Binance находится под следствием Налогового управления США и Министерства юстиции - Биржи криптовалют - CryptoTalk.Org Jump to content
kok90

Binance находится под следствием Налогового управления США и Министерства юстиции

Recommended Posts

8d5750ef9419a2ba99b9ababc8d588e9.thumb.jpg.04686886f9c9bdcdc18039f0f405c577.jpg

По информации bloombergtax крупнейшая крипто биржа Binance находится под прицелом у двух государственных органов США - у Министерства юстиции США, и у Налоговой службы США. По сообщениям от источника, регуляторы ищут людей которые смогут донести властям на Binance. 

В частности, Binance обвиняют в отмывании денег и незаконных операциях. Источники сообщают что дело находится на ранней стадии.

Напомню, что это не единственные проблемы бинанс в США. В марте была информация, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также открыла ряд дел против Binance.

Как вы думаете, регуляторы США собираются расправится с бинанс - ради лояльной и более родной для США Coinbase? Или же тут - другие мотивы? Неужели грядет великая чистка криптобирж?

Данный топик обновляется.

Edited by kok90
  • +4 1
  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Думаю все таки тут не чистка, а устранение конкурента. Ведь вероятней всего Coinbase охотно сотрудничает как с банками, так и с правительством, а бинанс им мешает.

Edited by Kajaha
  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, Kajaha said:

Думаю все таки тут не чистка, а устранение конкурента. Ведь вероятней всего Coinbase охотно сотрудничает как с банками, так и с правительством, а бинанс им мешает.

Тоже так думаю. В общем новости для бинанс не утешительные - все больше и больше регулирующих органов США набрасываются на них. БНБ показал падение в 14 процентов, конечно часть этого падения связана с новостями про биткоин и т.д. Но также часть связана и с данными новостями из США.

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, kok90 said:

8d5750ef9419a2ba99b9ababc8d588e9.thumb.jpg.04686886f9c9bdcdc18039f0f405c577.jpgПо информации bloombergtax крупнейшая крипто биржа Binance находится под прицелом у двух государственных органов США - у Министерства юстиции США, и у Налоговой службы США. По сообщениям от источника, регуляторы ищут людей которые смогут донести властям на Binance. 

В частности, Binance обвиняют в отмывании денег и незаконных операциях. Источники сообщают что дело находится на ранней стадии.

Напомню, что это не единственные проблемы бинанс в США. В марте была информация, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также открыла ряд дел против Binance.

Как вы думаете, регуляторы США собираются расправится с бинанс - ради лояльной и более родной для США Coinbase? Или же тут - другие мотивы? Неужели грядет великая чистка криптобирж?

Данный топик обновляется.

Бинанс же вроде выполнила требования и для пользователей из США открыла отдельную площадку. И зарегистрированы они в Гонконге что позволит им не выполнять требования регуляторов США. Хотя в каких то источниках пишут что местонахождение штаб квартиры Бинанс вообще не известно. Долго ходили слухи о том что она находится на Мальте но власти Мальты опровергли эти слухи.

  • +1 1

Получай 56 сатош  каждый день просто за вход на биржу есть и много других бонусов

 Жми сюда !

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 hour ago, viik30 said:

Бинанс же вроде выполнила требования и для пользователей из США открыла отдельную площадку. И зарегистрированы они в Гонконге что позволит им не выполнять требования регуляторов США. Хотя в каких то источниках пишут что местонахождение штаб квартиры Бинанс вообще не известно. Долго ходили слухи о том что она находится на Мальте но власти Мальты опровергли эти слухи.

Неа, если у них открыта площадка в США - то они обязаны подчинятся их законам. Иначе же будут оштрафованы и получат запрет на работу в США. Потеряют лицензии и т.д.

  • +5 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Если посмотреть такие новости за последние десять, двадцать лет то ничему удивляться не приходится. Эти учреждения постоянно кого-то в чем-то обвиняют. Ну, работа у них такая, за это они имеют право получать деньги налогоплательщиков в виде зарплат и премий. Не париться по этому поводу, и биткоин опять пробьет рекорд в 70 косых.


Да прибудет к нам профит!

Вот мои любимые краны:

BCH- раздача монеток в телеграм

получаем каждый вторник LTC в телефоне реально работает!

Раздача DOGE в Телеграмм. Низкая минималка!

Share this post


Link to post
Share on other sites

Да этой новости уже более нескольких месяцев. Когда еще бнб резко просело на 30 процентов где то. Чет вы с опозданием публикуете данный топик

  • Useful or interesting 1

 

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Так понятное дело, у них оборотки то очень большие, здесь без регулирования вообще никак не прожить им.

Share this post


Link to post
Share on other sites
14 hours ago, kok90 said:

8d5750ef9419a2ba99b9ababc8d588e9.thumb.jpg.04686886f9c9bdcdc18039f0f405c577.jpg

По информации bloombergtax крупнейшая крипто биржа Binance находится под прицелом у двух государственных органов США - у Министерства юстиции США, и у Налоговой службы США. По сообщениям от источника, регуляторы ищут людей которые смогут донести властям на Binance. 

В частности, Binance обвиняют в отмывании денег и незаконных операциях. Источники сообщают что дело находится на ранней стадии.

Напомню, что это не единственные проблемы бинанс в США. В марте была информация, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) также открыла ряд дел против Binance.

Как вы думаете, регуляторы США собираются расправится с бинанс - ради лояльной и более родной для США Coinbase? Или же тут - другие мотивы? Неужели грядет великая чистка криптобирж?

Данный топик обновляется.

Сек слишком много на себя берет и мнит себя мировым жандармом ( типичная саксонская политика), они не имеют право совать свой клюв в проекты внешней юрисдикции, но им все неймется. Думаю бинанс им не по зубам и биржа не зря два года назад сделали отдельную платформу именно для штатовских, вот там пусть и рыщут эти мародеры из сек.

Share this post


Link to post
Share on other sites

По всей видимости Binance просто кому-то не тому перешли дорогу, поэтому такая картина и складывается. У Binance есть все шансы выйти сухими из воды, если будут вести себя в данной ситуации правильно. Посмотрим что будет. Я конечно же за биржу. 

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

В криптовалюте действительно можно довольно легко отмывать деньги, поэтому у Binance могут быть большие проблемы, если за них возьмутся должным образом. Не хотел бы я, чтобы у этой биржи были какие-нибудь проблемы, потому что всё-таки сейчас они лидеры на рынке. 

  • +2 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 hours ago, kok90 said:

Как вы думаете, регуляторы США собираются расправится с бинанс - ради лояльной и более родной для США Coinbase? Или же тут - другие мотивы? Неужели грядет великая чистка криптобирж?

Предполагаю, что здесь не в последнюю очередь играет роль, что через Бинанс можно без документов работать с криптовалютой. 

  • +1 1

мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites

Плохая новость, похоже что американские регуляторы решили начать ставить палки в колеса Бинансу. Посмотрим как будут развиваться события дальше.

  • +1 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
4 hours ago, scoundrel1161 said:

Да этой новости уже более нескольких месяцев. Когда еще бнб резко просело на 30 процентов где то. Чет вы с опозданием публикуете данный топик

Информация была опубликована сразу после появления. Вы же имеете ввиду мартовское дело (которое открыли на самом деле в ноябре) против бинанс - его я тоже упомянул в посте.

Я же написал о том, что еще 2 структуры открыли дела против бинанс. Читайте внимательнее пожалуйста.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 minutes ago, kok90 said:

Информация была опубликована сразу после появления. Вы же имеете ввиду мартовское дело (которое открыли на самом деле в ноябре) против бинанс - его я тоже упомянул в посте.

Я же написал о том, что еще 2 структуры открыли дела против бинанс. Читайте внимательнее пожалуйста.

Скорее всего происки конкурентов, может Coinbase балуется или кто-то из крупных держателей их акций.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Вообще эта инициатива госорганов США вполне встраивается в тему, которую я попытался продемонстрировать в этом своем топике: 

В плане оборотов "незаконных транзакций". Если посмотреть на 2-ой график там, то Бинанс в нем фигурирует... 


мой телеграм-канал КРИПТОМАТИКА
раздача BTC каждый час - ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Share this post


Link to post
Share on other sites
19 hours ago, kok90 said:

Неа, если у них открыта площадка в США - то они обязаны подчинятся их законам. Иначе же будут оштрафованы и получат запрет на работу в США. Потеряют лицензии и т.д.

Ну так это только на ту площадку что для США она по сути ни как не связана с основной. Возможно это и ощутимая потеря но не крах, так как на основной народу гораздо больше и трейдеры из Азии довольно крупные.


Получай 56 сатош  каждый день просто за вход на биржу есть и много других бонусов

 Жми сюда !

 

Share this post


Link to post
Share on other sites
2 hours ago, viik30 said:

Ну так это только на ту площадку что для США она по сути ни как не связана с основной. Возможно это и ощутимая потеря но не крах, так как на основной народу гораздо больше и трейдеры из Азии довольно крупные.

Ну все же потеря США будет очень неприятной для бинанса. Рынок большой и народ с охотой инвестирует в криптовалюты. Но вы правы, ничего критического не произойдет. Но. США могут начать щемить бинанс по миру - а тут и возникнут серьезные проблемы.

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 14.05.2021 at 23:20, kok90 said:

Ну все же потеря США будет очень неприятной для бинанса. Рынок большой и народ с охотой инвестирует в криптовалюты. Но вы правы, ничего критического не произойдет. Но. США могут начать щемить бинанс по миру - а тут и возникнут серьезные проблемы.

Если только попытаются давить через правительство страны и тут многое зависит от того на сколько сильно это влияние. Но в самом деле думаю ни чего критичного не случится.


Получай 56 сатош  каждый день просто за вход на биржу есть и много других бонусов

 Жми сюда !

 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.


  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

  • Topics

  • Сообщения

    • 27.06.2024 Тарифы Kingex 👑   Покупка криптовалюты / Buying cryptocurrency:   BTC/ETH  +1.5% (Мы доплачиваем) USDT  +1.5% (Мы доплачиваем)   ^^SALE^^ от 50k    + 1.7%    Продажа криптовалюты / Selling cryptocurrency:   BTC/ETH  +3.5%  USDT   +3.5%    Оператор: @Kingex Сайт: Kingex.io Курс на протяжении дня может меняться! ------------------------ Будьте ОСТОРОЖНЫ, появились фейки! Наш телеграм: @Kingex
    • Актуальные  курсы на 27.06   🇵🇱 ВАРШАВА 🇵🇱   Покупаем Ваш Tether (USDT).   💸Доплатим Вам 1.2 % $/ 1.2 % за €. 💰 Продаём USDT 1.9 % с Вас. 🏦Выдадим наличный $, €, PLN. 🏢Центр, свой офис, личная встреча, без предоплат. ♻️Денежные переводы по всему миру! 🌍     За деталями - пишите Менеджеру 🧑‍💻👉  @PLsmartgroupp
    • Мы на мониторингах обменников:   WhiteX на Kurs.Expert WhiteX на OKchanger WhiteX на Pro-Obmen WhiteX на Glazok WhiteX на E-Mon  
    • Правительство Германии продолжало перемещать конфискованные BTC на несколько известных криптовалютных бирж. Согласно данным, предоставленным Lookonchain, правительство Германии перевело дополнительно 750 BTC на сумму примерно 46,35 миллиона долларов. Около $15,41 млн или 250 BTC из этой суммы было отправлено на криптобиржи Bitstamp и Kraken. Несмотря на эти переводы, государство по-прежнему сохраняет значительный резерв биткойнов, в настоящее время содержащий 45 609 BTC, оценочная стоимость которых составляет 2,81 миллиарда долларов. Крупные переводы и тестовые транзакции Данные показали , что правительство Германии также перевело 0,001 BTC Flow Traders, что может быть тестовой транзакцией. Это говорит о том, что власти, возможно, изучают дополнительные возможности для продажи биткойн-активов через эту торговую фирму. Недавние изменения являются частью более широкой тенденции: более 2000 BTC были проданы с адреса, идентифицированного как правительственный, что совпало с периодом рыночных потрясений. Это произошло всего через день после того, как Arkham Intelligence обнаружила кошелек, связанный с Федеральным управлением уголовной полиции Германии (BKA), которое перевело биткойны на сумму 24 миллиона долларов на биржи Kraken и Coinbase. Дополнительные 30 миллионов долларов в BTC были переведены на новый нетегированный кошелек. Эти перемещения являются дополнением к переводам, осуществленным 19 и 20 июня на общую сумму 130 миллионов долларов и 65 миллионов долларов США соответственно.   Происхождение этого хранилища биткойнов можно проследить до конфискации BKA у операторов Movie2k.to, ныне несуществующего веб-сайта, посвященного пиратству в фильмах, который действовал в 2013 году. Конфискованная сумма, почти 50 000 BTC, стоила более 2 миллиардов долларов. на момент конфискации. БКА получил эти средства в середине января после «добровольного перевода» от подозреваемого, фигурирующего в этом деле. Биткоин снова отступает На недавние колебания рынка, похоже, повлияли переводы биткойнов правительством Германии, а также другие факторы, которые на короткое время вызвали падение цены базового актива, опустив ее ниже $60 000 в начале этой недели. Последняя акция по продаже биткойнов в очередной раз усилила давление на рынок. После рыночного краха стоимость крупнейшего цифрового актива поднялась до $62 400, но общее давление привело к новому падению. На данный момент BTC пытается удержаться выше 61 000 долларов.
    • Discover the ultimate in relaxed romance with the best casual dating platform! Verified Damsels Superlative casual Dating
    • Доброе утро, уважаемые пользователи!👋 Мы работаем - Пн. — Пт. с 9:00 до 23:00 (MSK), Сб. — Вск. свободный график. Напоминаем Вам: 🔔На нашем сайте действует акция - соверши обмен, оставь отзыв, подпишись на telegram-канал, получи 5$ на кошелек TRC20 или TRX. 🔔Стань нашим партнером - зарегистрируйся на нашем сайте, Вы получаете в личном кабинете уникальный партнерский идентификатор, Вы сможете размещать данные ссылки нашего сервиса на любых страницах своего сайта, блога, сообщества и социальных сетях. Зарегистрировавшись-Ваши ссылки реферальной программы будут находиться в разделе «Партнерский аккаунт и рекламные материалы»  - Акция - Партнерский FAG  - Условия участия в партнерской программе   Желаем Вам продуктивного дня и хорошего настроения! С уважением, Финансович.
    • Биткойн упал на 2% после того, как правительство США перевело 3940 биткойнов, конфискованных у Silk Road. Биткойн ( BTC ) оказался под давлением продаж, поскольку правительство США перевело криптовалюту на сумму 240 миллионов долларов на основной адрес Coinbase. Arkham Intelligence сообщила, что 3940 BTC, отправленные на Coinbase, изначально были конфискованы у продавца Silk Road и торговца наркотиками Банмита Сингха в ходе январского судебного разбирательства.   Silk Road BTC переехал на Coinbase | Arkham Intelligence   Silk Road — это даркнет-рынок, созданный Россом Ульбрихтом в 2011 году. Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало Ульбрихта в 2013 году и закрыло Silk Road. Позже, в 2022 году, правоохранительные органы США конфисковали около 50 000 BTC. Власти также несколько раз конфисковали Silk Road BTC. 2 апреля кошелек, связанный с властями США, перевел BTC на 2 миллиарда долларов, что вызвало в то время аналогичные спекуляции о продаже. После транзакции в среду общий рынок криптовалют незначительно снизился вместе с BTC.   Рынки криптовалют падают, поскольку правительство США продает Silk Road BTC | Источник: CoinGecko Правительство подало в суд на биржу за распродажу биткойнов В марте 2023 года правительство США разместило 216 миллионов долларов в BTC на институциональной платформе Coinbase Coinbase Prime . Платформа является предпочтительным средством ликвидации правительственных запасов биткойнов, но регулирующие органы тщательно проверяют Coinbase на предмет нарушений и незаконного ведения бизнеса.  Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) под председательством Гэри Генслера обвинила Coinbase в управлении незарегистрированной биржей ценных бумаг и нелицензированным брокером-дилером.  Coinbase отвергла обвинения и представила свои контраргументы в суде, обвинив SEC в отказе в четких правилах и процессах регистрации криптовалютного бизнеса. Пока Coinbase и SEC сталкивались в судебном порядке, платформа продолжала обслуживать  правительство США, связанное с продажей BTC.
    • Здравствуйте, уважаемые пользователи!   Хотим Вас уведомить, что на сайт добавили следующие направления обмена: Litecoin LTC > Dash DASH Dash DASH > Litecoin LTC
    • Ты не поверишь, но нот тоже сюда добавили.😀 Это реально уже не обменник, а мини-биржа получается. Ассортимент поддерживаемых криптовалют, очень впечатляет.
    • Вот именно, работают для комфорта клиентов. Добавляют монеты на разных сетях, доже вот нот добавили, что удивительно. Так что тут точно криптаны за рулём.
×
×
  • Create New...