Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) потребует от бирж и кошельков идентификации пользователей всех стеблкоинов к 2021 г. - Page 4 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
IvanVetrov

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) потребует от бирж и кошельков идентификации пользователей всех стеблкоинов к 2021 г.

Recommended Posts

On 27.11.2020 at 13:12, IvanVetrov said:

Какое отношение анонимность имеет к хакерским атакам на криптокошельки? Хакеры взламывают и кошельки централизованных бирж с обязательным KYC.

Какой дурачок минусует в теме? Может он связно изложить свою позицию как связан KYC и атаки хакероов  и как якобы защищает KYC от похищения средств на примере бирж Квадрига и Криптопия?


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, oleglox11 said:

Биржи требуют верификацию для того что к ним не представали различные государства, так как благодаря анонимным кошелькам крайне просто «упрятать» перевод

Готов поспорить. Не все биржи требуют верификацию. Есть огромное количество бирж, где из регистрации только ввод почты, ника и пароля. Там не требуют проходить KYC.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 01.12.2020 at 04:19, oleglox11 said:

Биржи требуют верификацию для того что к ним не представали различные государства, так как благодаря анонимным кошелькам крайне просто «упрятать» перевод

Ну не все же биржи требуют верефикацию, к примеру йобит, он же не просит верефикацию и торгуйте и инвестируйте сколько вам угодно.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 27.11.2020 at 04:51, ElenaB23 said:

Когда вы столкнетесь с тем, что неизвестные атаковали ваш кошелек, вы поймете, что анонимность - это не так уж и хорошо. Хотя если ее не будет, то хакерские атаки тоже осуществляться не смогут.

Хакерские атаки всегда осуществлялись и будут осуществятся, так как это у некоторых как жизнь, а значит и делают это все очень быстро и грамотно

Share this post


Link to post
Share on other sites

На данном форуме я уже лицезрел пост в котором человек отзывался крайне не вежливо в сторону бирж которые внедрили подтверждение индификации. На мой взгляд это крайне верно, чтобы когда кто-то выводил крупную сумму было понятно за что она была получена

Share this post


Link to post
Share on other sites
11 hours ago, oleglox11 said:

На данном форуме я уже лицезрел пост в котором человек отзывался крайне не вежливо в сторону бирж которые внедрили подтверждение индификации. На мой взгляд это крайне верно, чтобы когда кто-то выводил крупную сумму было понятно за что она была получена

Кому было понятно за что она получена? Вы в курсе вообще, что Вы находитесь на криптофоруме, а основа криптовалют это анонимность и конфиденциальность платежей? Это одна из основных идей на которых основаны криптовалюты. Если Вы выступаете за отсутствие анонимности не пользуйтесь криптовалютам, а используйте банки.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну я так понимаю теперь если мы будем регистрироваться на биржах , а тем более проходить KYC верификацию на них , то считай сразу же даем фул инфу о своих сделках и доходах государству 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Индефикация криптокошелька - хорошо, но вот если я верифицировал и у меня огромный доход выходит, мне его можно просто перевести на карту без лишних вопросов?

Share this post


Link to post
Share on other sites

Стейбл койны этот своего рода интересная вещь, невозможно определить на сколько точно они обеспечены реальными долларами, а идентифицировать хотят с одной лишь целью, ободрать в виде налога, главное чтобы не было кризиса стейбл койнов, их много сейчас, повалится один и остальных потащит, а это подрыв доверия в целом.

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, maximaximax said:

Стейбл койны этот своего рода интересная вещь, невозможно определить на сколько точно они обеспечены реальными долларами, а идентифицировать хотят с одной лишь целью, ободрать в виде налога, главное чтобы не было кризиса стейбл койнов, их много сейчас, повалится один и остальных потащит, а это подрыв доверия в целом.

Ну стейблкоины хотят идентифицировать скорее с точки зрения отмывания денег, а не с точки зрения налогов, ведь на самих стейблкоинах много не заработать, так цены на них стабильны. А вот про обеспечение ваше замечание верное, но оно относится скорее к USDT, так как например USDC, PAX и TUSD проходят независимый аудит фиатного обеспечения своих монет.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 minutes ago, ZonaV said:

Ну в принципе не страшно, таких монет не очень то и много обычных куда больше поэтому пусть делают что хотят главное чтобы настоящую криптовалюту потом не стали ворошить, а то почувствуют силу и полезут туда куда не нужно

Всё по немного, по зёрнышку, как говорится. Сначала стейбл, потом и обычную крипту заденут. Тут уже вопрос времени и того, как юзеры на это отреагируют. И дальше будут всё сглатывать или пытаться обходить эти приколы или, наконец, будут разными способами показывать свое недовольство. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю в будущем на стейблкоины будет возложена большая роль в плане оплаты за различные товары в сети и они постепенно будет вытеснять фиат, так как их можно регулировать государством. А криптовалюты думаю не должны потерять свое прямое предназначение быть децентрализоваными, ведь по этому к ним интерес инвесторов никогда не пропадет и всегда будет спрос на ту или иную монету.

Share this post


Link to post
Share on other sites
23 minutes ago, Ddddffff said:

а почему вообще так происходит?они по сути по какой причине вообще контролируют все это если  они даже права на это не имеют как мне кажется,очень странно это

собственно на что они не имеют права? Это МЕЖправительственная организация, ей все подчиняются! почему котролируют - потому что могут (любимый ответ американцев) а роль мирового полицейского исполнять они имеют право? мне тоже кажется всё это странным) А об угрозе стёбкоинов говорилось давно, думаю поэтому все государства и озаботились созданием CBDC.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
3 hours ago, ZonaV said:

Ну в принципе не страшно, таких монет не очень то и много обычных куда больше поэтому пусть делают что хотят главное чтобы настоящую криптовалюту потом не стали ворошить, а то почувствуют силу и полезут туда куда не нужно

Стейблкоинов на самом деле становится все больше и больше, так как каждый DeFi проект выпускает собственные стейблкоины, но даже не в этом дело. FATF хочет заставить любые биржи втч и децентрализованные и любые кастодиальные кошельки полностью идентифицировать пользователей стейблкоинов, а пользуются стейблкоинами все больше и больше криптанов, и один раз идентифицированный пользователь и его кошелек останется идентифицированным навсегда.

Edited by IvanVetrov
  • +1 1

 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что же все хотят все конралировать, уже порой до тошноты доходит, когда видят что в крипте люди пытаются заработать, они везде свои клешни пихают, и не важно какая страна, везде регуляторы как правила больше приносят зла чем пользы, я понимаю когда ведут борьбу с отмыванием средств, но трогать обычных людей это не дело..

  • Useful or interesting 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Немного нарушение личного пространства... Если стейблкоины перестанут быть анонимным, то они перестанут быть нужны. Многие пришли в крипту только ради анонимности, так что надеюсь не произойдет такой большой ошибки.

  • +1 1

🤑😜😛Просто самый лучший кран для сбора биткоина в сети интернет.  🤑😜😛

Freebitcoin

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 11.07.2020 at 15:04, mario10 said:

Многие говорят, что такое лишь в России и Китае происходит. Но не замечая, что и Америка ни чуть не хуже. Они может поменьше афишируют и ни у кого не спрашивают, а внедряют такие технологии

Ни кто не идеален , и правительство США так же борется с теме кто уклоняется от налогов и им так же может не нравится что криптовалюта может когда-то сдвинуть доллар с мировой валюты . Но все же в России законы куда глупее предлагают чем в штатах , хотя бы потому-что они не имеют смысла и большая часть из них делается для галочки. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
18 hours ago, loltt said:

Ни кто не идеален , и правительство США так же борется с теме кто уклоняется от налогов и им так же может не нравится что криптовалюта может когда-то сдвинуть доллар с мировой валюты . Но все же в России законы куда глупее предлагают чем в штатах , хотя бы потому-что они не имеют смысла и большая часть из них делается для галочки. 

Для галочки, чтобы показать видимость серьезной работы. И такого в последнее время много. А если и принимаются серьезные законы, то их можно пересчитать на пальцах одной руки

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ну, пусть контролируют, есть ведь еще другая крипта кроме стейблкоинов. Меня одно удивляет, в реале полно преступников, а они за интернет взялись, в реале бы сначала порядок навели.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, grenguar said:

Ну, пусть контролируют, есть ведь еще другая крипта кроме стейблкоинов. Меня одно удивляет, в реале полно преступников, а они за интернет взялись, в реале бы сначала порядок навели.

Подобная инициатива FATF в итоге приведет к требованиям деанонимизации всех бирж, втч и децентрализованных и всех провайдеров перевода монет и сервисов, которые используют стейблкоины в том числе и обменников.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На мой взгляд даже через идентификацию будет сложно понять, ибо можно просто с двух аккаунтов покупать дороже, продавать дешевле в истории это будет легких профит а на деле действия одного человека

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для нас не заметно на практике действия таких организаций, мало кто сталкивался с заморзкой счётов по этому поводу, но они от этого не пропадают. Я уже писал своё мнение по поводу анонимной крипты в теме на форуме и с каждый днем приходит подтвержение моей точки зрения, борьба с  ними начнётся совсем скоро, это отразится на всё крипто мире, действия пока малозаметны и характер имеют локальный, но локальных случаёв все больше, они точно перерастут во что-то большее

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Londo said:

Для нас не заметно на практике действия таких организаций, мало кто сталкивался с заморзкой счётов по этому поводу, но они от этого не пропадают. Я уже писал своё мнение по поводу анонимной крипты в теме на форуме и с каждый днем приходит подтвержение моей точки зрения, борьба с  ними начнётся совсем скоро, это отразится на всё крипто мире, действия пока малозаметны и характер имеют локальный, но локальных случаёв все больше, они точно перерастут во что-то большее

Если анонимной криптой пользуются не все и не на всех биржах централизованных и децентрализованных она представлена, то стейблкоинами пользуются практически все криптаны и они есть на всех биржах и ужесточение регулирования стейблкоинов коснется практически каждого.


 

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, IvanVetrov said:

Если анонимной криптой пользуются не все и не на всех биржах централизованных и децентрализованных она представлена, то стейблкоинами пользуются практически все криптаны и они есть на всех биржах и ужесточение регулирования стейблкоинов коснется практически каждого.

Полностью согласен. Стейблкоины есть на всех биржах, поэтому идентификацию потребуется проходить всем. Мы входим в эру тотального контроля.

  • +3 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

на самом деле это очень хорошая задумка как по мне , ведь в мире слишком много денег уходит в руки людей которые их просто своровали , когда могли идти на развитие приютов , детдомов да и вообще на развитие государства в целом 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • С радостью сообщаем о новом партнерстве с eobmen-obmen, ведущей платформой мониторинга обменников! PFlow - это динамично развивающийся обменный сервис, который постоянно совершенствуется, чтобы сделать ваш опыт работы с криптовалютами максимально безопасным и комфортным.
    • Гигантский сигнал для покупки? Крипто-киты переводят $1,3 млрд на Coinbase.   Общая сумма в $1,3 миллиарда USD Coin (USDC), переведенных с видимых адресов китов на криптовалютную биржу Coinbase в четверг, может потенциально стать "гигантским сигналом для покупки" для Bitcoin (BTC) и Ether (ETH), согласно наблюдениям рынка. "Перевод USDC на биржи является гигантским сигналом для покупки, как говорится в интернете ‘деньгопечатная машина работает'", — сообщил крипто-трейдер Blockchain Mane. Пять переводов на общую сумму $1,3 миллиарда — с суммами от $150 миллионов до $350 миллионов — были совершены на биржу Coinbase 25 апреля в 08:15 UTC, согласно данным Etherscan.   Подробнее читайте на нашем сайте в разделе НОВОСТИ.
    • В новом видео гендиректор Real Vision Рауль Пал (Raoul Pal) заявил, что «лето альткоинов» может наступить уже через месяц — это будет видно по резкому росту как курса криптовалют, так и их капитализации. Интерес к рынку альткоинов должен подстегнуть и активность разработчиков, считает Пал.     «Вполне привычно, что во время криптовесны лидером является биткоин, но когда наступает криптовалютное лето, то эфир показывает лучшие результаты по сравнению с BTC. При этом эфир вряд ли превзойдет показатели Solana, так как данный альткоин находится на более ранней стадии внедрения, а значит процентные изменения курса у нее больше. Сейчас мы находимся в завершающей фазе криптовесны, и дни становятся все “теплее”. Но настоящее лето настанет, когда альткоины достигнут и превысят свои рекордные величины по капитализации и курсам. И я верю, что крупные альткоины начнут параболический рост в 2024 году», ― заявил Рауль Пал. Недавно Рауль Пал говорил, что уже к 2030 году половина населения Земли будет владеть цифровыми активами. источник:https://ru.investing.com/news/cryptocurrency-news/article-2407105 ——————————————————— ОБМЕНЯТЬ  / ПОМОЩЬ  / БОНУСЫ  / ОТЗЫВЫ
    • Команда TON раздаст $600 000 трейдерам и держателям NFT   TON Foundation раздает 105 600 TON (~$600 000) самым активным трейдерам и держателям NFT на маркетплейсах Getgems, xRare и TON Diamonds. Вознаграждения распределят между 2061 пользователем, который торговал или держал NFT на этих платформах в период с 11 по 23 апреля.   Количество баллов рассчитывается с учетом числа проданных коллекций, сделок и объема торгов. В зависимости от этого каждый пользователь получит от 40 до 70 TON. Ранее разработчики блокчейна The Open Network обьявили о снижении размера комиссии за транзакции внутри сети в 2,5 раза.  Взято из источника - https://forklog.com/news/komanda-ton-razdast-600-000-trejderam-i-derzhatelyam-nft
    • 🚀 NeuralSphere Bounty Campaign 🚀 Earn NSPH tokens by helping democratize AI investment through our bounty campaign! Bounty Campaign Details: Total Bounty Budget: $20,000 in NSPH tokens Campaign Duration: April 29, 2024 - May 26, 2024 Final Tally and Payment: Rewards will be distributed within 30 days after the campaign conclusion 🔔 Important: Participants are expected to behave in a civil and respectful manner. Spam or abusive conduct will lead to immediate disqualification and a ban. Telegram Bounty (50% of rewards): Join our Telegram Group:Click here to join Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Distribute ICO-related materials and links ICO NSPH.     Post at least 5 meaningful messages per week within our group.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TELEGRAM USERNAME: [Your Telegram Username] #POSTS: [Links to your 5+ messages] Twitter Bounty (50% of rewards): Follow our Twitter Page:Follow us on Twitter Registration:Fill out the registration form and post your welcome message in the CryptoTalk thread using the format below. Weekly Tasks:     Retweet and comment on ICO-related posts. ICO NSPH     Create at least 1 original tweet per week that highlights the ICO, using designated hashtags.     Minimum: 5 retweets per week.     Weekly Report Submission: Report your activities in the CryptoTalk thread. Report Format: #WEEK: [Insert week number] #TWITTER USERNAME: [Your Twitter Username] #TWEETS: [Links to your tweets] #RETWEETS: [Links to your retweets] Registration Post Format: #PROOF OF REGISTRATION CryptoTalk Username: [Your Username] CryptoTalk Profile Link: [Your Profile Link] Telegram Username: [Your Telegram Username, if participating in Telegram tasks] Twitter Username: [Your Twitter Username, if participating in Twitter tasks] BSC Wallet Address: [Your Wallet Address] Check the registration and task completion spreadsheet for tracking. Why Join Our Bounty?   Participate in our bounty to support a transparent and accessible platform for AI investments. Earn rewards while helping to grow a community around innovative blockchain solutions. Visit our Website | Join our Telegram | Follow us on Twitter Thank you for your participation and support!        
    • Marathon Digital пересмотрели свою цель по хэшрейту на 2024 год с 35-37 эксахэшей в секунду (ЭХ/с) до 50 ЭХ/с после недавних приобретений, которые расширили их емкость. В пресс-релизе от 25 апреля генеральный директор Marathon Фред Тиль заявил, что компания потенциально может удвоить масштабы добычи в 2024 году благодаря дополнительным мощностям. Тиль также подтвердил, что новая цель будет «полностью профинансирована» без необходимости привлечения дополнительного капитала.   Недавно компания приобрела установку по добыче биткойнов мощностью 200 мегаватт у Digital Applied за 87,3 миллиона долларов в марте, а два дополнительных объекта общей мощностью 390 мегаватт были приобретены у Generate Capital за 179 миллионов долларов в декабре. В настоящее время скорость хэширования операций Marathon составляет 24,7 EH/с, что опережает платформы Core Scientific и Riot, у которых скорость хеширования составляет 16,9 EH/с и 12,4 EH/с соответственно по индексу хешрейта. Если Marathon достигнет своей цели в 50 EH/s, он увеличит свою скорость хэширования более чем на 100% с начала 2024 года. По данным Google Finance, акции Marathon (MARA) упали на 0,42% до $19,01 25 апреля, а затем выросли на 3,05% на торгах после этого объявления.     . Цена акций MAR в долларах США | Источник: Google Финансы.   Marathon вырос более чем на 15% с тех пор, как 20 апреля на блоке 840 000 произошло четвертое событие халвинга биткойнов – тенденция, которую разделяют и другие майнеры в этом секторе. Большая часть первоначального спроса на блоке 840 000 была вызвана поклонниками мемкоинов и невзаимозаменяемых токенов, конкурирующих за возможность записать и выгравировать «редкие сатоши» через протокол Runes. По данным YCharts, несмотря на этот всплеск, к 24 апреля комиссии за транзакции упали до $28,20. Поскольку сектор крипто-майнинга демонстрирует устойчивый рост, другие компании по добыче биткойнов, такие как Riot Platforms, также показывают значительные движения на рынке. 23 апреля акции Riot выросли более чем на 20% на фоне оптимистичных оценок аналитиков , прогнозирующих существенный рост финансовых показателей компании.
    • Рады представить новое направление обмена монеты XLM на популярные банки Украины - NeoBank, A-Bank, Izi bank, Приват 24, ПУМБ, Моно Банк, а также у Вас есть возможность осуществить вывод криптовалюты на платежные системы ADV Cash. Мы предлагаем множество вариантов вывода токенов на популярные банки по выгодным курсам.XLM – это одна из самых распространенных блокчейн-сетей, у которой открытый исходный код. Этот токен отличается скоростью проведения транзакций и низкими комиссиями. Высокая производительность сети обеспечивается не только инновациями, но и качественными анти-спам механизмами.У нас Вы с легкостью можете провести вывод XLM – на популярные банковские направления и платежные системы.Возникли вопросы? Наша служба поддержки быстро обработает Ваш зарос и даст профессиональный ответ на возникший вопрос.   Сотрудничество Telegram: @kingsexchange_global Email: kingsexchangeee@gmail.com   Поддержка Telegram: @kingsexchange_support Email: support@kingsexchange.global   Наш официальный Instagram: kingsexchange.global
    • Согласно иску SEC, генеральный директор Geosyn Mining Калеб Джозеф Уорд (Caleb Joseph Ward) и бывший операционный директор Джереми Джордж МакНатт (Jeremy George McNutt) обманули около 64 инвесторов. В период с ноября 2021 года по декабрь 2022 года руководители Geosyn заключили соглашения о покупке и запуске оборудования для майнинга от имени клиентов за определенную плату.   Регулятор утверждает, что у Geosyn были заключены контракты с поставщиками дешевой электроэнергии, однако клиентам предъявлялись расходы на 40-50% выше. Уорд и МакНатт заверяли инвесторов, что из 1 400 майнинговых устройств компания не смогла приобрести 400 установок. Причем ее руководители не вводили в эксплуатацию большую часть купленного оборудования. В соглашениях Geosyn с инвесторами было заявлено, что они могут выбирать криптовалюты для майнинга, однако компания отклоняла запросы клиентов, выбирающих не биткоин. SEC уверяет, что Geosyn производила выплаты инвесторам в BTC, чтобы заставить их поверить, будто оборудование для майнинга действительно работает и приносит прибыль. На самом деле организаторы схемы создавали поддельные документы с вымышленной прибылью. По данным SEC, компания должна была заплатить инвесторам $354 500 в биткоинах, однако в ее распоряжении находилось лишь $320 000. Чтобы компенсировать разницу, МакНатт докупил биткоины и перечислил их Уорду, чтобы тот, в свою очередь, передал их инвесторам. Ведомство также утверждает, что руководители Geosyn незаконно присвоили около $1,2 млн и потратили эти деньги на семейную поездку в Диснейлэнд и роскошный образ жизни. В октябре 2022 года МакНатт покинул компанию и связался с властями, обвинив своего партнера в растрате средств, однако о собственных правонарушениях он не рассказал. Учитывая, что Geosyn находилась в тяжелом финансовом положении, в начале 2023 года Уорд разослал инвесторам по электронной почте «долговые расписки», а в июне пообещал подать заявление о банкротстве, чего так и не произошло, заявила SEC. Регулятор потребовал, чтобы сооснователи компании вернули инвесторам украденные деньги и заплатили штраф.                
    • Выглядит со стороны конечно глупо, но с другой создает ажиотаж вокруг биткоина и поднимает его ценность, а нам это как раз и нужно
    • Приветствуем участников форума! Отличные новости! Наш обменный пункт добавлен в список на мониторинге change.pro Мы открыты к сотрудничеству и всегда готовы к диалогу! Связаться можно через телеграм или через онлайн-чат на нашем сайте.
×
×
  • Create New...