"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров! - Page 37 - Крипто Мир - CryptoTalk.Org Jump to content
bulgakowa2009

"Грязная" криптовалюта пришла в движение!Опасность для трейдеров!

Recommended Posts

Всегда есть риск получить грязную валюту на свои руки из-за огромного количества транзакций. На популярных биржах-мастодонтах, такого риска почти нет. Но на малоизвестных биржах вы и в правду можете столкнуться с блоком переводов до выяснения обстоятельств

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 25.06.2020 at 23:09, bulgakowa2009 said:

Привет всем криптофорумчанам!
Хочу предостеречь всех опытных и особенно новоиспеченных криптоэнтузиастов! 
В свете последних событий надо быть особенно осторожными в плане переводов и обменов крипты.

Вышла новость, что пирамида Plustoken буквально вчера 24 июня привела в движение 789534 Ethereum, что по курсу около 190млн долларов. За пару дней до этого перевода произошел другой. Вывели больше 26млн токенов EOS на сумму примерно 67млн долларов. Все средства в обоих случаях были отправлены на неизвестный адрес, с которого произошла дальнейшая перерассылка в менее крупных суммах.
Мошенники определенно попытаются обменять "грязную" криптовалюту на "чистую" в следствие чего такая крипта может достаться обычным пользователям, которых могут просто заблокировать до выяснения происхождения этих средств и их законности.
Глава EXMO подтвердил что на биржах есть как внутренние так и дополнительные независимые сервисы по отслеживанию таких монет.
Он отметил, что опасность может подстерегать пользователей при использовании неизвестных обменников и при торговле Р2Р.

Делимся советами как избежать такой ситуации и что же делать для своей безопасности?

Я в свою очередь всем советую использовать только проверенные обменники и биржи, ведь потом в случае чего будет весьма проблематично и долго доказывать регулирующему органу происхождение ваших средств.

DpxeBEyXcAAle8s.jpg

Пользуюсь Йобитом, пока проблем не возникало, насколько знаю весьма безопасная биржа, тем не менее спасибо за информацию, нужно всегда быть начеку


Присоединяйся к сообществу фрилансеров

и зарабатывай своим талантом на удалёнке

Share this post


Link to post
Share on other sites

Жаль конкретики мало в Т.С.  если я владелец обменника то имхо трудновато отследить соприкасался ли адрес мошенников с адресом крипты , которая участвует в обмене   ,  

Осмелюсь предложить помечать как нибудь эти адреса , и те которые потом с ними связаны , а для этого нужны дополнительные блокчейн системы , или нужно в самих блохах ERC создать такую пометку или приклеивать какой нибудь блек-токен 

Share this post


Link to post
Share on other sites

На раз такая тема, ребята, поделитесь биржами где по вашему мнению можно не бояться грязных валют 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Ужасно, так как если кто то обменивается через обменник, а если через биржу угроза присутствует но не прям такая уже серьезная! 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Для проверки крипто валюты согу посоветовать сервис Crystal. Для проверки доступны Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) и все токены, поддерживающие стандарты ERC20 и ERC721.
Но если человек заработавший денег на незаконных делах потратит их в магазине а вам их потом дадут как здачу это не значит что эти средства у вас можно забрать или заблокировать, так же должно быть и с крипто валютой.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Информация ценная,я не знал что украденную криптовалюту можно проследить после ее продажи как то индефицировать как денежные знаки по номеру. 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Офигеть, вот это вы меня напугали, я понятия не имел, что есть грязные и чистые монеты. А как же хваленная анонимность? Оказывается всё можно отследить и найти. 

Share this post


Link to post
Share on other sites
27 minutes ago, Haperone said:

Для проверки крипто валюты согу посоветовать сервис Crystal. Для проверки доступны Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) и все токены, поддерживающие стандарты ERC20 и ERC721.
Но если человек заработавший денег на незаконных делах потратит их в магазине а вам их потом дадут как здачу это не значит что эти средства у вас можно забрать или заблокировать, так же должно быть и с крипто валютой.

человек, заработавший много денег на незаконных делах, не пойдет тратит эти деньги в магазин. Вначале он их будет "отмывать". 

а по поводу поста топикстартера, ниразу с такими монетами не сталкивался. Были ли уже здесь на форуме случаи с подобными монетами ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
15 hours ago, H14LL said:

Биржи должны предоставлять возможность торговать и обеспечивать безопасность активов, которые им доверили. Снимать свои проценты с торгов и не строить из себя вершителей судеб. Биржи это обслуга.

Биржа это обслуга . Ну ничего себе выдал . Эта "обслуга" еще обеспечивает безопасность средств ,в том числе и отслеживание уже ворованных . 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Автору конечно респек за предостерижение такого плана.Я даже не подозревал что такое могут делать.Интересно а на обмениках такое могут подсунуть .?

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, Dedvlad said:

Информация ценная,я не знал что украденную криптовалюту можно проследить после ее продажи как то индефицировать как денежные знаки по номеру. 

Даже если и можно это сделать то монеты здесь причем, пусть ищут воров и наказывают, а монеты признавать грчзными, чистыми это чьято не здоровая фантазия, которая ведет к неразберихе 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, Создатель Бога said:

Биржа это обслуга . Ну ничего себе выдал . Эта "обслуга" еще обеспечивает безопасность средств ,в том числе и отслеживание уже ворованных . 

А что не так? Биржа с этого и зарабатывает, с того что люди к ним приходят. Так то можно на дексах торговать и на п2п. Надеюсь скоро дексы навсегда поглотят централизованные биржи и не останется их вообще. 

  • +1 1
  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, H14LL said:

А что не так? Биржа с этого и зарабатывает, с того что люди к ним приходят. Так то можно на дексах торговать и на п2п. Надеюсь скоро дексы навсегда поглотят централизованные биржи и не останется их вообще. 

Что у вас такая не любовь к централизованным биржам ? Дексы это хорошо , но с комиссиями как на дексах объемы не накрутишь , да и много торговых стратегий не реально осуществить , например то же скальпинг .

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 minute ago, Создатель Бога said:

Что у вас такая не любовь к централизованным биржам ? Дексы это хорошо , но с комиссиями как на дексах объемы не накрутишь , да и много торговых стратегий не реально осуществить , например то же скальпинг .

Потому что это скам. Они накручивают объемы и реальной картины мы не видим. Не удивлюсь что мы воздухом торгуем на централках. А тут они еще и на себя такую ношу берут - решать у кого крипта грязная, а у кого чистая. Крипта не может быть грязной по определению.

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 minutes ago, H14LL said:

. Крипта не может быть грязной по определению.

В целом не может , само-собой , но согласить наверное людям которым кукоин вернет украденные средства , вряд ли скажут что биржа скам , а те кто терял на дексах покупая "поддельные" токены им уже ник то не вернет потерянное .

Share this post


Link to post
Share on other sites
25 minutes ago, H14LL said:

Потому что это скам. Они накручивают объемы и реальной картины мы не видим. Не удивлюсь что мы воздухом торгуем на централках. А тут они еще и на себя такую ношу берут - решать у кого крипта грязная, а у кого чистая. Крипта не может быть грязной по определению.

Ну конечно же на централизованных биржах образно говоря торговля идёт именно воздухом, ибо в пределах биржи транзакции не прописываются в блокчейн торгуемой монеты и все эти операции купли и продажи лишь отдельные записи в базе данных биржи. А получается грязной или чистой крипта может быть лишь при вводе выводе с биржи, когда опять происходит взаимодействие с реальным блокчейном монеты.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Что то перехотелось эфир брать((( а это всех монет касается и битка и ТД? 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Это похоже на развод от мошенников когда вам пересылают 50к на сбер и пытаются вернуть типа не туда отправили,тем самым отмывая деньги,но тут все сложнее,вряд ли в ближайшее время особенно у нас в стране будут этим заморачиваться.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю, что беспокоиться смысла нет. Если сумма маленькая, то Вас не заблокируют. Да и всегда можно показать доказательства законности своих средств.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Хотя на обменниках может попасться "грязная" крипта, её соотношение к "чистой" будет так мало, что вряд-ли это вызовет какие-то вопросы. Такой огромный объём в любом случае прогоняется через миксеры. Мало того, что такие транзакции гораздо труднее отследить, мошенники не дураки, чтобы выводить большую сумму разом с пары-тройки кошельков используя пару-тройку обменников. У них таких кошельков может быть в запасе тысячи, и огромный список обменников и бирж, через которые эта крипта будет отмываться. А если, допустим, у биржи есть KYC, какой смысл им делать это через обычных юзеров? Это же просто выброс прибыли на ветер. Обнал крипты наиболее вероятно происходит через своих людей ("дропов").

Единственное решение - просто быть внимательным.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Эта новость в очередной раз подтверждает мое мнение о том что с криптовалютой ухо нужно держать в остро .Чтобы не потерять свои честно заработанные !

Share this post


Link to post
Share on other sites

Наверно, покупать на биржах - будет безопасно. А вот что касается дампа (для тех или иных целей) который можно устроить с помощью этих монет - это другой вопрос. Этого вполне хватит чтобы запустить "цепную реакцию" а это уже "пахнет" большими "-" Будьте бдительны и следите за подобными новостями.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Такой можно было предвидеть с таким вот феноменальном ростом популярности криптовалют. Обманщики и скамеры есть везде. Стоит только знать основные правила безопасности. Проверять все по 3 раза.

  • Useful or interesting 1

EVM

Share this post


Link to post
Share on other sites

Грязную крипту на биржах очень быстро лочат, опасности для курса точно никакой нет

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • New draw live on X Twitter!         Don't forget to complete all 3 tasks to qualify. The $50 prize will be divided among 10 winners ($5 each). 3 tasks!        Subscribe and retweet               Mark 2 friends               Enter your NICKNAME in WINDICE                   This week, we are celebrating Mother's Day, a celebration honoring the mother of the family or individual, as well as motherhood, maternal bonds, and the influence of mothers in society.     For this week's challenge, we will collect gifts as symbols of love to our beloved mothers.    
    • На этой неделе мы отмечаем День матери - праздник, посвященный матери семейства или отдельного человека, а также материнству, материнским узам и влиянию матерей в обществе.     Для участия в конкурсе на этой неделе мы будем собирать подарки в качестве символов любви для наших любимых матерей.             Новый розыгрыш в прямом эфире в X Twitter!Не забудьте выполнить все 3 задания,чтобы пройти квалификацию приз в размере 50 долларов будет разделен между 10 победителями(по 5 долларов каждому)   3 задания!                  Подписывайтесь и ретвитит        Отметьте 2 друзей                   Введите свой НИК в WINDICE  
    • Очень странно как-то получилось с этим 3-им уровнем, где раздали по 368.000 ММ почти 6 тысячам пользователям и не больше, хотя народу было очень много. Видимо нужно было проверять себя на элегибл, соответствие 10 дари и стейкинга подписав там их контракт, что я делал каждый день, видимо из-за этого получилось столько получить. А в Гелакси я не участвовал, хотя условия были в первой неделе простым.
    • Ого! А где это нужно было клэймить?) Там была кнопка, да?) Я что-то не понял, не видел у себя ее, хотя точно попадал на 3-ий этап... Мне вот 20к ММ дали, но уже не помню, это вроде было за GALXE компанию. У меня всего 120 ММ в итоге вышло, я значит за 3-ий этап не получил, странно. =(
    • Посмотрим что и как 8 мая, уже совсем скоро. Там же эирдроп делится на две части еще: эирдроп для "Masa Early Adopter" - тут мы мимо. Мы участвовали в "SBT Masa Airdrop Quest", по идее также будет, должны распределить 11 мая. 👀
    • Угу, новые задания появились, бесплатные я конечно выполнил, но вот до платных до сих пор не добрался... Хз, но раз время еще есть, то думаю сделаю какие-то. А лидеры потому и имеют столько понтов, т.к. делают транзакции и это грамотно. 
    • Эх, по факту уже завтра можно было бы получить 6 лвл, т.к. оказывается если бы 30 дней подряд в апреле выполняли ежедневные действия, то дали бы аж +1500 алмазов, а если 15 или больше дней, то +500 алмазов. Но я так понял не выполнил это. =(( Обидненько... 
    • Внедрили новую функцию — сканер QR-кода для быстрого и безопасного ввода адресов кошельков. Эта функция упрощает транзакции, позволяя пользователям сканировать QR-коды с мобильных устройств или изображений для мгновенного заполнения адреса кошелька. Больше нет необходимости вручную вводить длинные адреса, что снижает риск ошибок и ускоряет обмен. Для использования сканера кликните на иконку в поле ввода кошелька. Мы стремимся улучшать наш сервис, делая процесс обмена удобнее и безопаснее. Надеемся, вы оцените нововведения. *Проверяйте надежность сканируемых QR-кодов.С уважением,Команда Hinadex
    • Кошелек, который бездействовал более 10 лет, проснулся и перевел все 687 BTC ($43.9 млн) на другой адрес.  Пользователь (https://blockstream.info/address/15WZNLACuvcDrrBL2btDErJggnaMQtHh5G) купил монеты 12 января 2014 года, когда цена составляла $917 за 1 BTC. _____________________________________________________________________    1 750 000 Bitcoin - кошельков остаются неактивными более 10 лет — они суммарно содержат 1 798 681 BTC стоимостью $120 млрд. Некоторые кошельки периодически просыпаются и переводят монеты на другие адреса или на биржи.
    • Спрос на биткоин активно растет Цена биткоина в значительной степени зависит от институционалов, и рынок внимательно наблюдает за их активностью. В прошлую пятницу впервые был зафиксирован чистый приток средств в Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в размере $63 млн.   Запуск спотовых биржевых биткоин-ETF стал мощным толчком к росту криптовалюты. Это видно по индикатору чистой нереализованной прибыли/убытков (NUPL), который в настоящее время превышает значение 0,5. Это свидетельствует о фазе эйфории на рынке. Поскольку халвинг BTC считается бычьим событием, спрос на актив, как правило, растет вслед за сокращением вознаграждения за новые добытые блоки. Во время последнего бычьего цикла в 2020-2021 годах стадия эйфории была достигнута через восемь месяцев после халвинга. С другой стороны, в этот раз то же самое произошло почти за шесть месяцев до халвинга.   Таким образом, если ETF будут постоянно стимулировать спрос, восстановление может ускориться.   Взято из источника - https://ru.beincrypto.com/btc-dlya-vosstanovleniya/
×
×
  • Create New...