Опасности для р2р трейдера

[Toris 18281]

On 14.01.2022 at 14:02, bulgakowa2009 said:

Да, анонимность нужно соблюдать абсолютно везде. Меня вот например вообще смущает тот факт, что на тех же питупи площадках, не на всех конечно, но на некоторых есть обязательная верификация по номеру телефона. В итоге когда тебе перекинут деньги на карточку, дальше увидят твой номер телефона и поймут что ты активно пользуешься криптовалютами, то ведь вполне можно запустить другой вариант обмана. не на самой питупи платформе, а уже от лица банка. Таких ведь разводов очень много

Палить номер телефона особо не желаешь, тем более если осведомился как легко могут перевыпустить симку без твоего осведомления. На самом деле это очень пугает, множество операторов непонятно чем думают, а ведь у людей к номеру привязано может быть кучу всего крайней степени важного. Я уже не говорю о просто мошеннических назвонах. 

Помню свои времена доверчивости, которые не аукнулись. ) Покупал через одну из п2п площадок и там что-то сбилось или цифра была не точная, меня крч попросили пересоздать заявку. Сделал и все получил благополучно. А по идее продавец без репутации мог и кидануть, сумма была вроде в тот раз была не совсем копеечная и не просто так нельзя выходить за рамки гаранта.

Edited January 16, 2022 by Toris

[MrLegend 11463]

39 minutes ago, mdv said:

Да я тоже почему то уверен, что самые успешные топовые обменники работают не сами по себе. Либо имеют хорошую крышу, либо сам хозяин является высокопоставленным чиновником, у которого везде все схвачено. У некоторых вон обслуживание поставлено вообще на высшем уровне. Можно обменять прямо на наличку с доставкой курьером на дом.) Чем не сервис на высшем уровне?

Не ну про курьера я что то не встречал, или может не обращал внимания. А вообще такой вопрос, если к примеру менять на наличку скажем в их офисе или тем же курьером как это происходит? То есть крипту онлайн нужно переводить, а потом ехать или ждать курьера, или непосредственно при реальной встрече вы переводите крипту?

[bulgakowa2009 35335]

14 hours ago, mdv said:

Я не регался там, но зашел, пошарился, ну и ролики внимательно посмотрел про нее. Буду так иметь ввиду на всякий случай, хоть мне кажется, что не совсем наверное удобно возиться там с этими их кодами, ну то такое, обвыкнуться можно. Комиссия не так уж сильно играет какую то роль, я ведь не биток выводить собрался, а наши деревянные.)

Да в принципе ничего такого с чем нельзя смириться там нет) рублёвые коды особо ничем не отличаются от того же йобита или куны. Кстати ещё на них и заработать можно) а, и если вы будете заводить депозит или нпоборот их обналичивать в Москве будете то это без комиссии. Так что выгодно конечно. 

On 15.01.2022 at 07:50, AynurToreh said:

Даже если честно то вообще не понятно как на самом деле это может быть кому то полезно ( я про блендеры ) если там по сути просто дробятся битки .

Ну в основном удобно для мошенников и для тех, кто просто хочет остаться анонимным. Только вот биржи за такое замораживают средства

[mdv 37587]

9 hours ago, MrLegend said:

Не ну про курьера я что то не встречал, или может не обращал внимания. А вообще такой вопрос, если к примеру менять на наличку скажем в их офисе или тем же курьером как это происходит? То есть крипту онлайн нужно переводить, а потом ехать или ждать курьера, или непосредственно при реальной встрече вы переводите крипту?

Да скорее всего оно вам не особо было надо, вы и не обращали внимание. А на Бестчейндже такие есть, вот выборка списка обменников, которые работают с наличкой - https://www.bestchange.ru/bitcoin-to-ruble-cash.html Обычно обменки не рискуют, сначала нужно сделать перевод, а потом уже на указанный адрес приедет курьер. Это касается в основном очень крупных городов, но встречал и такое, что за дополнительную плату доставят чуть ли не куда угодно. Можно и в офисах, если это Москва или Питер.

[Вадимович Старший 364]

Ну если вы прежде всего внимательно относитесь к тому делу которым занимаетесь а именно скажем в данном случае к валютным и криптовалютным операциям обмена,то данный вид торговли я считаю не особо опасным.Если учесть во внимание что подтверждение платежа вы должны совершать как советует та же самая биржа бинанс только после получения денег на карточку.

[mdv 37587]

17 hours ago, bulgakowa2009 said:

Да в принципе ничего такого с чем нельзя смириться там нет) рублёвые коды особо ничем не отличаются от того же йобита или куны. Кстати ещё на них и заработать можно) а, и если вы будете заводить депозит или нпоборот их обналичивать в Москве будете то это без комиссии. Так что выгодно конечно. 

Пожалуй да, ничего такого нет, что серьезно могло бы помешать ими воспользоваться. А насчет заработать еще на этом, ну тут х.з. как получится. Для одноразовой крупной сделки я не стал бы заморачиваться вопросами какой то особой выгоды, интересует в первую очередь безопасность и сохранение анонимности. А заработаю лучше я на чем нибудь другом.)

[bulgakowa2009 35335]

On 16.01.2022 at 04:14, Efferalgan said:

Ну а я считаю, что эта элита в край офигела и хорошо бы всех найти и казнить))) да да, я добрый, но иначе с ними нельзя. Что до пи ту пи бинанс, хз, что то не особо помогает верификация, там всё равно кидают людей))) да и вроде пока что банан с налоговой не сотрудничает, хотя я последний свой вывод делал через украинский обменник бит злато) 

Хех, ну надо же, нашла единомышленника😂. Я тоже считаю что нынешней элите место в Гуантанамо на электрическом стуле. Ну или на гильотине, там в Америке кстати зачем-то в экстренном режиме государство очень много гильотин закупило. Надеюсь это не для таких как мы, а для самих себя они готовят) по поводу бинанс я знаю что они пока с налоговой не сотрудничают, только с ФСБ. А верификации на питупи ведь элементарно можно кого-то за денежку попросить её пройти и окупить это всё во много крат. поэтому конечно там такие схемы будут процветать ещё долго. Только если не поменяют всю систему работы. Да и тогда мне кажется найдутся такие одаренные личности, которые найдут способ потерять свои деньги

[AynurToreh 1761]

On 16.01.2022 at 14:59, bulgakowa2009 said:

 

Ну в основном удобно для мошенников и для тех, кто просто хочет остаться анонимным. Только вот биржи за такое замораживают средства

Можно с этого момента про где вы говорите что биржи за такое замораживают средства ? как то непонятно из за чего они это делают и почему и было ли такое на практике , когда кто то заводя битки после блендера биржа их блокировала .

[Efferalgan 34968]

18 hours ago, bulgakowa2009 said:

Хех, ну надо же, нашла единомышленника😂. Я тоже считаю что нынешней элите место в Гуантанамо на электрическом стуле. Ну или на гильотине, там в Америке кстати зачем-то в экстренном режиме государство очень много гильотин закупило. Надеюсь это не для таких как мы, а для самих себя они готовят) по поводу бинанс я знаю что они пока с налоговой не сотрудничают, только с ФСБ. А верификации на питупи ведь элементарно можно кого-то за денежку попросить её пройти и окупить это всё во много крат. поэтому конечно там такие схемы будут процветать ещё долго. Только если не поменяют всю систему работы. Да и тогда мне кажется найдутся такие одаренные личности, которые найдут способ потерять свои деньги

Закупили гильотины?))) кто то ещё сомневается, что нас хотят в средневековье вернуть?) да, верификацию можно купить, точнее верифицированный аккаунт, помню где то читал, давно, чувак покупал верефицированные кошельки блокчейн инфо, но это было ещё в 2019 году) так же могут аккаунт на бинанс купить... 

[bulgakowa2009 35335]

On 16.01.2022 at 10:41, MrLegend said:

Да спешка как раз играет им на руку, человек находится в небольшой растерянности особенно если это первые его обмены. Чем мошенники и пользуются. Второй момент я думаю некоторые просто напросто не изучают правила обмена, не читают отзывы и возможные варианты обмана. Согласитесь если пользователь даже неопытный теоретически подготовлен, то его сложнее обмануть.

Да, когда делаешь первые обмены, то там по сто раз все проверяешь, внимательно вчитываешься во все. и на всё это надо время, если тебя начнут просто нагло подгонять, то в спешке можно чего-то не заметить и натворить делов поэтому здесь спешка это враг. А непосредственно перед стартом работы нужно хотя бы немножко посмотреть видео или прочитать теоретическую часть чтобы понимать всю эту механику

[MrLegend 11463]

On 17.01.2022 at 00:17, mdv said:

Да скорее всего оно вам не особо было надо, вы и не обращали внимание. А на Бестчейндже такие есть, вот выборка списка обменников, которые работают с наличкой - https://www.bestchange.ru/bitcoin-to-ruble-cash.html Обычно обменки не рискуют, сначала нужно сделать перевод, а потом уже на указанный адрес приедет курьер. Это касается в основном очень крупных городов, но встречал и такое, что за дополнительную плату доставят чуть ли не куда угодно. Можно и в офисах, если это Москва или Питер.

🤝 Для крупных сумм отличный вариант я считаю посмотрел бегло там в принципе и город можно указать соответственно обналичивать если реально существенная сумма в наличке даже лучше чем на карту плюс никакого внимания со стороны разного рода финансовых систем не будет. Я знаю человека общались в интернете он часто ездил в Москву чтобы обналичить средства

[mdv 37587]

40 minutes ago, MrLegend said:

🤝 Для крупных сумм отличный вариант я считаю посмотрел бегло там в принципе и город можно указать соответственно обналичивать если реально существенная сумма в наличке даже лучше чем на карту плюс никакого внимания со стороны разного рода финансовых систем не будет. Я знаю человека общались в интернете он часто ездил в Москву чтобы обналичить средства

А мелочью они там и не занимаются, я пытался внимательно просматривать условия - минималки на обмен это 0.1 или 0.2 битка в основном. Только все равно немного стремно, плюс сомнительно по анонимности. Хоть документов никаких вроде бы и не требуется, но при доставке палишь адрес и телефон как минимум. Меня эти вопросы немного напрягают.)

[MrLegend 11463]

1 час назад, bulgakowa2009 said:

Да, когда делаешь первые обмены, то там по сто раз все проверяешь, внимательно вчитываешься во все. и на всё это надо время, если тебя начнут просто нагло подгонять, то в спешке можно чего-то не заметить и натворить делов поэтому здесь спешка это враг. А непосредственно перед стартом работы нужно хотя бы немножко посмотреть видео или прочитать теоретическую часть чтобы понимать всю эту механику

Да к тому же информации предостаточно в интернете для изучения, наверное включается или не выключается элементарная лень, которая в последствии и приводит к потери средств. Вообще чем серьезнее подход к этому тем человека сложнее обмануть, 

[bulgakowa2009 35335]

On 17.01.2022 at 08:48, mdv said:

Пожалуй да, ничего такого нет, что серьезно могло бы помешать ими воспользоваться. А насчет заработать еще на этом, ну тут х.з. как получится. Для одноразовой крупной сделки я не стал бы заморачиваться вопросами какой то особой выгоды, интересует в первую очередь безопасность и сохранение анонимности. А заработаю лучше я на чем нибудь другом.)

Ну как минимум если уж пользоваться этими кодами, то можно хотя бы себе на всякую комиссию лишнюю копеечку накинуть) Тем более так делают не только на garantex, но и на куне. Правда некоторые там особо обнаглевшие достаточно высокие накрутки добавляют, не понимаю только зачем если такие заявки вряд ли выполнят

On 16.01.2022 at 14:06, Toris said:

Палить номер телефона особо не желаешь, тем более если осведомился как легко могут перевыпустить симку без твоего осведомления. На самом деле это очень пугает, множество операторов непонятно чем думают, а ведь у людей к номеру привязано может быть кучу всего крайней степени важного. Я уже не говорю о просто мошеннических назвонах. 

Помню свои времена доверчивости, которые не аукнулись. ) Покупал через одну из п2п площадок и там что-то сбилось или цифра была не точная, меня крч попросили пересоздать заявку. Сделал и все получил благополучно. А по идее продавец без репутации мог и кидануть, сумма была вроде в тот раз была не совсем копеечная и не просто так нельзя выходить за рамки гаранта.

 Да, телефон лучше конечно не светить лишний раз. тут уже достаточно того что он у большинства привязан к банковским картам. А на площадке вам тогда просто попался честный человек. Это ведь не зависит от того какой у него уровень репутации. Точно так можно было нарваться и на высоко рангового участника с отличными отзывами, а он бы вам специально мог такое провернуть. Тут как повезёт

[MrLegend 11463]

4 hours ago, mdv said:

А мелочью они там и не занимаются, я пытался внимательно просматривать условия - минималки на обмен это 0.1 или 0.2 битка в основном. Только все равно немного стремно, плюс сомнительно по анонимности. Хоть документов никаких вроде бы и не требуется, но при доставке палишь адрес и телефон как минимум. Меня эти вопросы немного напрягают.)

Это как бы не особо проблема наверное можно не обязательно у себя дома встречаться плюс телефон тоже можно другой использовать. Наверное в их офисе более предпочтительно встречаться в крупных городах я так понял они точно есть хоть и не в таких количествах как в Москве. Но все варианты обязательно нужно изучать))

[mdv 37587]

1 час назад, MrLegend said:

Это как бы не особо проблема наверное можно не обязательно у себя дома встречаться плюс телефон тоже можно другой использовать. Наверное в их офисе более предпочтительно встречаться в крупных городах я так понял они точно есть хоть и не в таких количествах как в Москве. Но все варианты обязательно нужно изучать))

У меня до конца еще весь паззл в голове не сложился. Офис - это стопудово камеры наблюдения, плюс благополучно еще уйти и добраться в безопасное место нужно. Нет гарантий, что вне стен офиса уже кто то будет следить по наводке. Наверное разумно называть какой то левый адрес и встречать курьера просто под подъездом. Телефон купить с симкой левой чисто одноразовый для связи, потом просто выбросить его, стерев разумеется отпечатки. В общем пока просто кручу в голове и думаю над деталями.

[mdv 37587]

14 hours ago, bulgakowa2009 said:

Ну как минимум если уж пользоваться этими кодами, то можно хотя бы себе на всякую комиссию лишнюю копеечку накинуть) Тем более так делают не только на garantex, но и на куне. Правда некоторые там особо обнаглевшие достаточно высокие накрутки добавляют, не понимаю только зачем если такие заявки вряд ли выполнят

Ну это тема для меня малознакомая, я особо то и не знаю ничего про нактутки и другие особенности работы с этими площадками. Думаю так, что если все таки понадобится, буду гуглить и на ютубчике выискивать ролики с наглядными инструкциями, что там к чему. Пока просто коплю информацию о запасных аэродромах.)

[MrLegend 11463]

16 hours ago, mdv said:

У меня до конца еще весь паззл в голове не сложился. Офис - это стопудово камеры наблюдения, плюс благополучно еще уйти и добраться в безопасное место нужно. Нет гарантий, что вне стен офиса уже кто то будет следить по наводке. Наверное разумно называть какой то левый адрес и встречать курьера просто под подъездом. Телефон купить с симкой левой чисто одноразовый для связи, потом просто выбросить его, стерев разумеется отпечатки. В общем пока просто кручу в голове и думаю над деталями.

Конечно все необходимо продумать заранее, а не перед самим обменом, к тому же речь идет о существенных суммах при таком обмене. Плюс мы знаем, что где большие средства там вполне вероятен и криминал(( Поэтому нужно  еще и обезопасить себя от разного рода неприятностей.

[mdv 37587]

3 hours ago, MrLegend said:

Конечно все необходимо продумать заранее, а не перед самим обменом, к тому же речь идет о существенных суммах при таком обмене. Плюс мы знаем, что где большие средства там вполне вероятен и криминал(( Поэтому нужно  еще и обезопасить себя от разного рода неприятностей.

Верно вы говорите. Поэтому и хочу заранее как можно дольше покрутить в голове саму идею, не только подобрать обменки, а попытаться продумать все сопутствующие мелочи, ведь хочется, чтобы и анонимно все прошло и главное безопасно.

[bulgakowa2009 35335]

On 18.01.2022 at 09:49, Efferalgan said:

Закупили гильотины?))) кто то ещё сомневается, что нас хотят в средневековье вернуть?) да, верификацию можно купить, точнее верифицированный аккаунт, помню где то читал, давно, чувак покупал верефицированные кошельки блокчейн инфо, но это было ещё в 2019 году) так же могут аккаунт на бинанс купить... 

Думаю приобрести верифицированный аккаунт на бинанс сейчас тоже не составит никакого труда. Мне кажется достаточно дать задание на каком-нибудь буксе за пару долларов и найдётся куча желающих пройти за вас эту верификацию. Народ-то у нас в своём большинстве глупенький не понимает чем для них это может обернуться. Что касается гильотин, то да, ещё во времена Обамы в 2011 году правительство США выделяло кучу денег на то чтобы закупить 30.000 таких устройств. они тогда вроде как планировали что могут начаться народные возмущения и перевороты и хотели в качестве казни запускать именно вот такой вид. Гильотины кстати не средневековые, а со встроенными компьютерами). Их из Пекина доставляли на авиабазы США, с которых уже переправляли в лагеря fema.

On 18.01.2022 at 08:24, AynurToreh said:

Можно с этого момента про где вы говорите что биржи за такое замораживают средства ? как то непонятно из за чего они это делают и почему и было ли такое на практике , когда кто то заводя битки после блендера биржа их блокировала .

Да, такая практика уже присутствует давно на большинстве бирж. например даже на том же binance если у человека деньги придут через сервисы миксов, то биржа имеет полное право заморозить эти деньги до выяснения обстоятельств. То есть даже не в том случае если эти деньги грязные, а просто в случае если вы воспользовались подобным сервисом. Потому что это по определению у них подпадает уже под отмывание денег

[MrLegend 11463]

2 hours ago, mdv said:

Верно вы говорите. Поэтому и хочу заранее как можно дольше покрутить в голове саму идею, не только подобрать обменки, а попытаться продумать все сопутствующие мелочи, ведь хочется, чтобы и анонимно все прошло и главное безопасно.

Да вот я такого же мнения🤝 лучше сто раз продумать все чем потом оглядываться назад)) поэтому если будут какие то интересные мысли делитесь я тоже в свою очередь. В принципе пока время есть до следующего пампа и перехая битка так что можно подготовиться основательно

[Toris 18281]

On 18.01.2022 at 13:22, bulgakowa2009 said:

 Да, телефон лучше конечно не светить лишний раз. тут уже достаточно того что он у большинства привязан к банковским картам. А на площадке вам тогда просто попался честный человек. Это ведь не зависит от того какой у него уровень репутации. Точно так можно было нарваться и на высоко рангового участника с отличными отзывами, а он бы вам специально мог такое провернуть. Тут как повезёт

Торговать им все же дальше хочется, тем более курсы обычно ставят завышенные и выгодные себе. Наверное потому не обманул, что понимал довольный покупатель купит еще и еще. А так ранг понятно может и не защитить, согласен что повезло.
Мне в параллель приходят телеграмм боты обменники, которые работали работали а потом в один миг их след простыл. Бот даже не открывается. 
Даже у кого постоянным клиентом можешь быть все равно полно опасностей. 
На некоторых площадках там четко указаны условия и правила безопасности, если ты нарушил их то деньги никто не вернет.

Edited January 19, 2022 by Toris

[bulgakowa2009 35335]

17 hours ago, mdv said:

Ну это тема для меня малознакомая, я особо то и не знаю ничего про нактутки и другие особенности работы с этими площадками. Думаю так, что если все таки понадобится, буду гуглить и на ютубчике выискивать ролики с наглядными инструкциями, что там к чему. Пока просто коплю информацию о запасных аэродромах.)

Аналогичная ситуация) питупи попробовала, что это такое в общих чертах узнала, но все же пока есть возможность привычнее и проще использовать обычные обменники и биржи. А по мере притеснения будем конечно все чаще обращаться к таким площадкам. Видимо от этого не уйти

On 18.01.2022 at 11:20, MrLegend said:

Да к тому же информации предостаточно в интернете для изучения, наверное включается или не выключается элементарная лень, которая в последствии и приводит к потери средств. Вообще чем серьезнее подход к этому тем человека сложнее обмануть, 

Конечно, ладно если б информации не было, то понятно что ошибку где-то допустить или попасть на уловку мошенника было б легко. Но когда все это в открытом доступе, главное желание все это изучать. Как говорят кто владеет информацией, тот владеет миром. 

[MrLegend 11463]

8 hours ago, bulgakowa2009 said:

 

Конечно, ладно если б информации не было, то понятно что ошибку где-то допустить или попасть на уловку мошенника было б легко. Но когда все это в открытом доступе, главное желание все это изучать. Как говорят кто владеет информацией, тот владеет миром. 

Да просто лень многим либо слишком уверенны в себе, или доверились кому то кто и воспользовались неверной информацией. Такое тоже возможно. Много где пишут, что в крипте человек должен быть готов к потери средств, я с этим не согласен. Заведомо начинать какую то деятельность и предполагать что ты потеряешь по моему неправильно. 

[Efferalgan 34968]

16 hours ago, bulgakowa2009 said:

Думаю приобрести верифицированный аккаунт на бинанс сейчас тоже не составит никакого труда. Мне кажется достаточно дать задание на каком-нибудь буксе за пару долларов и найдётся куча желающих пройти за вас эту верификацию. Народ-то у нас в своём большинстве глупенький не понимает чем для них это может обернуться. Что касается гильотин, то да, ещё во времена Обамы в 2011 году правительство США выделяло кучу денег на то чтобы закупить 30.000 таких устройств. они тогда вроде как планировали что могут начаться народные возмущения и перевороты и хотели в качестве казни запускать именно вот такой вид. Гильотины кстати не средневековые, а со встроенными компьютерами). Их из Пекина доставляли на авиабазы США, с которых уже переправляли в лагеря fema.

 

Да уж, что есть  то есть, народ умом не блещит) и да, скорее всего найдутся те, кто пройдёт кус, только награда должна быть по более пары баксов) десяти я думаю вполне хватит) а потом когда к ним придёт полиция, они и не смогут объяснить как так получилось, на самом деле это печально. А вот насчёт гильотин достаточно интересно....