёму торгов, который сейчас составляет около $170 млрд. По этому показателю страна опережает Россию, Канаду, Вьетнам, Таиланд и Германию.       В сентябре 2023 года национальная валюта Турции лшира стала ведущей торговой парой криптовалют на Binance, на долю которой приходится 75% всего объёма фиатных торгов. Это было связано со значительным притоком криптоинвесторов на турецкий рынок.   Уровень принятия криптовалют в Турции за последние несколько лет вырос более чем в два раза, достигнув 40%. Исследования показали, что двое из каждых пяти граждан страны владеют цифровыми активами.
    • Мда уж, ну видите, если всего 6000 пользователей, то значит под какие-то критерии вы попали. Я проверял и мне писали, что да, вы попадаете в участие и будет распределение. Круто конечно Вам повезло с такой прибавкой! Я еще балда из-за лени всего 2 челленджа не выполнил до платины. =(  Но посмотрим, тут же еще какой-то 3 сезон 11 мая стартует, последний. 😅 Но я думаю, что это будет уже развязка с распределением эирдропа. 
×
×
  • Create New...